信息披露管理制度 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 信息披露管理制度 第一章总 则 第一条 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司信息披露管理办法》 《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》 （以 下简称" 《上市规则》 "）以及《上海耀皮玻璃集团股份有限公司章程》 （以下简称 " 《公司章程》 "）的规定，为规范上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称"公 司"）信息披露行为，建立健全信息披露事务管理，保证信息披露事务管理的完 整性与实施的有效性，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，保护投资者 的合法权益，特制定本管理制度。 第二条 信息披露事务管理制度由公司董事会负责建立，董事会应当保证制 度的有效实施，确保公司相关信息披露的及时性和公平性，以及信息披露内容的 真实、准确、完整。 第三条 本管理制度所称"信息"是指所有对公司证券及其衍生品种交易价 格可能产生重大影响的信息。本管理制度所称"披露"是指在规定的时间内、在 监管部门指定的媒体上或法律法规允许的形式向社会公众公布前述信息。 第四条 本管理制度适用于如下人员和机构： （一）公司董事和董事会； 信息披露管理制度 ...

对外担保管理办法 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 对外担保管理办法 （尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过后生效） 第一章 总 则 债务风险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 控股股东及其他关联方不得强制公司为他人提供担保。 第二章 对外担保的职责和审查 第九条 公司对外担保管理实行多层审核监督制度，所涉及的公司相关部门及职 责包括：财务部为公司对外担保的审核及日常管理部门，负责受理审核 被担保人提交的担保申请，经与相关部门审议后提出可否提供担保的建 议，报总经理办公会议以及董事会办公室审议，负责对外担保的日常管 理与持续风险控制；风险控制部为公司对外担保的监督检查部门，负责 检查担保业务内控制度是否健全，各项规定是否得到有效执行；董事会 办公室为公司对外担保合规性复核及相关信息披露的负责部门，负责公 对外担保管理办法 司对外担保的合规性复核、组织实施董事会或股东会的审批程序以及履 行相关信息披露义务。 第十条 公司在制定及审核担保方案时，应关注被担保人的资信状况是否正常， 融资项目的效益预测是否合理，还款来源是否有保证，为非全资子公司 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范上海耀 ...

董事会议事规则 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 董事会议事规则 （尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过后生效） 第一章 总 则 第一条 为适应公司规范运作的要求，维护上海耀皮玻璃集团股份有限公司 (以下简称"公司")利益，提高董事会工作效率和科学决策能力，促使董事和董 事会有效地履行其职责，保障董事的合法权益，保证董事会决策程序及决议的合 法性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其他法律、 行政法规及《上海耀皮玻璃集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，特制定本规则。 第二章 董事会的组成及职责 第二条 公司设董事会，董事会对股东会负责。 第三条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。 第四条 董事会依法行使下列职权： (一) 召集股东会，并向股东会报告工作； (二) 执行股东会的决议； (三) 决定公司的经营计划和投资方案； (四) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (五) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案； (六) 拟订公司重大收购，收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； (七 ...

独立董事制度 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业 务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督 制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名 会计专业人士。 公司董事会下设战略、审计、薪酬考核与提名等专门委员会。审计委员会、薪 酬考核与提名委员会中独立董事应当过半数并担任召集人；审计委员会成员应当为 不在公司担任高级管理人员的董事，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 独立董事制度 第二章 任职资格与任免 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 独立董事制度 （尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后生效） 第一章 总则 第一条 为进一步规范上海耀皮 ...

Core Points - The article outlines the insider information management system of Shanghai Yaopi Glass Group Co., Ltd, aiming to regulate insider information management and enhance confidentiality in compliance with relevant laws and regulations [1][2][3] Group 1: Insider Information Definition - Insider information refers to non-public information that could significantly impact the company's operations, finances, or stock market price, as defined by the Securities Law [3][4] - Examples of insider information include major changes in business strategy, significant asset transactions exceeding 30% of total assets, and major losses or debts [3][4][5] Group 2: Insider Information Persons - Insider information persons include company directors, senior management, shareholders holding over 5% of shares, and other individuals who can access insider information due to their roles or relationships with the company [4][6] - Family members of insider information persons are also included in this category [6] Group 3: Management Procedures - The board of directors is responsible for the registration and filing of insider information persons, ensuring the accuracy and completeness of the records [2][7] - The company must draft and disclose temporary announcements regarding significant events after verifying their authenticity with relevant department heads [7][8] Group 4: Registration and Record-Keeping - The company is required to maintain a detailed record of insider information persons, including their identification, relationship to the company, and the circumstances under which they received insider information [8][10] - Records must be submitted to the Shanghai Stock Exchange within five trading days after the initial public disclosure of insider information [10][11] Group 5: Confidentiality and Penalties - Insider information persons are obligated to maintain confidentiality and are prohibited from trading the company's stock based on insider information [12][13] - Violations of confidentiality or insider trading can result in administrative and economic penalties imposed by the company's board of directors [13][14]

