本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为 基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确 如果在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动 的，拟维持分配总额比例不变，相应调整每股分配比例，并将另行公 告具体调整情况 一、利润分配预案内容 证券代码：600819/900918 股票简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 编号：2024-019 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.005 元（含税）人民币 A 股股东每股派发现金红利 0.005 元（含税）人民币，B 股 股东每股派发现金红利相当于 0.005 元（含税）人民币的等额美元 经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实 现归属于母公司所有者的净利润为-125，232,772.44 元人民币，加上 上年结转的未分配利润 869,092,074.37 元人民币，扣除 2022 年度 现金分红 4,674,580.35 ...

~ •• ~ ••• ~.&~~*~**~M~ ~-f-~*9ffj$*m 20231:pllJll~Ja.mJ'#i1ll~ ;t~1~ «r:p$A~~*o ~0 PJ1!», «r:p$A~~*o ~iiE~1!», «_t m 0 PJ 1t:1:F!1'i!J1U», «~:ff {t~, .L m 0 PJ ~~~itijlfj:$93- foJTiI :F!1}1!» ~~_mJE*o~*, .¥~*it~ff1~*~fj]~n.:m:Er-JJ*!J1U, mn.~~, ~~8~o~~.¥~*~~ff1~~~*~~~¥93-m 2023 ~1l8IlRtf1tJs{]'twtJL¥[1[t~O-r: ~ '\ ~ff~it~$* JiJT JI trlW@J=f 司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量;公 司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保持了有 效的内部控制。众华对公司 2023年度财务报告出具了标准无保留意 见的审计报告。 在执行审计工作的过程中,众华根据审计准则要求,就审计工 作范围、审计方案和计划、年报审计要点及风险评估程序、总体审 计结论等与 ...

上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况的专项说明 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///ac.mof.gov.cn）"进行直 。 录 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 | 1-2 | | 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | ZHONG 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况的专项说明 众会字(2024)第 02045 号 上海耀皮玻璃集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了上海耀皮玻璃集团股份有限公司(以下 简称"耀皮集团")2023年度的财务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及公司资产负债表,2023年度 的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变动表及公司所有者权益变动表以及 财务报表附注,并于 2024年 3 ...

上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2023 年度 审计 报告 财务报表及审计报告 众会字(2024)第 02014 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mgf.gov.cn）"进行预 " | | 피 | 录 | | | --- | --- | --- | --- | | 内容 | | | 页码 | | 审计报告 | | | ]-4 | | 合并资产负债表 | | | 5-6 | | 公司资产负债表 | | | 7-8 | | 合并利润表 | | | 9 | | 公司利润表 | | | 10 | | 合并现金流量表 | | | I 1 | | 公司现金流量表 | | | 12 | | 合并股东权益变动表 | | | 13-14 | | 公司股东权益变动表 | | | 15-16 | | 财务报表附注 | | | 17-118 | 上海耀皮玻璃集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了上海耀皮玻璃集团股份有限公司(以下简称"耀皮集团")财务报表,包括 2023 年 12月 31 日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合 ...

上海耀皮玻璃集团股份有限公司 章 程 二 O 二四年三月二十八日 | 第二节 | | 监事会 32 | | --- | --- | --- | | 第八章 | 党委会 | 33 | | 第九章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | | 财务会计制度 34 | | 第二节 | | 内部审计 36 | | 第三节 | | 会计师事务所的聘任 37 | | 第十章 | 通知和公告 | 37 | | 第一节 | | 通知 37 | | 第二节 | | 公告 38 | | | | 第十一章合并、分立、增资、减资、解散和清算 38 | | 第一节 | | 合并、分立、增资和减资 38 | | 第二节 | | 解散和清算 39 | | 第十二章 | | 修改章程 41 | | 第十三章 | | 特别条款 41 | | 第十四章 | | 附则 41 | | 序 | 言 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第一章 | | 总则 | 4 | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | | 股份 | 5 | | 第一节 | | 股份发行 | 5 | ...

