声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 神马股份神马实业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 | 证券简称：神马股份 | 证券代码：600810 | | --- | --- | | 转债简称：神马转债 | 转债代码：110093 | 神马实业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 二〇二四年十二月 1 神马股份神马实业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 特别提示 一、《神马实业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划》由神马实业股份 有限公司（以下简称"神马股份"、"公司"或"本公司"）依据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《国有控股 上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（国资发分配[2006]175 号）《关于规 范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（国资发分配〔2008〕 171 号）《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》（国资考分〔2020〕178 号）和其他有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》等 ...

河南仟问律师事务所 关于 神马实业股份有限公司2024年限制性股票 激励计划调整及授予相关事项 之 法律意见书 二〇二四年十二月三十日 中国·郑州市郑东新区平安大道189号环湖国际5、12楼 邮政编码：450003 电话：0371-65953550 传真：0371-65953502 www.chainwinlaw.com | 释义 | 1 | | --- | --- | | 第一节 律师声明 | 3 | | 第二节 出具本法律意见书所依据的主要法律、法规及规范性文件 | 4 | | 第三节 正 文 | 5 | | 一、本次激励计划调整及授予的批准与授权 | 5 | | 二、本次调整的具体内容 | 7 | | 三、本次激励计划的授予日 | 7 | | 四、本次激励计划的授予条件 | 8 | | 五、结论意见 | 10 | | 第四节 附 则 | 11 | | 一、法律意见书的签字盖章 | 11 | | 二、法律意见书的正、副本份数 | 11 | 释义 1 本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 本所或我们 指 河南仟问律师事务所 神马股份、公司 指 神马实业股份有限公司 本次股权激励计划 ...

证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2024-162 神马实业股份有限公司 2024 年第八次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 226 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 683,121,089 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 67.2958 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长李本斌先生主持，会议召集和召开 程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司 章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 30 日 (二) 股东大会召开的地点：公司东配楼二楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份 ...

神马实业股份有限公司 第十一届董事会第五十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2024-164 （一）审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划激励对象名单及授予 数量的议案》 董事会认为，鉴于1名激励对象因离职，不再符合激励对象资格，公司董事 会根据2024年第八次临时股东大会的授权，取消拟授予其的全部限制性股票共计 10.00万股，并对2024年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）激励 对象名单和授予数量进行调整（以下简称"本次调整"）。 本次调整后，公司本次激励计划激励对象人数由222人调整为221人；本次激 励计划拟授予的限制性股票数量由1,024.40万股调整为1,014.40万股。 本次调整内容在公司2024年第八次临时股东大会对董事会的授权范围内，无 需提交公司股东大会审议。 一、董事会会议召开情况 神马实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日以现场 方式在公司东配楼二楼会议室召开第十 ...

@@ 北京市众天律师事务所 ZHONGTIAN PRC LAWYERS 的法律意见 众天证字[2024]SHM-009号 致：神马实业股份有限公司 北京市众天律师事务所（以下简称"本所"）接受神马实业股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2024 年第八次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会 议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证， 并发表本法律意见。 本律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《神 马实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本法 律意见书。 本律师声明如下： 地址：北京市海淀区北四环西路 9 号银谷大厦十七层 Add: 17/F，Yingu Mansion，9 West Beisihuan 邮编：100190 Rd.，Beijing 100190，CHINA 电话：（86-10）62800408 Te ...

证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2024-163 神马实业股份有限公司 关于注销部分回购股份减少注册资本通知债权人的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、通知债权人的原由 神马实业股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召开 2024 年第八次临时股东大会，审议通过了《关于减少公司注 册资本的议案》，具体内容详见公司 2024 年 12 月 31 日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《神马股份 2024 年第八次 临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-161）。 公司于 2024 年 8 月 5 日、2024 年 8 月 22 日分别召开第十一届 董事会第四十三次会议、2024 年第五次临时股东大会，审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》。公司拟使用自有 资金不低于人民币 15,000 万元（含），不超过人民币 20,000 万元（含） 以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A 股）股票，用 于注销减 ...

中国·郑州市郑东新区平安大道189号环湖国际5、12楼 邮政编码：450003 电话：0371-65953550 传真：0371-65953502 www.chainwinlaw.com | | | 河南仟问律师事务所 关于 神马实业股份有限公司 2024年限制性股票激励计划 之 法律意见书 二〇二四年十二月二十四日 | 释义 | 1 | | --- | --- | | 第一节 律师声明 3 | | | 第二节 出具本法律意见书所依据的主要法律、法规及规范性文件 4 | | | 第三节 正 文 | 5 | | 一、公司实施本次激励计划的主体资格 | 5 | | 二、本次激励计划内容的合法合规性 6 | | | （一）激励对象的确定依据和范围 | 6 | | 1、激励对象的确定依据 6 | | | 2、激励对象的范围 7 | | | 3、不能成为本次激励计划激励对象的情形 7 | | | 4、激励对象的核实 8 | | | （二）本次激励计划拟授出的权益情况 | 8 | | 1、本次激励计划拟授出的权益形式 8 | | | 2、本次激励计划拟授出权益涉及的标的股票来源及种类 | 8 | | 3、本次激励计划拟授 ...

证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2024-161 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/11/16 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 3 个月 | | 预计回购金额 | 万元 15,000 万元~30,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | √为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 万股 2,057.81 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 2.03% | | 累计已回购金额 | 16,739.5096 万元 | | 实际回购价格区间 | 元/股~8.41 元/股 7.60 | 一、 回购股份的基本情况 公司于 2024 年 11 月 15 日召开的第十一届董事会第四十九次会议审议通 过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》，同意公司以集中竞价交易 方式回购公司股份，回购的股份全部用于维护公司价值及股东权益。本次回购价 格不超过人民币 10.77 元/股，回购资金总额不低于人民币 15,000 万元（含）且不 超过人民币 30,000 ...

证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2024-160 神马实业股份有限公司 监事会关于公司2024年限制性股票激励计划激励对 象名单的公示情况说明及核查意见的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及 《公司章程》的规定，神马实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9 月24日召开第十一届董事会第四十六次会议、第十一届监事会第十八次会议，审 议通过了《关于<神马实业股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》等相关议案，公司对2024年限制性股票激励计划（以下简称"本 激励计划"）激励对象的姓名及职务进行了公示，监事会结合公示情况对激励对 象人员名单进行了核查，相关公示情况及核查意见如下： 一、公示情况说明 1、本次拟激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误 解之处。 1、公示内容：本激励计划拟激励对象的姓名及职务 ...

1 / 17 2022 年第九次临时股东大会 | 管理办法>的议案 13 | | --- | | 相关事项的议案 15 | | --- | 2024 年第八次临时股东大会 2024 年第八次临时股东大会会议议题 神马实业股份有限公司 2024 年第八次临时股东大会 会议材料 2024 年 12 月 30 日 一、关于减少公司注册资本的议案 二、关于修改公司章程的议案 三、关于修改公司募集资金管理办法的议案 四、关于为公司控股子公司中平神马江苏新材料科技有限公司提 供担保的议案 五、关于为公司控股子公司河南神马锦纶科技有限公司提供担保 的议案 六、关于为全资子公司平煤神马融资租赁有限公司提供担保的议 案 七、关于<神马实业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草 案>及其摘要的议案 八、关于<神马实业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实 施考核管理办法>的议案 九、关于<神马实业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划管 理办法>的议案 十、关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激 励计划相关事项的议案 4 / 17 关于修改公司章程的议案 各位股东、各位代表： 202 ...