证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2024-144 神马实业股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 12 月 10 日(星期二) 上午 09:00-10:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 12 月 03 日(星期二) 至 12 月 09 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司董秘邮箱 shenmagufen600810@126.com 进行提问。公司将在 说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 神马实业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 31 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 202 ...

证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2024-142 神马实业股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件 股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 神马实业股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 11 月 15 日 召开第十一届董事会第四十九次会议，审议通过了《关于以集中竞价 交易方式回购股份预案的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 11 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集 中竞价交易方式回购股份的预案》（公告编号：2024-140）。根据《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关 规定，现将公司第十一届董事会第四十九次会议决议公告的前一个交 易日（即 2024 年 11 月 15 日）登记在册的前十名股东和前十名无限 售条件股东的名称、持股数量和持股比例情况公告如下： 2024 年 11 月 20 日 2 1 序号 股东名称 持股数量（股） 占总股本的比例 （%） 1 中国平煤神马 ...

@@ 北京市众天律师事务所 ZHONGTIAN PRC LAWYERS 地址：北京市海淀区北四环西路 9 号银谷大厦十七层 Add: 17/F，Yingu Mansion，9 West Beisihuan 邮编：100190 Rd.，Beijing 100190，CHINA 电话：（86-10）62800408 Tel:（86-10）62800408 传真：（86-10）62800409 Fax：（86-10）62800409 电子邮箱：zhtian@zhongtian.org E-mail:zhtian@zhongtian.org 北京市众天律师事务所 关于神马实业股份有限公司 2024 年第七次临时股东大会 的法律意见 众天证字[2024]SHM-008号 致：神马实业股份有限公司 北京市众天律师事务所（以下简称"本所"）接受神马实业股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2024 年第七次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会 议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证， 并发表本法律意见。 本律师根据《中华 ...

证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2024-141 神马实业股份有限公司 2024 年第七次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 465 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 690,624,290 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 68.0356 | 本次股东大会由公司董事会召集，董事长李本斌先生主持，会议召集和召开 程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司 章程》的有关规定。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于为全资子公司平煤神马融资租赁有限公司提供担保的议案 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 19 日 (二) 股东大会召 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2024-140 神马实业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的预案 重要内容提示： ● 回购股份价格：不超过人民币 10.77 元/股（含），该价格不高于公司董事会审议 通过回购股份决议前 30 个交易日股票交易均价的 150%。 ● 回购股份方式：集中竞价交易方式。 ● 回购股份期限：自董事会审议通过股份回购方案之日起不超过 3 个月。 ● 相关股东是否存在减持计划：公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实 际控制人、其他持股 5%以上股东在未来 3 个月、未来 6 个月不存在减持公司股票 的计划。上述主体如未来有减持计划，相关方及公司将严格按照有关法律、法规 及规范性文件的相关规定履行信息披露义务。 ● 相关风险提示： 1、本次回购可能存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，进而 导致本次回购方案无法顺利实施或者只能部分实施的风险。 2、因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，可能 ...

证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2024-139 神马实业股份有限公司 关于持股 5%以上的股东权益变动超过 1%的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 本次权益变动为部分回购股份注销减少股本导致的持股 5%以上股东的 权益被动增加，不属于增减持，不触及要约收购。 本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。 本次权益变动后控股股东中国平煤神马控股集团有限公司持有公司股份 的比例由 60.75%增加至 62.49%。 数量 29,093,620 股，占公司当时总股本的 2.79%，成交的最低价格为 5.97 元/ 股，成交的最高价格为 7.80 元/股，支付的总金额为 199,841,235.14 元（不含 交易费用）。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 12 日披露的《关于股份回购实施 结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-136）。 公司已于 2024 年 11 月 12 日注销公司以集中竞价交易方式回购的股份 29,093,620 股，具体内容详见公司 ...

神马实业股份有限公司 2024 年第七次临时股东大会 会议材料 2024 年 11 月 19 日 2022 年第九次临时股东大会 | 2024 年第七次临时股东大会会议议题 | 2 | | --- | --- | | 议案一： 3 | | | 关于为全资子公司平煤神马融资租赁有限公司提供担保的议案 3 | | | 议案二： 4 | | | 关于为参股子公司河南首恒新材料有限公司提供担保的议案 4 | | | 议案三： 5 | | | 关于增加公司 2024 | 年日常关联交易预计额度的议案 5 | | 议案四： 24 | | | 关于注册发行债券的议案 | 24 | 2024 年第七次临时股东大会 2024 年第七次临时股东大会会议议题 一、审议关于为全资子公司平煤神马融资租赁有限公司提供担保 的议案 二、审议关于为参股子公司河南首恒新材料有限公司提供担保的 议案 三、审议关于增加公司 2024 年日常关联交易预计额度的议案 四、审议关于注册发行债券的议案 2 / 26 2024 年第七次临时股东大会 议案一： 各位股东、各位代表： 公司全资子公司平煤神马融资租赁有限公司为满足经营资金需 求，拟通过包含但不限 ...

Investment Rating - The report maintains an "Accumulate" rating for the company, with a target price raised to 9.25 CNY from the previous 7.80 CNY [2][9]. Core Views - The company is focusing on its core business and actively breaking through in the upstream and downstream industrial chains, despite facing pressure on profitability due to the industry's downturn [3][9]. - The company has reported a total revenue of 10.206 billion CNY for the first three quarters of 2024, a year-on-year increase of 8.21%, while the net profit attributable to shareholders decreased by 62.09% to 26.6721 million CNY [9]. - The company is expanding its product offerings and has initiated projects in key raw materials, including adiponitrile and hydrogen ammonia, while also entering the civilian sector for PA66 [9]. Financial Summary - The company’s total revenue for 2022 was 14.572 billion CNY, which decreased to 12.919 billion CNY in 2023, reflecting an 11.3% decline [10]. - The net profit attributable to shareholders dropped significantly from 399 million CNY in 2022 to 123 million CNY in 2023, marking an 81.3% decrease [10]. - The earnings per share (EPS) for 2024 is projected to be 0.05 CNY, down from 0.12 CNY in 2023, with a recovery expected in subsequent years [10][12]. Industry Outlook - The report indicates that the industry is at a low point in terms of economic conditions, which is impacting the company's performance [3][9]. - The company is strategically positioning itself to meet the growing demand in the Southeast Asian and North American tire manufacturing markets by establishing a differentiated fiber project in Thailand [9].

| 证券代码：600810 | 证券简称：神马股份 公告编号：2024-138 | | --- | --- | | 转债代码：110093 | 转债简称：神马转债 | 公司于 2023 年 3 月 16 日公开发行了 3,000.00 万张可转换公司债券（债券简 称：神马转债，债券代码：110093）并于 2023 年 4 月 20 日上市，初始转股价格 为 8.38 元/股，转股期限：2023 年 9 月 22 日至 2029 年 3 月 15 日。 神马实业股份有限公司 关于回购股份注销调整可转债转股价格 暨转股停复牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因神马实业股份有限公司（以下简称"公司"）部分回购股份注销需调整"神 马转债"转股价格,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...