本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新奥天然气股份有限公司 第十届监事会第二十一次会议决议公告 新奥天然气股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第二十一次会议 通知于 2025 年 5 月 11 日以邮件形式发出，会议按照预定时间于 2025 年 5 月 16 日以通讯表决的方式召开。全体监事出席本次会议。本次会议的召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称" 《公司法》"）和《新奥天然气股份有 证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临 2025-050 为完成本次 H 股上市，根据相关法律法规规定，在取得 H 股发行并上市的 有关批准、备案后，公司将在董事会及/或董事会授权人士决定的日期，根据正 式刊发的 H 股上市文件所载条款及条件，向新奥能源股东发行 H 股股票并在香 港联交所主板挂牌上市。公司在本次 H 股上市后转为境外募集股份有限公司， 成为 A 股和 H 股两地上市的公众公司。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二 ...

证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临 2025-053 新奥天然气股份有限公司 关于2024年年度股东大会取消部分议案 并增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 Ａ股 600803 新奥股份 2025/5/23 二、 取消议案的情况说明 序号 议案名称 公司于 2025 年 5 月 16 日收到持有公司 9.97%股份的股东新奥科技发展有限 公司的临时提案。根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》 （以 下简称"《公司法》"）及 2025 年 3 月 28 日起实施的《上市公司章程指引》等相 关法律法规的规定，结合公司的实际情况，公司拟取消监事会，监事会的职权由 董事会审计委员会行使。公司拟在第十届董事会第二十六次会议审议通过的《关 于调整董事职务并修订〈公司章程〉的议案》基础上，根据《公司法》《中华人 民共和国证券法》 《上市公司章程指引》 《上海证券交易所股票上市规则》等法律 法规及规 ...

中国国际金融股份有限公司 关于新奥天然气股份有限公司重大资产购买暨关联交易 相关内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告的核查意见 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与 格式准则第26号——上市公司重大资产重组》及《监管规则适用指引——上市类第1 号》等文件的规定，中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"独立财 务顾问"）作为新奥天然气股份有限公司（以下简称"新奥股份"或"上市公司"） 重大资产购买暨关联交易（以下简称"本次交易"或"本次重组"）的独立财务顾问， 对新奥股份本次重组相关内幕信息知情人买卖股票的情况进行了核查，根据中国证券 登记结算有限责任公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东 股份变更明细清单》，核查范围内相关内幕信息知情人出具的自查报告，存在买卖情 形的相关机构和人员出具的说明与承诺，以及本独立财务顾问经办人员对部分内幕信 息知情人的访谈，并考虑到本次核查手段存在一定客观限制，在相关内幕信息知情人 出具的自查报告及相关说明与承诺真实、准确、完整的前提下，发表核查意见如下： 一、本次交易的内幕信息知情人买卖股票情况自查期间 本次交易的 ...

北京国枫律师事务所 关于新奥天然气股份有限公司 重大资产重组项目相关人员买卖股票情况的 专项核查意见 国枫律证字[2025]AN050-2 号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 邮编；100005 电话（Tel）: 010-88004488/66090088 传真（Fax）: 010-66090016 北京国枫律师事务所 关于新奥天然气股份有限公司 重大资产重组项目相关人员买卖股票情况的 专项核查意见 本所接受新奥天然气股份有限公司(以下称"新奥股份""上市公司")的 委托,担任新奥股份拟通过全资子公司私有化新奥能源控股有限公司(股票代码: 02688.HK,以下称"标的公司""新奥能源"）,并以介绍上市方式在香港联 合交易所有限公司主板上市(以下称"本次重大资产重组""本次重组""本次 交易"）的特聘专项法律顾问,并对知悉本次重组内幕信息的相关单位及自然人 买卖新奥股份股票的情况进行核查。 本所律师根据《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》 《监管规则适用指引——上市类第1号》等有关法 ...

