福建水泥股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 会议时间：2026 年 1 月 8 日 2026 年第一次临时股东会会议资料 目 录 福建水泥股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议议程 .............3 议案 1 关于 2026 年度与实际控制人权属企业日常关联交易的议案 ..... 5 2 2026 年第一次临时股东会会议资料 福建水泥股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议议程 现 场 会 议 地 点 ：福建省福州市晋安区塔头路396号福建能源石化大厦3A层 会议室 现场会议主要议程： 1.主持人宣布现场会议开幕。 2.推选监票人、计票人员。 3.审议议案 | 序号 | | | 议 | 案 | 名 | 称 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 关于 | 2026 | 年度与实际控制人权属企业日常关联交易的议案 | | | | 4.股东（或股东代理人）发言及公司董事、高级管理人员解答。 5.主持人宣布出席现场会议股东和股东代理人人数及所持表决权股份 总数；宣布第 1 项议案关联股东名单及非关联股东和股东代 ...

| 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(元) | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 002596 | 烘焙屋使 | 6.22 | -4.01% | 398.89万 | 25.43 Z | | 000789 | 万年青 | 5.36 | 0.00% | 4.14万 | 2215.20万 | | 000877 | 天山股份 | 5.39 | 0.19% | 12.82万 | 6899.82万 | | 000401 | 全隅重張 | 4.50 | 0.45% | 1 5.52万 | 2479.19万 | | 600425 | 青松建化 | 4.28 | 0.47% | 13.89万 | 5939.91万 | | 605122 | 四方新材 | 13.60 | 0.52% | 2.31万 | 3136.43万 | | 601992 | 全體重才 | 1.66 | 0.61% | 28.51万 | 4725.25万 | | 600585 | 海螺水泥 | 22.33 | 0.63% | 18.33万 | 4.09亿 | | 003037 | ...

Core Viewpoint - Fujian Cement announced the approval of multiple proposals during the fourth meeting of its eleventh board of directors, including strategic planning management regulations and investment management regulations [1] Group 1 - The company approved the proposal for establishing strategic planning management regulations [1] - The company approved the proposal for establishing investment management regulations [1] - The company approved the proposal for daily related party transactions with its controlling shareholder for the year 2026 [1]

Group 1 - The core point of the article is that Fujian Cement announced its board meeting to discuss related party transactions for 2026 with China Resources Cement Technology Southeast Region [1] - Fujian Cement's revenue composition for the year 2024 is as follows: cement manufacturing accounts for 99.22%, other businesses account for 0.64%, and other categories account for 0.14% [1] - As of the report, Fujian Cement has a market capitalization of 3.2 billion yuan [1] Group 2 - The article highlights a significant increase in sales for the new energy heavy truck sector, with November sales experiencing a year-on-year growth of 178% [1] - The demand for new energy heavy trucks is so high that customers are directly urging manufacturers for orders, indicating a rare market condition [1]

证券代码：600802 证券简称：福建水泥 公告编号：2025-037 福建水泥股份有限公司 ●本年度预计的日常关联交易，无需提交股东会审议。 1.本议案经独立董事专门会议事前审议通过，全体独立董事（3 位）均表决同意。 ●对上市公司的影响：公司遵循商业规则，与关联方的交易定价 公允，属于正常的商业行为，没有因关联交易而影响公司经营业务的 独立性，该关联交易不存在损害公司或中小股东利益的情形。 关于 2026 年度与华润建材科技东南大区权属企业 日常关联交易的公告 一、日常关联交易基本情况 2.公司于 2025 年 12 月 22 日召开的第十一届董事会第四次会议 审议通过本议案。本议案没有关联董事，董事会表决情况：同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）日常关联交易履行的审议程序 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 公司 2025 年度日常关联交易经 2024 年年度股东会审议通过，实 际执行情况如下： 1 注：1.以上金额不含税，含运费。 2.上述 2025 ...

证券代码：600802 证券简称：福建水泥 公告编号：2025-038 福建水泥股份有限公司 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2026 年 1 月 8 日 14 点 50 分 召开地点：福建省福州市晋安区塔头路 396 号福建能源石化大厦 3A 层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次：2026年第一次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 1 月 8 日至2026 年 1 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票 ...

