证券代码：600802 证券简称：福建水泥 公告编号：2024-028 福建水泥股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 12 月 13 日 14 点 50 分 召开地点：福建省福州市晋安区塔头路 396 号福建能源石化大厦 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 13 日 至 2024 年 12 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 1 股东大会召开日期：2024年12月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (一) 股东大会类型和届次 ...

证券代码：600802 证券简称：福建水泥 公告编号：2024-026 福建水泥股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 福建水泥股份有限公司第十届董事会第十五次会议于 2024 年 11 月 27 日 以通讯表决方式召开。本次会议通知及会议材料于 2024 年 11 月 22 日以公司 OA 系统、打印稿、电子邮件、微信等方式发出。会议应参加表决董事 9 名,实 际参加表决董事 9 名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于增补董事的议案》 经公司实际控制人福建省能源石化集团有限责任公司推荐，并经董事会 提名委员会事前审核，董事会同意增补王振兴同志（个人简历附后）为公司董 事。 （三）审议通过《关于制定<公司规章制度管理规定>的议案》 为进一步规范公司规章制度体系建设，强化合规经营管理，公司制定本规 1 定。 表决情况：同意 9 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建水泥股份有限公司董事会 福建水泥股份有限公司（以下简称公司）董事会于2024年11月27 日公司第十届董事会第十五次会议后收到公司董事长王金星先生的辞 呈，王金星先生因工作变动辞去公司董事长、董事职务及在董事会相 关专门委员会担任的职务。上述辞职后，王金星先生在公司不再担任 任何职务。 2024 年 11 月 28 日 公司董事会对王金星先生在担任公司董事长期间为公司发展、规 范运作所作出的贡献表示衷心感谢！ 证券代码：600802 证券简称：福建水泥 公告编号：2024-027 特此公告。 福建水泥股份有限公司关于董事长辞职的公告 ...

福建省能源石 司(盖章) 福建水泥股份有限公司董事会: 二、近6个月内,我司及控股子公司未存在买卖"福建水泥"股 票的情况。 关于福建水泥《询证函》的回函 特此函复。 你司 2024 年 11 月 1 日《询证函》已收悉,相关情况回复如下: 一、截至 2024年11月1日,我司未存在正在筹划涉及福建水泥 的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、 股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 ...

证券代码：600802 证券简称：福建水泥 公告编号：2024-025 福建水泥股份有限公司股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●福建水泥股份有限公司（以下简称公司）股票价格于 2024 年 10 月 30 日、10 月 31 日、11 月 1 日连续三个交易日内收盘价格涨幅 偏离值累计达到 20%，属于股票交易异常波动情形。 ●经公司自查，并向控股股东及实际控制人书面问询，截止本公 告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。 ●风险提示 公司近期关注到股吧、媒体平台有关于华福证券借壳福建水泥上 市的讨论，截至本公告披露日，本公司实际控制人福建省能源石化集 团有限责任公司及其全资子公司福建省能源集团有限责任公司未持 有华福证券股权，不存在将所持华福证券股权注入问题。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票价格于 2024 年 10 月 30 日、10 月 31 日、11 月 1 日连 续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%。根据《上海证 券交易所交易规则》的相关规 ...

关于福建水泥《询证函》的回函 特此函复。 福建水泥股份有限公司董事会: 有限责任公司(盖章) 福建省建材 024年11月1日 一、截至 2024 年 11 月 1 日,我司未存在正在筹划涉及福建水泥 的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、 股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 二、近 6 个月内,我司及控股子公司未存在买卖"福建水泥"股 票的情况。 你司 2024 年 11 月 1 日《询证函》已收悉，相关情况回复如下: ...

福建水泥股份有限公司（本公司）总部办公场所将于 2024 年 10 月 24 日从福州市方圆大厦搬迁至福建能源石化大厦。新办公场所有 关联系信息如下： 联系地址：福建省福州市晋安区塔头路 396 号福建能源石化大厦 邮政编码：350011 董事会秘书联系电话：0591-88561775（不变） 证券代码：600802 证券简称：福建水泥 编号：2024-024 福建水泥股份有限公司 关于公司总部搬迁的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 投资者联系电话：0591-87617751（不变） 特此公告。 福建水泥股份有限公司董事会 2024 年 10 月 24 日 1 ...

