对外担保管理办法 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 对外担保管理办法 （尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过后生效） 第一章 总 则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以 下简称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保 公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《上海证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规以及《上 海耀皮玻璃集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，结合公司的实际情况，制定本《上海耀皮玻璃集团股份有限 公司对外担保管理办法》（以下简称"本办法"）。 第二条 本办法适用于公司及公司的全资、控股子公司（以下简称"子公司"）。 第五条 公司全体董事、高级管理人员应当审慎对待和严格控制对外担保产生的 1 第三条 本办法所述的对外担保是指公司以资产或信用为他人提供的保证、抵押、 质押以及其他法律允许方式的担保，包括本公司对子公司及子公司相互 间的担保。 第四条 公司对外担保应当遵循平等、合法、审慎、互利、安全的原则，严格控 制担保 ...

第二条 公司内幕信息登记备案工作由公司董事会负责，董事会 应当按照中国证监会以及上海证券交易所相关规则要求及时登记和 报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和 完整，董事长为主要责任人。董事会办公室作为公司内幕信息登记备 案工作的日常工作部门，董事会秘书组织实施，负责办理公司内幕信 息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信 息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人 第三条 本制度所指内幕信息是指根据《证券法》第五十二条规 1 内幕信息知情人管理制度 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下 简称"公司"）内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维 护信息披露的公平原则，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露 管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人 登记管理制度》等有关法律、法规的规定以及《上海耀皮玻璃集团股 份有限公司章程》《上海耀皮玻璃集团股份有限 ...

独立董事制度 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 独立董事制度 （尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后生效） 第一章 总则 第一条 为进一步规范上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督制度，更好地维护公司及中小 投资者的权益，有效规避公司决策风险，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 促进提高公司质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范 性文件及《上海耀皮玻璃集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法 规、中国证券监督 ...

证券代码：600819/900918 证券简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 公告编号：2025-033 3、除前述两类修订外，其它主要修订情况对比如下： | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合 | | 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 | 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 | | 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 | 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 | | 券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》和 | 国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章 | | 其他有关规定，制订本章程。 | 程》和其他有关规定，制订本章程。 | | 第七条 董事长为公司的法定代表人。 | 第七条 代表公司执行公司事务的董事为公司的 | | | 法定代表人。 | | | 公司的董事长为代表公司执行公司事务的董事， | | | 董事长辞任，视为同时辞去法定代表人。 | | 新增 | 第八条 法定代表人以公司名义从事的民事活 | | | 动，其法律后 ...

证券代码：600819 /900918 证券简称：耀皮玻璃 /耀皮 B 股 公告编号：2025-034 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 13 日 13 点 00 分 召开地点：上海市浦东新区张东路 1388 号 5 幢 股东大会召开日期：2025年6月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 13 日 至2025 年 6 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

第十一届监事会第八次会议决议公告 证券代码：600819/900918 证券简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 公告编号：2025-032 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 全体监事对本次监事会的所有议案投同意票。 本次监事会会议审议的议案全部通过。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 （二）2025 年 5 月 13 日，以电子邮件方式向全体监事发出召开第十一届监 事会第八次会议的通知及会议材料。 （三）2025 年 5 月 23 日，第十一届监事会第八次会议以通讯方式召开，会 议采用通讯表决方式。 （四）应当出席监事会会议的监事 3 人，出席会议监事 3 名。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，通过了如下议案： 为进一步提升公司发展质量，规范公司运作，提高科学治理水平，保护投资 者合法权益，公司根据最新的《公司法》、《上市公司章程指引》、《证券法》、《上 市公司治理准则》、《 ...

证券代码：600819/900918 股票简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 编号：2025-031 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 经与会董事认真审议，通过了如下议案： 1、关于修订《公司章程》并拟取消监事会的议案 全体董事出席会议。 全体董事对本次董事会会议的所有议案投同意票。 本次董事会会议的所有议案全部通过。 为进一步提升公司发展质量，规范公司运作，提高科学治理水平，保护投资 者合法权益，公司根据最新的《公司法》、《上市公司章程指引》、《证券法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》和《上海证券交易所股 票上市规则》等法律法规的规定，拟修订《公司章程》。 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 （二）2025 年 5 月 13 日，以电子邮件方式向全体董事发出召开第十一届董 事会第八次会议的通知及会议材料。 （三）2025 年 5 月 23 ...

特此公告。 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称"耀皮玻璃"或"公 司"）于 2025 年 4 月 11 日召开第十一届董事会第六次会议、第十一 届监事会第六次会议，审议通过了关于非公开发行 A 股股票的相关议 案，具体内容详见公司 2025 年 4 月 12 日刊登在《上海证券报》、《香 港商报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告。 近日，公司收到国家出资企业上海地产（集团）有限公司《关于 上海耀皮玻璃集团股份有限公司向特定对象发行 A 股股票有关事项 的批复》（沪地产【2025】77 号），上海地产（集团）有限公司原则 同意耀皮玻璃董事会提出的向不超过 35 名符合中国证监会规定的特 定投资者发行不超过 280,474,820 股（含本数）A 股股票，募集资金 总额不超过人民币 3 亿元（含本数）的方案。 公司本次向特定对象发行 A 股股票方案尚需提交公司股东大会 审议，并需取得上海证券交易所审核通过以及中国证券监督管理委员 会同意注册的批复。公司将根据该事项的进展情况，按照有关规定及 时履行信息披露义务。 公司指定的信息披露媒体为《上海证券报 ...

重要内容提示： ●本次权益变动为上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称"公司/耀皮 玻璃"）持股 5%以上股东中国复合材料集团有限公司（以下简称"中国复材"或 "信息披露义务人"）履行此前披露的减持股份计划，不触及要约收购。 ●本 次 权 益 变 动后 ，中国复材持有公司股份由 108,590,496 股，减少 至 100,392,175 股，占公司总股本比例由 11.61%减少至 10.74%，股东权益变动 触及 1%的整数倍。 ●本次权益变动为公司持股 5%以上非第一大股东减持，系其自身战略规划 和经营发展，聚焦复合材料主责主业的需要，不会导致公司的控股股东及实际控 制人发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。 公司于 2025 年 5 月 7 日收到中国复材出具的《关于减持股份计 划实施结果的告知函》，现就相关权益变动情况公告如下： 一、本次权益变动基本情况 | 企业名称 | 中国复合材料集团有限公司 | | --- | --- | | 统一社会信用代码 | 911101081000084480 | | 注册地址 | 北京市海淀区复兴路 17 号国海广场 2 号楼（B 座） | | 企业类型 ...

股东减持股份结果的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600819 /900918 证券简称：耀皮玻璃 /耀皮 B 股 公告编号：2025-029 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 大股东持股的基本情况 截至本公告披露日，中国复合材料集团有限公司（以下简称"中国复材"） 持有上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称"耀皮玻璃/公司"）无限售条件 流通股 100,392,175 股，占公司总股本的 10.74%。上述股份来源为公司首次公 开发行前取得的股份。 减持计划的实施结果情况 2025 年 2 月 26 日，公司披露了股东中国复材减持股份计划的公告，中国复 材依据自身战略规划和经营发展，聚焦复合材料主责主业的需要，拟自减持计划 公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内，通过大宗交易方式减持不超过公司 总股本的 2%，即不超过 18,698,321 股。具体内容详见《上海耀皮玻璃集团股份 有限公司股东减持股份计划公告》（公告编号：2025-007）。 截至本公告披露日， ...