证券代码：600802 证券简称：福建水泥 公告编号：2025-035 福建水泥股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 福建水泥股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第四次会 议于 2025 年 12 月 22 日以通讯表决方式召开。本次会议通知及会议材 料于 2025 年 12 月 8 日以公司 OA 系统、打印稿、电子邮件、微信等方 式发出。会议应参加表决董事 9 名,实际参加表决董事 9 名。公司高级 管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于制定战略规划管理规定的议案》 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第十一届董事会第四次会议决议公告 （二）审议通过《关于制定投资管理规定的议案》 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）以逐项表决方式审议通过《关于 2026 年度与实际控制人权 属企业日常关联交易的议案》 本议案经独立董事专门会 ...

证券代码：600802 证券简称：福建水泥 公告编号：2025-036 ●本年度预计的日常关联交易，尚需提交股东会审议。 ●对上市公司的影响：公司遵循商业规则，与关联方的交易定价 公允，属于正常的商业行为，没有因关联交易而影响公司经营业务的 独立性，该关联交易不存在损害公司或中小股东利益的情形。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.本议案经独立董事专门会议事前审议通过，全体独立董事（3 位）均表决同意。 2.公司于 2025 年 12 月 22 日召开的第十一届董事会第四次会议 以逐项表决方式表决通过本议案。5 个子议案，均涉及关联董事郑建 新、黄明耀，向建材控股权属企业销售水泥、向建材控股及福能融资 租赁借款事项，还涉及关联董事郑胜祥、华万征。上述关联董事对涉 及的关联交易均回避表决，其他非关联董事均表决同意。 3.本议案尚需提交股东会审议，关联股东将在股东会上对相关议 案回避表决。 福建水泥股份有限公司 关于 2026 年度与实际控制人权属企业 日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 ...

Core Viewpoint - Fujian Cement's stock price has shown significant volatility, with a year-to-date increase of 79.16%, but a recent decline of 8.98% over the last five trading days [1] Group 1: Stock Performance - As of December 19, Fujian Cement's stock price rose by 2.11% to 6.79 CNY per share, with a trading volume of 1.04 billion CNY and a turnover rate of 3.37%, resulting in a total market capitalization of 31.12 billion CNY [1] - The stock has experienced a 5.43% increase over the past 20 days and a 29.09% increase over the past 60 days [1] - Fujian Cement has appeared on the "Dragon and Tiger List" three times this year, with the most recent appearance on October 29, where it recorded a net buy of -11.49 million CNY [1] Group 2: Company Overview - Fujian Cement Co., Ltd. was established on November 27, 1993, and listed on January 3, 1994, primarily engaged in the production and sales of cement and clinker, with additional activities in manufacturing other building materials and providing technical services [2] - The company's revenue composition is as follows: cement 97.68%, clinker 1.82%, and other sources 0.41% [2] - As of September 30, the number of shareholders was 33,300, a decrease of 0.99% from the previous period, with an average of 13,777 circulating shares per shareholder, an increase of 1.00% [2] Group 3: Financial Performance - For the period from January to September 2025, Fujian Cement reported an operating income of 1.113 billion CNY, a year-on-year decrease of 0.42%, while the net profit attributable to shareholders was -7.57 million CNY, reflecting a year-on-year increase of 95.49% [2] - The company has distributed a total of 426 million CNY in dividends since its A-share listing, with no dividends paid in the last three years [3] Group 4: Shareholding Structure - As of September 30, 2025, the ninth largest circulating shareholder is the Nuoan Multi-Strategy Mixed A Fund, holding 2.947 million shares, an increase of 786,600 shares compared to the previous period [3]

证券之星消息，12月18日水泥板块较上一交易日上涨0.03%，四方新材领涨。当日上证指数报收于 3876.37，上涨0.16%。深证成指报收于13053.98，下跌1.29%。水泥板块个股涨跌见下表： | 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(元) | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 605122 | 四方新材 | 13.01 | 2.44% | 5.95万 | 7759.90万 | | 002671 | 龙泉股份 | 5.07 | 1.40% | 18.92万 | 9590.68万 | | 003037 | 三和营桩 | 7.41 | 1.23% | 3.68万 | 2720.97万 | | 600802 | 福建水泥 | 6.65 | 1.22% | 1 35.67万 | 2.37亿 | | 002205 | 国统股份 | 13.40 | 0.98% | 3.84万 | 5168.28万 | | 000789 | 万年青 | 5.33 | 0.95% | 3.48万 | 1850.79万 | | 600668 | 尖峰集团 | ...