国泰海通证券股份有限公司 关于上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2026 年度开展外汇衍生品 交易业务的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐人"）作为上 海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称"耀皮玻璃"或"公司"）2025 年度 向特定对象发行 A 股股票的保荐人，根据《上市公司募集资金监管规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规和规范性文件的 规定，对耀皮玻璃 2026 年度开展外汇衍生品交易事项进行了核查，具体情况如 下： 一、交易情况概述 （一）交易目的 随着公司海外业务布局，为有效规避外汇风险，防范汇率大幅波动对公司经 营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司及控股 子公司拟与银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务。公司的外汇衍生品交易以 正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的 的投机和套利交易。 （二）交易金额 根据 2026 年预计的业务开展情况，公司及控股子公司拟开展外汇衍生品交 易业务只限于与公司经营所使用的主 ...

国泰海通证券股份有限公司 拟使用最高额度不超过人民币 2.80 亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金 管理。在上述额度内，资金可以循环使用，使用期限自本次董事会会议审议通过 之日起 12 个月。 关于上海耀皮玻璃集团股份有限公司使用部分暂时闲置募集资 金进行现金管理的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐人"）作为上 海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称"耀皮玻璃"或"公司"）2025 年度 向特定对象发行 A 股股票的保荐人，根据《上市公司募集资金监管规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规和规范性文件的 规定，对耀皮玻璃使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，具 体情况如下： （三）资金来源 公司本次现金管理的资金来源为 2025 年向特定对象非公开发行股票所募集 的部分暂时闲置募集资金。经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海耀 皮玻璃集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕 1 一、投资情况概述 （一）投资目的 根据公司生产经营 ...

证券代码：600819 证券简称：耀皮玻璃 公告编号：2026-010 900918 耀皮 B 股 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 关于 2026 年度开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易主要情况 | | □获取投资收益 | | --- | --- | | 交易目的 | √套期保值（合约类别：□商品；√外汇；□其他：________） | | | □其他：________ | | 交易品种 | 包括但不限于远期结售汇、外汇期权、货币互换、外汇掉期等以锁定利润、 | | | 防范汇率波动风险为目的的外汇衍生品及产品的组合 | | 交易金额 | 预计任一交易日持有的最高合约 不超过800万美元、1200万欧元（等值 | | 价值 | 于人民币1.54亿元） | | 资金来源 | √自有资金 □借贷资金 □其他：___ | | 交易期限 | 自上次董事会决议有效期结束后起12个月（含12个月） | 已履行及拟履行的审议程序:本事项已经上海耀皮玻璃集团股份有限公 司（以下简称 ...

上海耀皮玻璃集团股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 | | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类： 拟使用部分暂时闲置募集资金投资安全性高、流动 性好、单项产品投资期限不超过 12 个月的投资产品（包括但不限于结构 性存款、定期存款、协定存款、大额存单、通知存款等合格金融机构发 布的保本型投资产品），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证 券投资为目的的投资行为。 投资金额：拟使用最高额度不超过人民币 2.80 亿元的部分暂时 闲置募集资金进行现金管理。 已履行及拟履行的审议程序：上海耀皮玻璃集团股份有限公司 （以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 26 日召开第十一届董事会审计委员 会第十三次会议、独立董事 2026 年第二次专门会议、第十一届董事会第 十五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管 理的议案》。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。保 荐人国泰海通证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）对上述事项出具 了明 ...

证券代码：600819 证券简称：耀皮玻璃 公告编号：2026-011 900918 耀皮 B 股 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 关于 2026 年度使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | | | 根据公司生产经营活动特点，在确保资金安全性、流动性并能有效控制风险 的前提下，公司拟利用经营活动中暂时闲置自有资金，适度提升公司资金使用效 率和收益，增加公司效益，不会影响公司主营业务的发展，符合公司和全体股东 的利益。 （二）投资金额 在有效期内任一时点不超过人民币 5 亿元，上述资金额度内可滚动使用. （三）资金来源 公司暂时闲置自有资金。 （四）投资方式 （1） 投资产品范围 | 投资金额 | 不超过人民币 5 亿元 | | --- | --- | | 投资种类 | 期限在 12 个月以内的稳健型理财产品，标准参照商业 | | | 银行 R2 风险等级以内（含），包括但不限于银行、证 | | | 券公司等具有合法经营资格的金融机构发行的期限 | | | 短、风 ...

上海耀皮玻璃集团股份有限公司 章 程 二 O 二六年一月 | 序 | | 言 3 | | | --- | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | 4 | | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 5 | | | 第三章 | 股份 | 5 | | | 第一节 | | 股份发行 | 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | | 第三节 | | 股份转让 | 7 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 8 | | 第一节 | | 股东的一般规定 | 8 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 10 | | | 第三节 | | 股东会的一般规定 | 11 | | 第四节 | | 股东会的召集 14 | | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 | 15 | | 第六节 | | 股东会的召开 17 | | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | | 董事和董事会 | 23 | | 第一节 | | 董事的一般规定 | 23 | | 第二节 | | 独立董事 | 25 | | 第三节 | | 董事会 | 28 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 ...

