福建水泥股份有限公司股东会议事规则 （修订稿） 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》和《上市公司股东 会规则》及本公司章程等规定，特制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第二章 股东会的一般规定 第五条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行 使下列职权： （六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （十）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总 资产百分之三十的事项； （十一）审议批准变更募集资金用途事项； （十二）审议股权激励计划和员工持股计划； （十三）审议法律 ...

证券代码：600802 证券简称：福建水泥 公告编号：2025-017 福建水泥股份有限公司 关于不再设监事会及修改公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建水泥股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 6 月 9 日召 开的第十届董事会第二十次会议、第十届监事会第十一次会议分别审 议通过了《关于修改公司章程的议案》和《关于不再设立监事会的议 案》。现将上述两个议案内容合并形成的《公司关于不再设监事会及 修改公司章程的议案》的主要内容公告如下： 一、不再设立监事会 公司监事会同意根据《公司法》及中国证监会《上市公司章程指 引》及福建省国企改革相关规定，不再设立监事会，由公司董事会审 计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《公司监事会议事规则》 相应废止。 上述议案经股东会审议通过前，公司监事会继续根据法律法规及 《公司章程》的规定履行职责。经股东会通过后，公司全体监事会成 员（含职工监事）七人的监事职务将自然免除。 二、修改公司章程的说明 1.原第八章监事会全章节删除。 2.完善总则、法定代表人 ...

证券代码：600802 证券简称：福建水泥 公告编号：2025-020 福建水泥股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次：2024年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 30 日 14 点 30 分 召开地点：福建省福州市晋安区塔头路 396 号福建能源石化大厦 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 30 日 至2025 年 6 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为 ...

证券代码：600802 证券简称：福建水泥 公告编号：2025-016 本议案将与同日董事会审议通过的《关于修改公司章程的议案》 合并形成《关于不再设监事会及修改公司章程的议案》，合并议案全 文详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福建水泥股份有限公司关 于不再设监事会及修改公司章程的公告》（公告编号：2025-017），合 1 并议案需提交股东会审议。 一、监事会会议召开情况 福建水泥股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会第十一次 会议于 2025 年 6 月 9 日以通讯表决方式召开。本次会议通知及会议 材料于 2025 年 6 月 3 日以公司 OA 系统、打印稿、电子邮件、微信等 方式发出。会议应参加表决监事 7 名，实际参加表决监事 7 名。本次 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 二、监事会会议审议情况 经记名投票，以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过《关 于不再设立监事会的议案》。 同意根据《公司法》及中国证监会《上市公司章程指引》及福建 省国企改革相关规定，公司不再设立监事会，由公司董事会审计委员 会行使《公司法》规定的监事会职权，《公司 ...

证券代码：600802 证券简称：福建水泥 公告编号：2025-015 福建水泥股份有限公司 第十届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 福建水泥股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第二十次 会议于 2025 年 6 月 9 日以通讯表决方式召开。本次会议通知及会议材 料于 2025 年 6 月 3 日以公司 OA 系统、打印稿、电子邮件、微信等方 式发出。会议应参加表决董事 9 名,实际参加表决董事 9 名。公司监事 和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）表决通过了《关于修改公司章程的议案》。 同意根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票 上市规则》等相关法律及规范性文件的规定，结合公司实际，修改《公 司章程》。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案将与同日监事会审议通过的《关于不再设监事会的议案》 合并形成《关于不再设监事会 ...

证券代码：600802 证券简称：福建水泥 公告编号：2025-014 福建水泥股份有限公司关于 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 5 月 14 日（周三）15:30-17:00 会议召开地点：投资者可登录"全景路演"网站（http://rs.p5w.net）， 或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP,参与本次互动交流。 会议召开方式：网络远程方式 投 资 者 可 于 2025 年 05 月 13 日 ( 星 期 二 )15:00 前 访 问 http://ir.p5w.net/zj/，进入问题征集专题页面进行提问，或通过公司邮箱 linzy2010@qq.com 向公司提问。公司将在本次集体接待日活动暨业绩说明会 上对投资者普遍关注的问题进行回答。 福建水泥股份有限公司（以下简称公司）已分别于 2025 年 4 月 22 日和 4 月 29 日发布 2024 年度报告、2025 年第一季度报告。为进一步加强与投资者 的互动交流，公司将参加由福建证监局指导、 ...

第十届监事会第十次会议决议公告 证券代码：600802 证券简称：福建水泥 公告编号：2025-013 福建水泥股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 福建水泥股份有限公司第十届监事会第十次会议于 2025 年 4 月 28 日以通讯表决方式召开。本次会议通知及会议材料于 2025 年 4 月 18 日以公司 OA 系统、打印稿、电子邮件、微信等方式发出。会议应 参加表决监事 7 名，实际参加表决监事 7 名。本次会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 1．公司 2025 年第一季度报告编制和审议程序符合法律法规、公 司章程及公司内部管理制度的有关规定； 2．公司 2025 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证 券交易所的各项规定,所披露的信息真实、完整地反映了公司本报告 期的经营管理和财务状况等事项； 二、监事会会议审议情况 经记名投票，表决通过了《公司 2025 年第一季度报告》。 监事会认为: 特此公告。 福建水泥股份有限公司监事会 ...

