天津渤海化学股份有限公司董事会 关于2023年度募集资金实际存放与使用情况的专项说明 天津渤海化学股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会根据中国证券监督管理委员会颁 布的《上市公司证券发行管理办法》（证监会令第30号）及《关于前次募集资金使用情况报告的 规定》（证监发行字[2007]500号），编制了本公司截至 2023年12月31日止的募集资金使用情况 的专项报告（以下简称"募集资金使用情况专项报告"）。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准天津环球磁卡股份有限公司向天津渤海化工集团有限 责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2020〕10号）核准，天津渤海 化学股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）183,381,314股，发行价为每股人民币3.85 元，共计募集资金人民币706,018,058.90元，扣除承销费用人民币7,060,180.59元，实际到账募 集资金金额为人民币698,957,878.31元。上述募集资金全部到位，中兴财光华会计师事务所（特 殊普通合伙）于2020年12月18日对本次发行的资金到位情况进行了审 ...

天津渤海化学股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 天津渤海化学股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）作为公司 2023 年 度年报审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中 国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对大信 2023 年度审计工作的履职情况进行了评 估。 一、资质条件 大信成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所， 总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206，首 席合伙人为谢泽敏先生。截至 2023 年 12 月 31 日，从业人员总数 4001 人，合伙人 160 人，注册会计师 971 人，其中签署过证券服务业务审 计报告的超过 500 人。 2022年度业务收入15.78亿元，为超过10,000家公司提供服务。 业务收入中，审计业务收入 13.65 亿元、证券业务收入 5.10 亿元。 2022 年上市公司年报审计客户 196 家（含 H 股），平均资产额 179.90 亿元，收费总额 2.43 亿元。主要分布于制造 ...

关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津渤海化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 23 日召开的第九届董事会第三十三次会议、第九届监事第三十一 次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的议案》，同意公司依据募集资金投资项目资金使用计划及项目建设 进度，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用不超 过人民币 20,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自 公司董事会审议通过之日（2023 年 2 月 23 日）起不超过 12 个月， 并将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用 账户。 证券代码：600800 证券简称：渤海化学 编号：临 2024-012 天津渤海化学股份有限公司 特此公告。 天津渤海化学股份有限公司 董 事 会 2024 年 2 月 21 日 具体内容详见公司 2023 年 2 月 24 日刊登于上海证券交易所和 《上海证券报》《中国证券报》的《天津渤海化学股份有限公司关 ...

证券代码：600800 证券简称：渤海化学 编号：临 2024-011 天津渤海化学股份有限公司 关于完成工商变更登记并换领《营业执照》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津渤海化学股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 12 月 11 日和 2023 年 12 月 27 日分别召开了第十届董事会第四次会 议和 2023 年第五次临时股东大会，分别审议通过了《关于修订<公司 章程>的议案》。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 12 日在上海证券 交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程> 的公告》（临 2023-082）。 公司于 2023 年 12 月 11 日在中国证券登记结算有限责任公司完 成了业绩承诺补偿对应的 75,742,364 股股份的回购及注销。股份回 购注销后，公司总股本由1,185,787,580 股变更为1,110,045,216 股, 注册资本相应由 1,185,787,580 元减少至 1,110,045,216 元 ...

证券代码：600800 证券简称：渤海化学 公告编号：2024-010 天津渤海化学股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 489,378,839 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 44.0863 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次大会采取现场与网络相结合投票表决方式，符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定，会议由公司董事长郭子敬先生主持。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 1 日 (二) 股东大会召开的地点：公司全资子公司天津环球磁卡科技有限公司会议 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案 ...

天津四方君汇律师事务所 关于天津渤海化学股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见书 致：天津渤海化学股份有限公司 天津四方君汇律师事务所（以下简称"本所"）接受天津渤海化 学股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派白柳律师、袁亚 楠律师出席并见证了公司于2024年2月1日召开的2024年第一次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 在审查有关文件的过程中，公司保证，其向本所提交的文件和所 做的说明是真实的、准确的、完整的，并已提供出具本法律意见书所 必需的文件材料或口头证言，并保证其所提供的有关副本材料或复印 件与正本或原件一致。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司股东大会规则》以及《天津渤海化学股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的要求，就公司本次股东大会的 召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、新提案的提出、 表决程序等有关事宜出具法律意见书。 本所同意将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件，随 公司其他公告文件一并提交上海证券交易所予以公告。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精 神，对公司提供的 ...

证券代码：600800 证券简称：渤海化学 公告编号：临 2024-009 天津渤海化学股份有限公司 关于全资子公司天津渤海石化有限公司 本公告之经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用上 述数据注意投资风险。 2023 年第四季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津渤海化学股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券 交易所《上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第十三号—— 化工》的相关规定，现将公司全资子公司天津渤海石化有限公司（以 下简称"渤海石化"）2023 年第四季度主要经营数据（未经审计）披 露如下： 二、主要产品和原材料的价格变动情况 （一）主要产品价格变动情况 | 产品 | 2022 10-12 | 年 | | 月平 | 2023 | 年 | 10-12 | 月平 | 变动率（%） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 均价格（元/吨） | | | ...

天津渤海化学股份有限公司 二零二四年第一次临时股东大会 会议资料 二零二四年二月 网络投票时间：2024 年 2 月 1 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30， 下午 13：00-15：00 现场会议召开地点：公司全资子公司天津环球磁卡科技有限公司 会议室 会议的表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合 的表决方式。会议在现场召开的同时，将通过上海证券交易所交易系 统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内 通过上述系统行使表决权。 会议召集人：董事会 会议主持人：董事长郭子敬先生 会议议程： （一）参会人签名、股东进行登记； （二）会议主持人介绍股东到会情况，宣布现场会议开始； （三）参加现场会议须知及介绍现场会议出席、列席情况； 天津渤海化学股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 现场会议召开时间：2024 年 2 月 1 日下午 14：00 （四）宣读、审议以下议案： 1、审议《关于公司 2024 年度预计日常性关联交易情况的议案》； 2、审议《关于公司 2024 年度担保额度预计的议案》； 3、审议《关于〈天津渤海化学股份有限公司 2024 年度投 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津渤海化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 4 日披露了《天津渤海化学股份有限公司关于全资子公司 PDH 装置 停产检修的公告》（公告号：临 2023-077），公司全资子公司天津渤 海石化有限公司的 PDH 装置于 2023 年 11 月 5 日开始停产检修。 2024 年 1 月 19 日，本次 PDH 装置检修已经完成并恢复生产，目 前装置生产运行稳定。 证券代码：600800 证券简称：渤海化学 编号：临 2024-007 天津渤海化学股份有限公司 关于全资子公司 PDH 装置恢复生产的公告 特此公告。 天津渤海化学股份有限公司 董 事 会 2024 年 1 月 23 日 ...

证券代码：600800 证券简称：渤海化学 公告编号：2024-006 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 天津渤海化学股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 2 月 1 日 14 点 00 分 召开地点：公司全资子公司天津环球磁卡科技有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年2月1日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 1 日 至 2024 年 2 月 1 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开 ...