新奥天然气股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人王春梅，作为新奥天然气股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 任职期间依据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规及《公司章程》等公司制度的规定，本着对公司及全体股东负责的态度，充 分发挥参与决策、监督制衡、专业咨询等作用，切实维护公司整体利益和全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度工作情况汇报如下： 一、 独立董事基本情况 公司第十届董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 4 名，本人基本情况如 下： 王春梅，1964 年出生，中国人民大学国民经济计划经济学学士，具有高级工 程师专业技术职务任职资格。曾任浙江浙能燃气有限公司副总经理、浙江省天然 气开发有限公司总经理。本人拥有资深能源背景与长达 32 年能源行业工作经验， 了解市场发展规律与趋势，准确理解并把握行业政策。2022 年 7 月起任公司独 立董事。 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的职务，也未在公司 股东单位中担任职务；本人的直系亲属、主要社会关系亦不在公司或附属企业任 职。本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》中相关独立 ...

新奥天然气股份有限公司 审计报告 审 计 报 告 中喜财审 2024S00291 号 新奥天然气股份有限公司全体股东： 中喜财审 2024S00291 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 一、审计意见 我们审计了新奥天然气股份有限公司（以下简称"新奥股份"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了新奥股份 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度合并 及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计 师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册 会计师职业 ...

新奥天然气股份有限公司 内部控制审计报告 中喜特审 2024T00185 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 中 喜 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP） 内部控制审计报告 中喜特审 2024T00185 号 新奥天然气股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了新奥天然气股份有限公司（以下简称"新奥股份公司"）2023 年 12 月 31 日的 财务报告内部控制的有效性。 一、新奥股份公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是新奥股 份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发 ...

证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临 2024-021 新奥天然气股份有限公司 关于新奥舟山 2023 年度业绩承诺实现情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新奥天然气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年完成了重大资产重 组，根据《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，公司于 2024 年 3 月 22 日召开第十届董事会第十四次会议审议通过了《关于新奥舟山 2023 年度业绩 承诺实现情况的议案》，现将重大资产重组标的公司新奥（舟山）液化天然气有 限公司（以下简称"新奥舟山"）2023 年度业绩承诺实现情况公告如下： 一、重大资产重组基本情况 公司通过发行股份及支付现金相结合的方式购买新奥科技发展有限公司（以 下简称"新奥科技"）、新奥集团股份有限公司（以下简称"新奥集团"）和新奥控 股投资股份有限公司（以下简称"新奥控股"）持有的新奥舟山 90%股权（以下简 称"本次交易"）。其中，公司向新奥科技发行股份购买其持有的新奥舟山 45%股 权，向新奥科技、新奥集团、新奥 ...

新奥天然气股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人唐稼松，作为新奥天然气股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 任职期间依据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规及《公司章程》等公司制度的规定，本着对公司及全体股东负责的态度，充 分发挥参与决策、监督制衡、专业咨询等作用，切实维护公司整体利益和全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度工作情况汇报如下： 一、 独立董事基本情况 公司第十届董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 4 名，本人基本情况如 下： 唐稼松，1974 年出生，具有注册会计师资格。曾为多个国有企业、私营企 业、跨国企业提供合并报表审计及 A 股、港股 IPO 审计服务。1995 年 9 月至 2015 年 8 月，就职于德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙），于 2007 年 6 月 晋升为权益合伙人。本人擅长财务报表审计、财务风险识别和防控管理，在公司 的审计与内控管理方面有专业的知识和丰富的经验。2019 年 7 月起任公司独立 董事。 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的职务，也未在公司 股东单位中担任职务；本人的直 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《新奥股份董事会审计 委员会议事规则》和《新奥股份选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，新 奥天然气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则认真履职。现将审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况汇报 如下： 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 新奥股份董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中喜会计师事务所"）成立 于 2013 年 11 月，注册地址为北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室， 首席合伙人为张增刚先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最 早从事证券业务的会计师事务所之一，具有近 30 年的证券业务从业经验。截至 2023 年 12 月 31 日，中喜会计师事务所从业人员总数 1 ...

关于新奥天然气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 中喜专审 2024Z00123 号 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXI CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 关于新奥天然气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 中喜专审2024Z00123号 新奥天然气股份有限公司全体股东: 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层 邮编：100062 我们接受委托,审计了新奥天然气股份有限公司(以下简称"新奥股份")2023 年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并 及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及 财务报表附注,并于2024年3月22日出具了中喜财审2024S00291号标准无保留意见的 审计报告。 新奥股份管理层按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8 ...

证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临 2024-017 新奥天然气股份有限公司 第十届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新奥天然气股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十一次会议通 知于 2024 年 3 月 12 日以邮件形式发出，会议按照预定时间于 2024 年 3 月 22 日 以通讯表决的方式召开。全体监事出席本次会议。本次会议的召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》和《新奥天然气股份有限公司章程》的有关规定， 合法有效。经与会监事表决同意，审议并通过了如下议案： 一、审议通过了《新奥股份 2023 年年度报告》及摘要 公司监事会对《新奥股份 2023 年年度报告》及摘要进行了认真仔细的审核， 发表书面审核意见如下： 1、《新奥股份 2023 年年度报告》及摘要编制和审议程序符合法律法规、《公 司章程》和公司内部管理制度的各项规定； 2、《新奥股份 2023 年年度报告》及摘要的内容和格式符合中国证监会和证 券交易所的各项规定，所包含的信息从各 ...

证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临 2024-016 新奥天然气股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过了《新奥股份 2023 年度董事会工作报告》 依据《中华人民共和国公司法》《新奥天然气股份有限公司章程》及《新奥 天然气股份有限公司董事会议事规则》等有关法律法规及公司制度的规定，结合 董事会实际履职情况，公司编制了《新奥股份 2023 年度董事会工作报告》。报告 期内，公司董事会依法履职，严格执行股东大会各项决议，充分发挥决策职能， 对重大交易、股东回报规划、股份回购、定期报告、股权激励等事项进行审慎、 科学决策，切实维护公司和全体股东的合法权益。2024 年，董事会将继续秉承求 知、奋进、勤勉尽责的工作态度，结合市场环境及公司战略方针，把握行业动向 和发展态势，全面推进公司健康稳健发展。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 新奥天然气股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十四次会议通 知于 2024 年 3 月 12 日以邮件形式发出，会议按照预定时间于 2024 年 3 月 22 日 以通讯表决的方 ...

新奥天然气股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《关于上市公司做 好选聘会计师事务所工作的提醒》《新奥股份选聘会计师事务所管理办法》的相 关规定，新奥天然气股份有限公司（以下简称"公司"）对中喜会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中喜会计师事务所"）2023 年度履职情况进行评估，具 体情况如下： 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 按照《财务报表审计业务约定书》和《内部控制审计业务约定书》，遵循《中 国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2023 年年度审计工作安排，中 喜会计师事务所对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内 部控制的有效性进行了审计，同时对控股股东及其他关联方占用资金情况、重大 资产重组业绩承诺完成情况等进行核查并出具了专项报告。 经审计，中喜会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计 准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度 的经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有 ...