浙大网新科技股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 （2024 年 4 月修订） 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的 质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理 准则》、《浙大网新科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人（主任委员）一名，由公司董事长担任，负责 召集战略委员会会议并主持战略委员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委 ...

公司代码：600797 公司简称：浙大网新 浙大网新科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 浙大网新科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

(三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); 浙大网新科技股份有限公司 独立盖真候选人声明 本人沈林华,已充分了解并同意由提名人浙大网新科技股份 有限公司董事会提名为浙大网新科技股份有限公司(以下简称 "该公司")第十一届董事会独立董事候选人。本人公开声明, 本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任该公 司独立董事独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (五)中共中央组织部《关 ...

浙大网新科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并 将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并 出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，浙大网新科技股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事凌云先生、段祺华先生、沈林华 先生、蔡家楣先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事凌云先生、段祺华先生、沈林华先生、蔡家楣先生在公司的 履职情况及其自查情况，董事会认为公司独立董事均能够胜任独立董事的职责要 求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 浙大网新科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项报告 ...

证券代码：600797 证券简称：浙大网新 公告编号：2024-013 浙大网新科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更对公司损益、总资产、净资产等不产生重大影响。 一、本次会计政策变更情况 （一）会计政策变更原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 17 号〉 的通知》（财会〔2023〕21 号）（以下简称"解释第 17 号"），对"关于流动负债 与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会 计处理" 三方面内容进行进一步规范及明确。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》、 各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定。 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司执行财政部发布的解释第 17 号。除上述会计政策变 更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基 ...

2023 年度独立董事述职报告 作为浙大网新科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人根据 《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》 《独立董事工作制度》《独立董事年报工作制度》等制度的规定，本着对全体股东 负责的态度，在 2023 年度工作中认真、勤勉地履行了独立董事的职责，积极出席 相关会议，详细了解公司重大事项和经营管理状况，充分发挥自身专业优势和独立 作用，认真审议各项议题，行使独立董事职权，促进公司规范运作，切实维护公司 和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度的工作情况汇报如下： 一、基本情况 浙大网新科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰 富的经验。本人的个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： （一）个人履历情况 本人自 2018 年 5 月起担任公司独立董事，基本情况如下： 本人于 1962 年出生，浙江大学计算机科学与技术专业学士学位，浙江大学计 算机应用专业硕士学位，浙江工 ...

证券代码：600797 证券简称：浙大网新 公告编号：2024-004 浙大网新科技股份有限公司 关于全资子公司浙大网新系统工程有限公司 收到中标通知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司全资子公司浙大网新系统工程有限公司（以下简称"网新系统"）于近日收 到招标人成达万高速铁路有限责任公司的《中标通知书》，网新系统与中铁五局集团电 务工程有限责任公司组成的联合体已被确认为新建成都至达州至万州铁路四电系统集 成及相关工程施工 CDWRDJC-1 标段中标单位，现将相关情况公告如下： 一、中标项目的主要情况 3、中标人：中铁五局集团电务工程有限责任公司、浙大网新系统工程有限公司联 合体 4、中标金额：721124180 元（其中网新系统中标金额 12822.4940 万元） 5、中标工期：1278 日历天 6、项目实施内容：包括标段的通信工程、信号工程、灾害监测、客服、信息系统 工程及四电房屋等。其中网新系统主要负责 CDWRDJC-1 标段信息工程施工，主要工程 量包含蓬溪南、乐至、南充北、遂宁车站客服信 ...

证券代码：600797 证券简称：浙大网新 公告编号：2024-003 浙大网新科技股份有限公司 本次担保前，公司及其子公司对网新软件的担保余额为 0 万元。本次担保后，公司 及其子公司对网新软件的担保总额为 3,000 万元。 关于为全资子公司浙江浙大网新软件产业集团有限公司 提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 因业务开展需要，公司全资子公司浙江浙大网新软件产业集团有限公司向中国民生 银行股份有限公司杭州分行申请最高额 3,000 万元的银行信贷业务，公司为网新软件的 该信贷业务提供连带责任保证担保，期限一年。 （二）履行的内部决策程序 公司于 2023 年 5 月 15 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过《关于公司 2023 年 度为子公司提供担保额度的议案》，同意公司及下属控股子公司为资产负债率不超过 70% 的子公司提供总额不超过人民币 25,600 万元的连带责任担保，其中公司为网新软件的 融资提供不超过人民币 6,000 万元 ...

重要内容提示： 证券代码：600797 证券简称：浙大网新 公告编号：2024-002 浙大网新科技股份有限公司 关于为全资子公司北京晓通智能系统科技有限公司 提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次担保前，公司及其子公司对晓通智能的担保余额为 500 万元。本次担保后，公 司及其子公司对晓通智能的担保余额为 700 万元。 二、被担保人基本情况 1、公司名称：北京晓通智能系统科技有限公司 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 因业务开展需要，公司全资子公司北京晓通智能系统科技有限公司向华夏银行股份 有限公司北京中关村支行申请 200 万元的流动资金贷款，公司为晓通智能的该笔贷款提 供连带责任保证担保，期限一年。 （二）履行的内部决策程序 公司于 2023 年 5 月 15 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过《关于公司 2023 年 度为子公司提供担保额度的议案》，同意公司及下属控股子公司为资产负债率超过 70% 的子公司提供总额不超过人民币 13,500 万元的连带责任担保，其中公司为晓通 ...

证券代码：600797 证券简称：浙大网新 公告编号：2024-001 浙大网新科技股份有限公司 关于公司股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 2 月 19 日，公司股东浙江网新集团有限公司（原名浙江浙大网新 集团有限公司，以下简称"网新集团"）持有公司股份总数 84,190,900 股，占公司总 股本的 8.19%，本次股份质押后，网新集团累计质押股份数为 58,450,000 股，占其所持 公司股份总数的 69.43%，占公司总股本的 5.69%。 1、本次股份质押基本情况 2、本次质押股份不涉及被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用 途的情况。 3、股东累计质押股份情况 截至公告披露日，网新集团累计质押股份情况如下： | 股东 | 持股数量 | 持股比 | 本次质押前 | 本次质押后 | 占其所 | 占公司 | 已质押股份 | 未质押股份 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...