十一届五次董事会会议汇报文件 4 上海耀皮玻璃集团股份有限公司董事会 关于独立董事郑卫军先生独立性自查情况的专项报告 上海耀皮玻璃集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会由 8 名董事组成,其中独立 董事 3 名,2024年 6 月 27 日召开 2023年度股东大会进行了换届选举,郑卫军先生、李鹏先 生、马益平先生为第十届董事会独立董事,郑卫军先生、商建刚先生、陈树云先生为第十一 届董事会独立董事。 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》《上市公 司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求,经对 2024年度在任独立董事郑卫军先生的独立 性情况进行核查评估,发表如下专项意见: (一)郑卫军先生及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或者其附属企业任职; (二)郑卫军先生及其配偶、父母、子女不属于直接或者间接持有公司已发行股份百分之 一以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东; (三)郑卫军先生及其配偶、父母、子女未在直接或者间接持有公司已发行股份百分之 五以上的股东或者在公司前五名股东任职; (四)郑卫军先生及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附属企业任 ...

证券代码：600819/900918 股票简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 编号：2025-010 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第十一届董事会第五次会议，审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》，具体如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 为了更加真实、准确地反映公司 2024 年 12 月 31 日的资产状况 和财务状况，根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，经 公司充分讨论，公司及合并报表范围内子公司对截至 2024 年 12 月 31 日的应收款项、存货、交易性金融资产、投资性房地产、固定资产、 在建工程、无形资产、商誉等各项资产进行了减值测试，合计拟对 2024 年末可能发生减值损失的部分资产计提减值准备 138,101,033.49 元。 二、本次计提减值的依据、数额和原因说明 年末公司按成本与可变现净值孰低计价 ...

公司代码：600819 公司简称：耀皮玻璃 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 上海耀皮玻璃集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事 ...

2024 年度审计委员会履职情况的报告 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2024年度审计委员会履职情况的报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海耀 皮玻璃集团股份有限公司章程》、《上海耀皮玻璃集团股份有限公司董事会审计 委员会工作细则》等制度的有关规定，现就公司董事会审计委员会2024年度履职 情况向公司董事会作如下报告： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会成员 3 名，其中，独立董事 2 名，会计专业的独立董 事 1 名，任主任委员。 二、审计委员会2024年会议召开情况 报告期内，第十届董事会任期届满，于2024年6月27日完成了换届选举并组 成第十一届董事会审计委员会。 2024年度，第十届董事会审计委员会履职时间为2024年1月1日至2024年6月 26日，第十一届董事会审计委员会履职时间为2024年6月27日至2024年12月31日。 公司董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司董事 会审计委员会工作细则》及其他有关规定，以维护股东利益为宗旨，规范运作为 目标，本着勤勉尽责的态度，积极履行职责，具体如下： 1、2024年1月18日召开了第十 ...

上海耀皮玻璃集团股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称"公司"）经2024年第一次临时 股东大会审议同意，聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上 会"）为公司2024年度财务报表和内部控制的审计机构。根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公司对上会在 2024 年度财务 报表和内部控制审计过程中的履职情况进行了评估，具体情况如下。 一、 资质条件 1、基本信息 上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所（以下简称上 会），系在财政部、上海市人民政府和上海市财政局领导的关怀下，于1980年筹 建，1981 年元旦正式成立，是适应党的十一届三中全会提出改革开放新形势， 由财政部在上海试点成立的全国第一家会计师事务所，并成为全国第一批具有 上市公司、证券、期货、金融资质的会计师事务所之一。1998 年 12 月按财政部、 中国证券监督委员会的要求，改制为有限责任公司制的会计师事务所，2013 年 12 月上海上会会计师事务所有限 ...

