福建水泥股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 会议时间：2025 年 9 月 15 日 现场会议主要议程： | 序号 | | 议 | 案 | 名 | 称 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 关于独立董事报酬的议案 | | | | | | 2 | 关于修订关联交易管理制度的议案 | | | | | | 3 | 关于与集团财务公司重新签订金融服务协议(关联交易)的 议案 | | | | | | 4 | 关于与关联方签订煤炭联合采购协议的议案 | | | | | | 5 | 关于选举董事的议案 | | | | | | 6 | 关于选举独立董事的议案 | | | | | 4.股东（或股东代理人）发言及公司董事、高级管理人员解答。 2025 年第一次临时股东会会议资料 目 录 | 2025 | | 年第一次临时股东会会议议程 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 议案 | 1 | 关于独立董事报酬的议案 | 5 | | 议案 | 2 | 关于修订关联交易管理制度的议案 | 6 | | 议案 | 3 | 关于与集团财务公司 ...

Group 1: Economic Transition - The Chinese economy is shifting from a resource-driven growth model to an innovation-driven one, reflecting a structural change in the economy [1] - The integration of new and traditional economies is forming a more robust growth structure [1] Group 2: AI Industry Performance - The AI sector has become a strong market driver, with significant performance growth rooted in actual earnings rather than mere expectations [2] - The computer, electronics, and communication industries reported substantial net profit increases, with respective growth rates of 40.54%, 27.57%, and 7.81% [2] - AI chip leader Cambricon Technologies saw a revenue surge of 4347.82% year-on-year, reaching 2.881 billion yuan, and turned a profit of 1.038 billion yuan after a loss in the previous year [2] Group 3: Traditional Industry Recovery - The "anti-involution" policy has revitalized traditional industries, leading to profit recovery across various sectors [4] - The steel and agriculture sectors reported net profits of 13.137 billion yuan and 27.411 billion yuan, with year-on-year growth rates of 157.17% and 166.72% respectively [4] - Shandong Steel achieved a revenue of 36.806 billion yuan, a year-on-year increase of 118.60%, and turned a profit of 12.5258 million yuan [4] Group 4: Market Signals and Future Outlook - Companies are providing positive signals for future performance, with medical device company Mindray Medical projecting revenue growth in Q3 2025 [7] - Mindray anticipates overall revenue growth and improved performance in both domestic and international markets [7] - Lixun Precision is expected to report a net profit of 10.89 billion to 11.344 billion yuan for the first three quarters of 2025, reflecting a year-on-year increase of 20% to 25% [8]

Meeting Information - The first extraordinary general meeting of shareholders for 2025 will be held on September 15, 2025, at 14:30 [1] - The meeting will take place at Fujian Energy and Petrochemical Building, No. 396, TaTou Road, Jin'an District, Fuzhou City, Fujian Province [1] - Voting will be conducted through a combination of on-site and online methods using the Shanghai Stock Exchange's online voting system [1] Voting Procedures - Shareholders can vote via the Shanghai Stock Exchange's online voting system from 9:15 to 15:00 on the day of the meeting [1][2] - Specific voting procedures apply to margin trading, transfer, and other related accounts as per the Shanghai Stock Exchange's regulations [2] - Shareholders holding multiple accounts can vote through any of their accounts, but duplicate votes will be considered invalid [3][4] Meeting Agenda - The meeting will review several proposals, with details available in prior announcements dated August 23 and August 30, 2025 [2] - Related shareholders, including Fujian Provincial Building Materials (Holding) Co., Ltd., must abstain from voting on certain proposals [2] Attendance and Registration - Shareholders registered by the close of trading on September 8, 2025, are eligible to attend the meeting [5] - Registration for attendance will occur from September 9 to September 14, 2025, at the designated location [5][6] - Required documents for registration include valid identification and, if applicable, a power of attorney for representatives [6] Additional Information - The meeting will last half a day, and attendees are responsible for their own travel and accommodation expenses [7] - Contact information for inquiries includes a phone number and email address [7]

