证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临 2024-015 新奥天然气股份有限公司 关于 2024 年度第一期绿色中期票据发行结果的 自愿性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新奥天然气股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2022 年 9 月 8 日召开 第十届董事会第三次会议、2022 年 9 月 26 日召开 2022 年第五次临时股东大会， 审议通过了《关于拟注册发行中期票据的议案》。2022 年 12 月，公司收到中国 银行间市场交易商协会（以下简称"交易商协会"）出具的《接受注册通知书》 （中市协注〔2022〕GN28 号），交易商协会接受公司绿色债务融资工具注册。公 司绿色债务融资工具注册金额为 30 亿元，注册额度自《接受注册通知书》落款 之日起 2 年内有效，公司在此期间可分期发行绿色债务融资工具。具体内容详见 公司于 2022 年 12 月 15 日在上海证券交易所网站披露的公告（公告编号：临 2022-114）。 公司已于 2023 年 4 月 25 日完成 2023 ...

中信建投证券股份有限公司 （二）业绩承诺金额 交易对方新奥科技发展有限公司（以下简称"新奥科技"）、新奥集团股份有 限公司（以下简称"新奥集团"）、新奥控股投资股份有限公司（以下简称"新奥 控股"）承诺标的公司2022年度、2023年度、2024年度、2025年度扣除非经常性 损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于34,967万元、63,943万元、93,348 万元和119,643万元。 标的资产交割完成后，上市公司应在承诺期内各个会计年度结束后聘请符合 关于新奥天然气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联 交易之 2023 年度业绩承诺实现情况的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投""独立财务顾问"）作为 新奥天然气股份有限公司（以下简称"新奥股份""上市公司"或"公司"）发行 股份及支付现金购买新奥（舟山）液化天然气有限公司 90%股权（以下简称"标 的资产"）暨关联交易（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问，根据《上市公 司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等有关 规定和要求，对业绩承诺补偿义务人做出的关于新奥（舟山）液化天然气有限公 司（以下简 ...

新奥天然气股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人张余，作为新奥天然气股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 任职期间依据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规及《公司章程》等公司制度的规定，本着对公司及全体股东负责的态度，充 分发挥参与决策、监督制衡、专业咨询等作用，切实维护公司整体利益和全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度工作情况汇报如下： 一、 独立董事基本情况 公司第十届董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 4 名，本人基本情况如 下： 张余，1958 年出生，北京大学 EMBA。长期从事采油工艺研究、油气田开 发、油气储运生产管理、天然气输管道建设等方面的工作，曾任中石油北京天然 气管道有限公司副总经理、安全总监、总经理及董事。本人对油气行业发展具有 独到的见解，在企业管理、工程基本建设管理方面有丰富的经验，拥有高级工程 师职称。2020 年 11 月起任公司独立董事。 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的职务，也未在公司 股东单位中担任职务；本人的直系亲属、主要社会关系亦不在公司或附属企业任 职。本人任职符合《上市公司独 ...

证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临 2024-020 新奥天然气股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>》的通知（财会〔2023〕21 号），根据上述文件要求，公司决定对原会计政策 进行变更，并按照上述文件规定的起始时间执行。 本次会计政策变更，不会对公司所有者权益、净利润等财务状况、经营成 果和现金流量产生重大影响。 新奥天然气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开公司 第十届董事会第十四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会 计政策变更事项无需提交股东大会审议。 一、会计政策变更性质 本次公司会计政策变更属于根据国家统一的会计制度要求变更会计政策。 二、会计政策变更日期 按照《企业会计准则解释第 17 号》规定的实施日期，其中"关于流动负债 与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交 ...

公司代码：600803 公司简称：新奥股份 新奥天然气股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 新奥天然气股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致 ...