证券代码：600802 证券简称：福建水泥 公告编号：2024-023 福建水泥股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年第三季度报告》 本议案经董事会审计委员会事前审议通过，同意提交董事会审议。 董事会表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 报告全文，见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。 （二）审议通过《公司高级管理人员 2023 年度薪酬考核报告》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 福建水泥股份有限公司第十届董事会第十四次会议于 2024 年 10 月 22 日 以通讯表决方式召开。本次会议通知及会议材料于 2024 年 10 月 12 日以公司 OA 系统、打印稿、电子邮件、微信等方式发出。会议应参加表决董事 9 名,实 际参加表决董事 9 名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 本议案经董事会薪酬与 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥406,071,882.08, representing a decrease of 13.33% compared to the same period last year[2]. - The net profit attributable to shareholders was -¥62,762,642.74, an increase of 33.90% year-on-year[2]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥65,467,840.11, reflecting a year-on-year increase of 31.62%[2]. - The basic earnings per share for the period was -¥0.14, which is an improvement of 33.90% compared to the previous year[2]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 was approximately ¥1.12 billion, a decrease of 25.2% compared to ¥1.49 billion in the same period of 2023[10]. - Net profit for the first three quarters of 2024 was approximately -¥213.38 million, an improvement from -¥293.11 million in the same period of 2023[11]. - Operating profit for the first three quarters of 2024 was approximately -¥216.14 million, an improvement from -¥293.63 million in the same period of 2023[10]. - Total profit for the first three quarters of 2024 was approximately -¥213.05 million, compared to -¥292.62 million in the same period of 2023[10]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥3,861,124,693.39, a slight decrease of 0.13% from the end of the previous year[2]. - The equity attributable to shareholders decreased by 7.71% to ¥1,096,572,882.68 compared to the end of the previous year[2]. - Total non-current assets decreased to CNY 3,381,356,643.64 from CNY 3,474,963,650.40, a decline of approximately 2.7%[8]. - Total liabilities increased to CNY 2,764,068,974.71 from CNY 2,632,089,073.46, representing an increase of about 5%[9]. - The company's total equity decreased to CNY 1,097,055,718.68 from CNY 1,234,090,966.44, a decline of approximately 11.1%[9]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was -¥79,961,851.26, showing a decrease of 46.18% year-on-year[2]. - The company reported a net cash outflow from operating activities, indicating challenges in cash generation despite revenue adjustments[11]. - Net cash flow from operating activities was -79,961,851.26 CNY, an improvement from -148,559,977.65 CNY in the previous year[12]. - Cash inflow from financing activities increased to 1,523,250,000.00 CNY, compared to 979,000,000.00 CNY in the same period last year[13]. - Cash outflow from financing activities totaled 1,407,932,704.27 CNY, up from 746,130,774.42 CNY year-over-year[13]. - The net cash flow from investing activities was 14,023,620.27 CNY, a significant recovery from -40,827,927.36 CNY in the previous year[12]. - The company reported a net increase in cash and cash equivalents of 49,379,064.74 CNY, compared to 43,481,320.57 CNY in the previous year[13]. Current Assets - As of September 30, 2024, total current assets increased to CNY 479,768,049.75 from CNY 391,216,389.50 at the end of 2023, representing a growth of approximately 22.5%[8]. - The company's cash and cash equivalents rose to CNY 165,567,650.70 compared to CNY 116,364,236.86 at the end of 2023, marking an increase of about 42.3%[8]. - Accounts receivable decreased significantly to CNY 484,758.50 from CNY 11,393.62, indicating a reduction of approximately 96.8%[8]. - Inventory increased to CNY 171,695,247.58 from CNY 152,350,338.77, reflecting a growth of about 12.7%[8]. - Cash received from sales of goods and services was approximately ¥1.12 billion, a decrease of 29.0% from ¥1.57 billion in the same period of 2023[11]. Comprehensive Income - Non-recurring gains and losses totaled ¥2,705,197.37 for the current period, with a year-to-date total of ¥5,868,302.03[3]. - The company’s other comprehensive income rose to CNY 401,423,643.19 from CNY 326,916,083.44, reflecting an increase of approximately 22.7%[9]. - Other comprehensive income after tax for the first three quarters of 2024 was approximately ¥74.51 million, compared to -¥27.52 million in the same period of 2023[11]. Research and Development - Research and development expenses increased significantly to approximately ¥9.08 million, up 244.5% from ¥2.63 million in the same period of 2023[10].

福建水泥 2024 年半年度报告 公司代码：600802 公司简称：福建水泥 福建水泥股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 127 福建水泥 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人王金星、主管会计工作负责人陈宣祥及会计机构负责人（会计主管人员）章超华声明：保 证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 ...