一致行动人一：天津津诚二号股权投资基金合伙企业（有限合伙） 上市公司名称：金开新能源股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：金开新能 股票代码：600821.SH 信息披露义务人：天津金开企业管理有限公司 住所：天津自贸试验区（东疆保税港区）澳洲路 6262 号查验库办公区 202 室（天津东疆商务秘书服务有限公司自贸区分公司托管第 4890 号） 通讯地址：天津市南开区水上公园北道 2 号 金开新能源股份有限公司 详式权益变动报告书 住所：天津自贸试验区（东疆综合保税区）亚洲路 6975 号金融贸易中 心南区 1-1-1313（天津互贸通商务秘书服务有限公司托管第 132 号） 通讯地址：天津市河西区友谊路 23 号天津科技大厦 A 座四层 408 室 股份变动性质：股份增加（集中竞价） 签署日期：二零二五年五月 信息披露义务人及一致行动人声明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、本报告书系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司收购管理办法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第15号——权益变动报告书》《公开发行证券的公 ...

证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2025-039 金开新能源股份有限公司 关于披露详式权益变动报告书的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | | 法定代表人 | | 战友 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 注册资本 | | 1,000 万元 | | | | | 经营范围 | | 一般项目：企业管理；企业管理咨询。（除依法 须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经 | | | | | | | 营活动） | | | | | 统一社会信用 代码 | | 91120118MA07GD6123 | | | | | 增持 | 变动 | | 股票 | 增持 比 | | 权益变动 | 方 | 方式 | 变动日期 增持数量（股） | 种类 | 例（%） | | 明细 | 金开 | 集中 | 2024.11.22- A 62,773,519 | 股流 | 3.14 | | | 企管 | 竞价 | 2025.5.27 | 通股 | | | ...

证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2025-040 金开新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月30日披露了 2025年一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年一季度经 营成果及财务状况，公司计划于2025年6月5日（星期四）11:00-12:00举行2025 年一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动的方式召开，公司将针对2025年第一季度的 经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允 许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025年6月5日（星期四）11:00-12:00 金开新能源股份有限公司 关于召开2025年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （网址 https://roadshow.sseinfo.com/） （二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （https://road ...

中泰证券股份有限公司 关于金开新能源股份有限公司 详式权益变动报告书 之 声明 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管 理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告 书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号—上市公司收购报告 书》等法律法规和规范性文件的规定，中泰证券股份有限公司（以下简称"本财 务顾问"）按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责 的精神，对本次权益变动的相关情况和资料进行了核查，对信息披露义务人及其 一致行动人出具的《金开新能源股份有限公司详式权益变动报告书》所披露的内 容出具核查意见。 为此，本财务顾问特作出以下声明： 1、本财务顾问已按照规定履行了尽职调查义务，对信息披露义务人披露的 《金开新能源股份有限公司详式权益变动报告书》进行了核查，确信披露文件内 容与格式符合规定，并保证所发表的专业意见与信息披露义务人及其一致行动人 披露的文件内容不存在实质性差异； 2、本财务顾问项目主办人及其所代表的机构已履行勤勉尽责义务，对信息 披露义务人的《金开新能源股份有限公司详式权益变动报告书》的内容已 ...

Core Points - The annual general meeting of Jinkai New Energy Co., Ltd. is scheduled for June 4, 2025, at 14:30 in Beijing, combining on-site and online voting methods [3][4][5] Meeting Agenda - The meeting will include sign-in, announcement of attendees, election of vote counters, discussion of various proposals, and legal opinions from witnessing lawyers [3][4][5] Proposals - Proposal 1: Approval of the 2024 Board of Directors' Work Report, emphasizing the board's role in strategy, decision-making, and risk management [4][5] - Proposal 2: Approval of the 2024 Supervisory Board Work Report, highlighting the supervisors' responsibilities [5] - Proposal 3: Approval of the 2024 Independent Directors' Work Report, detailing the composition and roles of the board and its committees [6] - Proposal 4: Approval of the 2024 Audit Committee Report, focusing on the committee's oversight of management [7] - Proposal 5: Approval of the 2024 Annual Report and its summary, which has received an unqualified audit opinion from KPMG [8] - Proposal 6: Review of the 2024 financial results and 2025 budget, with key financial data presented [9][10][11] - Proposal 7: Approval of the 2025 debt financing plan, with a total contract amount not exceeding 29 billion RMB [13] - Proposal 8: Approval of the 2025 external guarantee plan, with a maximum guarantee amount of 11.5 billion RMB [14][15] - Proposal 9: Approval for the use of idle funds for entrusted wealth management, with an investment limit [15] - Proposal 10: Approval of the 2024 profit distribution plan, proposing cash dividends based on the audited financial results [16] - Proposal 11: Proposal to abolish the Supervisory Board and amend the Articles of Association to enhance corporate governance [16][17] - Proposal 12: Revision of the Independent Director Work System to align with new regulations [17]