Core Points - The board of directors of Fujian Cement Co., Ltd. held its 22nd meeting of the 10th session, where several key resolutions were passed [1][2][3] Group 1: Board Meeting Details - The board meeting was held on August 22, 2025, with all 9 directors present, and was chaired by Chairman Wang Zhenxing [1] - The meeting complied with relevant laws, regulations, and the company's articles of association [1] Group 2: Resolutions Passed - The board approved the proposal for the election of the 11th board of directors, nominating 9 candidates, including 3 independent director candidates [2] - The independent directors' remuneration was set at 70,000 yuan per person per year (including tax), pending shareholder approval [2] - The board approved the revision of the related party transaction management system, which will also be submitted for shareholder approval [3] - A proposal for leasing office space as a related party transaction was approved, with 7 votes in favor from non-related directors [3] - The board agreed to hold the first extraordinary general meeting of 2025 on September 15, 2025, with all 9 votes in favor [5] Group 3: Candidate Profiles - The profiles of the nominated candidates for the 11th board of directors were provided, highlighting their qualifications and experience [7][8][9][11][12][13] - All candidates meet the necessary qualifications and do not have any disqualifying relationships with the company or its major shareholders [13]

证券代码：600802 证券简称：福建水泥 公告编号：2025-028 福建水泥股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 召开地点：福建省福州市晋安区塔头路 396 号福建能源石化大厦 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 15 日 至2025 年 9 月 15 日 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次：2025年第一次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 15 日 14 点 30 分 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当 ...

证券代码：600802 证券简称：福建水泥 公告编号：2025-026 福建水泥股份有限公司 1 二、审议通过《关于独立董事报酬的议案》 第十届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 福建水泥股份有限公司第十届董事会第二十二次会议于 2025 年 8 月 29 日在福州市福建能源石化大厦会议室以现场会议方式召开。 本次会议通知及会议材料于 2025 年 8 月 22 日以公司 OA 系统、打印 稿、电子邮件、微信等方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。会议由王振兴董事长主持，公司部分高级管理人员列席了会议。 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于董事会换届选举及提名董事候选人的议案》 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经提名委员会事前审查通过，并同意提交董事会审议。 公司第十届董事会将于 2025 年 9 月 15 日任期届满，经控股股东 及相 ...

（二）公平、公正、公开的原则； （三）不损害公司及非关联股东合法权益原则； （四）关联董事和关联股东回避表决原则；即享有公司股东会表 决权的关联股东，在对关联交易事项进行表决时，除特殊情况外，应 当回避表决；与关联人有任何利害关系的董事，在董事会对该事项进 行表决时，应当回避； （五）应当披露的关联交易，应当经独立董事专门会议审议，公 司全体独立董事过半数同意后，提交董事会审议； 福建水泥股份有限公司关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保障公司及全体股东的合法权益，规范公司关联交易 行为，加强公司关联交易风险控制和管理，保证关联交易的公允性并 确保符合公平、公开、公正原则，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》《企业会计准则第 36 号——关联方披露》 等有关法律、法规、规范性文件及福建水泥股份有限公司（以下简称 公司）章程的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司关联交易应当定 ...

（三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 独立董事候选人声明与承诺 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； 本人钱晓岚，已充分了解并同意由提名人福建水泥股份有限公司 董事会提名为福建水泥股份有限公司第十一届董事会独立董事候选 人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影 响本人担任福建水泥股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明 并承诺如下： （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人林传坤，已充分了解并同意由提名人福建水泥股份有限公司 董事会提名为福建水泥股份有限公司第十一届董事会独立董事候选 人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影 响本人担任福建水泥股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明 并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定（如适用）； （八）中国证监 ...

证券代码：600802 证券简称：福建水泥 公告编号：2025-027 福建水泥股份有限公司 关于租赁办公场所（关联交易）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关联交易概述 福建水泥股份有限公司（本公司）总部机构于 2024 年 10 月 24 日 搬迁至福建能源石化大厦（以下简称能化大厦）。2025 年 8 月 29 日公 司第十届董事会第二十二次会议审议通过《关于租赁办公场所（关联交 易）的议案》。董事会同意租用该大厦部分楼层作为公司总部机构办公 场所，并与有关关联方商签涉及的相关协议。 （一）本次交易的基本情况 本次租用办公场所，涉及与 4 个关联人商签相关交易协议，具体 包括： 1、福建能源石化大厦房产租赁合同 （3）消防安全管理服务费：每月每平方米人民币 5 元； 1 交易简要内容：公司总部办公室搬迁至福建能源石化大厦，董事会同意租 用该大厦部分楼层作为公司总部机构办公场所，并与有关关联方商签涉及 的相关协议。 本次交易构成关联交易 本次交易未构成重大资产重组 （1）出租人（甲方）：福建省福二化 ...