马鞍山钢铁股份有限公司 独立董事提名人和候选人声明公告 马鞍山钢铁股份有限公司独立董事提名人声明 提名人马鞍山钢铁股份有限公司董事会，现提名廖维全先 生、仇圣桃先生为马鞍山钢铁股份有限公司第十届董事会独立董 事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任马鞍山钢铁股份有限公司第十届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与马鞍山钢 铁股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明 如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人仇圣桃先生已参加上海证券交易所独立董事任职 资格培训并取得相关培训证明材料。被提名人廖维全先生尚未参 加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。廖维全先生 已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立 董事资格培训并取得独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 ...

一、董事会会议召开情况 2023 年 11 月 8 日，公司第十届董事会第十三次会议以书面决议 案方式召开，会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名。本次董事会 会议的召开符合有关法律法规及公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）同意关于公司更换独立董事的议案.。 股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：临 2023-054 马鞍山钢铁股份有限公司 董事会决议公告 马鞍山钢铁股份有限公司（"本公司"或"公司"）董事会及全体董事保证本 公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 特此公告。 马鞍山钢铁股份有限公司董事会 2023 年 11 月 8 日 1 具体内容详见本公司同日发布的《马鞍山钢铁股份有限公司关于 更换独立董事的公告》（公告编号：2023-055）。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）批准公司 2023 年第四次临时股东大会议程。 该股东大会将于 2023 年 11 月 30 日（星期四）下午 1：30 在安 徽省马鞍山市九华西路 8 号马钢办公楼召开。具体内容请参见公司将 另行发 ...

2023 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：600808 证券简称：马钢股份 马鞍山钢铁股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人丁毅、主管会计工作负责人任天宝及会计机构负责人（会计主管人员）邢群力保 证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 本报告期比 年初至报告期 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|------------------------- ...

股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：临 2023-053 马鞍山钢铁股份有限公司 2023 年 1-9 月经营数据公告 马鞍山钢铁股份有限公司（"公司"）董事会及全体董事保证本公告内容不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》的相关规定，公司现将 2023 年 1 至 9 月的 主要经营数据（未经审计）公告如下： 马鞍山钢铁股份有限公司董事会 2023 年 10 月 27 日 单位：万吨 主要产品 生产量 销售量 销售价格（元/吨） 板材 744 743 4,227 长材 786 785 3,648 轮轴 20 20 11,570 特此公告。 ...

北京市中伦（上海）律师事务所 北京市中伦（上海）律师事务所 二〇二三年十月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 成都 • 武汉 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 香港 • 东京 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Chengdu • Wuhan • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nan Jing • Haikou •Hong Kong • Tokyo • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 关于马鞍山钢铁股份有限公司股权激励计划 回购注销部分限制性股票的 关于马鞍山钢铁股份有限公司股权激励计划 上海市浦东新区世纪大道 8 号国金中心二期 6/10/11/16/17 层 邮编：200120 6/10/11/16/17F, Two IFC, 8 Century Avenue, Pudong New Area, Shanghai 200120, P. R. China 电 ...

股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：临 2023-052 马鞍山钢铁股份有限公司 关于 2021 年 A 股股权激励计划 部分限制性股票回购注销实施公告 马鞍山钢铁股份有限公司（"本公司"或"公司"）董事会及全体董事保证本 公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 回购注销原因：公司 2021 年 A 股限制性股票激励计划规定的 2022 年业绩考核目标未完成，须按授予价格与市价较低值回购对应 2022 年考核年度的全部限制性股票。 本次注销股份的有关情况 | 回购股份数量（股） | 注销股份数量（股） | 注销日期 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 22,849,200 | 22,849,200 | 2023 年 | 10 | 月 | 27 | 日 | 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 （一）2023 年 7 月 28 日，公司第十届董事会第九次会议和第十 届监事会第九次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的 议 ...

（在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股票代號：00323） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 Maanshan Iron & Steel Company Limited 馬 鞍 山 鋼 鐵 股 份 有 限 公 司（「本公司」）謹 此 宣 佈，本 公 司 將 于2023年10月 30日 舉 行 董 事 會 會 議，審 議 及 批 准 本 公 司 及 其 附 屬 公 司2023年1月1日 起 至2023年9月30日止按中國會計準則編製且未經審計的第三季度業績等 事 項。 承董事會命 董事會秘書 2023年10月9日 中國安徽省馬鞍山市 董事會會議通知 於 本 公 告 日 期，本 公 司 董 事 包 括：執 行 董 事 丁 毅、毛 展 宏、任 天 寶；獨 立 非 執 行 董 事 張 春 霞、朱 少 芳、管 炳 春、何 安 瑞。 馬鞍山鋼鐵股份 ...

HKE 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2023年9月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 2023年10月9日 呈交日期: l.法定/註冊股本變動 否 1. 股份分類 普通股 股份類別 A 於香港聯交所上市 (註1) + 證券代號 600808 說明 增加多櫃檯證券代號 法定/註冊股份數目 面值 □ 手動填寫 法定/註冊股本 上月底結存 6,036,857,186 Auto-fill 增加 / 減少 (-) 本月底結存 6,036,857,186 Auto-fill Auto-fill 是 2. 股份分類 普通股 股份類別 H 於香港聯交所上市 (註1) 證券代號 00323 說明 增加多櫃檯證券代號 □ 手動填寫 法定/註冊股份數目 面值 法定/註冊股本 1,732,930,000 Auto-fill 上月底結存 增加 / 減少 (-) 0 本月底結存 1,732,930,000 Auto-fill Auto-fill 第 8 頁 共 14 頁 FF301 v 1.0.2 FF301 本月底法定 ...

第 8 頁 共 14 頁 v 1.0.2 HKE 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 | 截至月份: | 2023年8月31日 | | | 狀態: 新提交 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 致: 香港交易及結算所有限公司 | | | | | | | | 公司名稱: | 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 | | | | | | | 呈交日期: | 2023年9月6日 | | | | | | | l. 法定/註冊股本變動 | ■ 不適用 | | | | | | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | 於香港聯交所上市 (註1) に | | + | | 證券代號 | 600808 | 説明 | | | | | | 增加多櫃檯證券代號 | | | | | | | | □ 手動填寫 | | 法定/註冊股份數目 | | 園復 | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 6,036,857,186 | | | Auto-fill | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | | ...