证券简称：耀皮玻璃 公告编号：2024-033 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2024 年半年度业绩预盈公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 业绩预告的具体适用情形：扭亏为盈。 上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称"公司"）预计 2024 年 1-6 月实现归属于母公司所有者的净利润为 6,200 万元左 右，与上年同期同比，预计实现扭亏为盈。 预计 2024 年 1-6 月归属于母公司所有者的扣除非经常性损益 后的净利润为 5,100 万元左右。 一、本期业绩预告情况 顺应国家低碳节能的战略方针，公司结合市场情况，推出及加大 了适应于钙钛矿与碲化镉薄膜发电用太阳能 TCO 玻璃、超薄光热发电 用 CSP 玻璃、超薄在线镀膜低辐射节能汽车玻璃等高附加值产品的生 产和销售，提升了销售额。 公司坚持以创新求生存、以技术促发展，同时加大了与海外合资 方 NSG UK ENTERPRISES LIMITED 合作力度，夯实技术与产品的优势。 （二）非经营性损益的影响。 无重大影响。 （三）会计处理的影 ...

一、 董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 （二）2024 年 6 月 17 日，以电子邮件方式向全体董事发出召开第十 一届董事会第一次会议的通知及会议材料。 证券代码：600819/900918 证券简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 公告编号： 2024-031 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （三）2024 年 6 月 27 日，第十一届董事会第一次会议以现场（公司 会议室）+视频方式召开，会议采用现场结合通讯表决方式。 （四）应当出席董事会会议的董事 8 人，亲自出席会议董事 8 名。 （五）董事长殷俊先生主持会议，监事长陈宗来先生、董秘陆铭红 女士、财务总监高飞先生列席会议。 全体董事出席会议。 全体董事对本次董事会会议的所有议案投同意票。 本次董事会会议的所有议案全部通过。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过了如下议案： 1、关于推选公司 ...

证券代码：600819/900918 证券简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 公告编号：2024-032 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 第十一届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 全体监事出席会议。 全体监事对本次监事会的所有议案投同意票。 本次监事会会议审议的议案全部通过。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）2024 年 6 月 17 日，以电子邮件方式向全体监事发出召开 第十一届监事会第一次会议的通知及会议材料。 （三）2024 年 6 月 27 日，第十一届监事会第一次会议以通讯方 式召开，会议采用通讯表决方式。 （四）应当出席监事会会议的监事 3 人，亲自出席会议监事 3 名。 二、监事会会议审议情况 表决结果： 3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 特此公告 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2024 年 6 月 28 日 附简历： 陈宗来先生，57 岁，中共党员，大学本科学历，高 ...

证券代码：600819 证券简称：耀皮玻璃 公告编号：2024-030 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 11 | | 境内上市外资股股东人数（B 股） | 2 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 543,736,136 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 514,246,253 | | 境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) | 29,489,883 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 58.1588 | | 份总数的比例（%） | | (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区张东路 1388 号 5 幢 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先 ...

北京大成(上海)律师事务所 关于上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致:上海耀皮玻璃集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和中国证券监督管理委员会《上市 公司 股东大会规则(2022年修订)》(以下简称"《股东大会规则》")等法律、 法规和其他有关规范性文件的要求,北京大成(上海)律师事务所(以下简称"本 所")接受上海耀皮玻璃集团股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派 律师参加公司 2023年年度股东大会(以下简称"本次股东大会"）。 本所声明:本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员 资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意见,并不对本次股东大会所审 议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随 本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用,不 得用作任何其他目的。 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人郑卫军，已充分了解并同意由提名人上海耀皮玻璃集 团有限公司董事会提名为上海耀皮玻璃集团有限公司第十一届 董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任 职资格，保证不存在任何影响本人担任上海耀皮玻璃集团有限 公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以 及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学 校反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监 事制度指引》 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人上海耀皮玻璃集团股份有限公司董事会,现提名商 建 刚 先 生 为 上 海耀 皮 玻 璃 集团 股 份有限公司第 十一 届董事会 独 立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已同意出任上海耀皮玻璃集团股份有限公司第十一届 董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人 认为,被提名人具备独立董事任职资格,与上海耀皮玻璃集团 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明 并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经 验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; iL :i * ~ ~Ek iL ]it * ~ ~ 10» ~ j;! Jt (~p 1! JtJ ); (E) ~#~~ili~~«*f*-#~~~~~~f~~ if: ~ll:jlt Jt,R (1£ Jt ...

证券代码：600819 证券简称：耀皮玻璃 公告编号：2024-029 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 27 日 9 点 30 分 召开地点：上海浦东新区张东路 1388 号 5 幢公司一楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年6月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 27 日 至 2024 年 6 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...

上海耀皮玻璃集团股份有限公司 章 程 二 O 二四年六月四日 | 序 言 | | 3 | | --- | --- | --- | | 第一章 | | 总则 4 | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | | 股份 5 | | | | 第一节 股份发行 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | | | 第三节 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | | 股东 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | | | 第三节 股东大会的召集 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 14 | | | | 第六节 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | | 董事会 20 | | 第一节 | | 董事 20 | | 第二节 | | 独立董事 22 | | 第三节 | | 董事会 27 | | 第四节 | | 董事会秘书 30 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | | 监事会 33 | | | 第一节 监事 | 33 | | 第二节 监 ...