经记名投票，表决通过了《公司 2025 年第一季度报告》。 本议案经董事会审计委员会事前审议通过，同意提交董事会审议。 董事会表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本报告全文，见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。 证券代码：600802 证券简称：福建水泥 公告编号：2025-012 福建水泥股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 福建水泥股份有限公司第十届董事会第十九次会议于 2025 年 4 月 28 日以通讯表决方式召开。本次会议通知及会议材料于 2025 年 4 月 18 日 以公司 OA 系统、打印稿、电子邮件、微信等方式发出。会议应参加表决 董事 9 名,实际参加表决董事 9 名。公司监事和高级管理人员列席了会议。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 特此公告。 福建水泥股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 1 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was ¥360,283,390.21, representing a 5.40% increase compared to ¥341,838,345.62 in the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders was -¥19,918,820.97, an improvement of 76.54% from -¥84,910,796.95 year-on-year[5] - The net cash flow from operating activities was ¥47,621,268.37, a significant increase of 136.65% compared to -¥129,940,900.17 in the previous year[5] - The company's basic and diluted earnings per share improved to -¥0.04 from -¥0.19, reflecting a 76.54% increase[5] - The comprehensive income for Q1 2025 was CNY 23,836,450.75, compared to a comprehensive loss of CNY 112,723,439.87 in Q1 2024[17] - The net loss for Q1 2025 was CNY 31,240,749.35, an improvement from a net loss of CNY 99,733,754.72 in Q1 2024[17] Assets and Equity - Total assets at the end of the reporting period were ¥3,804,787,139.10, up 6.13% from ¥3,584,888,727.16 at the end of the previous year[5] - The company's total assets increased to CNY 3,804,787,139.10 in Q1 2025 from CNY 3,584,888,727.16 in Q1 2024, reflecting a growth of 6.1%[13] - The total equity attributable to shareholders increased by 3.26% to ¥1,131,065,233.41 from ¥1,095,409,464.39 at the end of the previous year[5] - The total equity attributable to shareholders increased to CNY 1,131,065,233.41 in Q1 2025 from CNY 1,095,409,464.39 in Q1 2024, marking a growth of 3.3%[13] Cash Flow - The cash flow from operating activities for Q1 2025 showed significant improvement, although specific figures were not provided in the extracted data[18] - In Q1 2025, the net cash flow from operating activities was ¥47,621,268.37, a significant improvement compared to a net outflow of ¥-129,940,900.17 in Q1 2024[20] - Total cash inflow from operating activities in Q1 2025 was ¥441,884,818.11, up from ¥338,168,450.16 in Q1 2024, representing a 30.6% increase[20] - Cash outflow from operating activities decreased to ¥394,263,549.74 in Q1 2025 from ¥468,109,350.33 in Q1 2024, a reduction of 15.8%[20] - Cash inflow from financing activities was ¥420,500,000.00 in Q1 2025, down from ¥754,650,000.00 in Q1 2024, a decrease of 44.3%[21] - The net cash flow from financing activities in Q1 2025 was ¥92,634,454.36, compared to ¥205,669,815.29 in Q1 2024, reflecting a decline of 55.0%[21] - The ending cash and cash equivalents balance for Q1 2025 was ¥196,369,847.17, an increase from ¥179,110,310.50 in Q1 2024[21] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 35,417, with the largest shareholder holding 28.78% of the shares[7] Operational Insights - The company has not disclosed any new product developments or market expansion strategies in this report[9] - The company plans to focus on new product development and market expansion strategies in the upcoming quarters, although specific details were not disclosed in the extracted data[18] Costs - Total operating costs decreased to CNY 396,415,691.06 in Q1 2025 from CNY 442,622,623.72 in Q1 2024, representing a reduction of 10.4%[16] - The cash inflow from sales of goods and services in Q1 2025 was ¥303,089,913.71, down from ¥318,926,799.29 in Q1 2024, indicating a decrease of 4.9%[20] - The company received ¥138,771,272.91 in other operating cash in Q1 2025, a substantial increase from ¥15,956,324.40 in Q1 2024, marking an increase of 769.5%[20] - The company reported a cash return from tax refunds of ¥23,631.49 in Q1 2025, a decrease from ¥3,285,326.47 in Q1 2024[20]

Financial Data and Indicators - The company reported a basic earnings per share of -0.0400 yuan for Q1 2025, an improvement of 78.95% compared to -0.1900 yuan in Q1 2024 and -0.2200 yuan in Q1 2023 [1] - The net profit for Q1 2025 was -0.2 billion yuan, showing a significant improvement of 76.47% from -0.85 billion yuan in Q1 2024 and -1.01 billion yuan in Q1 2023 [1] - The operating revenue for Q1 2025 was 3.6 billion yuan, a 5.26% increase from 3.42 billion yuan in Q1 2024 and 4.47 billion yuan in Q1 2023 [1] - The return on equity for Q1 2025 was -1.79%, an improvement of 75.97% from -7.45% in Q1 2024 and -6.82% in Q1 2023 [1] Shareholder Structure - The top ten unrestricted shareholders collectively hold 19,039.25 million shares, accounting for 41.56% of the circulating shares, with an increase of 2,477.77 million shares compared to the previous period [1] - Fujian Provincial Building Materials (Holding) Co., Ltd. remains the largest shareholder with 13,189.57 million shares, representing 28.78% of the total share capital [2] - New entrants among the top shareholders include Wang Xinzong with 2,001.18 million shares (4.37%) and Gu Xiurong with 820.76 million shares (1.79%) [2] Dividend Distribution - The company has announced that there will be no distribution or transfer of dividends this time [3]