中信证券股份有限公司 关于新奥天然气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联 交易之 2023 年度业绩承诺实现情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""独立财务顾问"）作为新奥 天然气股份有限公司（以下简称"新奥股份""上市公司"或"公司"）发行股份 及支付现金购买新奥（舟山）液化天然气有限公司 90%股权（以下简称"标的资 产"）暨关联交易（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问，根据《上市公司 重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等有关规 定和要求，对业绩承诺补偿义务人做出的关于新奥（舟山）液化天然气有限公司 （以下简称"新奥舟山"或"标的公司"）2023 年度业绩承诺的实现情况进行了 核查。 一、业绩承诺情况 根据公司与交易对方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》（以下简 称"《重组协议》"）《〈发行股份及支付现金购买资产协议〉之补充协议》（以下简 称"补充协议"），本次交易的业绩承诺情况如下： （一）业绩承诺期 本次交易的业绩承诺期为2022年度、2023年度、2024年度及2025年度。 （二）业绩承诺金额 交易对方新奥科技发展有限公司（以下简称" ...

证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临 2024-022 新奥天然气股份有限公司 关于控股子公司计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新奥天然气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开第十 届董事会第十四次会议和第十届监事会第十一次会议，审议通过了《关于控股子 公司计提资产减值准备的议案》，本次计提资产减值准备具体情况如下： 一、本次计提减值准备概述 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司控股子公司新能能 源有限公司（以下简称"新能能源"）于 2023 年 12 月对其甲醇整体装置及相关 资产进行了减值测试，为真实、公允地反映其财务状况及经营成果，新能能源对 甲醇整体装置及相关资产计提减值准备 1,328,000,000.00 元。 二、本次计提资产减值准备的具体情况 1、甲醇整体装置及相关资产的运营情况 新能能源甲醇项目投资分为两期，一期为60万吨甲醇项目，以煤为原料，分 别采用水煤浆加压、低温甲醇洗、合成、精馏、硫回收等装置生产6 ...

证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临 2024-018 新奥天然气股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金分红 0.91 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 最终分红方案将根据实施权益分派的股权登记日可参与利润分配股份数 量，按照每股分配金额不变的原则对分配总额进行调整，并将另行公告具体调整 情况。 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。 一、利润分配方案内容 经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，新奥天然气股份有限公司（以 下简称"公司"）2023 年度实现的归属于上市公司股东的合并净利润为人民币 7,091,104,294.66 元，母公司当年实现的可供股东分配的利润为 4,862,157,471.67 元，扣除当年计提的法定盈余公积 486,215,747.17 元和上年的利润分配金额 1,577,220,386.43 元，加上留存的未分配利润 2,101,193,302.72 元，累计可供股东 分配的利润为 4,899,914,640 ...

新奥天然气股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，新奥天然气股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事唐稼松、张余、初源盛、王春梅的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事唐稼松、张余、初源盛、王春梅的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系，因此，公司以上独立董事任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》关于独立董事独立性的相关 要求。 新奥天然气股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 董事会 2024 年 3 月 22 日 新奥天然气股份有限公司 独立董事 2023 年度独立性情况的自查报告 本人唐稼松，于 2019 年 7 月起任职新奥天然气股份有限公司（以下简称"上市公 司"）独立董事，在 2023 年度任职时间为 2023 年 1 月 ...

新奥天然气股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人初源盛，作为新奥天然气股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 任职期间依据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规及《公司章程》等公司制度的规定，本着对公司及全体股东负责的态度，充 分发挥参与决策、监督制衡、专业咨询等作用，切实维护公司整体利益和全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度工作情况汇报如下： 一、 独立董事基本情况 公司第十届董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 4 名，本人基本情况如 下： 初源盛，1963 年出生，北京大学法学硕士，具有中国律师执业资格。拥有长 达 12 年世界 500 强外企法律部经验，通晓大陆法系与普通法系，曾任军事科学 院研究员、中国惠普有限公司法律顾问。现任北京君益诚律所执业律师。2022 年 7 月起任公司独立董事。 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的职务，也未在公司 股东单位中担任职务；本人的直系亲属、主要社会关系亦不在公司或附属企业任 职。本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》中相关独立性的要求，不存在 影响独立性的情况。 | 独立董事 | ...