福建水泥股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 福建水泥股份有限公司第十届董事会第十三次会议于 2024 年 8 月 22 日 以现场和通讯表决相结合的方式召开，现场会议在福州市方圆大厦本公司会 议室进行。本次会议通知及会议材料于 2024 年 8 月 12 日以公司 OA 系统、 打印稿、电子邮件、微信等方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名， 其中：现场出席 7 名，董事黄明耀、郑胜祥因公务以通讯方式表决。会议由 王金星董事长主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：600802 证券简称：福建水泥 公告编号：2024-022 （三）审议通过《关于与福建省能源石化集团财务有限公司关联交易的 风险评估报告》 本议案经独立董事专门会议事前审议通过，同意提交董事会审议。 董事会表决情况：关联董事郑建新、黄明耀回避表决，非关联董事 ...

福建水泥股份有限公司 关于与福建省能源石化集团财务有限公司 关联交易的风险评估报告 福建水泥股份有限公司（以下简称"本公司"）通过查验福建省能 源石化集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》《营 业执照》等证件资料，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了 评估，现将有关风险评估情况报告如下： 一、福建省能源石化集团财务有限公司基本情况 福建省能源石化集团财务有限公司成立于2011年8月12日，是经原 中国银行业监督管理委员会批准成立的非银行金融机构。 注册地址：福建省福州市鼓楼区五四路75号海西商务大厦28层西侧 法定代表人：王贵长 金融机构许可证编码：L0131H235010001 统一社会信用代码：9135000058110929XX 注册资本：壹拾亿圆整 经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的 项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门 批准文件或许可证件为准）。 二、财务公司内部控制的基本情况 （一）控制环境 1.公司治理 财务公司建立了"三会一层"的公司治理组织架构，明确了股东 会、董事会、监事会和经营管理层之间各负其责、规范运作、相互制衡 ...

证券代码：600802 证券简称：福建水泥 公告编号：2024-021 2024 年 8 月 13 日 福建水泥股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024年8 月12日收到公司副总经理李小明先生的辞呈，李小明先生因工作变动， 请求辞去公司副总经理职务。根据有关规定，该辞职事项自辞职报告 送达董事会时生效。 公司董事会对李小明先生任职期间为公司作出的重大贡献表示深 深的敬意和真挚的感谢！ 特此公告。 福建水泥股份有限公司董事会 福建水泥股份有限公司 关于副总经理辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

证券代码：600802 证券简称：福建水泥 公告编号：2024-020 福建水泥股份有限公司关于提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：福建安砂建福水泥有限公司（以下简称安砂建福）， 为本公司的控股子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次福建水泥股份 有限公司(以下简称公司) 按持有股权比例（80%）为安砂建福 7,500 万 元续授信中的 6,000 万元提供连带责任保证，本次担保前，公司为安砂 建福提供的担保总额（合同金额）62,000 万元，实际担保余额 27,155.78 万元。 本次担保无反担保。 截至本公告日，本公司及子公司没有对外逾期担保。 一、担保情况概述 （一）根据《公司2024年度担保计划》，近日，公司与中国银行股份 有限公司永安支行重新签订《最高额保证合同》，按持有股权比例（80%） 为安砂建福在中国银行股份有限公司永安支行7,500万元续授信（期限一 年）中的6,000万元提供连带责任保证，本次担保无反担保。 2024年度，公司计划为安 ...

证券代码：600802 证券简称：福建水泥 公告编号：2024-019 福建水泥股份有限公司 2024 年半年度业绩预亏公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2.预计 2024 年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性 损益后的净利润为-10,810 万元，与上年同期相比，亏损额减少 2,653 万元左右。 二、上年同期经营业绩和财务状况 （一）归属于母公司所有者的净利润：-13,264.61 万元。归属 于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：-13,463.05 万元。 1 业绩预告的具体适用情形：净利润为负值。 业绩预告相关的主要财务数据情况：经财务部门初步测算，预 计 2024 年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为-10,490 万元 左右，与上年同期相比，亏损额减少 2,740 万元左右。预计 2024 年 半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为- 10,810 万元，与上年同期相比，亏损额减少 2653 万元左右。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期 ...

重要内容提示： 被担保人：福建顺昌炼石水泥有限公司（以下简称顺昌炼石）， 为本公司的全资子公司。 证券代码：600802 证券简称：福建水泥 公告编号：2024-018 福建水泥股份有限公司关于提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次福建水泥股份 有限公司(以下简称公司)为顺昌炼石 9,950 万元续授信提供连带责任保 证，本次担保前，公司实际为其提供的担保余额为 9,942.50 万元。 本次担保无反担保。 截至本公告日，本公司及子公司没有对外逾期担保。 一、担保情况概述 （一）根据《公司2024年度担保计划》，近日，公司与中国光大银行 股份有限公司福州分行重新签订了《最高额保证合同》，为顺昌炼石在中 国光大银行股份有限公司福州分行9,950万元续授信（期限一年）提供连 带责任保证，本次担保无反担保。 2024年度，公司计划为顺昌炼石提供担保额度为10,000万元。本次担 保前，公司为顺昌炼石提供的担保总额（合同金额）10,000万元，实际担 保余额9, ...

证券代码： 600802 证券简称：福建水泥 福建水泥股份有限公司投资者关系活动记录表 投资者关系活动 业绩说明会（福建水泥2023年度暨2024年第一季度业绩说明会） 类别 参与单位名称及 投资者网上提问 人员姓名 时间 2024年5月15日(星期三)15:00-16:30 召开方式 公司通过全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net） 采用网络远程的方式召开业绩说明会 上市公司接待人 1.董事长：王金星 员姓名 2.独立董事：林传坤 3.财务总监：陈宣祥 4.董事会秘书、副总经理：王振兴 投资者关系活动 投资者提出的问题及公司回复情况 主要内容介绍 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： ...

关于福建水泥股份有限公司 2023 年年度股东大会的 关于福建水泥股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 闽理非诉字〔2024〕第 087 号 致：福建水泥股份有限公司 法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 地址：福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 邮政编码：350025 电话：（0591）8806 5558 网址：http://www.zenithlawyer.com 1 福建至理律师事务所 福建至理律师事务所（以下简称"本所"）接受福建水泥股份有限公司（以 下简称"公司"）之委托，指派王新颖、蒋慧律师（以下简称"本所律师"）出席 公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次会议"），并依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》（以下简称《上市公司股东大会规则》）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称《自 律监管指引第 1 号》）等有关法律、法规、规范性文件以及《福建水泥股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）之规定出具法律 ...

证券代码：600802 证券简称：福建水泥 公告编号：2024-017 福建水泥股份有限公司 会议室 2023 年年度股东大会决议公告 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 37 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 147,565,987 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 32.2022 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，董事长王金星先生主持，采用现场投票和网络投票相结 合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：福州市鼓楼区琴亭路 ...

证券代码：600802 证券简称：福建水泥 公告编号：2024-016 福建水泥股份有限公司关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： http://ir.p5w.net/zj/，进入问题征集专题页面进行提问。公司将在说明会 上对投资者普遍关注的问题进行回答。 福建水泥股份有限公司（以下简称公司）已于 2024 年 4 月 26 日发布 2023 年度报告、2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了 解公司 2023 年度及 2024 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 15 日 15:00-16:30 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会将采用网络远程方式举行，公司将针对 2023 年度、 2024 年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和 沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行 ...