证券代码：600797 证券简称：浙大网新 公告编号：2024-010 浙大网新科技股份有限公司 关于 2024 年度为子公司提供担保额度的公告 关于 2024 年度为子公司提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称：公司下属控股子公司北京晓通智能系统科技有限公司 （简称"晓通智能"）、浙江浙大网新图灵信息科技有限公司（简称"网新图 灵"） 、浙大网新系统工程有限公司（简称"网新系统"）、浙江网新电气技 术有限公司（简称"网新电气"）、浙江浙大网新软件产业集团有限公司（简 称"网新软件"）。 担保额度：2024年度预计为子公司提供担保额度38,000万元。 特别风险提示：2024年度公司预计将为资产负债率超过70%的子公司提 供2,200万元的担保额度，敬请投资者注意相关风险。 一、担保预计基本情况 为支持公司子公司业务发展的资金需求，经公司 2024 年 4 月 22 日召开的 第十届董事会第十九次会议审议，同意公司及下属控股子公司为资产负债率超过 70%的子公司提供总额 ...

本人杨建刚,已充分了解并同意由提名人浙大网新科技股份 有限公司董事会提名为浙大网新科技股份有限公司(以下简称 "该公司")第十一届董事会独立董事候选人。本人公开声明, 本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任该公 司独立董事独立性的关系,具体声明如下: 浙大网新科技股份有限公司 独立董事候选人声明 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 拳交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定(如适用); 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 ...

浙大网新科技股份有限公司 独立董事候选人声明 本人段祺华,已充分了解并同意由提名人浙大网新科技股份 有限公司董事会提名为浙大网新科技股份有限公司（以下简称 "该公司")第十一届董事会独立董事候选人。本人公开声明, 本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任该公 司独立董事独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关 ...

第十届监事会第十三次会议决议公告 证券代码：600797 证券简称：浙大网新 公告编号：2024-006 浙大网新科技股份有限公司 第十届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙大网新科技股份有限公司第十届监事会第十三次会议于 2024 年 4 月 22 日以 现场表决方式召开。本次会议的通知于 2024 年 4 月 12 日以书面形式向全体监事发 出。应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。本次监事会会议的召开与表决程序 符合《公司法》及《公司章程》规定。会议审议通过了以下决议： 一、审议通过了关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 议案表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、审议通过了关于公司 2023 年年度报告全文及其摘要的议案 议案表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票 经审核，监事会认为：公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、 《公司章程 ...

汇总表的专项审计报告 第 0 页 共 4 页 关于浙大网新科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位： 审计单位： 联系电话： | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | --- | --- | | 审核说明 | 页 次 1-2 | 第 1 页 共 4 页 第 1 页 共 4 页 第 2 页 共 4 页 关于浙大网新科技股份有限公司 第 5 页 共 4 页 第 6 页 共 4 页 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 单位：万元 | | 资金占用方 | 占用方与上市公 | 上市公司核 | 年期 2023 | 2023 年度 占用累计发 | 年度 2023 | 年度 2023 | 年期 2023 | 占用形成原 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | | | 算的会计科 | 初占用资金 | | 占用资金的 | 偿还累计发 | 末占用资金 | | 占用性质 | | | 名称 | 司的 ...

一、公司制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远的和可持续的发展，在综合分析企业经营发展实际、股东要求和 意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利 规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境 等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配做出制 度性安排，以保持利润分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划 证券代码：600797 证券简称：浙大网新 公告编号：2024-011 浙大网新科技股份有限公司 关于未来三年（2024-2026 年）股东分红 回报规划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司自 2015 年起每三年制定一次《未来三年股东分红回报规划》，明确了利润 分配尤其是现金分红的决策程序和机制，充分保护中小投资者的权益，2015-2023 年 度分红已严格按照公司制定的分红规划执行。综合考虑公司经营发展规划、行业发展 趋势、股东回报、社会资金成本和外部融资 ...

续聘会计师事务所公告 证券代码：600797 证券简称：浙大网新 公告编号：2024-009 浙大网新科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司于2024年4月22日召开第十届董事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘 会计师事务所的议案》，拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度 财务审计机构和内部控制审计机构，并提请公司2023年年度股东大会审议。现将相关 情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：余强 上年度末（2023 年 12 月 31 日）合伙人数量：103 人 上年度末（2023 年 12 月 31 日）注册会计师人数：701 人 上年度末（2023 年 12 月 31 日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数： 282 人 1、基本信息 中汇会计师事 ...

浙大网新科技股份有限公司 关于中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 2023 年度履职情况评估报告 浙大网新科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）作为公司 2023 年度财务审计机 构和内部控制审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对中汇会计师事务所 2023 年审计过程中的履职情况进行了评 估。经评估，公司认为，中汇会计师事务所资质等方面合规有效，履职能够保持 独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 (一) 事务所基本信息 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：余强 上年度末（2023 年 12 月 31 日）合伙人数量：103 人 上年度末（202 ...

第十届董事会第十九次会议决议公告 证券代码：600797 证券简称：浙大网新 公告编号：2024-005 浙大网新科技股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙大网新科技股份有限公司第十届董事会第十九次会议于 2024 年 4 月 22 日 以现场结合线上会议方式召开。本次会议的通知于 2024 年 4 月 12 日向全体董事 发出。会议由董事长史烈先生主持，应出席董事 11 人，实际出席会议的董事 11 人。 本次董事会会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过了关于 2023 年度董事会工作报告的议案 议案表决情况：同意11票、反对0票、弃权0票、回避0票 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 (二) 审议通过了关于 2023 年度总裁工作报告的议案 议案表决情况：同意11票、反对0票、弃权0票、回避0票 (三) 审议通过了关于公司 2023 年年度报告全文及其摘要的议案 议案表决 ...

一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （1） 会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，注册地址为杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室，首席合伙人为余强先生，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期 货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。截至 2023 年 12 月31日，中汇会计师事务所合伙人103人，注册会计师701人；注册会计师中， 282 人签署过证券服务业务审计报告。 浙大网新科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责 情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和浙大网新科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定和 要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 公司按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 ...