证券代码：600800 证券简称：渤海化学 公告编号：2023-086 天津渤海化学股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 488,418,939 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 43.9999 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次大会采取现场与网络相结合投票表决方式，符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定，会议由公司董事长郭子敬先生主持。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 ...

天津渤海化学股份有限公司 二零二三年第五次临时股东大会 会议资料 二零二三年十二月 现场会议召开时间：2023 年 12 月 27 日下午 14：00 网络投票时间：2023 年 12 月 27 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30， 下午 13：00-15：00 现场会议召开地点：天津渤海化学股份有限公司多功能会议厅 会议的表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合 的表决方式。会议在现场召开的同时，将通过上海证券交易所交易系 统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内 通过上述系统行使表决权。 会议召集人：董事会 会议主持人：董事长郭子敬先生 会议议程： （一）参会人签名、股东进行登记 （四）宣读、审议以下议案 1、审议《关于与天津渤海集团财务有限责任公司签订〈金融 服务协议〉暨关联交易的议案》 天津渤海化学股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议议程 2、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》 （五）股东发言及提问，同时就各项议案进行现场投票表决 （二）会议主持人介绍股东到会情况，宣布现场会议开始 （三）参加现场会议须知及介绍现场会议出席、列席情况 （六）高管人 ...

中信证券股份有限公司 关于天津渤海化学股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金限售股上市流通的 专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"本独立财务顾问"） 接受委托，担任天津渤海化学股份有限公司（曾用名：天津环球磁卡股份有限 公司；以下简称"渤海化学"或"上市公司"）发行股份购买资产暨关联交易 的独立财务顾问。根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司重大资 产重组管理办法》和《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等相关法律 法规及规范性文件的规定，本独立财务顾问本着诚实信用、勤勉尽责的精神， 并经审慎核查本次交易的相关文件、资料和其他依据，对限售股上市流通进行 了核查，具体情况如下： 2023 年 6 月 21 日，上市公司履行了通知债权人程序，并披露了《关于回 购并注销业绩补偿股份的债权人通知暨减资的公告》（临 2023-053 号）。截至 2023 年 8 月 5 日债权申报期结束，未有债权人进行申报，亦未有债权人对上市 公司本次回购注销股份减少注册资本的事项提出异议。 2023 年 12 月 11 日，上市公司回购并注销 75,742,364 股业绩补偿股份，上 市公司总 ...

证券代码：600800 证券简称：渤海化学 公告编号：2023-085 天津渤海化学股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金 限售股上市流通的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的， 公司应当在公告中作特别提示。 重要内容提示： 本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下， 上市股数为 315,392,855 股。 本次股票上市流通总数为 315,392,855 股。 本次股票上市流通日期为 2023 年 12 月 27 日。 一、本次限售股上市类型 本次限售股上市类型为公司发行股份购买资产并募集配套资金事项向特定对 象非公开发行的限售股。 （一）股份发行及登记情况 2020 年 1 月 8 日，天津渤海化学股份有限公司（以下简称："公司""渤海化 学""天津磁卡"）收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具 的《关于核准天津环球磁卡股份有限公司向天津渤海化工集团有限责任公司发行 股份购买资产并募集配套资金的批 ...

证券代码：600800 证券简称：渤海化学 编号：临 2023-081 天津渤海化学股份有限公司 关于与天津渤海集团财务有限责任公司 签订《金融服务协议》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 天津渤海化学股份有限公司（以下简称"公司"）拟与天津渤 海集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）签订《金融服务 协议》，财务公司在经营范围内为公司提供存款服务、信贷服务、结 算服务、其他金融服务以及经国家金融监督管理总局及其派出机构核 准可从事的其他业务，协议有效期 1 年。 公司与财务公司的控股股东均为天津渤海化工集团有限责任 公司（以下简称"渤化集团"），根据《上海证券交易所股票上市规则》 有关规定，本次交易构成关联交易。 2022 年 12 月至 2023 年 11 月，公司及子公司与关联人渤化集 团及其下属企业累计发生的日常性关联交易（已经审议）金额为 180,793.44 万元；截止本公告日，过去 12 个月内，公司未与不同关 联人进行与本次交易类别相关的关联交易。 本次交易尚需 ...

