证券简称：神马股份 证券代码：600810 神马实业股份有限公司 神马股份神马实业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 2024 年限制性股票激励计划（草案） 二〇二四年九月 1 神马股份神马实业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特别提示 一、《神马实业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》由神马 实业股份有限公司（以下简称"神马股份"、"公司"或"本公司"）依据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《国 有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（国资发分配[2006]175 号）《关 于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（国资发分配〔2008〕 171 号）《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》（国资考分〔2020〕178 号）和其他有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定制订。 二、神马股份 2024 年限制性股票激励计划（以下 ...

神马股份股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步规范公司股权激励工作的实施，神马股份股份有限 公司(以下简称"公司"或"神马股份")根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施 股权激励试行办法》《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关 问题的通知》《关于进一步做好中央企业控股上市公司股权激励工作有关 事项的通知》《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》等相关法 律、行政法规、规范性文件(以下简称"法律法规")和《神马股份股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《神马股份股份有限公司限制 性股票 2024 年限制性股票激励计划（草案）》(以下简称"本激励计划") 之规定，结合公司实际，特制定本管理办法。 第二条 本管理办法自生效之日起，即成为规范公司所执行的本激励 计划的管理机构及其职责、实施程序、特殊情况的处理等各项内容的具有 法律效力的文件，参与本激励计划的任何激励对象均应遵守本管理办法的 规定。 1 第三条 股权激励 ...

证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2024-118 神马实业股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示： 1 神马实业股份有限公司（简称"公司"）为提高应对外汇波 动风险的能力，更好地规避和防范面临的外汇汇率、利率波 动风险，拟开展外汇套期保值业务，规模不超过等额5,000万 美元，额度使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月 内。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用，但期限内 任一时点的业务规模不超过等额5,000万美元，同时授权董事 长或由其授权人在额度内，审批公司日常具体操作方案、签 署相关协议及文件。 本事项已经公司第十一届董事会第四十六次会议审议通过， 该事项无需提交公司股东大会审议。该事项尚需上级国资主 管机构审批后实施。 特别风险提示：公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、 安全和有效原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇 套期保值业务操作仍存在一定的汇率波动风险、违约风险、 内部控制风险和法律风险，敬请投资者注意投 ...

中信证券股份有限公司 关于神马实业股份有限公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为神马实业 股份有限公司（以下简称"神马股份"或"公司"）向不特定对象发行可转换公司 债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等法律 法规的要求，对神马股份拟开展外汇套期保值业务事项进行了审慎核查，发表如 下核查意见： 一、交易情况概述 （一）交易目的 公司经营业务出口外汇结算业务量较大，主要以美元、欧元等外币结算为主， 为提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范面临的外汇汇率、利率 波动风险，公司有必要根据具体情况适度开展外汇套期保值交易。公司不进行单 纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具 体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不影响公司正常生产经营， 不得进行投机和套利交易。 （二）交易金额 公司拟开展的外汇套期保值业务规模不超过等额 5,000 万美元，额度使用期 限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述 ...

神马实业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 | | | 获授的限制性股 | 占本激励计划 | 占 年 月 2024 9 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 票数量(万股) | 拟授出权益数 | 20 日公司股本总 | | | | | 量的比例 | 额比例 | | 王贺甫 | 董事、党委副书 记 | 10.00 | 0.98% | 0.01% | | 王兵 | 副总经理 | 10.00 | 0.98% | 0.01% | | 郭选政 | 副总经理 | 10.00 | 0.98% | 0.01% | | 赵铎 | 副总经理 | 10.00 | 0.98% | 0.01% | | 王大勇 | 副总经理 | 10.00 | 0.98% | 0.01% | | 李伟 | 财务总监 | 10.00 | 0.98% | 0.01% | | 安鲁嘉 | 董事会秘书 | 10.00 | 0.98% | 0.01% | | 李金磊 | 总法律顾问 | 10.00 | 0.98% | 0.01% | | 中层管理人员及核心骨干人员 （共 214 | 人） ...

证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2024-116 神马实业股份有限公司 第十一届董事会第四十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 神马实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第四十六次会 议于 2024 年 9 月 24 日在公司以现场及通讯的方式召开。本次会议通知已于 2024 年 9 月 20 日以书面、微信或电子邮件的方式发出。会议应出席董事 9 名，实际 出席董事 9 名，董事樊亚平先生、独立董事尚贤女士、武俊安先生、刘民英先生 以通讯方式参与表决，公司 5 名监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议 的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《神 马实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<神马实业股份有限公司 2024 年限制性股票激励 计划（草案）>及其摘要的议案》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。 该议案 ...

证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2024-115 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/8/6 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待 年第五次临时股东大会审议通过后 个 2024 12 | | | 月 | | 预计回购金额 | 万元 15,000 万元~20,000 | | 回购用途 | √减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 万股 1,089.92 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.04% | | 累计已回购金额 | 6,699.041601 万元 | | 实际回购价格区间 | 元/股~6.48 元/股 5.97 | 一、 回购股份的基本情况 二、 回购股份的进展情况 根据中国证监会《上市公司股份回购规则》、上海证券交易所《上市公司自律 监管指引第 7 号—回购股份》等相关规定，公司回购股份占上市公司 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 10 月 15 日(星期二) 上午 09:00-10:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 10 月 08 日(星期二) 至 10 月 14 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司董秘邮箱 shenmagufen600810@126.com 进行提问。公司将在 说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2024-114 神马实业股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 神马实业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 31 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 ...

证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2024-113 神马实业股份有限公司 特此公告。 神马实业股份有限公司董事会 关于控股股东总经理计划增持公司股份的补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 神马实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月19日披 露了《关于控股股东总经理计划增持公司股份的公告》（公告编号： 2024-112）。为方便投资者进一步了解本次增持的情况，现将有关事 项补充说明如下： 二、本次增持股份计划的实施期限： 自 2024 年 9 月 19 日起 6 个月内。增持计划实施期间，如遇公司 股票因筹划重大事项连续停牌 10 个交易日以上的，增持计划在股票 复牌后顺延实施并及时披露。 除上述进一步明确增持主体的增持股份计划数量及实施期限外， 本次增持股份计划的增持主体、增持方式、增持价格、资金安排等增 持计划内容均与公司前期披露的《关于控股股东总经理计划增持公司 股份的公告》的增持计划内容一致，未发生其他变动。 1 一、本次拟增持股份的数量或金额： 增持股份数量不低于 ...

证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2024-112 神马实业股份有限公司 关于控股股东总经理计划增持公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ●神马实业股份有限公司（以下简称公司）控股股东中国平煤神 马控股集团有限公司总经理李延河先生，计划自 2024 年 9 月 19 日起 6 个月内，以其自有资金通过上海证券交易所证券交易系统以集中竞 价交易方式增持公司股份，增持股份数量不低于 40,000 股。 ●本次增持计划不设价格区间，将根据公司股票价格波动情况及 资本市场整体趋势实施增持计划。 2024年9月18日，公司接到控股股东总经理李延河先生拟以自有 资金通过集中竞价交易方式增持公司股份的通知。现将有关情况公告 如下： 一、增持主体的基本情况 （一）增持主体：控股股东总经理李延河先生。 （一）本次拟增持股份的目的 1 二、增持计划的主要内容 自2024年9月19日起6个月内。 （六）本次拟增持股份的资金安排 基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的认可，决定对公 ...