福建水泥股份有限公司 2023 年度社会责任报告 二〇二四年四月 福建水泥 2023 年度社会责任报告 报告说明 1.本报告是根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》相关要求，结合公司在履行社会责任方面的具体情况编制而成。 2.公司发布本报告，旨在真实反映公司履行社会责任的状况，进一步加 强与社会各界的广泛沟通，促进公司全面健康发展。 3.报告的组织范围：福建水泥股份有限公司及权属子公司，与年报范围 一致 4.报告时间范围：2023年1月1日至2023年12月31日。 5.本报告经 2024 年 4 月 24 日召开的公司第十届董事会第十二次会议审 议通过。 2 | 一、公司概况 4 | | --- | | 二、股东和债权人权益保护 4 | | 三、员工权益保护 7 | | 四、供应商、客户和消费者权益保护 9 | | 五、环境保护 11 | | 六、社会公益事业 16 | | 七、经营成果和社会贡献值 16 | | 八、2024 年展望 16 | 福建水泥 2023 年度社会责任报告 一、公司概况 福建水泥股份有限公司（以下称公司）前身福建水泥厂始创于 1958 年， 1993 年 ...

证券代码：600802 证券简称：福建水泥 公告编号：2024-012 福建水泥股份有限公司 关于 2024 年度担保计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人：系本公司合并报表范围内的子公司。 ● 2024 年度担保计划总额度为 114,000 万元，目前已经签署担 保合同金额 82,000 万元，实际担保余额 46,326.78 万元。 ●截至本公告日，本公司及子公司没有对外逾期担保。 一、担保计划概述 福建水泥股份有限公司（以下简称公司）2024 年 4 月 24 日召开 的第十届董事会第十二次会议审议通过了《公司 2024 年度担保计划》。 为保证公司的正常经营及统筹公司融资安排，根据公司 2024 融资计 划，拟申请为子公司签署担保额度管控在 114,000 万元以内，计划明 细如下表： 说明：上表中母公司对子公司的担保额度以当前有意向的合作 银行划分，实际融资时或因融资条件因素影响导致被担保主体或是融 资银行的变化，届时以实际融资主体、融资银行、融资金额以及被担 保主体 ...

Grant Thornton 致同 福建水泥股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ace.mof.uov.cn）"我在查看 "，"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zac.mof.gov.cn）"我在" 目 录 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-85 | Grant Thornton 致同 合合语教教授法)出给教师范书会同 北京朝阳区建国门外大街 22 广场 5 层邮编 1000 审计报告 致同审字(2024)第 351A014109号 福建水泥股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了福建水泥股份有限公司(以下简称福建水泥公司)财务报表, 包括 2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表, 2023年度的合并及公司利 润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权 ...

证券代码：600802 证券简称：福建水泥 公告编号：2024-013 福建水泥股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●本年度预计的日常关联交易，尚需提交股东大会审议。 ●对上市公司的影响：公司遵循商业规则，与关联方的交易定价公允， 属于正常的商业行为，没有因关联交易而影响公司经营业务的独立性，该关 联交易不存在损害公司或中小股东利益的情形。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.本议案日常关联交易事项已经公司独立董事专门会议事前审议，全 体独立董事（3 位）均表决同意。 2.公司于 2024 年 4 月 26 日召开的第十届董事会第十二次会议以逐项 表决方式表决通过本议案。本议案共 8 个子议案，涉及 2 个关联人，其中： 与华润建材科技权属企业日常关联交易 1 个子议案，没有关联董事；与实 际控制人福建能化集团权属企业日常关联交易 7 个子议案，均涉及关联董 事郑建新、黄明耀董事，向建材控股权属混凝土公司销售水泥、向建材控股 借款事项 ...

