重要内容提示： 被担保人：福建顺昌炼石水泥有限公司（以下简称顺昌炼石）， 为本公司的全资子公司。 证券代码：600802 证券简称：福建水泥 公告编号：2024-018 福建水泥股份有限公司关于提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次福建水泥股份 有限公司(以下简称公司)为顺昌炼石 9,950 万元续授信提供连带责任保 证，本次担保前，公司实际为其提供的担保余额为 9,942.50 万元。 本次担保无反担保。 截至本公告日，本公司及子公司没有对外逾期担保。 一、担保情况概述 （一）根据《公司2024年度担保计划》，近日，公司与中国光大银行 股份有限公司福州分行重新签订了《最高额保证合同》，为顺昌炼石在中 国光大银行股份有限公司福州分行9,950万元续授信（期限一年）提供连 带责任保证，本次担保无反担保。 2024年度，公司计划为顺昌炼石提供担保额度为10,000万元。本次担 保前，公司为顺昌炼石提供的担保总额（合同金额）10,000万元，实际担 保余额9, ...

证券代码： 600802 证券简称：福建水泥 福建水泥股份有限公司投资者关系活动记录表 投资者关系活动 业绩说明会（福建水泥2023年度暨2024年第一季度业绩说明会） 类别 参与单位名称及 投资者网上提问 人员姓名 时间 2024年5月15日(星期三)15:00-16:30 召开方式 公司通过全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net） 采用网络远程的方式召开业绩说明会 上市公司接待人 1.董事长：王金星 员姓名 2.独立董事：林传坤 3.财务总监：陈宣祥 4.董事会秘书、副总经理：王振兴 投资者关系活动 投资者提出的问题及公司回复情况 主要内容介绍 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： ...

证券代码：600802 证券简称：福建水泥 公告编号：2024-017 福建水泥股份有限公司 会议室 2023 年年度股东大会决议公告 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 37 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 147,565,987 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 32.2022 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，董事长王金星先生主持，采用现场投票和网络投票相结 合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：福州市鼓楼区琴亭路 ...

关于福建水泥股份有限公司 2023 年年度股东大会的 关于福建水泥股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 闽理非诉字〔2024〕第 087 号 致：福建水泥股份有限公司 法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 地址：福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 邮政编码：350025 电话：（0591）8806 5558 网址：http://www.zenithlawyer.com 1 福建至理律师事务所 福建至理律师事务所（以下简称"本所"）接受福建水泥股份有限公司（以 下简称"公司"）之委托，指派王新颖、蒋慧律师（以下简称"本所律师"）出席 公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次会议"），并依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》（以下简称《上市公司股东大会规则》）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称《自 律监管指引第 1 号》）等有关法律、法规、规范性文件以及《福建水泥股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）之规定出具法律 ...

证券代码：600802 证券简称：福建水泥 公告编号：2024-016 福建水泥股份有限公司关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： http://ir.p5w.net/zj/，进入问题征集专题页面进行提问。公司将在说明会 上对投资者普遍关注的问题进行回答。 福建水泥股份有限公司（以下简称公司）已于 2024 年 4 月 26 日发布 2023 年度报告、2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了 解公司 2023 年度及 2024 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 15 日 15:00-16:30 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会将采用网络远程方式举行，公司将针对 2023 年度、 2024 年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和 沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行 ...

福建水泥股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 会议时间：2024 年 5 月 16 日 2023 年年度股东大会会议资料 目 录 | 2023 | | | 年年度股东大会会议议程 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 议案 | 1 公司 | | 2023 | 年度董事会工作报告 | 5 | | 议案 | 2 公司 | | 2023 | 年度监事会工作报告 | 17 | | 议案 | | 3 公司 | 2023 | 年年度报告及其摘要 | 20 | | 议案 | | 4 公司 | 2023 | 年度财务决算及 2024 | 年度财务预算的议案 21 | | 议案 | | 5 公司 | 2023 | 年度利润分配方案 | 25 | | 议案 | | | | 6 关于续聘会计师事务所的议案 | 26 | | 议案 | | 7 公司 | 2024 | 年度融资计划 | 28 | | 议案 | | 8 公司 | 2024 | 年度担保计划 | 30 | | 议案 | 9 | 关于 | 2024 | 年度日常关联交易的议案 | 32 | | 议案 | 1 ...

重要内容提示： 公司本次会计政策变更，是根据国家财政部相关文件要求进行的合理 变更，符合《企业会计准则》及相关规定。本次会计政策变更不会对公司财 务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的 情形。 一、概述 根据财政部 2023 年 10 月 25 日发布的《关于印发<企业会计准则解释 第 17 号>的通知》(财会〔2023〕21 号)(以下简称"解释第 17 号")相关 要求，以及 2022 年 11 月 30 日发布的《企业会计准则解释第 16 号》(以 下简称"解释第 16 号")通知要求，公司对相关会计政策进行相应变更。 证券代码：600802 证券简称：福建水泥 公告编号：2024-010 福建水泥股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、会计政策变更的主要内容 1.解释第 16 号规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计 利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债 导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项 ...

证券代码：600802 证券简称：福建水泥 公告编号：2024-011 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合 伙） 一、拟续聘的会计师事务所的基本情况 福建水泥股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年（工商登记：2011 年 12 月 22 日） 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 2023 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 225 人， 注册会计师 1,364 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超 过 400 人。致同所 2022 年度业务收入 26.49 亿元，其中审计业务收 入 19.65 亿元，证券业务收入 5.74 亿元。2022 年年报上市公司审计 客户 240 家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技 ...

一、资质条件 福建水泥股份有限公司 关于对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 福建水泥股份有限公司（以下简称公司）聘请致同会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称致同所）作为公司 2023 年度年报审计机构。根据 财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》，公司对致同所 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经 评估，公司认为致同所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责， 公允表达意见。具体情况如下： 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年（工商登记：2011 年 12 月 22 日） 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 2023 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 225 人，注 册会计师 1,364 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。致同所 2022 年度业务收入 26.49 亿元，其中审计业务收入 19.65 亿 元，证券业务收入 5.74 亿元。2022 年年报上市公司审计客 ...

Grant Thornton 致同 福建水泥股份有限公司 营业收入扣除情况表 专项核查报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.yov.cn/ 800万元 报告编码:京24YVJE 目 录 专项核查报告 公司 2023 年度营业收入扣除情况表及说明 1-2 Grant Thornton 致同 福建水泥股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了福建水泥股份有限公司(以下简称"福建水泥 公司"）2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表，2023年度的合并及公司 利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表 附注的基础上,对后附的《福建水泥公司 2023年度营业收入扣除情况表及说 明》（以下简称"营业收入扣除情况表"）进行了专项核查。 按照《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"上市规则")和 《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号 -- 业务办理一第七号 财务 类退市指标:营业收入扣除》（以下简称"自律监管指南"）的有关规定, 编制营业收入扣除情况表,保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假 ...