证券代码:600817 证券简称：宇通重工 编号：临 2024-004 宇通重工股份有限公司 第十一届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宇通重工股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 第二十二次会议于 2024 年 3 月 19 日以邮件方式发出通知，2024 年 3 月 29 日以现场方式召开，应参会董事 8 名，实际参会 8 名， 其中独立董事刘伟先生因个人原因委托独立董事宁金成先生代为 出席会议并签署相关文件。会议由董事长戴领梅先生主持，表决 方式符合公司章程及有关法律法规的规定。 会议审议并通过了以下议题： 1、8 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《2023 年度 董事会工作报告》。 本议案将提交公司股东大会审议。 2、8 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《2023 年度 总经理工作报告》。 3、8 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《2023 年度 财务决算报告和 2024 年财务预算报告》。 2023 年度财务决算报告将提交公司股东大会 ...

本次会计估计变更采用未来适用法，自2024年1月1日起开始 执行，不会对公司2023年度财务状况和经营成果产生影响。 一、概述 证券代码:600817 证券简称：宇通重工 编号：临 2024-014 宇通重工股份有限公司 关于会计估计变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 近年来，受世界经济复苏乏力、地缘政治冲突加剧等因素影响， 宏观环境的复杂性、严峻性、不确定性上升。为更加客观公允反映 公司的经营成果，在遵循会计准则的基础上，同时参考行业内其他 上市公司对应收账款账龄组部分预期信用损失计量方法，公司拟 对部分应收账款账龄组合的预期信用损失率进行调整。上述会计 估计变更自2024年1月1日起开始执行。 2024年3月29日，公司召开第十一届董事会第二十二次会议， 以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于会 计估计变更的议案》。 二、会计估计变更的主要内容 为了更加客观、公允地反映公司应收账款预期信用损失情况， 按照《企业会计准则28号——会计政策、会计估计变更和差错更 正》 ...

证券代码：600817 证券简称：宇通重工 编号：临 2024-006 宇通重工股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宇通重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开了第十一届董事会第二十二次会议和第十一届监事会第 二十二次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议 案》，同意公司回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票共计 6,306,677 股。现将相关事项公告如下： 一、本次回购注销限制性股票履行的决策程序 2024 年 3 月 29 日，公司召开第十一届董事会薪酬与考核委员 会 2024 年第一次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股 票的议案》，同意将议案提交第十一届董事会第二十二次会议审议。 2024 年 3 月 29 日，公司召开第十一届董事会第二十二次会议 和第十一届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于回购注销部 分限制性股票的议案》。 二、本次回购注销限制性股票的原因、数量及价格 （一）回购注销限制性股票的原因 ...

宇通重工股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 宇通重工股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）作为公司2023 年财务报告及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会 颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公 司对大信2023年审计过程中的履职情况进行评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大信成立于1985年，注册地址为北京市海淀区知春路1号22 层2206。截至2023年12月31日，大信从业人员总数4,001人，其 中合伙人160人，注册会计师971人，签署过证券服务业务审计报 告的注册会计师超过500人。2022年度业务收入15.78亿元，其中 审计业务收入13.65亿元，证券业务收入5.10亿元。 经审计，大信认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会 计准则的规定编制，公允反映了公司2023年12月31日的合并及母 公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经营成果和现金流 量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面 保持了有效的财务报告内部控制。大信出具了 ...

证券代码:600817 证券简称：宇通重工 编号：临 2024-005 宇通重工股份有限公司 第十一届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2、3 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《2023 年度 总经理工作报告》。 3、3 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《2023 年度 财务决算报告和 2024 年财务预算报告》。 2023 年度财务决算报告将提交公司股东大会审议。 4、3 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于回购注 销部分限制性股票的议案》。 经审核，监事会认为：公司本次回购注销部分限制性股票事 项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司限制性股票激励计 划的规定，程序合法、合规，不会对公司经营业绩产生实质性影 响，不存在损害公司及股东利益的情形。 5、3 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《2023 年度 利润分配预案》。 经审核，监事会认为：公司 2023 年度利润分配方案符合相关 宇通重工股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会 第 ...

证券代码:600817 证券简称：宇通重工 编号：临 2024-013 宇通重工股份有限公司 关于公司担保暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 公司及子公司拟为信誉良好的客户提供回购责任等相关担 保，承担的回购责任等相关担保余额不超过公司最近一期经审计 净资产的 30%。 公司及控股子公司拟为控股子公司提供不超过 6 亿元的新 增授信担保；同时基于部分金融机构要求公司控股股东为公司融 资业务提供担保，公司及控股子公司拟接受郑州宇通集团有限公 司（以下简称"宇通集团"）提供不超过 2 亿元的新增担保。 因公司（含控股子公司）与宇通集团（含控股子公司）共同 出资设立的公司（以下简称"合资公司"）发生相关业务，需要其 股东提供担保的，由各股东按其出资比例提供担保；若一位股东提 供担保，则其他股东按其出资比例提供限额反担保。 截至 2024 年 2 月 29 日，公司及控股子公司为客户提供回购 责任等相关担保的余额为 1.02 亿元，占公司 2023 年度经审计净 资产的 4.17%；公司及 ...

