福建水泥股份有限公司董事会 经核查独立董事肖阳、钱晓岚、林传坤的任职经历以及签署的独立 性情况自查报告等信息，上述人员未在公司担任除独立董事及董事会专 门委员会委员以外的其他职务，与公司及其主要股东、实际控制人不存 在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关 系，未发现存在任何影响独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 福建水泥股份有限公司董事会 2025 年 4 月 18 日 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》要求，福建水泥股份有限公司（以下 简称公司）董事会就公司独立董事肖阳、钱晓岚、林传坤的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： ...

福建水泥股份有限公司 关于对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 福建水泥股份有限公司（以下简称公司）聘请致同会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称致同所）作为公司 2024 年度年报审计机构。根据 财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》，公司对致同所 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评 估，公司认为致同所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责， 公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12 月 22 日】 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 2024 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 239 名，注 册会计师 1,359 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 致同所 2023 年度业务收入 27.03 亿元，其中审计业务收入 22.05 亿 元，证券业务收入 5.02 亿元。2023 年度报告上市公司审 ...

福建水泥股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合 伙） 一、拟续聘的会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 证券代码：600802 证券简称：福建水泥 公告编号：2025-006 1.基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年（工商登记：2011 年 12 月 22 日） 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 2024 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 239 名， 注册会计师 1,359 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超 过 400 人。致同所 2023 年度业务收入 27.03 亿元，其中审计业务收 入 22.05 亿元，证券业务收入 5.02 亿元。2023 年度报告上市公司审 计客户 257 家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息 ...

证券代码：600802 证券简称：福建水泥 公告编号：2025-008 福建水泥股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●本年度预计的日常关联交易，尚需提交股东会审议。 ●对上市公司的影响：公司遵循商业规则，与关联方的交易定价 公允，属于正常的商业行为，没有因关联交易而影响公司经营业务的 独立性，该关联交易不存在损害公司或中小股东利益的情形。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.本议案日常关联交易事项已经公司独立董事专门会议事前审 议，全体独立董事（3 位）均表决同意。 2.公司于 2025 年 4 月 18 日召开的第十届董事会第十八次会议 以逐项表决方式表决通过本议案。本议案共 7 个子议案，涉及 2 个关 联人，其中：与华润建材科技权属企业日常关联交易 1 个子议案，没 有关联董事；与实际控制人福建能化集团权属企业日常关联交易 6 个 子议案，均涉及关联董事郑建新、黄明耀，向建材控股权属混凝土公 司销售水泥、向建材控股借款事项，还涉 ...

福建水泥股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》《福建水泥股份有限公司董事会审计委 员会实施细则》等有关规定，福建水泥股份有限公司（以下简称公司）董 事会审计委员会本着勤勉尽职的原则，认真履行职责。现就 2024 年度履 职情况报告如下： 一、 审计委员会基本情况 公司第十届董事会审计委员会委员原由独立董事钱晓岚女士、肖阳先 生、林传坤先生以及非独立董事谢增华女士组成，主任委员由钱晓岚女士 担任。 2024 年 4 月 24 日，谢增华女士因到龄退休不再担任审计委员会委员， 审计委员会其他成员不变。 二、 会议召开情况 报告期内，审计委员会共召开 6 次会议，审计委员会委员均亲自参加 会议，会议情况如下： 1．2024 年 1 月 29 日以通讯方式与年审注册会计师沟通确定年度审计 工作安排；以腾讯视频方式召开会议，审阅公司编制未经审计的 2023 年 度会计报表初稿及年度业绩预告说明，审议通过《公司董事会审计委员会 2023 年年报工作的安排》，要求公司按计划推进年报编制工作，并密切配 合年审 ...

证券代码：600802 证券简称：福建水泥 公告编号：2025-009 福建水泥股份有限公司 一、 概述 根据财政部 2024 年 12 月发布的《关于印发<企业会计准则解释第 18 号>的通知》(财会〔2024〕24 号)(以下简称"解释第 18 号")，明确了"关 于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量"和"关于 不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"相关规定，公司根据 通知要求对会计政策进行相应变更。 本次会计政策变更，是根据国家财政部相关文件要求进行的合理变更， 符合《企业会计准则》及相关规定。根据财政部有关要求，本公司自通知 印发之日（2024 年 12 月 6 日）起执行，执行解释 18 号相关规定对本公司 报告期内财务报表无重大影响。 二、会计政策变更的主要内容 根据《准则解释 18 号》的要求，本次变更的主要内容如下： 1 （一）关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计 量执行《企业会计准则第 25 号——保险合同》（财会〔2020〕20 号）的 企业对于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产，在符合《企业 会计准则第 3 号——投资性房地产》（财会〔 ...

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 福建水泥股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》和福建水泥股份有限公司（以下简 称公司）的《章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，董事 会审计委员会对公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构致同会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称致同所）履行监督职责，情况报 告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12 月 22 日】 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 2024 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 239 名， 注册会计师 1,359 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 致同所 2023 年度业务收入 27.03 亿元，其中审计 ...

福建水泥股份有限公司 关于存放在福建省能源石化集团财务有限公司 的资金风险状况评估报告 福建水泥股份有限公司（以下简称本公司）通过查验福建省能源石 化集团财务有限公司（以下简称能化财务公司）证件资料，并查阅能化财 务公司的财务报告和内部管理制度，对能化财务公司的经营资质、业务 和风险状况进行了咨询评估，具体情况报告如下： 一、能化财务公司基本情况 1.能化财务公司于 2011 年 8 月取得国家金融监督管理总局福建监 管局（原中国银行保险监督管理委员会福建监管局）颁发的金融许可证 （许可证机构编码 L0131H235010001），于 2011 年 8 月 12 日经福建省 市场监督管理局登记注册成立。 2.统一社会信用代码：9135000058110929XX 6.经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部 门批准文件或许可证件为准）。 能化财务公司原股东为福建省能源集团有限责任公司和厦门国际信 托有限公司，股权比例分别为 90%和 10%。 2016 年 11 月 3 日，福建福能股份有限公司通过厦门产权交易中 心，以挂牌底价 ...

证券代码：600802 证券简称：福建水泥 公告编号：2025-007 福建水泥股份有限公司 关于 2025 年度融资担保计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人：本公司合并报表范围内的子公司。 ● 2025 年度计划为子公司担保额度管控在 112,000 万元以内， 截至本公告日，已经签署担保合同金额 82,000 万元，实际担保余额 42,136.89 万元。 ●本次担保是否有反担保：被担保人均为本公司合并报表范围内 的子公司，未要求提供反担保。 ●截至本公告日，本公司及子公司没有对外逾期担保。 ●特别风险提示：公司计划为子公司提供担保总额度超过最近一 期经审计净资产 100%、且担保金额（合同额）超过上市公司最近一 期经审计净资产 50%，敬请广大投资者充分关注担保风险。 一、担保计划概述 福建水泥股份有限公司（以下简称公司）2025 年 4 月 18 日召开 的第十届董事会第十八次会议审议通过了《公司 2025 年度融资担保 计划》。本计划，尚需提交股东会审议。 为保证公 ...

公司代码：600802 公司简称：福建水泥 福建水泥股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 福建水泥股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 ...