Group 1 - The cement sector experienced a surge, with Fujian Cement (600802) hitting the daily limit up [1] - Other companies such as Sichuan Shuangma (000935), Wanyanqing (000789), Conch Cement (600585), Shangfeng Cement (000672), and Jinyu Group (601992) also saw increases in their stock prices [1]

Core Viewpoint - The legal opinion letter from Fujian Zhili Law Firm confirms the legality and validity of the procedures, qualifications, and voting results of the 2024 Annual General Meeting of Fujian Cement Co., Ltd. [1][8] Group 1: Meeting Procedures - The 2024 Annual General Meeting was convened by the company's board of directors on June 9, 2025, with a notice published on June 10, 2025 [4][5] - The meeting was held on June 30, 2025, in Fuzhou, combining both on-site and online voting methods [4][5] Group 2: Attendance and Voting - A total of 32.9016% of shares were represented at the meeting, with 7 shareholders attending in person, representing 146,435,407 shares (31.9554%), and 254 shareholders participating via online voting, representing 4,335,943 shares (0.9462%) [5][6] - The qualifications of the attendees were deemed legal and valid by the law firm [5] Group 3: Voting Results - Various proposals were approved during the meeting, including: - The 2024 Board of Directors' Work Report, with 0.0441% approval [5] - The 2024 Supervisory Board's Work Report, with 0.2028% approval [5] - The 2024 Annual Report and its summary, with 0.0319% approval [5] - The 2024 Financial Settlement and 2025 Financial Budget, with 149,362,500 shares (99.0449%) in favor [6] - The 2024 Profit Distribution Plan, with 0.0135% approval [6] - The reappointment of the accounting firm, with 0.0143% approval [6] - The 2025 Financing Plan, with 149,331,360 shares (99.0449%) in favor [6] - The proposal to abolish the supervisory board and amend the company’s articles of association, with 149,574,198 shares (99.2059%) in favor [7] - The revision of the shareholders' meeting rules and board meeting rules, with 0.0148% and 0.0146% approvals respectively [8] Group 4: Legal Conclusion - The law firm concluded that the meeting's procedures, qualifications of attendees, and voting results were all in compliance with relevant laws and regulations [8]

证券代码：600802 证券简称：福建水泥 公告编号：2025-021 福建水泥股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 30 日 (二)股东大会召开的地点：福州市晋安区塔头路 396 号福建能源石化大厦 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (一)非累积投票议案 1、 议案名称：公司 2024 年度董事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A 股 | 149,347,420 | 99.0555 | 1,357,640 | 0.9004 | 66,290 | 0.0441 | | 1、出席会议 ...

关于福建水泥股份有限公司 2024 年年度股东大会的 福建至理律师事务所 关于福建水泥股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 闽理非诉字〔2025〕第 146 号 致：福建水泥股份有限公司 福建至理律师事务所（以下简称"本所"）接受福建水泥股份有限公司（以 下简称"公司"）之委托，指派陈宓、蒋慧律师（以下简称"本所律师"）出席公 司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次会议"），并依据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》（以下简称《自律监管指引第 1 号》）等有关法律、法规、规范性文件以 及《福建水泥股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）之规定出具法律意见。 对于本法律意见书，本所特作如下声明： 1.本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以 前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用 原则，进行了充分的核查验证，保证本 ...

福建水泥股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 会议时间：2025 年 6 月 30 日 2024 年年度股东大会会议资料 目 录 | 2024 | | | 年年度股东大会会议议程 | | | 3 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 议案 | 1 | 公司 | 2024 | 年度董事会工作报告 | | 5 | | 议案 | 2 | 公司 | 2024 | 年度监事会工作报告 | | 18 | | 议案 | 3 | 公司 | 2024 | 年年度报告及其摘要 | | 21 | | 议案 | 4 | 公司 | 2024 | 年度财务决算及 2025 | 年度财务预算的议案 | 22 | | 议案 | 5 | 公司 | 2024 | 年度利润分配方案 | | 25 | | 议案 | 6 | | | 关于续聘会计师事务所的议案 | | 26 | | 议案 | 7 | 公司 | 2025 | 年度融资计划 | | 28 | | 议案 | 8 | 公司 | 2025 | 年度融资担保计划 | | 30 | | 议案 | 9 | 关于 | 2025 | 年 ...