十届二十次董事会会议文件 3、业务规模 控制审计过程中的履职情况进行评估。具体情况如下。 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 上海耀皮玻璃集团股份有限公司(以下简称"公司")经 2022 年度股东大会审议同意,聘请众华会计师事务所(特殊普通合伙) (以下简称"众华")为公司 2023 年度财务报告和内部控制的审计 机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》等规定和要求,公司对众华在 2023 年度财务报告和内部 一、 资质条件 1、基本信息 众华会计师事务所(特殊普通合伙)的前身是 1985年成立的上海 社科院会计师事务所,于 2013年经财政部等部门批准转制成为特殊 普通合伙企业。众华注册地址为上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室。众华自 1993年起从事证券服务业务,具有丰富的证券 服务业务经验。 2、人员信息 众华首席合伙人为陆士敏先生,2023年末合伙人人数为65人, 注册会计师共 351 人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会 计师超过 1 ...

证券代码：600819/900918 股票简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 编号：2024-017 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 关于向金融机构申请 2024 年度综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 20 | 中国邮政储蓄银行 | 3,000 | 综合授信 | | --- | --- | --- | --- | | | 合计 | 693,588 | | 以上授信额度不等于公司实际的融资金额，具体融资金额将根据 公司的实际需求确定，同时公司获得的融资金额可用于统借统还。 以上申请的综合授信额度为公司及其子公司日常生产经营所需， 在金融机构授信额度范围内不限于使用资产抵押、质押、保证或信用 等方式申请综合授信。 在报经批准的上述授信额度内，提请授权公司管理层根据公司实 际经营情况，对具体授信事项进行调整并签署相关法律文件。 一、基本情况 根据公司 2024 年度经营计划及资金预算，公司及下属子公司拟 向银行及其他金融机构申请总额不超过人民币 693,588 万元综合授 信额度。2024 年公司 ...

委托单位：上海耀皮玻璃集团股份有限公司 审计单位：众华会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-61633599 1、 专项审计报告 2、 附表 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 众会字（2024）第 02045 号 上海耀皮玻璃集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了上海耀皮玻璃集团股份有限 公司(以下简称"耀皮集团")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司 资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变 动表及公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 3 月 28 日出具了众会字 （2024）第 02014 号《审计报告》。 关于上海耀皮玻璃集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 中国注册会计师 郝玮玎 中国，上海 二〇二四年三月二十八日 关于上海耀皮玻璃集团股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对 外担保的监 ...

证券代码：600819/900918 证券简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 公告编号：临 2024-018 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 第一百四十七条 总经理对董事会负责，行使下列职权： …… （九）制定实施单笔不超过人民币 1500 万元，且一年内金额不 超过最近一期经审计净资产 2%的公司购买或者处置资产的事项； …… 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为提高决策效率，根据公司目前生产经营的实际情况和未来发 展规划，结合市场情况，拟对《公司章程》和《总经理工作细则》 中的总经理权限作相应修改，具体如下： 原《公司章程》（2023 年 12 月修订）中： 第一百四十七条 总经理对董事会负责，行使下列职权： …… （九）制定实施单笔不超过 500 万元，且一年内金额不超过最 近一期经审计净资产 1%的公司购买或者出售资产的事项； …… 修改为： 同步修改《总经理工作细则》中相同内容：具体如下： 原《总经理工作细则》（2009 年修订）中： 第十四条 总经理可以制定实施一年内累计金额不超过 ...

证券代码：600819/900918 证券简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 公告编号： 2024-013 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 第十届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 全体董事出席会议。 全体董事对本次董事会会议的所有议案投同意票。 本次董事会会议的所有议案全部通过。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 （二）2024 年 3 月 18 日，以电子邮件方式向全体董事发出召开第 十届董事会第二十次会议的通知及会议材料。 （三）2024 年 3 月 28 日，第十届董事会第二十次会议在公司会议 室以现场+视频方式召开，会议采用现场结合通讯表决方式。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过了如下议案： （四）应当出席董事会会议的董事 8 人，亲自出席会议董事 8 名 （五）董事长殷俊先生主持会议，监事长陈宗来先生、董秘陆铭红 女士、财务总监高飞先生列席会议。 （一）公司 2023 年 ...