证券代码：600800 证券简称：渤海化学 公告编号：2023-084 天津渤海化学股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 2023 年第五次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：公司多功能会议厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 27 日 至 2023 年 12 月 27 日 (一) 股东大会类型和届次 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时 ...

证券代码：600800 证券简称：渤海化学 编号：临 2023-082 | 《公司章程》 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 修改前 | | | | | | 修改后 | | | | | 第六条 公司注册资本为人民币 1,185,787,580 | | | 第六条 | | 公司注册资本为人民币 | | | 1,110,045,216 | | | 元。 | 元。 | | | | | | | | | | 第二十条 公司股份总数为： 1,185,787,580 | | | 第二十条 | | | 公司股份总数为：1,110,045,216 | | | 股， | | 股，公司的股本结构为：普通股 1,185,787,580 股。 | | | | 公司的股本结构为：普通股 | | | 1,110,045,216 | 股。 | | | 第九十六条 为有效发挥党组织在公司的领导 | | | | | | 第九十六条 为有效发挥党组织在公司的领导核 | | | | | 核心和政治核心作用，坚持建强公司 ...

天津渤海化学股份有限公司独立董事关于 对公司第十届董事会第四次会议议案的独立意见 根据《中国人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事规则》《公司章程》等 有关规定,我们作为天津渤海化学股份有限公司(简称"公司")的 独立董事,对于第十届董事会第四次会议审议的议案,发表如下独立 意见: 二、关于修订《公司章程》的议案 我们认为:本次修订《公司章程》相关条款符合中国证监会发布 的《上市公司章程指引(2022 年修订)》《上市公司独立董事管理办 法》文件的相关规定及公司实际情况。本次修订《公司章程》相关条 款有助于进一步完善公司法人治理结构,提升公司规范运作水平,符 合公司和全体股东的利益。本次修订《公司章程》相关条款的决策程 序符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的有关规定。我们同 意本次章程修订内容并同意将本次修订章程事项提交股东大会审议。 一、《关于与天津渤海集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉 暨关联交易的议案》《关于在天津渤海集团财务有限责任公司办理存 贷款业务的风险评估报告》《关于制定在天津渤海集团财务有限责任 公司办理存款业务的风险处置预案》 ...

监事会认为:《金融服务协议》的签署基于公司正常资金管理需 要,有利于优化资源配置,提高资金运营效率。本次交易构成关联交 易,交易公平合理,符合《公司法》《证券法》及其他有关规定,符 合公司及全体股东的利益,不存在影响或损害其他股东特别是中小股 东利益的情形。本次交易具有充分可行的风险处置预案和客观公正的 风险评估报告。我们同意该议案。 二、关于修订《公司章程》的议案 我们认为:1. 本次修订《公司章程》相关条款符合《上市公司章 程指引(2022年修订)》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -规范运作》等相关规定以及公司实际情况。2. 本次修订《公司章程》 相关条款反映公司真实情况,有助于进一步完善公司法人治理结构, 提升公司规范运作水平,符合公司和全体股东的利益。3.本次修订《公 司章程》相关条款的决策程序符合《公司法》《公司章程》及相关法 律法规的有关规定。监事会同意此次章程修订内容,并同意将本次章 程修订事项提交股东大会审议。 根据《上海证券交易所股票上市规则(2023年8月修订)》及《公 司章程》的有关规定,作为公司第十届监事会监事 ...

详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》《中国证 券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于与天津渤海集团财务有限 责任公司签订<金融服务协议>暨关联交易的公告》（公告号：临 2023-081）。 证券代码：600800 证券简称：渤海化学 编号：临 2023-083 天津渤海化学股份有限公司 关于第十届监事会第四次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津渤海化学股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会 第四次会议于 2023 年 12 月 4 日以电话及电子邮件方式通知各位监事， 会议于 2023 年 12 月 11 日 10:00 在公司召开，会议应到监事 5 人， 实到监事 5 人，会议由监事会主席戴宜丰先生主持，符合《公司法》 《公司章程》的有关规定。会议审议了以下议案： 表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 3 票。 关联监事戴宜丰、李胜男、刘伟回避表决。 一、关于与天津渤海集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》 暨关联交易的议案 无法形成决议，直接将议案一提 ...