宇通重工股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董 事会对经营管理的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》、公司章程及其他有关法规规定，公司制定 本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责公 司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事占两名，委员中 至少有一名独立董事为会计专业人士，且委员应当不在公司担任高级管理 人员。 第四条 审计委员会委员由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任， 负责主持委员会工作；审计委员会主任委员（召集人）应当为会计专业人 士；由董事会选举产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员 会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。在委员任职期间，董事会不 能无故解除其职务。 （五）法律、行政法规、中国证监会规定、公司章程规定和公司董事 会授权的其他事项。 连续两次未能亲自出席委员会会议，也未能 ...

证券代码：600817 证券简称：宇通重工 编号：临 2023-079 宇通重工股份有限公司 关于募集资金相关安排的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宇通重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开了第十一届董事会第二十一次会议和第十一届监事 会第二十一次会议，审议通过了《关于募集资金相关安排的议案》， 同意公司变更部分募集资金用途，不再使用剩余募集资金继续投 资"产线升级改造及 EHS 改善项目"并将剩余募集资金全部用于 补充公司流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。后续公 司将根据宏观环境的变化、环卫车辆新能源化的节奏、相关产品 的需求增长情况以及公司自身实际经营情况及时调整产能布局。 上述事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，现将相 关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准郑州德恒宏盛科技发 展股份有限公司向郑州宇通集团有限公司等发行股份购买资产并 募集配套资金的批复》（证监许可[2020]2753 号）核准，公司于 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于宇通重工股份有限公司变更部分募集资金用途并永久补充 流动资金的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"独立财务顾问"） 作为宇通重工股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"或"宇通重工"） 发行股份购买资产并募集配套资金的独立财务顾问和主承销商，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法 规规定，就宇通重工变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的事项进行了认 真、审慎的核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司 向郑州宇通集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许 可[2020]2753 号）核准，公司于 2020 年 12 月向不超过 35 名特定对象非公开发 行普通股（A 股）股票 28,544,243 股（每股面值 1 元），发行价格为每股 10.51 元，共募集资金人民币 299,999,993.93 元，扣除发行相关费用人民币 4,3 ...

宇通重工股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范宇通重工股份有限公司（以下简称"公司"）关联 交易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益， 根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交 易》以及公司章程等相关规定，并结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露 规范。 第二章 关联人及关联交易认定 第三条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法 人： （一）直接或者间接控制公司的法人或其他组织； （二）由上述第（一）项所列主体直接或者间接控制的除公司、 控股子公司及控制的其他主体以外的法人或其他组织； （三）由第五条所列公司的关联自然人直接或者间接控制的，或 者由关联自然人担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人 员的，除公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人或其他组织； （四）持有公司 5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人； （五）中国证监会、上海证券交易所或公司根据实 ...

宇通重工股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第三条 本实施细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事， 高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等由 公司章程认定的高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成,独立董事占两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名,由独立董事委员担任, 负责主持委员会工作；由董事会选举产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由委员会根据 上述第四至第六条规定补足委员人数。在委员任职期间，董事会不能无故解除其 职务。 连续两次未能亲自出席会议，也未能以书面形式向委员会提交对会议议题的 意见报告，视为不能履行职责，董事会应当对该委员予以撤换。 第八条 薪酬与考核委员会下设工作组,专门负责提供公司有关经营方面的 资料及被考评人员的有关资料,负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考 核委员会的有关决议。 1 第一条 为进一步建立健全公司董 ...

宇通重工股份有限公司 独立董事制度 第一条 根据建立现代企业制度的要求及完善法人治理结构的需要， 为明确宇通重工股份有限公司(以下简称"公司")独立董事的职权、职责、 议事及否决程序，规范独立董事运作规程，充分发挥独立董事的监督作用， 根据有关法律法规及公司章程，制定本制度。 第二条 公司董事会设独立董事三名，由自然人担任。 第三条 担任独立董事应当符合下列基本条件： 1、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任公司董事的资格； 2、具有本制度第四条所要求的独立性； 3、具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规和规则； 4、具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工 作经验； 5、具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； 6、法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章 程规定的其他条件。 第四条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任独立董事： 1、在公司或者附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会 关系(主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的 兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等；任职系指担任董事、监事、 高级管理人员以及其他工作 ...

