信息披露暂缓与豁免业务管理制度 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露 义务人"）依法合规履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证券法》《上海 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上市公司信 息披露暂缓与豁免管理规定》《上海耀皮玻璃集团股份有限公司章程》以及《上 海耀皮玻璃集团股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称"《信息披露管理 制度》"）等规定，制定本制度。 第二条 信息披露义务人按照《股票上市规则》及上海证券交易所其他相关 业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第二章 暂缓、豁免信息的范围 第三条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项， 履行内部审核程序后实施。 暂缓、豁免事项的范围原则上应当与公司股票首次在上海证券交易所上市时 保持一致，在上市后拟增加暂缓、豁免披露事项的，应当有确实充分的证据。 第四条 公司及相关信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息 ...

章 程 （尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过后生效） 二 O 二五年五月 序 言 上海耀皮玻璃集团股份有限公司（原公司名称：上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公 司）（简称"公司"）的前身上海耀华皮尔金顿玻璃有限公司是于 1983 年 11 月 24 日成立 的中外合资企业，注册资本为人民币 16,520 万元，中方占 75%，外方占 25%。 经1993年7月30日上海市建设委员会"沪建经（93）第0620号"文以及1993年8月6日 上海市证券管理办公室"沪证办（1993）067号"文批复，同意公司公开发行股票39,000 万元，其中发起人的资产折股26,047.71万元，向社会法人募股452.29万元，向社会个人公 开发行2,500万元；1993年9月27日对外贸易经济合作部以（1993）外经贸资二函字第636 号文同意公司改制为股份有限公司，公司总股本为26,047.71万股；经上海市证券管理办公 室"沪证办字（1993）161号"文核准，公司向境外发行10,000万股人民币特种股票（B 股）；1993年11月26日对外贸易经济合作部以（1993）外经贸资二函字第766号文同意公 司总股本增资为 ...

关联交易管理办法 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 关联交易管理办法 （尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过后生效） 第一章 总 则 第一条 为规范上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称"公司"）的关 联交易，保证公司关联交易符合公平、公正、公开的原则，维护公司和股东的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 $$(\left[\lambda\right]\top_{\left[\mathrm{H}\right]}^{\mathrm{flat}}\tilde{A}_{\left[\mathrm{H}\right]}^{\mathrm{flat}})^{\mathrm{flat}}$$ 《证 券法》" ）、《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称" 《股票上市规则》 "）、 《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关法律法 规、规范性文件和《上海耀皮玻璃集团股份有限公司章程》 （以下简称" 《公司章 程》 "）的相关规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称关联交易是指公司、控股子公司及其控制的其他主体与 公司关联人之间发生的转移资 ...

第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金监管，但不包括公司实施股权激 励计划募集的资金监管。 第三条 募集资金到位后，按有关规定，公司应及时办理验资手续，由具有 证券从业资格的会计师事务所出具验资报告。 第四条 募集资金的使用应当符合招股说明书或者其他公开发行募集文件所 列用途使用。 第五条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集 资金，确保公司募集资金安全，不得操控公司擅自或变相改变募集资金用途。 第六条 公司控股股东、实际控制人及其他关联人不得直接或者间接占用或 者挪用公司募集资金，不得利用公司募集资金及募集资金投资项目(以下简称 "募投项目")获取不正当利益。 募集资金管理办法 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 募集资金管理办法 （尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后生效） 第一条 为规范上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和使用，切实保护投资者的利益，提高募集资金的使用效率，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司募集资 金监管规则》、《上海证券交易所上市 ...

金融衍生品交易管理制度 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 金融衍生品交易管理制度 第一章 总则 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 5 号——交易与关联交易》《上市公司信息披露管理办法》及《上海 耀皮玻璃集团股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）等有关规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第一条为了规范上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称"公司"） 及下属子公司金融衍生品交易业务及相关信息披露工作，加强对金融衍生 品交易业务的管理，防范相关交易风险，健全和完善公司金融衍生品交易 业务管理机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 第三条本制度适用于本公司及其全资、控股子公司（以下简称"子公 司"）的金融衍生品交易业务。 第二章 金融衍生品交易业务的基本原则 第四条 公司进行金融衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效 的原则，不进行单纯以盈利为目的的金融衍生品交易，所有金融衍生品交 第 1 页 共 6 页 第二条 本制度所称金融衍生品，是指场内场外交易、或者非交易的， 实质为期货、期权、远期、互换等产品或上述产品的组合。金融衍生品的 基础资产既可以包括 ...

董事会薪酬考核与提名委员会工作细则 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 董事会薪酬考核与提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称"公司"） 高级管理人员的产生，优化董事会组成。建立健全公司董事及高级管理人员的考核 和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《上海耀皮玻璃集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 规定，公司特设立董事会薪酬考核与提名委员会(以下简称"委员会")，并制定本工 作细则。 第二条 委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负责拟定 公司董事和高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职 资格进行遴选、审核；负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核； 负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付 追索安排等薪酬政策与方案。 第三条 本工作细则所称的董事，除委员会的组成人员之外，在薪酬和考核部 分中是指除独立董事以外的在公司支取薪酬的董事；在提名部分及其他方面是指除 职工代表董事（如有）以外的董事。 本工作细则所称的 ...

