馬 鞍 山 鋼 鐵 股 份 有 限 公 司（「 本公司 」）謹 此 宣 佈， 本 公 司 將 於 2024年3月28日上午9:00舉 行 董 事 會 會 議，審 議 及 批 准 本 公 司 及 其 附 屬 公 司2023年1月1日起至2023年12月31日止按中國會計準則編製經審計的 2023年 度 業 績 等 事 項。 （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股票代號：00323） 董事會會議通知 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 Maanshan Iron & Steel Company Limited 承董事會命 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 任天寶 董事會秘書 2024年3月1日 中國安徽省馬鞍山市 於 本 公 告 日 期，本 公 司 董 事 包 括：執 行 董 事 丁 毅、毛 展 宏、任 天 寶；獨 立 非 執 行 董 事 管 炳 春、 ...

HKE 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 | 截至月份: | 2024年2月29日 | | | 狀態: 新提交 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 致： 香港交易及結算所有限公司 | | | | | | | | 公司名稱: | 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 | | | | | | | 呈交日期: | 2024年3月1日 | | | | | | | l. 法定/註冊股本變動 | □ 不適用 | | | | | | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | 於香港聯交所上市 (註1) を | | + | | 證券代號 | 600808 | 説明 | | | | | | 增加多櫃檯證券代號 | | | | | | | | □ 手動填寫 | | 法定/註冊股份數目 | | 面値 | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 6,014,007,986 | | | Auto-fill | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | | 本月底結存 | | | 6,014,00 ...

会议认为：公司根据生产经营的实际需要及市场变化开展期货套 期保值业务，有助于规避原材料价格波动风险。建立套期保值相关内 部控制及风险管控制度并执行有效，可有效管控公司套期保值业务相 关风险。审议程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的情形。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、监事会会议召开情况 2024 年 2 月 28 日，公司第十届监事会第十三次会议在马钢办公 楼召开。监事会主席马道局先生主持会议，会议应出席监事 3 名，实 际出席监事 3 名。本次监事会会议的召开符合有关法律法规及公司章 程的规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过公司 2023 年套期保值工作总结及 2024 年套期保值工 作计划的议案。 股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：临 2024-005 马鞍山钢铁股份有限公司 监事会决议公告 马鞍山钢铁股份有限公司（"本公司"或"公司"）监事会及全体监事保证本公告内容不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。 特此公告。 马鞍山钢铁股份有限公司监事会 2024 年 2 月 28 日 ...

股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号： 2024-004 马鞍山钢铁股份有限公司 关于 2024 年度开展期货套期保值业务的公告 | 单位：万吨 | | --- | | 交易品种 | 交易场所 | 套保交易策略 | 2024 年套保 | 时点最大净 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 额度上限 | 持仓规模 | | 螺纹钢 | 上期所 | 卖出保值 | 60 | 20 | | 热轧卷板 | 上期所 | 卖出保值 | 60 | 20 | | 铁矿石 | 大商所 | 买入保值 | 240 | 80 | | 焦煤 | 大商所 | 买入保值 | 60 | 20 | | 焦炭 | 大商所 | 买入保值 | 48 | 12 | | 动力煤 | 郑商所 | 买入保值 | 20 | 5 | | 锰硅 | 郑商所 | 买入保值 | 6 | 2 | | 硅铁 | 郑商所 | 买入保值 | 4 | 1 | 三、风险分析 1、基差风险。由于期货价格的波动性高于现货价格，市场经常出现期现背 离的现象，当基差出现不利变化时，套保目标难以实现甚至期货现货两端同时亏 损。 2、 ...

股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：2024-003 马鞍山钢铁股份有限公司 董事会决议公告 马鞍山钢铁股份有限公司（"本公司"或"公司"）董事会及全体董事保证本 公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 2024 年 2 月 28 日，公司第十届董事会第十九次会议在马钢办公 楼召开，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长丁 毅先生主持。本次董事会会议的召开符合有关法律法规及公司章程的 规定。 二、董事会会议审议情况 批准公司 2023 年套期保值工作总结及 2024 年套期保值工作计 划。 具体内容详见本公司同日发布的《马鞍山钢铁股份有限公司关于 2024 年度开展期货套期保值业务的公告》（公告编号：2024-004）。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 1 马鞍山钢铁股份有限公司董事会 2024 年 2 月 28 日 ...

| 截至月份: | 2024年1月31日 | | | 狀態: 新提交 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 致： 香港交易及結算所有限公司 | | | | | | | | 公司名稱: | 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 | | | | | | | 呈交日期: | 2024年2月6日 | | | | | | | l. 法定/註冊股本變動 | □ 不適用 | | | | | | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | 於香港聯交所上市 (註1) 客 | | + | | 證券代號 | 600808 | 説明 | | | | | | 增加多櫃檯證券代號 | | | | | | | | □ 手動填寫 | | 法定/註冊股份數目 | | 園復 | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 6,014,007,986 | | | Auto-fill | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | | 本月底結存 | | | 6,014,007,986 | Auto-fill | | Auto-fill | | 2. 股份分類 ...

证券代码：600808 证券简称：马钢股份 公告编号：2024-001 | 小计 | 11,667.12 | | --- | --- | | 合计 | 34,059.76 | 马鞍山钢铁股份有限公司 关于获得政府补助的公告 马鞍山钢铁股份有限公司（"公司"或"本公司"）董事会及全体董事保证 本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实 性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特此公告。 一、获得补助的基本情况 2023年，本公司及其附属公司收到各类政府补助共计34,059.76万元。其中： 与资产相关的政府补助11,667.12万元，与收益相关的政府补助22,392.64万元， 以上补助资金均已到账。具体情况如下： | 序号 | 获得时间 | 金额（万元） | 补助类型 | 补助主要原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023 年 1 月 | 817.16 | 与收益相关 | 技术创新补助 | | 2 | 2023 年 2 月 | 2.29 | 与收益相关 | 个税返还 | | 3 | 2023 年 3 月 | 534.89 | 与收 ...

HKE 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2023年12月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 2024年1月2日 呈交日期: l.法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | 於香港聯交所上市(註1) | 否 | + | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 600808 | 説明 | | | | | | 增加多櫃檯證券代號 | | | | | | | | □ 手動填寫 | | 法定/註冊股份數目 | | 面值 | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 6,014,007,986 | | | Auto-fill | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | | 本月底結存 | | | 6,014,007,986 | Auto-fill | | Auto-fill | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | 於香港聯交所上市(註1) | 是 | | | 證券 ...

二、董事会会议审议情况 批准关于修改《马鞍山钢铁股份有限公司独立董事工作制度》的 议案。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 马鞍山钢铁股份有限公司董事会 股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：临 2023-062 马鞍山钢铁股份有限公司 董事会决议公告 马鞍山钢铁股份有限公司（"本公司"或"公司"）董事会及全体董事保证本 公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 2023 年 12 月 22 日，公司第十届董事会第十六次会议以书面决 议案方式召开，会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名。本次董事 会会议的召开符合有关法律法规及公司章程的规定。 2023 年 12 月 22 日 1 ...

第一章 总 则 第一条 为进一步完善马鞍山钢铁股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）的治理结构，切实保护中小股东及利益相 关者的利益，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中 的作用，促进提高公司质量，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》及国务院办公厅《关于上市公司独立董事制 度改革的意见》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上 海证券交易所《上市公司自律指引第 1 号——规范运作》，以及 《马鞍山钢铁股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关规定，并结合本公司实际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并 与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接 利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控 制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应 当按照法律、行政法规、中国证监会规定、相关证券交易所规则和 《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东 ...