证券代码:600817 证券简称：宇通重工 编号：临 2023-075 宇通重工股份有限公司 二、本次增持情况 关于公司董事长兼总经理增持公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宇通重工股份有限公司（以下简称"公司"）董事长兼总经理 戴领梅先生基于对公司未来发展前景的信心和股票长期投资价值 的认可，于2023年11月8日至2023年12月7日期间通过上海证券交 易所交易系统以集中竞价方式增持4,543,564股公司股份，占公司 总股本的0.84%，增持金额为人民币4,350.54万元，现将本次增持 情况公告如下： 一、增持主体的基本情况 1、增持主体：公司董事长兼总经理戴领梅先生。 2、增持主体持有公司股份情况：截至本公告披露日，戴领梅 先生持有公司股份11,551,187股，占公司总股本的2.13%。 1、戴领梅先生基于对公司未来发展前景的信心和股票长期投 资价值的认可，于2023年11月8日至2023年12月7日期间通过集中 竞价方式增持公司股份4,543,564股，占公司总股本的0.84%，增持 ...

一、持股计划的持股情况及锁定期 宇通重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 8 月 23 日召开的第十一届董事会第七次会议、2022 年 9 月 9 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于<公司第二期事业合 伙人持股计划（草案）>及其摘要的议案》及其他相关议案，同意 公司实施第二期事业合伙人持股计划（以下简称"本持股计划"）。 公司于 2022 年 11 月 29 日披露了《关于第二期事业合伙人持股计 划完成股票购买的公告》，本持股计划通过二级市场购买的方式累 计买入公司股票 4,541,056 股，已完成股票购买，锁定期自 2022 年 11 月 29 日起至 2023 年 11 月 28 日止。上述事项具体内容详见 公司在上海证券交易所网站及指定媒体披露的相关公告。 本持股计划锁定期于 2023 年 11 月 28 日届满。 二、持股计划的解锁条件达成的情况 根据《公司第二期事业合伙人持股计划（草案）》《公司第二期 事业合伙人持股计划管理办法》规定，本持股计划设置公司业绩考 核和个人专项考核，考核年度为 2022 年，其中 A 类考核公司业绩 层面指标和个人专项指标，B 类 ...

证券代码:600817 证券简称：宇通重工 编号：临 2023-073 宇通重工股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称：宇通重型装备有限公司（以下简称"宇通重 装"），系宇通重工股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司。 1 /部分债务提供最高额保证担保，担保的最高债权额为最高债权本 金额人民币5,000万元及主债权的利息及其他应付款项之和。 （二）本次担保事项已经履行的审议程序 担保人名称：郑州宇通重工有限公司（以下简称"重工有限"）， 系公司全资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：重工有限本次 为宇通重装向中国民生银行股份有限公司郑州分行（以下简称"民 生银行郑州分行"）申请综合授信业务提供最高额保证，担保最高 债权本金额为人民币 5,000 万元。截至本公告披露日，公司及控 股子公司已实际为宇通重装提供的担保余额为 5,708.80 万元（不 含本次）。 本次担保是否有反担保：无。 公司不存在对外担保逾期的情况。 一、 ...

证券代码:600817 证券简称：宇通重工 宇通重工股份有限公司 投资者关系活动记录表 （2023 年 10 月） □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ■业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □电话会议 □其他 时间 2023年10月27日 15:00-16:00 地点 上证路演中心 董事长兼总经理戴领梅先生 独立董事宁金成先生 上市公司接 董事、董事会秘书王东新先生 待人员姓名 董事、财务总监王钰山先生 证券事务代表刘朋先生 公司于2023年10月27日(周五)下午15:00-16:00 在上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/） 召开2023年第三季度业绩说明会，本次活动线上交流 问答环节主要内容如下： ...