一、宇通财务公司基本情况 宇通财务公司成立于 2012 年 2 月 24 日，是经原中国银行业 监督管理委员会（现为国家金融监督管理总局）批准，由郑州宇 通集团有限公司（出资占比 85%）及宇通客车股份有限公司（出 资占比 15%）共同出资组建的非银行金融机构。 法定代表人：曹建伟 注册地址：郑州市管城回族区宇通路宇通大厦 21 层 郑州宇通集团财务有限公司风险评估报告 宇通重工股份有限公司（以下简称"公司"）按照《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等 要求，通过查验郑州宇通集团财务有限公司（以下简称"宇通财 务公司"）的《营业执照》与《金融许可证》等资料，并审阅了 2023 年度财务报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况 进行了评估，具体情况报告如下： 注册资本：人民币 100,000 万元 公司住所：郑州市管城回族区宇通路宇通大厦 21 层 金融许可证机构编码：L0146H241010001 统一社会信用代码：91410100590815989T 经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务（依法须经批 准的项目 ...

二零二四年三月 北京市通商律师事务所 关于宇通重工股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票的 法律意见书 释 义 除另有所指，本法律意见书所使用下列词语具有的含义如下： | 宇通重工、公司 | 指 | 宇通重工股份有限公司，曾用名郑州德恒宏盛科技发展股份有限 公司 | | --- | --- | --- | | 本计划、本激励计划、 | 指 | 郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司 2021 年限制性股票激励计 | | 激励计划 | | 划 | | 《激励计划（草案）》、 | 指 | 郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司 2021 年限制性股票激励计 | | 本计划草案 | | 划（草案） | | 限制性股票/标的股 | 指 | 公司按照本计划约定的条件和计划授予激励对象一定数量的公 司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达成本计划规定的 | | 票 | | 解除限售条件后，方可解除限售进行流通 | | 激励对象 | 指 | 根据本计划获授限制性股票的人员 | | 限售期 | 指 | 激励对象根据本计划获授的限制性股票被禁止转让、用于担保、 偿还债务的期间 | | 解除限售期 | 指 | ...

北京市通商律师事务所 关于宇通重工股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票的 | 宇通重工、公司 | 指 | 宇通重工股份有限公司，曾用名郑州德恒宏盛科技发展股份有限 公司 | | --- | --- | --- | | 本计划、本激励计划、 | 指 | 宇通重工股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 | | 激励计划 | | | | 《激励计划(草案)》、 | 指 | 宇通重工股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划(草案) | | 本计划草案 | | | | 限制性股票/标的股 | 指 | 公司按照本计划约定的条件和计划授予激励对象一定数量的公 司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达成本计划规定的 | | 票 | | 解除限售条件后，方可解除限售进行流通 | | 激励对象 | 指 | 根据本计划获授限制性股票的人员 | | 授予日 | 指 | 公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须为交易日 | | 授予价格 | 指 | 公司授予激励对象每一股限制性股票的价格 | | 有效期 | 指 | 从公司授予激励对象限制性股票之日起至限制性股票解除限售 | | | | ...

未来三年股东回报规划 （2023 年-2025 年） 为了完善和健全宇通重工股份有限公司（以下简称"公司"） 利润分配事项的决策程序和监督机制，积极回报投资者，引导投 资者树立长期投资和理性投资的理念，增加利润分配决策透明度 和可操作性，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分 红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金 分红》的相关要求以及《宇通重工股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况制定了《宇 通重工股份有限公司未来三年股东回报规划（2023 年-2025 年）》 （以下简称"本回报规划"）。具体内容如下： 一、制定股东回报规划考虑因素 公司着眼于长远和可持续发展，根据公司发展目标、发展战 略以及发展计划，在综合考虑包括社会资金成本、外部融资环境 等外部因素的基础上，结合公司的实际经营情况、财务状况、盈 利规模及现金流量状况、日常营运资金需求以及可预见的重大资 本性支出情况等内部因素，对利润分配作出制度性安排，以保证 利润分配政策的稳定性、持续性以及合理性、科学性。 宇通重工股份有限公司 二、制定股东回报规划的原则 在保证公司正常经营和可持续发 ...