2024 年年度股东大会会议资料 二○二五年五月 1 金开新能源股份有限公司 2024 年年度股东大会会议材料 目 录 金开新能源股份有限公司 2024 年年度股东大会会议材料 股票代码：600821 股票简称：金开新能 金开新能源股份有限公司 会 议 须 知 为确保各位股东和股东代表依法行使股东权利，保证股东大 会的正常秩序和议事效率，请遵守以下会议须知： 一、出席现场会议人员请将手机调至振动或关机，听从大会 工作人员安排，共同维护股东大会的正常秩序。 二、会议主持人将视会议情况安排股东和股东代表发言、提 问，组织公司有关人员回答股东和股东代表提出的问题。 三、大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式表决。 四、请各位参加现场会议的公司股东和股东代表对本次会议 的所有议案予以逐项表决，在议案后方的"同意"、"反对"和 "弃权"中任选一项，选择方式应以在所选项对应的空格中打 "√"为准。对于股东或股东代表投票不符合上述要求的，将视 为弃权。 五、通过网络投票方式参加会议的公司股东和股东代表可以 于2025年6月4日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00 期间内通过上海证券交 ...

Investment Rating - The report maintains an "Outperform" rating for the public utilities and environmental sectors [4][18]. Core Views - The report highlights the introduction of detailed rules in Guangdong and Shandong provinces regarding the sustainable development pricing settlement mechanism for new energy projects, marking a significant step towards market-driven reforms in the new energy sector [2][15]. - It emphasizes that coal and electricity prices are declining simultaneously, which is expected to maintain reasonable profitability for thermal power companies [18]. - The report suggests that the continuous support from national policies for new energy development will lead to gradually stable profitability for new energy generation [18]. - It notes that the growth in installed capacity and generation will help offset the downward pressure on electricity prices, predicting stable profitability for nuclear power companies [18]. Summary by Sections Market Review - The Shanghai Composite Index rose by 1.12%, while the public utilities index increased by 0.08%. The environmental index remained unchanged, with relative weekly returns of -1.04% and -1.12% respectively [1][21]. - Among the sub-sectors, thermal power decreased by 0.89%, hydropower increased by 0.87%, and new energy generation rose by 0.08% [1][21]. Important Policies and Events - Guangdong's electricity trading center issued draft rules for the sustainable development pricing settlement mechanism for new energy projects, with the first competitive trading scheduled for mid-2025 [2][14]. - The rules stipulate that projects must be approved and operational by December 31, 2025, to participate in the first auction [2][14]. Investment Strategy - Recommendations include major thermal power companies like Huadian International and Shanghai Electric, as well as leading new energy firms such as Longyuan Power and Three Gorges Energy [18]. - The report also suggests investing in nuclear power operators like China Nuclear Power and China General Nuclear Power, and highlights the defensive attributes of hydropower stocks amid a global interest rate decline [18][19]. Key Company Earnings Forecasts and Investment Ratings - The report provides a detailed table of investment ratings for various companies, all rated as "Outperform," including Huadian International, Longyuan Power, and China Nuclear Power, with projected earnings per share (EPS) growth for 2024 and 2025 [7][18].

(一)股东大会类型和届次 证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2025-038 金开新能源股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 4 日 14 点 30 分 召开地点：北京市西城区新兴东巷 10 号三层会议室 股东大会召开日期：2025年6月4日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 4 日 至2025 年 6 月 4 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25 ...

证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2025-036 金开新能源股份有限公司 本议案尚需提交公司年度股东大会审议。 二、关于修订公司部分内部管理制度的议案 结合公司实际情况，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，公司修订《独立 董事工作制度》《董事会审计委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作 细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会战略与 ESG 委员会工作细则》《董 事会授权管理办法》《总经理工作细则》。具体内容详见公司于同日在上海证券 交易所网站(www.sse.com.cn)的相关制度。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金开新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第八次会议 通知于 2025 年 4 月 29 日以书面形式发出，会议于 2025 年 5 月 9 日以非现场形 式召开。应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长尤明杨先生 主持，公司监事、高级管理人员列席。本次会议的召开符 ...

金开新能源股份有限公司 证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2025-037 关于取消公司监事会并修订《公司章程》及其附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金开新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 9 日召开第 十一届董事会第八次会议，审议通过了《关于取消公司监事会并修订<公司章程> 及其附件的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关内容公告如下： 一、取消监事会相关背景 为进一步提升公司规范运作水平，完善治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上 市公司章程指引》等法律法规的相关规定，并结合公司实际情况，公司将不再设 置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会承接，《金开新能源股份有限公司 监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。 二、《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范 性文件的规定，结合公司的自身情况增加经营范围并对公司章程进行修订。 ...