福建水泥股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 会议时间：2026 年 1 月 8 日 2026 年第一次临时股东会会议资料 目 录 福建水泥股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议议程 .............3 议案 1 关于 2026 年度与实际控制人权属企业日常关联交易的议案 ..... 5 2 2026 年第一次临时股东会会议资料 福建水泥股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议议程 现 场 会 议 地 点 ：福建省福州市晋安区塔头路396号福建能源石化大厦3A层 会议室 现场会议主要议程： 1.主持人宣布现场会议开幕。 2.推选监票人、计票人员。 3.审议议案 | 序号 | | | 议 | 案 | 名 | 称 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 关于 | 2026 | 年度与实际控制人权属企业日常关联交易的议案 | | | | 4.股东（或股东代理人）发言及公司董事、高级管理人员解答。 5.主持人宣布出席现场会议股东和股东代理人人数及所持表决权股份 总数；宣布第 1 项议案关联股东名单及非关联股东和股东代 ...

| 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(元) | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 002596 | 烘焙屋使 | 6.22 | -4.01% | 398.89万 | 25.43 Z | | 000789 | 万年青 | 5.36 | 0.00% | 4.14万 | 2215.20万 | | 000877 | 天山股份 | 5.39 | 0.19% | 12.82万 | 6899.82万 | | 000401 | 全隅重張 | 4.50 | 0.45% | 1 5.52万 | 2479.19万 | | 600425 | 青松建化 | 4.28 | 0.47% | 13.89万 | 5939.91万 | | 605122 | 四方新材 | 13.60 | 0.52% | 2.31万 | 3136.43万 | | 601992 | 全體重才 | 1.66 | 0.61% | 28.51万 | 4725.25万 | | 600585 | 海螺水泥 | 22.33 | 0.63% | 18.33万 | 4.09亿 | | 003037 | ...

（编辑 丛可心） 证券日报网讯 12月22日晚间，福建水泥发布公告称，公司第十一届董事会第四次会议审议通过《关于 制定战略规划管理规定的议案》《关于制定投资管理规定的议案》《关于2026年度与实际控制人权属企 业日常关联交易的议案》等多项议案。 ...

截至发稿，福建水泥市值为32亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——新能源重卡爆单了，11月销量同比增长178%！两班倒都供不应求，客户直 接进厂催单，这情景十年难遇 （记者 贾运可） 每经AI快讯，福建水泥（SH 600802，收盘价：6.9元）12月22日晚间发布公告称，公司第十一届第四次 董事会会议于2025年12月22日以通讯表决方式召开。会议审议了《关于2026年度与华润建材科技东南大 区权属企业日常关联交易的议案》等文件。 2024年1至12月份，福建水泥的营业收入构成为：水泥制造占比99.22%，其他业务占比0.64%，其他占 比0.14%。 ...

证券代码：600802 证券简称：福建水泥 公告编号：2025-037 福建水泥股份有限公司 ●本年度预计的日常关联交易，无需提交股东会审议。 1.本议案经独立董事专门会议事前审议通过，全体独立董事（3 位）均表决同意。 ●对上市公司的影响：公司遵循商业规则，与关联方的交易定价 公允，属于正常的商业行为，没有因关联交易而影响公司经营业务的 独立性，该关联交易不存在损害公司或中小股东利益的情形。 关于 2026 年度与华润建材科技东南大区权属企业 日常关联交易的公告 一、日常关联交易基本情况 2.公司于 2025 年 12 月 22 日召开的第十一届董事会第四次会议 审议通过本议案。本议案没有关联董事，董事会表决情况：同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）日常关联交易履行的审议程序 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 公司 2025 年度日常关联交易经 2024 年年度股东会审议通过，实 际执行情况如下： 1 注：1.以上金额不含税，含运费。 2.上述 2025 ...

证券代码：600802 证券简称：福建水泥 公告编号：2025-038 福建水泥股份有限公司 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2026 年 1 月 8 日 14 点 50 分 召开地点：福建省福州市晋安区塔头路 396 号福建能源石化大厦 3A 层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次：2026年第一次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 1 月 8 日至2026 年 1 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票 ...

