我们认为:本次与天津渤海集团财务有限责任公司签订《金融服 务协议》,交易对方风险相对可控,《风险处置预案》有利于保障公司 资金安全,能够有效防范、及时控制和化解金融服务业务风险,保护 公司和股东特别是中小股东的利益,具有充分性和可行性。《风险评 估报告》客观公正,充分反映了财务公司的经营资质、业务和风险状 况。关联交易符合公司与全体股东的利益,不影响公司资金独立性和 安全性,不存在公司资金、资产被控股股东及其关联方占用的情形, 不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。同意以上议 案提交公司董事会审议。 天津渤海化学股份有限公司 独立董事关于公司第十届董事会第四次会议议案 的事前认可意见 根据《中国人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事规则》《公司章程》等 有关规定,我们作为天津渤海化学股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事,对于公司第十届董事会第四次会议审议的议案发表事前 认可意见如下: 一、《关于与天津渤海集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议> 暨关联交易的议案》《关于在天津渤海集团财务有限责任公司办理存 贷款业务的风险评估报告》《关于 ...

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 4 票。 证券代码：600800 证券简称：渤海化学 编号：临 2023-080 天津渤海化学股份有限公司 关于第十届董事会第四次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津渤海化学股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第四次会议于 2023 年 12 月 4 日以电话及电子邮件方式通知各位董事， 会议于 2023 年 12 月 11 日上午 9：00 在公司多功能会议厅召开，会 议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司高管人员及部分监事会成员列 席了本次会议。会议由董事长郭子敬先生主持，符合《公司法》《公 司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案： 一、关于与天津渤海集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》 暨关联交易的议案 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 关联董事郭子敬、朱威、吕学森、谌绍铜回避表决。 详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》《中国证 券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于与天津渤海集 ...

天津渤海化学股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、 专业咨询等职能，进一步完善天津渤海化学股份有限公司(以下简称 "公司")的治理结构，保护中小股东及利益相关者的利益,促进公司 的规范运作,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号- 规范运作》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》《独立董事制 度》的有关规定,并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会 委员外的其他职务,并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接 或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司董事会成员共 9 名，其中独立董事 3 名，独立董事 占董事会成员的比例不低于三分之一，且至少包括了一名会计专业人 士。 第四条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的专门会议。 独立董事专门会议对所议事项进行独立研讨,从公司和中小股东利益 角度进行思考判断,并且形成讨论意见。独立董事 ...

天津渤海化学股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为完善公司治理机制，加强天津渤海化学股份有限公司 （以下简称"公司"）内部监督和风险控制，规范公司审计工作，保 障公司经营管理、财务核算符合国家各项法律法规要求，提高董事会 决策质量与效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的有关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专业工作机构，负责 公司内部控制体系建设，审核公司财务信息及其披露，规范公司审计 工作，保障公司经营管理、财务核算，检查监督公司全面风险管理和 法治体系的建设和运行，委员会对董事会负责，为董事会决策提供意 见、建议。 第三条 本规则适用于审计委员会的规范建设与运行。 第四条审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估 内外部审计工作和内部控制，下列事项应当经审计委员会全体成员过 半数同意后，提交董事会 ...

天津渤海化学股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全天津渤海化学股份有限公司（以下简 称"公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理 制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬 与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要 负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事长、董事， 高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事 会秘书。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事 不少于两名。 第五条 薪酬与考核委员会成员由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一提名，由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立 董事委员担任，负责主持薪酬与考核委员会工作，主任委员在委员内 选举，并报 ...

一、天津渤海集团财务有限责任公司基本情况 天津渤海集团财务有限责任公司成立于 1992 年 11 月 4 日，经中 国人民银行天津市分行批准成立的非银行金融机构，是全国首批、天 津市首家企业集团财务公司，具有全国银行间同业拆借中心、中国银 行间市场交易商协会、上海票据交易所、北京金融资产交易所等多项 会员资质。 天津渤海化学股份有限公司 关于在天津渤海集团财务有限责任公司 办理存贷款业务的风险评估报告 按照上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 5 号——交易 与关联交易（2023 年 1 月修订）》等规则要求，天津渤海化学股份 有限公司（以下简称本公司）通过查验天津渤海集团财务有限责任公 司（以下简称财务公司）《金融许可证》《营业执照》等证件资料， 并审阅了财务公司验资报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状 况进行了评估，现将有关风险评估情况报告如下： 注册地址：天津市和平区大理道 30 号 法定代表人：李杰 金融许可证机构编码：L0027H212000001 统一社会信用代码：9112010110316194XD 注册资本：10 亿元人民币，其中：天津渤海化工集团有限责任 公司出资 39341.48 万 ...

天津渤海化学股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善天津渤海化学股份有限公司（以下简称 "公司"）的治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在公 司治理中的作用，保证独立董事履行职责，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的 有关规定，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受本公司及主要股东、实际控制 人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监 会）、上海证券交易所和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会 中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保 护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一， ...

天津渤海化学股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为完善公司治理机制，建立健全决策管理体系，强化公 司战略执行与管理，提高董事会决策质量与效率，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的有关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的负责对公司战略规划、 经营计划、投资计划、以及需董事会决策的主业调整、投资项目负面 清单、投融资、资产重组、资产处置、产权转让、资本运作、改革改 制等重大事项进行决策前研究，并向董事会提交建议等工作的专门工 作机构，对董事会负责，为董事会决策提供意见、建议。 第三条 本规则适用于战略委员会的规范建设与运行。 第五条 战略委员会委员由 3 名董事组成。 第六条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全 体董事的三分之一以上提名，由董事会选举产生。 第七条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长 担任，负责召集和主 ...

天津渤海化学股份有限公司 在天津渤海集团财务有限责任公司办理存款业务的 风险处置预案 为有效防范、及时控制和化解天津渤海化学股份有限公司（以下 简称"公司"）及下属子公司在天津渤海集团财务有限责任公司（以 下简称"财务公司"）存贷款业务的资金风险，维护资金安全，公司 根据《企业集团财务公司管理办法》（中国银行保险监督管理委员会 令 2022 年第 6 号）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 —交易与关联交易》特制定本风险处置预案。 第一章 风险处置机构及职责 第一条 公司成立存贷款风险处置领导小组，由公司董事长任组 长，由公司总经理、财务总监及其他高管人员任副组长，领导小组成 员包括资产财务部、风控管理部、金融证券部等相关部门人员。领导 小组负责组织开展存贷款风险的防范和处置工作，领导小组下设工作 小组，办公地点设在资产财务部，由资产财务部部长任工作小组组长， 具体负责日常的监督与管理工作，严控财务公司存贷款风险。 第二条 存贷款风险处置机构职责 （一）领导小组统一领导存贷款风险的应急处置工作，全面负责 存贷款风险的防范和处置工作。 （二）资产财务部、风控管理部、金融证券部及相关部门按照职 责分工 ...

天津渤海化学股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第二条 董事会提名委员会是董事会专门工作机构，主要负责对 公司董事和高级管理人员的选任程序、标准和任职资格进行审议并向 董事会提出建议。 (2023 年 12 月修订) 第一章 总则 第一条 为规范天津渤海化学股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员的产生，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》及其他有关法律 法规的规定，公司设董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或 者全体董事三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担 任，负责主持委员会工作。主任委员在委员内选举，并报请董事会批 准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格， 并由董事会根据本制度规定选举补足人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和 程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并 就下列事项向 ...