福建水泥股份有限公司内部审计管理规定 第一章 总则 第一条 为加强福建水泥股份有限公司（以下简称公司）内部审计 工作，建立健全内部审计制度，提升内部审计质量，防范经营风险，充 分发挥内部审计监督作用，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关 于内部审计工作的规定》和《福建省内部审计工作规定》《内部审计基 本准则》、公司章程规定，结合公司实际情况，特制定本规定。 第二条 本规定适用于公司及各权属企业（包括公司各级全资、控 股子企业以及公司通过股东协议、公司章程、董事会决议或其他协议安 排拥有实际控制权的子企业）。 第三条 按照福建省国资委关于不断完善国有（或控股）企业 统一管控的内部审计管理体制的要求，公司对内部审计工作进行统一 管控，统一制定审计计划、确定审计标准、调配审计资源。 第四条 内部审计是指公司和权属企业负责内部审计的机构 （以下简称内部审计机构）和人员，依据国家有关法律法规、财务会计 制度和企业内部管理规定对本单位及权属企业的财政收支、财务收支、 经济活动、内部控制、风险管理以及内部管理的领导人员履行经济责 任情况等，实施独立、客观的监督、评价和建议，以促进被审计单位 完善治理、实现组织目标的活动。 ...

福建水泥股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （林传坤） 作为福建水泥股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，本人严格按 照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董 事管理办法》《公司章程》等规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，切实维 护公司及全体股东的利益，特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履 职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人简历 林传坤先生：1975 年出生，中共党员，经济法专业研究生学历、法学硕 士学位。现任中共福建省委党校、福建行政学院法学教研部讲师，福建亚太 天正律师事务所高级合伙律师及房地产与建设工程法律事务部主任,福建水 泥独立董事。兼任福建省法学会诉讼法学研究会理事、福建省律师协会经济 法律委员会委员，厦门仲裁委员会仲裁员、福州仲裁委员会仲裁员。历任福 建建工集团有限责任公司、武夷（福建）物业管理有限公司、福建省机电沿 海建筑设计研究院有限公司、银联商务股份有限公司福建分公司、福建省环 境保护股份公司，福建光宇环保科技有限公司、福建省委军民融合发展委员 会办公室、福建省武平县人民政府、福建省屏南县人民政府等多家企事业单 位法律顾 ...

福建水泥股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 (钱晓岚) 作为福建水泥股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，本人严格按 照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董 事管理办法》《公司章程》等规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，切实维 护公司及全体股东的利益，特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履 职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人简历 钱晓岚女士：1971 年出生，会计学专业本科学历，管理学硕士学位。现 任闽江学院会计学教授、硕士生导师、"会计学"国家一流专业建设点负责 人与国家一流课程"高级财务会计"负责人,福建水泥独立董事；担任福建 省对外经济贸易计划统计学会等学术性社会团体理事和多家企业财务顾问， 为福建省工信厅和科技厅项目评审财务专家，曾获得福州市教育系统先进工 作者与闽江学院"我心目中的好老师"称号。 （二）独立性说明 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会 委员以外的其他职务，与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间 接利害关系，或者其他可能影响独立客观判断的关系，不存在《上市公司独 立董事管理办法》等规 ...

福建水泥股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （一）参加会议情况 本人肖阳，1963 年出生，中共党员，西南财经大学工业经济系硕士研究 生学历。现任福州大学经济与管理学院工商管理系教授、硕士生导师，福建 技术师范学院侨兴经济与管理学院特聘教授，国家精品在线开放课程《品牌 管理》负责人,担任福建水泥、茶花股份、海欣食品独立董事，兼任工业和 信息化部品牌培育专家组成员，中国工业经济学会理事，中国高等院校市场 学研究会理事。 （二）独立性说明 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会 委员以外的其他职务，与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间 接利害关系，或者其他可能影响独立客观判断的关系，不存在《上市公司独 立董事管理办法》等规定的影响独立性的情形。本人独立履行职责，不受公 司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 二、独立董事年度履职概况 （肖阳） 作为福建水泥股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，本人严格按 照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董 事管理办法》《公司章程》等规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，切实维 护公司及全体股东 ...