Core Viewpoint - The company faced significant challenges in 2024 due to a rapid decline in national cement demand, leading to a substantial decrease in profits and increased operational pressure. The board has implemented various strategies to stabilize operations and improve efficiency [3][4][5]. Group 1: Financial Performance - In 2024, the company reported a net profit of -167.23 million yuan, a decrease of 15.54 million yuan compared to the previous year, with a gross margin turning positive after significant cost reductions [4][5][33]. - The total cement sales volume was 7.9364 million tons, a year-on-year decrease of 7.17%, which was less than the national average decline of 9.5% [4][5]. - The average selling price of cement decreased by 21.18 yuan per ton, an 8.89% drop, with the national average price falling by 2.6% [5][33]. Group 2: Operational Strategies - The company focused on five key areas: resource control, precise marketing, lean operations, efficiency improvement, and cost management, which contributed to a significant reduction in production costs [4][20][21]. - The company successfully implemented a new sales model and improved logistics management, which helped stabilize market share despite the overall industry downturn [20][21]. - Safety and environmental measures were maintained, with no major accidents reported throughout the year, reflecting a commitment to sustainable operations [5][20]. Group 3: Governance and Compliance - The company adhered to strict information disclosure regulations, publishing 30 temporary announcements and 60 documents to ensure transparency and protect shareholder rights [6][28]. - The board of directors and management have been actively engaged in improving corporate governance and compliance, with regular meetings and evaluations of performance and risk management [25][26]. - The company received a B rating for its information disclosure practices from the Shanghai Stock Exchange for the 2023-2024 period [6][28]. Group 4: Future Outlook - For 2025, the company aims to produce 7.5 million tons of cement and will continue to focus on enhancing operational efficiency and governance structures [24][25]. - The board plans to strengthen strategic leadership and improve decision-making processes to navigate the challenges posed by the current market environment [24][25].

福建水泥股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第二十次 会议审议通过了《关于修订股东大会议事规则的议案》，现将本次修 订的主要情况公告如下： 一、修订说明 （一）完善股东会运作机制。一是调整股东会提议召开、召集和 主持等程序性规定。具体包括审计委员会全面承接监事会相关职权， 新增独立董事提议召开临时股东会需全体独立董事过半数同意，明确 股东会当场公布表决结果。二是调整股东会提案权的相关规定。除明 确审计委员会承接监事会的股东会提案权外，还将临时提案权股东的 持股比例由百分之三降为百分之一。 证券代码：600802 证券简称：福建水泥 公告编号：2025-018 福建水泥股份有限公司 关于修订股东大会议事规则的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）其它。根据新《公司法》，将"股东大会"改为"股东会"， "半数以上"、"二分之一以上"改为"过半数"。 本次具体修订，详见附件《本次修订前后对比情况》。 附件：本次修订前后对比情况 特此公告。 福建水泥股份有限公司董事会 2025 年 6 月 10 日 1 附件 ...

证券代码：600802 证券简称：福建水泥 公告编号：2025-019 福建水泥股份有限公司 关于修订董事会议事规则的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建水泥股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第二十次 会议审议通过了《关于修订董事会议事规则的议案》，现将本次修订 的主要情况公告如下： 本次修订主要配套公司正在进行的章程修订方案，以及依据《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》进行。 具体修订，详见附件《本次修订前后对比情况》。 特此公告 附件：本次修订前后对比情况 福建水泥股份有限公司董事会 2025 年 6 月 10 日 附件： 本次修订前后对比情况 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 福建水泥股份有限公司董事会议事规则 | 福建水泥股份有限公司董事会议事规则 | | 第 1 条 宗旨 | 第 1 条 宗旨 | | 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和 | 为了进一步规范福建水泥股份有限公司（以下 | | 决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， ...

福建水泥股份有限公司董事会议事规则 （修订稿） 第 1 条 宗旨 为了进一步规范福建水泥股份有限公司（以下简称公司）董事会的议事 方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高董事会规范运作 和科学决策水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）以及公司章程等有关规定， 制订本规则。 第 2 条 董事会办公室 董事会下设董事会秘书办公室，处理董事会日常事务,并作为公司投资者 关系管理的日常机构。 董事会秘书负责管理董事会秘书办公室,保管董事会印章。证券事务代表 协助董事会秘书履行职责，并在董事会秘书不能履行职责时，应当依据《上 市规则》的规定，代为履行其职责。 第 3 条 董事会职权 第 3.1 条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市 方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变 更公司形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产 抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （八）决 ...

福建水泥股份有限公司章程 （修订稿） 目 录 第二节 控股股东和实际控制人 第四节 董事会专门委员会 第七章 高级管理人员 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 党组织 第六章 董事和董事会 第一节董事的一般规定 第二节董事会 第三节 独立董事 福建水泥股份有限公司章程 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第九章 通知和公告 第一节通知 第二节公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节合并、分立、增资和减资 第二节解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 2 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 福建水泥股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的 组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 ...