证券代码：600819（A 股） 证券简称：耀皮玻璃（A 股） 900918（B 股） 耀皮 B 股（B 股） 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用的可行性分析报告 二〇二五年四月 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告 上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称"耀皮玻璃"或"公司"）为满 足公司业务发展的资金需求、增强公司的盈利能力和抗风险能力，拟向特定对象 发行 A 股股票募集资金，公司编制了《上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2025 年 度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告》（以下简称"本 报告"）。 本报告中如无特别说明，相关用语与《上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中具有相同的含义。 一、本次募集资金使用计划 本次发行募集资金总额不超过人民币 30,000.00 万元（含本数），在扣除相 关发行费用后拟全部投资于以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目总投资 | 拟投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | ...

上海耀皮玻璃集团股份有限公司 公司制定股东回报规划着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析公司经营 发展实际情况、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上， 充分考虑公司的战略发展规划及发展所处阶段、目前及未来的盈利能力和规模、现 金流量状况、经营资金需求和银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、 稳定、科学的回报规划与机制，保证利润分配政策的连续性和稳定性。 （三）公司未来三年（2025—2027 年）股东回报具体规划 1. 利润分配形式 公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式 分配利润。公司进行利润分配，现金分红优先于股票股利。公司具备现金分红条件 的，应当采用现金分红进行利润分配。公司采用股票股利方式进行利润分配，应当 考虑公司的成长性、每股净资产的摊薄等因素。 未来三年（2025—2027 年）股东回报规划 为完善和健全上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称"公司"）的利润分 配政策，建立持续、稳定、科学、积极的股东回报机制，进一步强化回报股东的意 识，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分 红》等法律法规、规范 ...

证券代码：600819/900918 股票简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 编号：2025-023 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 关于本次向特定对象发行 A 股股票不存在直接或通过 利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日 召开第十一届董事会第六次会议、第十一届监事会第六次会议，审议通过了公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的相关议案。根据 相关要求，公司现就本次发行中不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资 者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 公司不存在向发行对象做出保底保收益或者变相保底保收益承诺、直接或者 通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿等方式损害公司利益的 情形。 2025 年 4 月 12 日 特此公告。 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 ...

证券代码：600819/900918 股票简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 编号：2025-022 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 关于最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所 处罚或采取监管措施情况的公告 因公司申请 2025 年度向特定对象发行 A 股股票事宜，根据相关要求，公司 对最近五年是否被证券监管部门和证券交易所处罚或采取监管措施的情况进行 了自查，自查结果如下： 经自查，最近五年，公司不存在被证券监管部门和上海证券交易所处罚或采 取监管措施的情况。 特此公告。 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2025 年 4 月 12 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）自上 市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证 券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的有关规定，不断完善公司法 人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，提高公司规范运作水平，积极保护 投资者合法权益，促进公司持续、稳定、健康发展。 ...

证券代码：600819/900918 股票简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 编号：2025-021 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 关于本次向特定对象发行 A 股股票 摊薄即期回报的风险提示及填补措施和相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟向 特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）。根据《国务院办公厅关于进一 步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、 《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）和 《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监 会公告[2015]31 号）等相关法律法规的规定，为保障中小投资者利益，公司就本 次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并制定了填补回报的具体措施， 相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行做出了承诺。具体情况如下： 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）测算主 ...

证券代码：600819/900918 股票简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 编号：2025-020 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国证监会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》规定："前次募集资金 使用情况报告对前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的历次募集资金 实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出具基准日，如截止最近一期末 募集资金使用发生实质性变化，发行人也可提供截止最近一期末经鉴证的前募报 告。" 公司最近五个会计年度内不存在通过配股、增发、可转换公司债券等方式募 集资金的情况，公司前次募集资金到账时间距今已满五个会计年度。 鉴于上述情况，公司本次向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情 况的报告，也无需聘请会计师事务所出具前次募集资金使用情况鉴证报告。 特此公告。 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2025 年 4 月 12 日 上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于 2025 年 4 ...

证券代码：600819/900918 证券简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 公告编号：2025-018 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 第十一届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）2025 年 4 月 8 日，以电子邮件方式向全体监事发出召开 第十一届监事会第六次会议的通知及会议材料。 （三）2025 年 4 月 11 日，第十一届监事会第六次会议以通讯方 式召开，会议采用通讯表决方式。 （四）应当出席监事会会议的监事 3人，亲自出席会议监事3名。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，通过了如下议案： 重要内容提示： 全体监事出席会议。 全体监事对本次监事会的所有议案投同意票。 本次监事会会议审议的议案全部通过。 一、监事会会议召开情况 （一）关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案 公司拟向特定对象发行 A 股股票。根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》及《上 ...

上海耀皮玻璃集团股份有限公司监事会 关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票相关事项的 书面审核意见 上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发 行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法规及规范性文 件的规定以及《公司章程》的规定，公司监事会在全面了解和审核公司本次发行 的相关文件后，发表核查意见如下： 1. 根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的 有关规定，经对公司实际情况逐项自查，我们认为公司符合上市公司向特定对象 发行 A 股股票的条件，具备向特定对象发行 A 股股票的资格。 2. 公司本次发行的方案和预案符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等 法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，符合公司和全体股东的利 益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 3. 公司就本次发行编制了《上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2025 年度向特 定对象发行 ...

证券代码：600819/900918 股票简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 编号：2025-017 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）2025 年 4 月 8 日，以电子邮件方式向全体董事发出召开 第十一届董事会第六次会议的通知及会议材料。 本议案将提交公司股东大会审议。 （三）2025 年 4 月 11 日，第十一届董事会第六次会议以通讯方 式召开，会议采用通讯表决方式。 （四）应当出席董事会会议的董事 8人，亲自出席会议董事8名。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过了如下议案： （一）关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案 公司拟向特定对象发行 A 股股票。根据《中华人民共和国公司 全体董事出席会议。 全体董事对本次董事会会议的所有议案投同意票。 本次董事会会议的所有议案全部通过。 法》《中 ...

证券代码：600819/900918 股票简称：耀皮玻璃/耀皮B股 编号：2025-014 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 关于2025年度续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年财务报表审计和内部控制的审计机构。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 上会首席合伙人为张晓荣先生，2024年末合伙人人数为 112人，注册会计师共 553人，其中签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师共185人。 3.业务规模 （一）机构信息 1.基本信息 上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所（以下简称"上会"），系在财政部、上海市 人民政府和上海市财政局领导的关怀下，于1980年筹建，1981年元旦正式成立，是适应党的十一届三中 全会提出改革开放新形势，由财政部在上海试点成立的全国第一家会计师事务所，并成为全国第一批具 有上市公司、证券、期货、金融资质的会计师事务所之一。1998年12月按财政部、中国证券监督委员会 的要求， ...