上海耀皮玻璃集团股份有限公司 募集资金管理办法 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 募集资金管理办法 第一条 为规范上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和使用，切实保护投资者的利益，提高募集资金的使用效率，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指 引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》和中国证券监督管理委员会(以下简 称"中国证监会")、上海证券交易所及《上海耀皮玻璃集团股份有限公司章程》 的有关规定，特制定本管理办法(以下简称"本办法")。 第一章 总则 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过公开发行证券(包括配股、增发、 发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等)以及以非公开发行股 票的方式向投资者募集的有特定用途的资金，但不包括上市公司实施股权激励 计划募集的资金。 第三条 募集资金到位后，按有关规定，公司应及时办理验资手续，由具有 证券从业资格的会计师事务所出具验资报告。 第四条 募集资金的使用应当符合招股说明书或者募集说明书公布的资金投 向和用途。公司改变招股说明 ...

上海耀皮玻璃集团股份有限公司 舆情管理制度 （十一届五次董事会会议审议通过） 一般舆情是指除重大舆情之外的其他舆情。 第一章 总 则 第一条 为规范上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对 公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法 权益，根据《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的 规定和，特制订本制度。 第二条 公司舆情分为重大舆情和一般舆情两类，其中重大舆情包括： （一）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （二）社会上存在的已经或者将给公司造成较大不良影响的传言或信息； （三）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 （二）拟定各类舆情信息的处理方案； 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"） （三）协调和组织各类舆情处 ...

耀皮玻璃独立董事 2024 年度述职报告 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 独立董事郑卫军先生 2024 年度述职报告 作为上海耀皮玻璃集团股份有限公司第十届和第十一届董事会独立 董事，我本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益的原则， 在 2024 年度工作中严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事 管理办法》 、《上市公司治理准则》等法律法规和《上海耀皮玻璃集团股份 公司章程》 、《上海耀皮玻璃集团股份公司独立董事制度》等规定及监管部 门的相关要求，忠实、勤勉地履行职责，独立、负责地履行职权，及时了 解公司生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2024 年 度召开的董事会会议等相关会议，实地调研公司生产基地，运用自己的专 业知识参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表意见，充分发挥 独立董事的作用，尽可能有效地维护公司、全体股东，尤其是中小股东的 合法权益。现将 2024 年度主要履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）主要简历 郑卫军，2021 年 7 月起任耀皮玻璃第十届和第十一届董事会独立董 事。男，1967 年出生，硕士研究生学历，注册会计师、注册税务师、 ...

关于上海耀皮玻璃集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位：上海耀皮玻璃集团股份有限公司 审计单位：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-61633599 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 专项审核报告 ）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司 资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权 益变动表及财务报表附注，并于 2025 年 3 月 27 日出具了审计报告（报告书编号为：上会 师报字(2025)第 1430 号） 。在此基础上，我们审核了后附的贵公司管理层编制的"上海耀 皮玻璃集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表" (以下简称"汇总表")。 贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，编制和披露后附的汇总表， 并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核 ...

? 每股分配比例：每股派发现金红利 0.007 元（含税）人民币 证券代码：600819/900918 股票简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 编号：2025-011 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 ? A 股股东每股派发现金红利元（含税）0.007 人民币，B 股股 东每股派发现金红利相当于 0.007 元（含税）人民币的等额美元 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为 基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。如果在实施权益分派 的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额比例不变， 相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 －1－ 经公司董事会决议，公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登 记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.007 元（含税）。截至 派 ...

证券代码：600819/900918 股票简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 编号：2025-015 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 一、本次会计政策变更概述 2023 年 10 月，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会 〔2023〕21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关 于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的相 关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财 会〔2024〕24 号），规定了"关于浮动收费法下作为基础项目持有的 投资性房地产的后续计量"、"关于不属于单项履约义务的保证类质 量保证的会计处理"的相关内容，该解释自印发之日起施行，允许企 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重 大影响。 本次会计政策变更已经公司第十一届董事会第五次会议和第 十一届监事会第五次会议审议通过，无需 ...

证券代码：600819/900918 股票简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 编号：2025-012 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事于 2025 年 3 月 26 日召开 2025 年第二次专门会议，以 3 票同 意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》， 认为：公司 2025 年度预计的日常关联交易为公司日常生产经营活动所需，属于 正常交易行为，符合公司业务发展需要，所有交易遵循了公平、公正、公开原则， 交易价格依据市场价格确定，公平合理，不存在损害公司和全体股东利益的行为。 公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本次日常关联交易预计总额为人民币46,800万元，占公司2024年12月31日经 审计归属于上市公司股东净资产的13.56%，需提交股东大会审议。关联股东 在股东 ...

证券代码：600819/900918 证券简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 公告编号：2025-009 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 第十一届监事会第五次会议决议公告 全体监事对本次监事会的所有议案投同意票。 本次监事会会议审议的议案全部通过。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （二）2025 年 3 月 17 日，以电子邮件方式向全体监事发出召开 第十一届监事会第五次会议的通知及会议材料。 （三）2025 年 3 月 27 日，第十一届监事会第五次会议在公司会 议室召开，会议采用现场表决方式。 （四））会议由监事长陈宗来先生主持。应当出席监事会会议的 监事 3 人，亲自出席会议监事 3 名。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，通过了如下议案： （一）公司 2024 年度监事会工作报告 本议案将提交公司 2024 年度股东大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 ...

证券代码：600819/900918 股票简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 编号：2025-008 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）2025 年 3 月 17 日，以电子邮件方式向全体董事发出召开 第十一届董事会第五次会议的通知及会议材料。 （三）2025 年 3 月 27 日，第十一届董事会第五次会议在公司会 议室以现场+视频方式召开，会议采用现场结合通讯表决方式。 （四）应当出席董事会会议的董事 8人，亲自出席会议董事7名。 董事刘澎先生因公务未亲自出席，委托董事长殷俊先生代为出席本次 董事会会议并行使表决权。 （五）董事长殷俊先生主持会议，监事长陈宗来先生、董秘陆铭 董事刘澎先生因公务未亲自出席，委托董事长殷俊先生代为 出席本次董事会会议。 全体董事对本次董事会会议的所有议案投同意票。 本次董事会会议的所有议案 ...

证券代码：600819/900918 股票简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 编号：2025-011 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 每股分配比例：每股派发现金红利 0.007 元（含税）人民币 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： A 股股东每股派发现金红利元（含税）0.007 人民币，B 股股 东每股派发现金红利相当于 0.007 元（含税）人民币的等额美元 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为 基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。如果在实施权益分派 的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额比例不变， 相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 116,169,554.06 元人民币 ， 年 末 实 际 可 分 配 利 润 为 人 民 币 821,69 ...