证券代码：600819/900918 证券简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 公告编号：2025-032 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 第十一届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ?全体监事对本次监事会的所有议案投同意票。 ?本次监事会会议审议的议案全部通过。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，通过了如下议案： 为进一步提升公司发展质量，规范公司运作，提高科学治理水平，保护投资 者合法权益，公司根据最新的《公司法》 、《上市公司章程指引》、 《证券法》 、《上 市公司治理准则》 、《上市公司信息披露管理办法》和《上海证券交易所股票上市 规则》等法律法规的规定，对《公司章程》进行修订。 本次修订的《公司章程》待股东大会审议通过后，公司将不再设置监事会， 监事会的职权由董事会审计委员会行使，《上海耀皮玻璃集团股份有限公司监事 会议事规则》等监事会相关制度相应废止。 授权公司经理层办理工商变更、备案等事宜。 本议案将提交公司 2024 年年度股东 ...

Core Points - The Shanghai Yaopi Glass Group Co., Ltd. will hold its 2024 Annual General Meeting on June 13, 2025, at 1:00 PM [1] - The meeting will take place at 1388 Zhangdong Road, Pudong New District, Shanghai [1] - Shareholders can vote through the Shanghai Stock Exchange's online voting system on the same day [1][2] Meeting Details - The meeting will combine on-site and online voting methods [2] - Voting will be available from 9:15 AM to 3:00 PM on the day of the meeting [1][2] - Shareholders must register to attend the meeting, with specific requirements for documentation [5] Voting Procedures - Shareholders holding multiple accounts can aggregate their voting rights across all accounts [4] - The first vote cast will be considered valid if the same voting right is exercised multiple times [4] - Shareholders with both A and B shares must vote separately for each category [4] Agenda Items - The meeting will review several proposals, including feasibility reports and commitments related to the issuance of A shares [2][6] - Independent directors will present their annual performance reports during the meeting [2] Attendance and Registration - Only shareholders registered by the close of trading on the equity registration date are eligible to attend [4] - Proxy representation is allowed, and specific documentation is required for registration [5][6]

董事会审计委员会工作细则 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了推进上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称"公司"）提高公司治理水 平,规范公司董事会审计委员会的运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司治理准则》《上海耀皮玻璃集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）以及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等相 关规范性文件的规定，制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权， 对董事会负责,向董事会报告工作。 第三条 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促 进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，董事会办公室承担审计委员会的工作联 络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委员会履行职责时，公司管理层及相关部 门须给予配合。 第二章 审计委员会的人员组成 第五条 审计委员会成员由董事会从董事会成员中任命，由 三名董事组成，为不在公司担任 高级管 ...

总经理工作细则 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 总经理工作细则 第五条 总经理应当具备企业管理人员的基本素质，具备良好的职业道德和 个人品德。 第一章 总则 第一条 为建立现代企业制度，进一步完善上海耀皮玻璃集团股份有限公司 （以下简称"公司"）的治理结构，规范总经理的职务行为，保证总经理依法行 使职务、履行职责，根据《公司法》《上市公司章程指引》和《上海耀皮玻璃集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本细则。 第二条 公司设总经理一名，由董事会决定聘任或者解聘。 设副总经理若干名，总经理提名，由董事会决定聘任或者解聘。 设总经理助理若干名，由总经理决定聘任或者解聘。 第三条 公司的经营管理实行总经理负责制。 总经理对董事会负责；副总经理、总经理助理协助总经理工作，对总经理负 责。 第四条 总经理的任期为三年，可以连聘连任。 第二章 总经理的任职条件及其职责 第六条 有下列情形之一的，不能担任公司总经理： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑 ...

上海耀皮玻璃集团股份有限公司 章 程 （尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过后生效） 二 O 二五年五月 | 序 | | 言 3 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | 4 | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | | 股份发行 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东会 8 | | 第一节 | | 股东的一般规定 8 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 10 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 11 | | 第四节 | | 股东会的召集 14 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 15 | | 第六节 | | 股东会的召开 17 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 19 | | 第五章 | | 董事和董事会 23 | | 第一节 | | 董事的一般规定 23 | | 第二节 | | 独立董事 25 | | 第三节 | | 董事会 28 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 31 | | 第六章 | | ...