一、董事会会议召开情况 福建水泥股份有限公司第十届董事会第十一次会议于 2024 年 3 月 22 日以通讯表决方式召开。本次会议通知及会议材料于 2024 年 3 月 17 日 以公司 OA 系统、打印稿、电子邮件、微信等方式发出。会议应参加表决 董事 9 名,实际参加表决董事 9 名。公司监事和高级管理人员列席了会议。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 证券代码：600802 证券简称：福建水泥 公告编号：2024-003 福建水泥股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 附件：个人简历及相关说明 二、董事会会议审议情况 经记名投票表决，通过《关于聘任总法律顾问、财务总监的议案》。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经公司总经理提名，党委会研究，董事会同意聘任陈胜祥同志为公 司总法律顾问，聘任陈宣祥同志为公司财务总监（简历见附件）。 特此公告。 福建水泥股份有限公司董事会 2024 年 3 月 26 日 ...

证券代码：600802 证券简称：福建水泥 公告编号：2024-001 福建水泥股份有限公司 1 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 11 日 (二) 股东大会召开的地点：福州市鼓楼区琴亭路 29 号福能方圆大厦 12 层本 公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 36 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 133,400,487 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 29.1110 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，董事长王金星先生主持，采用现场投票和网络投票相结 合的表决方式。本次会议的召集、召开及 ...

地址：福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 邮政编码：350025 电话：（0591）8806 5558 网址：http://www.zenithlawyer.com 1 福建至理律师事务所 关于福建水泥股份有限公司 关于福建水泥股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 对于本法律意见书，本所特作如下声明： 1.本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以 前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用 原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完 整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并承担相应法律责任。 2.公司应当对其向本所律师提供的本次会议资料以及其他相关资料（包括但 不限于公司第十届董事会第十次会议决议及公告、本次会议股权登记日的公司股 东名册和《公司章程》等）的真实性、完整性和有效性负责。 3.对于出席现场会议的公司股东（或股东代理人）在办理出席会议 ...

福建水泥股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 会议时间：2024 年 1 月 11 日 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 3 | | --- | --- | --- | | 议案 | 1：关于与财务公司重新签订金融服务协议（关联交易）的议案 | 5 | | 议案 | 2：关于子公司与关联方合作实施分布式光伏发电项目（关联交易）的议案 | 9 | | 议案 | 3：关于修订公司独立董事工作制度的议案 | 13 | 2 2024 年第一次临时股东大会会议资料 福建水泥股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 会议主要议程： 1.主持人宣布现场会议开幕。 | 序号 | 议 案 名 称 | | --- | --- | | 1 | 关于与财务公司重新签订金融服务协议（关联交易）的议案 | | 2 | 关于子公司与关联方合作实施分布式光伏发电项目（关联交易） 的议案 | | 3 | 关于修订公司独立董事工作制度的议案 | 4.股东（或股东代理人）发言及公司董事、监事、高级管理人员解答。 5.主持人宣布出席现场会议股东和股东代理人 ...

证券代码：600802 证券简称：福建水泥 公告编号：2023-027 福建水泥股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会秘书聘任情况 福建水泥股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 25 日 召开第十届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议 案》，经公司董事长提名，党委会研究，董事会提名委员会审查，董事会 同意聘任王振兴先生（简历见附件）为公司董事会秘书。 王振兴先生工作阅历较为丰富，具备履行董事会秘书职责所必须的 法律、财务、管理等专业知识和工作经验，具有良好的职业道德和个人品 质，不存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，符合《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等有关法律、法规规定的董事会秘书任职资格。 公司将安排王振兴先生参加最近一期上海证券交易所举办的上市公 司董秘任职培训。在王振兴先生完成上市公司董秘任职培训之前，暂由公 司董事长王金星先生代行董事会秘书职责。 二、董事会 ...

证券代码：600802 证券简称：福建水泥 公告编号：2023-026 福建水泥股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一)表决通过《关于聘任董事会秘书的议案》 经公司董事长提名，党委会研究，董事会提名委员会审查，董事会同 意聘任王振兴先生为公司董事会秘书。 公司将安排王振兴先生参加最近一期上海证券交易所举办的上市公 司董秘任职培训。在王振兴先生完成上市公司董秘任职培训之前，暂由公 司董事长王金星先生代行董事会秘书职责。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案内容，详见公司同日披露的《福建水泥股份有限公司关于聘任 董事会秘书的公告》。 (二)表决通过《关于子公司与关联方合作实施分布式光伏发电项目 （关联交易）的议案》 一、董事会会议召开情况 福建水泥股份有限公司第十届董事会第十次会议于 2023 年 12 月 25 日以通讯表决方式召开。本次会议通知及会议材料于 2023 年 12 月 19 日 以公司 OA 系统、打印稿、电子邮件、微信等方式发出。 ...

福建水泥股份有限公司独立董事 专门会议制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善福建水泥股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，促进公司规范运作，更好地维护公司及股东的利益，根 据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及国家有关法律、法 规、规范性文件和《公司章程》）的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 本制度所称独立董事专门会议，是指全部由公司独立董事参加的会 议。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 保护中小股东合法权益。 (二) 公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； (三) 被收购 ...

证券代码：600802 证券简称：福建水泥 公告编号：2023-028 福建水泥股份有限公司 关于子公司与关联方合作实施分布式光伏发电项目的公告 本次交易构成关联交易 本次交易未构成重大资产重组 交易实施尚需获得股东大会的批准。 模以实际安装容量为准），项目运营期限 25 年，项目所发电能优先供应 甲方并按电价 8.5 折优惠结算，项目所有碳排放指标由甲方享有。本次 交易未构成重大资产重组。 （二）公司董事会审议本议案的表决情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 交易简要内容：公司的三个子公司（甲方）拟分别与关联方配售 电公司（乙方）合作实施基地工厂分布式光伏发电项目。本次合作，甲 方提供屋顶和闲置空地，乙方全额出资投建运营项目并拥有其投入设施 的所有权，项目建设总规模约 13338.26kWp，所发电能优先供应甲方并 按电价 8.5 折优惠结算，项目碳排放指标由甲方享有。 一、关联交易概述 （一）本次交易的基本情况 福建水泥股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 25 日召 开的第十届董事会第十 ...

第一条 为强化董事会决策功能，建立和健全公司内部控制制度，完 善公司治理结构，确保董事会对经理层的有效监督，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券 交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律、法规、部门规章、规范性文件、业务指引及公司《章程》等有关规 定，公司设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责, 委 员会的提案提交董事会审议决定。 福建水泥股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作 职责，勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计工作,指导公司内部审计 工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报 告。 第十条 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外 部审计工作和内部控制，下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意 后，提交董事会审议： 第四条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，公司董事会办公室 承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料组织和档案管理等日常工 作。 ...

福建水泥股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的 考核和薪酬管理制度,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定,公司特设立董事会薪 酬与考核委员会,并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责 制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公 司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 薪酬与考核委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会 审议决定。 第二章 人员组成 第四条：薪酬与考核委员会成员由三名或者以上董事组成,其中独立 董事应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负责主 持委员会工作；主任委员在委员内选举产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格， 并由委员会根据上述第四至第六条规定补足委员人数。 第八条 薪酬与考核委员会下设工 ...