证券代码：600802 证券简称：福建水泥 公告编号：2025-008 福建水泥股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●本年度预计的日常关联交易，尚需提交股东会审议。 ●对上市公司的影响：公司遵循商业规则，与关联方的交易定价 公允，属于正常的商业行为，没有因关联交易而影响公司经营业务的 独立性，该关联交易不存在损害公司或中小股东利益的情形。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.本议案日常关联交易事项已经公司独立董事专门会议事前审 议，全体独立董事（3 位）均表决同意。 2.公司于 2025 年 4 月 18 日召开的第十届董事会第十八次会议 以逐项表决方式表决通过本议案。本议案共 7 个子议案，涉及 2 个关 联人，其中：与华润建材科技权属企业日常关联交易 1 个子议案，没 有关联董事；与实际控制人福建能化集团权属企业日常关联交易 6 个 子议案，均涉及关联董事郑建新、黄明耀，向建材控股权属混凝土公 司销售水泥、向建材控股借款事项，还涉 ...

福建水泥股份有限公司 关于对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 福建水泥股份有限公司（以下简称公司）聘请致同会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称致同所）作为公司 2024 年度年报审计机构。根据 财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》，公司对致同所 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评 估，公司认为致同所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责， 公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12 月 22 日】 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 2024 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 239 名，注 册会计师 1,359 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 致同所 2023 年度业务收入 27.03 亿元，其中审计业务收入 22.05 亿 元，证券业务收入 5.02 亿元。2023 年度报告上市公司审 ...

福建水泥股份有限公司董事会 经核查独立董事肖阳、钱晓岚、林传坤的任职经历以及签署的独立 性情况自查报告等信息，上述人员未在公司担任除独立董事及董事会专 门委员会委员以外的其他职务，与公司及其主要股东、实际控制人不存 在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关 系，未发现存在任何影响独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 福建水泥股份有限公司董事会 2025 年 4 月 18 日 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》要求，福建水泥股份有限公司（以下 简称公司）董事会就公司独立董事肖阳、钱晓岚、林传坤的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： ...

福建水泥股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》《福建水泥股份有限公司董事会审计委 员会实施细则》等有关规定，福建水泥股份有限公司（以下简称公司）董 事会审计委员会本着勤勉尽职的原则，认真履行职责。现就 2024 年度履 职情况报告如下： 一、 审计委员会基本情况 公司第十届董事会审计委员会委员原由独立董事钱晓岚女士、肖阳先 生、林传坤先生以及非独立董事谢增华女士组成，主任委员由钱晓岚女士 担任。 2024 年 4 月 24 日，谢增华女士因到龄退休不再担任审计委员会委员， 审计委员会其他成员不变。 二、 会议召开情况 报告期内，审计委员会共召开 6 次会议，审计委员会委员均亲自参加 会议，会议情况如下： 1．2024 年 1 月 29 日以通讯方式与年审注册会计师沟通确定年度审计 工作安排；以腾讯视频方式召开会议，审阅公司编制未经审计的 2023 年 度会计报表初稿及年度业绩预告说明，审议通过《公司董事会审计委员会 2023 年年报工作的安排》，要求公司按计划推进年报编制工作，并密切配 合年审 ...

福建水泥股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合 伙） 一、拟续聘的会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 证券代码：600802 证券简称：福建水泥 公告编号：2025-006 1.基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年（工商登记：2011 年 12 月 22 日） 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 2024 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 239 名， 注册会计师 1,359 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超 过 400 人。致同所 2023 年度业务收入 27.03 亿元，其中审计业务收 入 22.05 亿元，证券业务收入 5.02 亿元。2023 年度报告上市公司审 计客户 257 家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息 ...

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 福建水泥股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》和福建水泥股份有限公司（以下简 称公司）的《章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，董事 会审计委员会对公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构致同会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称致同所）履行监督职责，情况报 告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12 月 22 日】 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 2024 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 239 名， 注册会计师 1,359 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 致同所 2023 年度业务收入 27.03 亿元，其中审计 ...