新奥天然气股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《新 奥天然气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规 定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要 负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并 提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会至少由三名委员组成，独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委 员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事 会批准产生。 第 1 页 共 5 页 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务或应当具有独立董 事身份的委员不再具备《公司章程》及《上市公司独立董事管理办法》 所 ...

证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临 2023-056 新奥天然气股份有限公司 第十届监事会第九次会议决议公告 一、审议通过了《关于使用自有资金进行债券投资的议案》 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《新奥天然气股份有限公司证券 投资管理制度》。 监事会认为，公司目前生产经营情况正常，财务结构良好，进行债券投资有利于 提高资金使用效益，符合公司利益。本事项决策程序合法合规，符合相关法律法规及 规范性文件规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同 意公司使用自有资金进行债券投资。 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《新奥股份关于使用自有资金进 行债券投资的公告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于控股子公司计提资产减值准备的议案》 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《新奥股份关于控股子公司计提 资产减值准备的公告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过了《关于制定<新奥天然气股份有限公司证券投资管理制度>的议案》 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 ...

证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临 2023-066 新奥天然气股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●拟回购股份的用途：实施股权激励或员工持股计划 拟回购股份的资金总额：人民币 3.6 亿元（含）-6 亿元（含） 拟回购期限：公司董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内 拟回购价格：不超过人民币 22 元/股（含） 回购资金来源：公司自有资金 1、公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，导致回购方案无法实 施的风险； 2、如因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因公司 董事会决定终止本次回购方案等事项发生，则存在回购方案无法顺利实施的风险； 3、本次回购股份将用于实施股权激励或员工持股计划，可能面临因未能经 董事会和股东大会等决策机构审议通过、激励对象放弃认购股份等原因，导致回 购股份在法定期限未能或未能全部用于上述用途，则存在未使用的已回购股份被 注销的风险。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人 ...

证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临 2023-065 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为真实、公允地反映公 司的财务状况及经营成果，公司及下属子公司对相关资产进行了减值测试，根据 测试结果，公司控股子公司新能能源有限公司（以下简称"新能能源"）部分资 产存在减值的情形，公司对存在减值迹象的资产计提了相应的减值准备。 二、本次计提资产减值准备的具体情况 1、计提减值准备的方法、依据和标准 根据《企业会计准则第 8 号-资产减值》：资产存在减值迹象的，应当估计其 可收回金额。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产 预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果表明，资 产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额， 减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。 2、计提减值准备具体情况 新奥天然气股份有限公司 关于控股子公司计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新奥天然气股份 ...

证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临 2023-055 新奥天然气股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新奥天然气股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十一次会议通 知于 2023 年 12 月 4 日以邮件形式发出，会议按照预定时间于 2023 年 12 月 8 日 以通讯表决的方式召开。全体董事出席本次会议。本次会议的召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》和《新奥天然气股份有限公司章程》的有关规定， 合法有效。经有表决权的与会董事表决审议通过如下议案： 一、审议通过了《关于 2024 年度担保额度预计的议案》 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《新奥股份关于 2024 年度 担保额度预计的公告》。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司独立董事对本议案发表了意见为同意的独立意见，具体内容详见同日刊 登在上海证券交易所网站的《新奥股份独立董事关于第十届董事会第十一次会议 审议相关事项的独立意见》。 四、审 ...

新奥天然气股份有限公司 证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临 2023-058 关于 2024 年度委托理财额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 委托理财受托方：具有合法经营资质的金融机构； ● 委托理财金额：单日最高余额上限为 45 亿元，在上述额度内资金可循环 投资、滚动使用，但任一时点投资余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金 额）不得超出上述投资额度； ● 委托理财投资类型：银行及非银行金融机构公开发行的安全性高、流动 性强、稳健型的低风险理财产品。 新奥天然气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开了第 十届董事会第十一次会议，审议通过了《关于 2024 年度委托理财额度预计的议 案》。具体情况如下： 一、委托理财购买情况预计 （一）委托理财目的 为充分利用自有资金，提高资金使用效率，公司及子公司拟在不影响正常经 营资金需求及确保资金安全的前提下，使用临时闲置自有资金购买银行及非银行 金融机构理财产品，提高闲置资金的使用 ...

第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真 履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维 护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会 议（以下简称"独立董事专门会议"）。原则上应于会议召开前三天通 知全体独立董事。如情况紧急需要尽快召开独立董事专门会议的，会 议通知不受前述时限的约束，但召集人应当在会议上做出说明。 第五条 独立董事专门会议由三分之二以上独立董事出席或委托 出席方可举行。如有需要，公司非独立董事及高级管理人员及议案涉 第 1 页 共 5 页 及的相关人员可以列席独立董事专门会议，但非独立董事人员对会议 议案没有表决权。 新奥天然气股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 第一条 为进一步完善新奥天然气股份有限公司（以下简称"公司" ...

新奥天然气股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年12月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临2023-070 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 26 日 10 点 00 分 召开地点：河北省廊坊市开发区华祥路 118 号新奥科技园 B 座公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 26 日 至 2023 年 12 月 26 日 2023 年第三次临时股东大会 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 ...

证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临 2023-068 （二）独立董事意见 特别派息规划与公司业务运营、持续盈利能力及未来发展规划相匹配，充分 考虑广大投资者的利益和合理诉求，在保障公司正常经营和可持续发展基础上， 增加投资者现金回报。 未来三年（2023-2025 年）股东特别派息规划 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新奥天然气股份有限公司（以下简称"公司"）已取得新能矿业有限公司（以 下简称"新能矿业"）100%股权出售价款，为进一步回报股东，结合公司盈利能 力、经营发展规划、外部融资环境等因素，根据中国证监会《关于进一步落实上 市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金 分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《新 奥天然气股份有限公司章程》等相关文件的规定和要求，在公司 2023 年 8 月 25 日披露的《新奥股份未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划》基础上，将 新能矿业股权出售交易取得的投资收益进行特别派 ...

第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要 负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，以及对公司（包括 公司控制的子公司，下同）须提交董事会或股东大会审议的关联交易 事项的客观性、公允性及合理性进行审核，并对经董事会或股东大会 审议批准的关联交易的执行情况进行监督管理。 第二章 人员组成 新奥天然气股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，增强董事会在业务决策过程中 的公正性、科学性及合理性，维护公司及股东的合法权益，做到事前 审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 ——交易与关联交易》《新奥天然气股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定 本议事规则。 第三条 审计委员会至少由三名委员组成，各委员应当为不在公 司担任高级管理人员的董事，独立董事占多数，委员中至少有一名独 立董事为专业会计人 ...