证券代码：600819/900918 证券简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 公告编号：2025-032 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 第十一届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ?全体监事对本次监事会的所有议案投同意票。 ?本次监事会会议审议的议案全部通过。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，通过了如下议案： 为进一步提升公司发展质量，规范公司运作，提高科学治理水平，保护投资 者合法权益，公司根据最新的《公司法》 、《上市公司章程指引》、 《证券法》 、《上 市公司治理准则》 、《上市公司信息披露管理办法》和《上海证券交易所股票上市 规则》等法律法规的规定，对《公司章程》进行修订。 本次修订的《公司章程》待股东大会审议通过后，公司将不再设置监事会， 监事会的职权由董事会审计委员会行使，《上海耀皮玻璃集团股份有限公司监事 会议事规则》等监事会相关制度相应废止。 授权公司经理层办理工商变更、备案等事宜。 本议案将提交公司 2024 年年度股东 ...

证券代码：600819 /900918 证券简称：耀皮玻璃 /耀皮 B 股 公告编号：2025-034 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2025 年 6 月 13 日 13 点 00 分 召开地点：上海市浦东新区张东路 1388 号 5 幢 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 13 日 至2025 年 6 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所 ...

独立董事专门会议制度 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简 称"公司"）的法人治理，保护中小股东及利益相关者的利益，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海耀皮玻璃集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海耀皮玻璃集团股份有限 公司独立董事制度》和其他法律法规的有关规定，并结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应 当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行职责，在董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议 中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作 ...

子公司管理制度 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称"公司"） 对下属子公司（以下简称"子公司"）的管理，规范子公司行为，保证子公司 规范运作和依法经营，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》等法律、法规、规范性文件以及《上海耀皮玻璃集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司指本公司持有其50%以上的股权/股份，或者虽未 达到50%但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排能 够实际控制的公司（包括全资子公司）。 第三条 本制度旨在规范公司对子公司的管理，建立健全公司长期、有效的 控制机制，在实现子公司高效、有序运作的同时，提高公司整体运作效率和抗 风险能力，最大程度保障股东利益。 第四条 本制度适用于公司及子公司。公司各职能部门应依照本制度及相关 内控制度，及时、有效地对子公司做好管理 ...

上海耀皮玻璃集团股份有限公司 章 程 （尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过后生效） 二 O 二五年五月 | 序 | | 言 3 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | 4 | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | | 股份发行 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东会 8 | | 第一节 | | 股东的一般规定 8 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 10 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 11 | | 第四节 | | 股东会的召集 14 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 15 | | 第六节 | | 股东会的召开 17 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 19 | | 第五章 | | 董事和董事会 23 | | 第一节 | | 董事的一般规定 23 | | 第二节 | | 独立董事 25 | | 第三节 | | 董事会 28 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 31 | | 第六章 | | ...

关联交易管理办法 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 关联交易管理办法 （尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过后生效） 第一章 总 则 第一条 为规范上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称"公司"）的关 联交易，保证公司关联交易符合公平、公正、公开的原则，维护公司和股东的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关法律法 规、规范性文件和《上海耀皮玻璃集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的相关规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第五条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第六条 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人： （一）直接或者间接控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由上述第（一）项法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除公司、 控股子公司及其控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）； （三）由本办法第八条所列的公司关联自然人直接或者间接控制，或者由关 联 ...

募集资金管理办法 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 募集资金管理办法 （尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后生效） 第一条为规范上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和使用，切实保护投资者的利益，提高募集资金的使用效率，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司募集资 金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 和中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")、上海证券交易所及 《上海耀皮玻璃集团股份有限公司章程》的有关规定，特制定本管理办法(以下 简称"本办法")。 第一章 总则 第二条本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金监管，但不包括公司实施股权激 励计划募集的资金监管。 第三条募集资金到位后，按有关规定，公司应及时办理验资手续，由具有 证券从业资格的会计师事务所出具验资报告。 第四条募集资金的使用应当符合招股说明书或者其他公开发行募集文件所 列用途使用。 第五条公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集 资金，确保公司募集资金安全，不得操控 ...

金融衍生品交易管理制度 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 金融衍生品交易管理制度 第一章 总则 第一条为了规范上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称"公司"） 及下属子公司金融衍生品交易业务及相关信息披露工作，加强对金融衍生 品交易业务的管理，防范相关交易风险，健全和完善公司金融衍生品交易 业务管理机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 5 号——交易与关联交易》《上市公司信息披露管理办法》及《上海 耀皮玻璃集团股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）等有关规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称金融衍生品，是指场内场外交易、或者非交易的， 实质为期货、期权、远期、互换等产品或上述产品的组合。金融衍生品的 基础资产既可以包括证券、指数、利率、汇率、货币、商品、其他标的， 也可以是上述基础资产的组合；既可采取实物交割，也可采用现金差价结 算；既可采用保证金或担保、抵押进行杠杆交易，也可采用无担保、无抵 押的信用交易。 第三条本制度适用于本公司及其全资、控股子公司（以下简称"子公 司"）的金融衍生品交易业 ...

第一条 为进一步规范上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称"公司"） 高级管理人员的产生，优化董事会组成。建立健全公司董事及高级管理人员的考核 和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《上海耀皮玻璃集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 规定，公司特设立董事会薪酬考核与提名委员会(以下简称"委员会")，并制定本工 作细则。 董事会薪酬考核与提名委员会工作细则 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 董事会薪酬考核与提名委员会工作细则 第一章 总 则 第二条 委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负责拟定 公司董事和高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职 资格进行遴选、审核；负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核； 负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付 追索安排等薪酬政策与方案。 第三条 本工作细则所称的董事，除委员会的组成人员之外，在薪酬和考核部 分中是指除独立董事以外的在公司支取薪酬的董事；在提名部分及其他方面是指除 职工代表董事（如有）以外的董事。 本工作细则所称的 ...

股东会议事规则 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 股东会议事规则 （尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过后生效） 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告中国证监会上海 监管局（以下简称"上海监管局"）和上海证券交易所（以下简称"上 交所"），说明原因并公告。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《股东会规则》《公 司章程》及本规则的规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会，公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内 行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。 年度股东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月 内举行；临时股东会不定期召开，出现《公司法》规定的应当召开临 时股东会的情形时，临时股东会应当在两个月内召开。 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意 见并公告： 第一章 总则 第一条 为了维护股东的合法权益，保证上海耀皮玻璃集团股份 有限公司(以下简称"公司"）股东会依法行使职权，根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《 ...