根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与 格式准则第26号——上市公司重大资产重组》及《监管规则适用指引——上市类第1 号》等文件的规定，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"独立财务顾 问"）作为新奥天然气股份有限公司（以下简称"新奥股份"或"上市公司"）重大 资产购买暨关联交易（以下简称"本次交易"或"本次重组"）的独立财务顾问，对 新奥股份本次重组相关内幕信息知情人买卖股票的情况进行了核查，根据中国证券登 记结算有限责任公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股 份变更明细清单》，核查范围内相关内幕信息知情人出具的自查报告，存在买卖情形 的相关机构和人员出具的说明与承诺，以及本独立财务顾问经办人员对部分内幕信息 知情人的访谈，并考虑到本次核查手段存在一定客观限制，在相关内幕信息知情人出 具的自查报告及相关说明与承诺真实、准确、完整的前提下，发表核查意见如下： 一、本次交易的内幕信息知情人买卖股票情况自查期间 本次交易的股票交易自查期间为上市公司本次重组停牌前6个月至重组报告书披 露之前一日止，即自2024年9月19日至2025年4月25日。 中信证 ...

新奥天然气股份有限公司 章 程 2025 年 5 月修订 | | | 目录 2 | | | --- | --- | --- | --- | | 第一章 | 总 | 则 | 3 | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | | 股份 | 5 | | 第一节 | | 股份发行 | 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 7 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | | 股东 | 7 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 | 10 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 | 11 | | 第四节 | | 股东会的召集 | 14 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 | 16 | | 第六节 | | 股东会的召开 | 18 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | | 董事会 | 25 | | 第一节 | | 董事 | 25 | | 第二节 | | 董事会 | 29 | | 第六章 | | 高级管理人员 | 35 | | 第七章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | ...

新奥天然气股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，增强董事会在业务决策过程中 的公正性、科学性及合理性，维护新奥天然气股份有限公司（以下简 称"公司"）及股东的合法权益，做到事前审计、专业审计，确保董 事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 《新奥天然气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他 有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本议事规则。 （一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评 价报告； 第二章 人员组成 第三条 审计委员会至少由三名委员组成，各委员应当为不在公 司担任高级管理人员的董事，独立董事应当过半数，委员中至少有一 名独立董事为专业会计人士。 第 1 页 共 7 页 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名 ...

新奥天然气股份有限公司 境外发行证券及上市相关的保密和档案管理制度 第一条 为保障国家经济安全，保护社会公共利益及新奥天然气 股份有限公司（以下称"公司"）的利益，维护公司在境外发行证券及 上市过程中的信息安全，规范公司在境外发行证券及上市相关的国家 秘密和档案管理工作，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共 和国保守国家秘密法》（以下称《" 保密法》"）、《中华人民共和国档案 法》《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国注册会计师法》《中 华人民共和国国家安全法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行 办法》（以下称《" 试行办法》"）和《关于加强境内企业境外发行证券 和上市相关保密和档案管理工作的规定》（中国证券监督管理委员会、 财政部、国家保密局、国家档案局公告〔2023〕44 号，以下称《" 保 密和档案管理规定》"）等法律法规的有关规定，公司特制定《境外 发行证券及上市相关的保密和档案管理制度》（以下称"本制度"）。 第四条 本制度适用于公司及其合并财务报表范围内的下属公 司。 第五条 国家秘密是关系国家安全和利益，依照法定程序确定， 在一定时间内只限一定范围的人员知悉的事项。公司秘密涉及国家秘 密 ...

新奥天然气股份有限公司 独立董事制度（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为进一步完善新奥天然气股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，促进公司规范运作，保证独立董事履行职责，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易 所有限公司证券上市规则》（以下简称《香港上市规则》）等有关法 律、法规及《新奥天然气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立 董事应当按照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）规定、公司股票上市地证券监管机构及证券交 易所规则和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股 东的合法权益。本制度中"独立董事"的含义与《香港上市规则》中 "独立 ...

新奥天然气股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证 券法》(以下简称《证券法》) 、《上市公司治理准则》《上市公司 股东会规则》及《新奥天然气股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章 程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内 行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东会 不定期召开，出现《公司法》规定的应当召开临时股东会的情形时， 临时股东会应当在2个月内召开。 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2个月以内召开临时 股东会： （一）董事人数不足《公司章程》所定人数的2/3时； （二）公司未弥补的亏损达股本总额的1/3时； （三）单独或者合 ...