关于上海耀皮玻璃集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位：上海耀皮玻璃集团股份有限公司 审计单位：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-61633599 1、 专项审计报告 2、 附表 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告 上会师报字(2025)第 1428 号 上海耀皮玻璃集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了上海耀皮玻璃集团股份有限 公司（以下简称"贵公司"）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司 资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权 益变动表及财务报表附注，并于 2025 年 3 月 27 日出具了审计报告（报告书编号为：上会 师报字(2025)第 1430 号）。在此基础上，我们审核了后附的贵公司管理层编制的"上海耀 皮玻璃集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表" (以下简称"汇总表")。 贵公司管理层的 ...

| 本次修改前的原文内容 | 本次修改后的内容 | | --- | --- | | 表明确同意意见后方可使用节余募集资金。 | 明确同意意见后方可使用节余募集资金。公 | | 公司应在董事会会议后 2 个交易日内报告 | 司应在董事会会议后及时公告。 | | 上海证券交易所并公告。 | 节余募集资金（包括利息收入）低于募集资 | | 节余募集资金（包括利息收入）低于募集资 | 金净额 10%的，应当经董事会审议通过，且 | | 金净额 10%的，应当经董事会审议通过，且 | 独立董事、保荐机构、监事会发表明确同意 | | 独立董事、保荐机构、监事会发表明确同意 | 意见后方可使用。公司应在董事会会议后及 | | 意见后方可使用。公司应在董事会会议后 2 | 时公告。 | | 个交易日内报告上海证券交易所并公告。 | 节余募集资金(包括利息收入)低于人民币 | | 节余募集资金（包括利息收入）低于人民币 | [500 万]元或者低于募集资金净额 5%的，可 | | 万]元或者低于募集资金净额 5%的，可 | 以免于履行前款程序，其使用情况应在最近 | | [500 | | | 以免于履行前款程序，其使用情况应在 ...

证券代码：600819/900918 股票简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 编号：2025-014 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 关于 2025 年度续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年财 务报表审计和内部控制的审计机构。 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所（以 下简称"上会"），系在财政部、上海市人民政府和上海市财政局领 导的关怀下，于 1980 年筹建，1981 年元旦正式成立，是适应党的十 一届三中全会提出改革开放新形势，由财政部在上海试点成立的全国 第一家会计师事务所，并成为全国第一批具有上市公司、证券、期货、 金融资质的会计师事务所之一。1998 年 12 月按财政部、中国证券监 督委员会的要求，改制为有限责任公司制的会计师事务所，2013 年 1 12 月上海上会会计师事务所有限公司改制为上会会计师事务所（特 殊普通合 ...

证券代码：600819/900918 股票简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 编号：2025-013 关于向金融机构申请 2025 年度综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、基本情况 根据公司 2025 年度经营计划及资金预算，公司及下属子公司拟 向银行及其他金融机构申请总额不超过人民币680,746万元综合授信 额度。2025 年公司申请综合授信额度预计明细如下： 单位：万元 序号 授信银行名称 授信额度 授信类别 1 中国建设银行股份有限公司 123,000.00 综合授信 2 招商银行股份有限公司 119,600.00 综合授信 3 中信银行股份有限公司 58,000.00 综合授信 4 中国工商银行股份有限公司 62,545.92 综合授信 5 民生银行股份有限公司 50,000.00 综合授信 6 中国光大银行股份有限公司 50,000.00 综合授信 7 中国银行股份有限公司 36,100.00 综合授信 8 兴业银行股份有限公司 35,000.00 综合授信 9 上海农村商业银行 ...

上海耀皮玻璃集团股份有限公司 环境、社会和公司治理报告 2024 目录 CONTENTS 关于本报告 董事长致辞 走进耀皮 亮点专题 耀皮智造：创新赋能绿色未来 可持续发展管理 03 品质为先 科技引领创新 合作协同共进 知产守护优势 质量筑牢根基 可持续发展管理 ESG治理架构 利益相关方沟通 实质性议题判断 重大性议题矩阵 双重重要性矩阵 01 公司治理 坚持党建引领 治理运营并重 风险管控保障 信息安全管理 02 以人为本 保障员工权益 助力员工发展 完善员工关怀 04 绿色引领 应对气候变化 环境合规管理 排放与废弃物 推行低碳运营 践行绿色发展 05 携手共进 责任采购管理 重视客户需求 坚持奉献社会 06 报告附录 01 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 环境、社会和公司治理报告 02 编制报告说明 本报告是上海耀皮玻璃集团股份有限公司对外发布的首份环境、社会及公司治理（ESG）报告，重点披露 公司于2024年度在环境、社会及公司治理等方面的实践情况与绩效。以回应利益相关方的期望与关注， 并促进本公司持续提升可持续发展表现。 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 ...