证券代码：600802 证券简称：福建水泥 公告编号：2025-035 福建水泥股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 福建水泥股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第四次会 议于 2025 年 12 月 22 日以通讯表决方式召开。本次会议通知及会议材 料于 2025 年 12 月 8 日以公司 OA 系统、打印稿、电子邮件、微信等方 式发出。会议应参加表决董事 9 名,实际参加表决董事 9 名。公司高级 管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于制定战略规划管理规定的议案》 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第十一届董事会第四次会议决议公告 （二）审议通过《关于制定投资管理规定的议案》 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）以逐项表决方式审议通过《关于 2026 年度与实际控制人权 属企业日常关联交易的议案》 本议案经独立董事专门会 ...

证券代码：600802 证券简称：福建水泥 公告编号：2025-036 ●本年度预计的日常关联交易，尚需提交股东会审议。 ●对上市公司的影响：公司遵循商业规则，与关联方的交易定价 公允，属于正常的商业行为，没有因关联交易而影响公司经营业务的 独立性，该关联交易不存在损害公司或中小股东利益的情形。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.本议案经独立董事专门会议事前审议通过，全体独立董事（3 位）均表决同意。 2.公司于 2025 年 12 月 22 日召开的第十一届董事会第四次会议 以逐项表决方式表决通过本议案。5 个子议案，均涉及关联董事郑建 新、黄明耀，向建材控股权属企业销售水泥、向建材控股及福能融资 租赁借款事项，还涉及关联董事郑胜祥、华万征。上述关联董事对涉 及的关联交易均回避表决，其他非关联董事均表决同意。 3.本议案尚需提交股东会审议，关联股东将在股东会上对相关议 案回避表决。 福建水泥股份有限公司 关于 2026 年度与实际控制人权属企业 日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 ...

12月19日，福建水泥盘中上涨2.11%，截至10:59，报6.79元/股，成交1.04亿元，换手率3.37%，总市值 31.12亿元。 福建水泥所属申万行业为：建筑材料-水泥-水泥制造。所属概念板块包括：小盘、福建国资、融资融 券、国资改革、水泥等。 截至9月30日，福建水泥股东户数3.33万，较上期减少0.99%；人均流通股13777股，较上期增加1.00%。 2025年1月-9月，福建水泥实现营业收入11.13亿元，同比减少0.42%；归母净利润-756.62万元，同比增 长95.49%。 分红方面，福建水泥A股上市后累计派现4.26亿元。近三年，累计派现0.00元。 机构持仓方面，截止2025年9月30日，福建水泥十大流通股东中，诺安多策略混合A（320016）位居第 九大流通股东，持股294.70万股，相比上期增加78.66万股。 责任编辑：小浪快报 资金流向方面，主力资金净流出802.84万元，特大单买入110.26万元，占比1.07%，卖出292.61万元，占 比2.83%；大单买入1373.33万元，占比13.27%，卖出1993.82万元，占比19.26%。 福建水泥今年以来股价涨79.16 ...

证券之星消息，12月18日水泥板块较上一交易日上涨0.03%，四方新材领涨。当日上证指数报收于 3876.37，上涨0.16%。深证成指报收于13053.98，下跌1.29%。水泥板块个股涨跌见下表： | 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(元) | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 605122 | 四方新材 | 13.01 | 2.44% | 5.95万 | 7759.90万 | | 002671 | 龙泉股份 | 5.07 | 1.40% | 18.92万 | 9590.68万 | | 003037 | 三和营桩 | 7.41 | 1.23% | 3.68万 | 2720.97万 | | 600802 | 福建水泥 | 6.65 | 1.22% | 1 35.67万 | 2.37亿 | | 002205 | 国统股份 | 13.40 | 0.98% | 3.84万 | 5168.28万 | | 000789 | 万年青 | 5.33 | 0.95% | 3.48万 | 1850.79万 | | 600668 | 尖峰集团 | ...