耀皮玻璃（600819）公告，全资子公司大连耀皮玻璃有限公司浮法玻璃生产线将于2025年6月23日起停 产，实施熔窑节能升级及浮法玻璃生产线自动化改造项目。升级改造原因为设备损耗，能耗加大，可能 影响熔窑安全运行。改造项目已通过董事会审议，预计对公司核心竞争力及新质生产力体系构建产生积 极影响。 ...

证券代码：600819 /900918 证券简称：耀皮玻璃 /耀皮 B 股 公告编号：2025-036 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 13 日 (二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区张东路 1388 号 5 幢 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 其中：A 股股东人数 160 境内上市外资股股东人数（B 股） 7 其中：A 股股东持有股份总数 501,713,784 境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 32,907,046 份总数的比例（%） 其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 53.6640 境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 3.5198 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长殷俊先生主持，采用记名投票方式对议案逐 项表决。本次 ...

上海耀皮玻璃集团股份有限公司 关于选举职工董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600819/900918 股票简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 编号：2025-037 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国工会法》等相 关法律法规以及《上海耀皮玻璃集团股份有限公司章程》的规定，上 海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 13 日召开第二届职工代表大会第八次会议，选举孙大海先生（简历附后） 为公司第十一届董事会职工董事，与公司股东会选举产生的第十一届 董事会成员共同组成公司第十一届董事会，任期自选举产生之日起至 第十一届董事会任期届满之日止。 特此公告。 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2025 年 6 月 14 日 附简历： 孙大海，男，55 岁，中国籍，中共党员，博士研究生学历，博 士，现任上海耀皮玻璃集团股份有限公司研究院院长。曾任公司技术 研发中心主任、加工玻璃技术总监兼技术研发中心主任等职。 截至本公告日，孙大海先生未持有本公司股票，与公司的其他董 事 ...

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：600819 /900918 证券简称：耀皮玻璃 /耀皮 B 股 公告编号：2025-036 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 167 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 160 | | 境内上市外资股股东人数（B 股） | 7 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 534,620,830 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 501,713,784 | | 境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) | 32,907,046 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 57.1838 | | 份总数的比例（%） | | | 其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） | 53.6640 | | 境内上市外资股股东持股占 ...

北京大成(上海)律师事务所 关于上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致:上海耀皮玻璃集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东会规则》(以下简称"《股东会规则》")等法律、法规和其他有关规 范性文件的要求,北京大成(上海)律师事务所(以下简称"本所")接受上海 耀皮玻璃集团股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派律师参加公司 2024 年年度股东大会(以下简称"本次股东大会")。 本所声明:本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员 资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意见,并不对本次股东大会所审 议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随 本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用,不 得用作任何其他目的。 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书 ...

上海耀皮玻璃集团股份有限公司 独立董事 2025 年第四次专门会议决议 经审慎核查，公司控股股东上海建材（集团）有限公司及其一致行 动人香港海建实业有限公司、公司实际控制人上海地产（集团）有限公 司以及该等主体控制的除耀皮玻璃及其子公司以外的其他企业均未从事 与公司相同或相似业务，与公司不存在同业竞争的情况。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、关于公司控股股东及其一致行动人、实际控制人避免同业竞争 的措施有效的议案 为避免同业竞争，公司控股股东上海建材（集团）有限公司及其一 致行动人香港海建实业有限公司出具的《上海建材（集团）有限公司及 其一致行动人香港海建实业有限公司关于避免同业竞争的承诺函》可行 有效；公司实际控制人上海地产（集团）有限公司出具的《上海地产（集 团）有限公司关于避免同业竞争的承诺函》可行有效。 截至目前，前述主体及公司不存在因违反同业竞争的承诺而受到中 国证监会以及上海证券交易所行政处罚、监管措施或者纪律处分的情形， 不存在损害公司利益的情形。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称"公司或耀皮玻璃"）独 立董事 ...

证券代码：600819/900918 股票简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 编号：2025-035 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人避免同业竞争承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海耀皮玻璃集团股份有限公司（下称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开第十一届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等有关向特定对象发行 A 股股票的议案。根据中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用 指引——发行类第 6 号》和《上市公司监管指引第 4 号——上市公司 及其相关方承诺》等相关规定，为避免本次向特定对象发行 A 股股票 完成后未来与公司形成同业竞争的可能性，公司控股股东上海建材 （集团）有限公司（以下简称"上海建材"）及其一致行动人香港海 建实业有限公司（以下简称"香港海建"）出具了《上海建材（集团） 有限公司及其一致行动人香港海建实业有限公司关于避免同业竞争 的承诺函》；公司实际控制人上海地产（集团）有限公司（以下简称 ...

第一条 为进一步加强上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称"公司"） 对下属子公司（以下简称"子公司"）的管理，规范子公司行为，保证子公司 规范运作和依法经营，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》等法律、法规、规范性文件以及《上海耀皮玻璃集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司指本公司持有其50%以上的股权/股份，或者虽未 达到50%但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排能 够实际控制的公司（包括全资子公司）。 子公司管理制度 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第三条 本制度旨在规范公司对子公司的管理，建立健全公司长期、有效的 控制机制，在实现子公司高效、有序运作的同时，提高公司整体运作效率和抗 风险能力，最大程度保障股东利益。 第四条 本制度适用于公司及子公司。公司各职能部门应依照本制度及相关 内控制度，及时、有效地对子公司做好管理 ...

证券代码：600819/900918 证券简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 公告编号：2025-033 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 关于修订《公司章程》并拟取消监事会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司根据最新的《公司法》、《上市公司章程指引》、《证券法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司信息披露管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，拟 对《公司章程》中的部分条款进行修改。 代替； 原条款 修订后条款 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 第一条 为维护公司、股东、职工和债 权人的合 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和 券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》和 国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中国共产党章 其他有关规定，制订本章程。 程》和其他有关规定，制订本章程。 第七条 董事长为公司的法定代表 ...