上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2026 年1月26日召开第十一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变 更注册资本并修订<公司章程>的议案》，现将相关事项公告如下： 一、变更公司注册资本情况： 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海耀皮玻璃集团股 份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕 2520 号），并经上海证券交易所审核通过，公司已完成向特定对象 发行股票相关工作，本次共计发行股份 41,841,004 股，该新增股 份已于 2026 年 1 月 12 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公 司 完 成 登 记 、 托 管 及 限 售 手 续 ， 因 此 ， 公 司 股 份 总 数 由 934,916,069 股变更为 976,757,073 股，公司注册资本由人民币 934,916,069 元变更为人民币 976,757,073 元。 二、公司章程修订情况 基于以上公司注册资本变更的相关情况，公司根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》和 其他有关规定，现拟对《上海耀皮玻璃集团股份有限公司章程》（以 证券代码：60081 ...

（二）2026 年 1 月 16 日，以电子邮件方式向全体董事发出召开 第十一届董事会第十五次会议的通知及会议材料。 （三）2026 年 1 月 26 日，第十一届董事会第十五次会议以通讯 方式召开，会议采用通讯表决方式。 证券代码：600819/900918 股票简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 编号：2026-009 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 第十一届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）应当出席董事会会议的董事 9 人，亲自出席会议董事 9 名。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过了如下议案： 1、2025 年度经营报告及 2026 年度经营计划 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 全体董事出席会议。 全体董事对本次董事会会议的所有议案投同意票。 本次董事会会议的所有议案全部通过。 2、关于 2026 年度开展外汇衍生品交易 ...

南财智讯1月26日电，耀皮玻璃公告，公司于2026年1月26日召开第十一届董事会第十五次会议，审议通 过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；拟使用最高额度不超过2.80亿元的部分暂 时闲置募集资金进行现金管理；资金来源为2025年向特定对象非公开发行股票所募集的部分暂时闲置募 集资金；投资方向为购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限不超过12个月的保本型投资产品（包 括但不限于结构性存款、定期存款、协定存款、大额存单、通知存款等），不得用于质押或证券投资； 使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效；资金在额度范围内可滚动使用；不会影响募集资金投 资项目进度和公司正常生产经营。 ...

Investment Rating - The report maintains a rating of "Buy" for key stocks in the construction materials sector, including Yao Pi Glass, Yinlong Co., Puyang Co., San Ke Tree, and Bei Xin Materials, while recommending "Hold" for Wei Xing New Materials [7]. Core Insights - The construction materials sector saw a significant increase of 7.50% from January 19 to January 23, 2026, outperforming the Shanghai and Shenzhen 300 index by 8.17% [12]. - The Ministry of Housing and Urban-Rural Development emphasized urban renewal, focusing on the renovation of old urban communities, complete community construction, and the transformation of small public spaces [1]. - The report highlights a decrease in local government bond issuance, indicating a potential easing of fiscal pressure and a chance for corporate balance sheet recovery, which may accelerate municipal engineering projects [1]. - The glass industry is approaching a supply-demand balance due to accelerated cold repairs, while photovoltaic glass companies are reducing production to alleviate supply conflicts [1]. - The cement industry is experiencing a demand bottoming process, with increased off-peak production efforts and a focus on regional demand driven by large infrastructure projects [1]. Summary by Sections Cement Industry Tracking - As of January 23, 2026, the national cement price index was 345.33 CNY/ton, down 0.5% week-on-week, with a total cement output of 2.3795 million tons, a decrease of 10.04% [18]. - The cement clinker kiln line capacity utilization rate was 42.42%, up 1.72 percentage points from the previous week [18]. - The market is facing a complex situation influenced by weather, funding constraints, and environmental regulations, leading to a projected weakening of demand as the Spring Festival approaches [18]. Glass Industry Tracking - The national average price of float glass as of January 22, 2026, was 1138.82 CNY/ton, with a slight increase of 0.05% week-on-week [35]. - The inventory of raw glass in 13 provinces was 49.77 million weight boxes, showing a decrease of 90,000 weight boxes from the previous week [35]. - The market is expected to maintain a stable price trend in the short term, with potential supply-side changes to monitor [35]. Fiberglass Industry Tracking - The price of non-alkali roving remained stable, with demand continuing to show weakness and inventory levels remaining high [6]. - The average production cost for carbon fiber was 112,500 CNY/ton, with a negative profit margin indicating insufficient profit space in the industry [6]. Consumer Building Materials - The demand for consumer building materials is showing signs of weak recovery, with upstream raw material prices for aluminum alloy, styrene, and natural gas increasing week-on-week [6]. - The report recommends continued attention to companies benefiting from second-hand housing and renovation policies, highlighting their potential for market share growth [1].