福建水泥股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （肖阳） 作为福建水泥股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，本人严格按 照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董 事管理办法》《公司章程》等规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，切实维 护公司及全体股东的利益，特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履 职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人简历 二、独立董事年度履职概况 （一）出席股东大会、董事会会议情况 2023 年，公司共召开 1 次股东大会，7 次董事会会议。本人认真审阅公 司提供的会议资料，对董事会各项议案进行了审慎客观的研究，必要时向公 司相关部门和人员询问，并提出合理化建议，为董事会科学决策发挥了积极 作用。报告期内，本人对董事会的各项议案均表决同意。 具体出席会议情况如下： 肖阳先生：1963 年出生，中共党员，西南财经大学工业经济系硕士研究 生学历。现任福州大学经济与管理学院工商管理系教授、硕士生导师、国家 精品在线开放课程《品牌管理》负责人，担任福建水泥、茶花现代家居股份 有限公司独立董事，兼任国家工信部品牌培育专家组成员、中国工业经济学 ...

Grant Thornton 致同 关于福建水泥股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款 等金融业务的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.figor.cn）" 进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:/// 报告编码:京2480.cn） 贯同会 目 录 关于福建水泥股份有限公司涉及财务公司 关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 福建水泥股份有限公司 2023年度通过福建省能源石化集团财务 有限公司存款、贷款等金融业务汇总表 1 Grant Thornton 华 同 福建水泥股份有限公司全体股东: 我们接受福建水泥股份有限公司(以下简称"福建水泥公司")委托, 根据中国注册会计师执业准则审计了福建水泥公司 2023年 12月 31日的合并 及公司资产负债表,2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2024)第 351A014109 号无保留意见审计报告。 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号 -- ...

福建水泥股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 福建水泥股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 公司代码：600802 公司简称：福建水泥 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：福建永安建福水泥有限公司（以下简称永安建福）， 为本公司的全资子公司。 证券代码：600802 证券简称：福建水泥 公告编号：2024-006 福建水泥股份有限公司关于为他人提供担保公告 本次担保无反担保。 截至本公告日，本公司及子公司没有对外逾期担保。 一、担保情况概述 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次福建水泥股份 有限公司(以下简称公司)为永安建福 10,000 万元授信提供连带责任保证， 本次担保前，公司实际为其提供的担保余额为 3,928.50 万元。 （一）根据《公司2023年度担保计划》，近日，公司与中国光大银行 股份有限公司三明分行重新签订了《最高额保证合同》，为永安建福在中 国光大银行股份有限公司三明分行10,000万元续授信（期限一年）提供连 带责任保证，本次担保无反担保。 2023年度，公司计划为永安建福提供担保额度为10,000万元。本次担 保前，公司为永安建福提供的担保总额（合同金额）10,000万元，实际担 保余额3 ...

王振兴先生参加了上海证券交易所 2024 年第 1 期主板上市公司 董事会秘书任职培训并完成测试，并已于近日取得了上海证券交易所 颁发的《董事会秘书任职培训证明》（证明编号：2403157） 王振兴先生自取得董事会秘书任职培训证明之日起正式履行董 事会秘书职责，公司董事长王金星先生不再代行董事会秘书职责。 特此公告。 福建水泥股份有限公司董事会 证券代码：600802 证券简称：福建水泥 公告编号：2024-005 福建水泥股份有限公司 关于董事会秘书取得任职培训证明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建水泥股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 25 日 召开第十届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的 议案》，同意聘任王振兴先生为公司董事会秘书，任期至本届董事会 届 满 之 日 止 。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《福建水泥股份有限公司关于聘任董事会 秘书的公告》（公告编号：临 2023-02 ...

福建水泥股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024年3 月22日收到公司财务总监谢增华女士的辞呈，谢增华女士因到龄退休 辞去公司财务总监职务。上述辞职后，谢增华女士在公司仍担任董事 及董事会相关专门委员会职务。 公司董事会对谢增华女士担任公司财务总监期间为公司所作出的 贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 福建水泥股份有限公司董事会 2024 年 3 月 26 日 证券代码：600802 证券简称：福建水泥 公告编号：2024-004 福建水泥股份有限公司 关于财务总监辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...