证券代码：600819/900918 证券简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 公告编号：2025-018 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 第十一届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）2025 年 4 月 8 日，以电子邮件方式向全体监事发出召开 第十一届监事会第六次会议的通知及会议材料。 （三）2025 年 4 月 11 日，第十一届监事会第六次会议以通讯方 式召开，会议采用通讯表决方式。 （四）应当出席监事会会议的监事 3人，亲自出席会议监事3名。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，通过了如下议案： 重要内容提示： 全体监事出席会议。 全体监事对本次监事会的所有议案投同意票。 本次监事会会议审议的议案全部通过。 一、监事会会议召开情况 （一）关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案 公司拟向特定对象发行 A 股股票。根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》及《上 ...

上海耀皮玻璃集团股份有限公司监事会 关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票相关事项的 书面审核意见 上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发 行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法规及规范性文 件的规定以及《公司章程》的规定，公司监事会在全面了解和审核公司本次发行 的相关文件后，发表核查意见如下： 1. 根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的 有关规定，经对公司实际情况逐项自查，我们认为公司符合上市公司向特定对象 发行 A 股股票的条件，具备向特定对象发行 A 股股票的资格。 2. 公司本次发行的方案和预案符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等 法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，符合公司和全体股东的利 益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 3. 公司就本次发行编制了《上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2025 年度向特 定对象发行 ...

证券代码：600819/900918 股票简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 编号：2025-017 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）2025 年 4 月 8 日，以电子邮件方式向全体董事发出召开 第十一届董事会第六次会议的通知及会议材料。 本议案将提交公司股东大会审议。 （三）2025 年 4 月 11 日，第十一届董事会第六次会议以通讯方 式召开，会议采用通讯表决方式。 （四）应当出席董事会会议的董事 8人，亲自出席会议董事8名。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过了如下议案： （一）关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案 公司拟向特定对象发行 A 股股票。根据《中华人民共和国公司 全体董事出席会议。 全体董事对本次董事会会议的所有议案投同意票。 本次董事会会议的所有议案全部通过。 法》《中 ...

证券代码：600819/900918 股票简称：耀皮玻璃/耀皮B股 编号：2025-014 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 关于2025年度续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年财务报表审计和内部控制的审计机构。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 上会首席合伙人为张晓荣先生，2024年末合伙人人数为 112人，注册会计师共 553人，其中签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师共185人。 3.业务规模 （一）机构信息 1.基本信息 上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所（以下简称"上会"），系在财政部、上海市 人民政府和上海市财政局领导的关怀下，于1980年筹建，1981年元旦正式成立，是适应党的十一届三中 全会提出改革开放新形势，由财政部在上海试点成立的全国第一家会计师事务所，并成为全国第一批具 有上市公司、证券、期货、金融资质的会计师事务所之一。1998年12月按财政部、中国证券监督委员会 的要求， ...

上海耀皮玻璃集团股份有限公司 募集资金管理办法 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 募集资金管理办法 第一条 为规范上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和使用，切实保护投资者的利益，提高募集资金的使用效率，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指 引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》和中国证券监督管理委员会(以下简 称"中国证监会")、上海证券交易所及《上海耀皮玻璃集团股份有限公司章程》 的有关规定，特制定本管理办法(以下简称"本办法")。 第一章 总则 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过公开发行证券(包括配股、增发、 发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等)以及以非公开发行股 票的方式向投资者募集的有特定用途的资金，但不包括上市公司实施股权激励 计划募集的资金。 第三条 募集资金到位后，按有关规定，公司应及时办理验资手续，由具有 证券从业资格的会计师事务所出具验资报告。 第四条 募集资金的使用应当符合招股说明书或者募集说明书公布的资金投 向和用途。公司改变招股说明 ...