投资者关系管理办法 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 投资者关系管理办法 第一章 总则 第一条 为了进一步加强对公司投资者关系管理，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系 管理工作指引》等法律、法规及《上海耀皮玻璃集团股份有限公司章 程》，结合本公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称投资者是指公司的投资者或者潜在的投资 者。 第三条 本办法所称投资者关系管理是指公司通过便利股东权利 行使、信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在 投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治 理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者 目的的相关活动。 第四条 公司应积极、主动地开展投资者关系管理工作。 第五条 公司控股股东、实际控制人以及董事和高级管理人员应 当高度重视、积极参与和支持投资者关系管理工作，积极开展与投资 者的沟通和交流。 第六条 负责投资者关系管理工作的工作人员应受到公司充分信 任，可以列席公司各种重要会议（经营例会、绩效分析会、月度经营 分析会，以及包括对子公司的充分了解等），从而全面掌握公司信息， 以便为投资者提供满 ...

General Provisions - The establishment of the Strategic Committee aims to enhance the core competitiveness of the company and improve the quality of major investment decisions [1][2] - The committee is a specialized working body set up by the board of directors to research and propose suggestions on the company's medium to long-term development strategy and major investment decisions [1][2] Composition of the Committee - The committee consists of five directors, including one independent director [2] - The chairman of the committee is the company's chairman, who presides over the committee's work [2][3] Responsibilities and Authority - The committee's main responsibilities include researching and proposing suggestions on the company's medium to long-term development strategy, major investment plans, significant financing schemes, and other major matters affecting the company's development [2][3] - The committee is responsible for checking the implementation of the above matters and other tasks authorized by the board of directors [2][3] Decision-Making Procedures - The Investment Review Group, led by the company's general manager, is responsible for the preliminary preparation of decisions made by the committee [3][4] - The committee discusses the written opinions from the Investment Review Group and forms resolutions and proposals to be submitted to the board of directors for approval [3][4] Meeting Rules - The committee meets as needed based on the company's development, with meetings announced three days in advance [4] - A quorum requires the presence of more than two-thirds of the committee members, and decisions must be approved by a majority [4] - The committee may invite external experts for professional advice if necessary, with costs covered by the company [4]

General Principles - The purpose of the board secretary work system is to enhance corporate governance and standardize the appointment, performance, training, and assessment of the board secretary, in accordance with relevant laws and regulations [1] - The board secretary is a senior management position responsible for the company and the board, and must perform duties faithfully and diligently [1] - The board secretary serves as the designated liaison between the company and regulatory bodies such as the China Securities Regulatory Commission and the Shanghai Stock Exchange [1] Appointment and Dismissal - The company must appoint a board secretary within three months after the initial public offering or within three months after the previous board secretary's departure [2] - Individuals with certain disqualifications, such as administrative penalties from the CSRC or public reprimands from the stock exchange, are prohibited from serving as board secretaries [2] - Upon appointing a board secretary, the company must promptly announce the appointment and submit relevant documentation to the Shanghai Stock Exchange [2] Responsibilities - The board secretary is responsible for managing information disclosure, coordinating communication with investors and regulatory bodies, and organizing board and shareholder meetings [6] - The board secretary must ensure compliance with information disclosure regulations and maintain confidentiality of undisclosed significant information [6] - The company is required to provide necessary support for the board secretary to fulfill their duties, including access to financial and operational information [8] Transitional Provisions - In the event of a vacancy in the board secretary position, the board must promptly designate a temporary replacement and announce it [6] - The board secretary must undergo a review process upon resignation or dismissal, ensuring proper handover of responsibilities and documentation [5]

重大信息内部报送制度 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 重大信息内部报送制度 第一章 总则 第一条 为了保证上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露的及时、准确和完整，加强内部控制，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《上海耀皮玻璃集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）和《上海耀皮玻璃集团股份有限公司信息披露管理制度》 （以下简称"《公司信息披露管理制度》"）等有关规定，特制订本制度，以有 效地传递、汇集和管理公司内部重大信息，加强内控管理，规避风险。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员及公司各部门、各控股子公司和 参股子公司以及公司控股股东、实际控制人、持股5％以上的股东及其一致行动 人。 第三条 "重大信息内部报送"是指出现第二章所述情形或事件时，按照本制度 规定负有报送义务的部门、子公司及其相关人员（以下简称"信息报送义务人"） 应于第一时间将相关信息通知董事会办公室或董事会秘书及将相关材料报董事 会办公室或董事会秘书备案。董事会秘书汇集整理后应及时向公司董事会报送。 第 ...