上海耀皮玻璃集团股份有限公司 舆情管理制度 （十一届五次董事会会议审议通过） 一般舆情是指除重大舆情之外的其他舆情。 第一章 总 则 第一条 为规范上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对 公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法 权益，根据《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的 规定和，特制订本制度。 第二条 公司舆情分为重大舆情和一般舆情两类，其中重大舆情包括： （一）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （二）社会上存在的已经或者将给公司造成较大不良影响的传言或信息； （三）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 （二）拟定各类舆情信息的处理方案； 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"） （三）协调和组织各类舆情处 ...

耀皮玻璃独立董事 2024 年度述职报告 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 独立董事郑卫军先生 2024 年度述职报告 作为上海耀皮玻璃集团股份有限公司第十届和第十一届董事会独立 董事，我本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益的原则， 在 2024 年度工作中严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事 管理办法》 、《上市公司治理准则》等法律法规和《上海耀皮玻璃集团股份 公司章程》 、《上海耀皮玻璃集团股份公司独立董事制度》等规定及监管部 门的相关要求，忠实、勤勉地履行职责，独立、负责地履行职权，及时了 解公司生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2024 年 度召开的董事会会议等相关会议，实地调研公司生产基地，运用自己的专 业知识参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表意见，充分发挥 独立董事的作用，尽可能有效地维护公司、全体股东，尤其是中小股东的 合法权益。现将 2024 年度主要履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）主要简历 郑卫军，2021 年 7 月起任耀皮玻璃第十届和第十一届董事会独立董 事。男，1967 年出生，硕士研究生学历，注册会计师、注册税务师、 ...

Core Viewpoint - The special audit report for Shanghai Yaopi Glass Group Co., Ltd. focuses on the non-operating fund occupation and other related fund transactions for the year 2024, confirming that the management's summary table complies with regulatory requirements and accurately reflects the company's financial situation [1][2][3]. Group 1: Audit and Compliance - The audit was conducted by Shanghai Huikai Accounting Firm, which reviewed the financial statements of the company for the year ending December 31, 2024, and issued an audit report on March 27, 2025 [1]. - The management is responsible for providing accurate and complete information, ensuring that the summary table is free from false records or significant omissions [2]. - The audit firm believes that the summary table prepared by the management meets the requirements of the regulatory guidelines and accurately reflects the non-operating fund occupation and related transactions for 2024 [2][3]. Group 2: Financial Data Overview - The summary table includes details on non-operating fund occupations, with specific amounts and reasons for the fund usage, categorized by related parties and their nature [4][5][6]. - The total non-operating fund occupation for the year 2024 is reported at 114,962.13 million, with a cumulative occupation of 65,963.82 million and a repayment amount of 79,265.32 million [6]. - The report highlights various related parties involved in fund transactions, including subsidiaries and associated enterprises, detailing the amounts and purposes of these transactions [4][5][6].

Core Viewpoint - The company plans to distribute a cash dividend of 0.007 RMB per share to all shareholders, which represents 30.58% of the net profit attributable to shareholders for the year [2][3]. Profit Distribution Plan - The total number of shares for the profit distribution is 934,916,069, leading to a total cash dividend of approximately 35.53 million RMB [2]. - The company will not conduct capital reserve transfers or issue bonus shares this year [2]. - If there are changes in the total share capital before the dividend distribution date, the company will adjust the per-share distribution accordingly while maintaining the total distribution amount [2][3]. Decision-Making Process - The profit distribution plan was approved by the board of directors with a unanimous vote of 8 in favor and no opposition [3]. - The supervisory board also approved the plan with a vote of 3 in favor [3]. - The proposal will be submitted for approval at the company's 2024 annual general meeting [3][4].

证券代码：600819/900918 股票简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 编号：2025-015 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 一、本次会计政策变更概述 2023 年 10 月，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会 〔2023〕21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关 于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的相 关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财 会〔2024〕24 号），规定了"关于浮动收费法下作为基础项目持有的 投资性房地产的后续计量"、"关于不属于单项履约义务的保证类质 量保证的会计处理"的相关内容，该解释自印发之日起施行，允许企 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重 大影响。 本次会计政策变更已经公司第十一届董事会第五次会议和第 十一届监事会第五次会议审议通过，无需 ...