审 计 报 告 中会会审[2024]第 0271 号 香溢融通控股集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了香溢融通控股集团股份有限公司财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了香溢融通控股集团股份有限公司 2023年12月 31日的合并及母公司 财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于香溢融通控股集团股份有限公 司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充 分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的 事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计 ...

香溢融通控股集团股份有限公司 2024 年度日常关联交易计划的公告 证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时 2024-017 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： 是否需提交股东大会审议：是 公司 2024 年度日常关联交易计划基于贸易业务拓展的需要，符合公司 2024 年度经营计划和安排，公司主要经营业绩未因此对关联人形成依赖。 本次日常关联交易计划不构成公司的实质性承诺，敬请投资者注意投资 风险。 一、 日常关联交易基本情况 2024 年 3 月 7 日，公司召开第十一届董事会第三次会议审议本次计划，4 名关联董事邵松长先生、胡秋华先生、丁敏女士、徐培富先生回避表决，5 名非 关联董事一致同意公司 2024 年度日常关联交易计划。 （一） 日常关联交易的审议程序 2024 年 3 月 6 日，公司 2024 年度日常关联交易计划事先提交公司董事会预 算与审计委员会 2023 年度会议、独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议：经 充分了解本次关联交易开展的原因和必要性、关 ...

内部控制审计报告 香溢融通控股集团股份有限公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是香溢融通 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 中会会专[2024]第0197号 香溢融通控股集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了香溢融通控股集团股份有限公司(以下简称"香溢融通")2023年12月31 目的财务报告内部控制的有效性。 我们认为,香溢融通于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关 规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 (此页无正文) 浙江中会 殊普通合伙） 中国注册会计师: 中国注册会计师: 2024年03月07日 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于 情况的变化可能导致内部控制 ...

证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时 2024-019 香溢融通控股集团股份有限公司 2024 年度类金融投资业务计划 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）于 2024 年 3 月 7 日召 开第十一届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度类金融投资业 务计划的议案》。具体计划如下： 通过发行设立或参与基金等形式直接或间接的方式参与一二级市场股票投 资、债券投资以及资产证券化等创新产品投资，获得资本保值和增值。 3. 其他股权投资业务 以自有资金直接或间接参与投资股权投资项目，通过特定的退出机制，获得 资本增值。 一、 全年投资业务额 综合考虑市场环境及经营预算，公司 2024 年全年投资业务发生额（公司出 资）不超过 3 亿元。 本次类金融投资业务计划尚需股东大会审议批准。本次类金融投资业务计划 为年度计划，经股东大会表决通过后生效，有效期自股东大会通过之日起至下一 年度业务计划提交股东大会通过日止。 二、主要业务类型和经营 ...

一、基本情况 （一）个人履历情况 本人系公司第十届独立董事，2023 年 4 月公司完成董事会换届， 继续连任公司第十一届董事会独立董事，基本情况如下： 香溢融通控股集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （何彬） 本人作为香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在任职期内严格按照《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规及《公司章程》《公司独立董事制度》等规定，本着对全 体股东负责的态度，勤勉尽责，积极参与决策，发挥独立董事作用， 切实维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现 将 2023 年度履职情况汇报如下： 本人于 1979 年 7 月出生，硕士研究生，执业期间担任多家单位 的法律顾问。现任北京金诚同达（杭州）律师事务所高级合伙人，杭 州市律师协会房地产专业委员会副主任，杭州市律师协会金融专业委 员会委员，杭州市律师协会医疗健康专业委员会委员，北海国际仲裁 院仲裁员。 （二）独立性的说明 本人作为公司独立董事，具备独立董事任 ...

一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 浙江中会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：浙江中会）由浙江新 中天会计事务所有限公司、浙江天恒会计师事务所有限公司、杭州联信会计师事 务所有限公司三家事务所联合重组设立的特殊普通合伙制会计事务所，经浙江省 财政厅批准（浙财会【2022】39 号）执业。浙江中会注册资本 1,000 万元，注 册地址：浙江省杭州市拱墅区小河街道古运大厦 911-916 室，首席合伙人俞维力。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司分别于 2023 年 8 月 29 日、9 月 20 日召开第十一届董事会第二次会议、 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了公司 2023 年度审计机构聘任事项，同 意聘任浙江中会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 香溢融通控股集团股份有限公司 董事会预算与审计委员会对会计师事务所 2023 年度审计履职评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上 ...

证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时2024-022 香溢融通控股集团股份有限公司 关于续聘2024年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 拟续聘的会计师事务所名称：浙江中会会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称：浙江中会）。 ● 公司从服务质量、效率、专业能力等维度对浙江中会 2023 年度审计工作 履职情况进行评估，认可浙江中会年报审计过程中表现的职业操守和业务素质， 认为其勤勉尽责，较好地完成了公司 2023 年年报审计工作，符合公司续聘条件。 ● 本次聘任事项尚需提交公司股东大会审议。 一、 拟续聘会计师事务所的基本情况 （一） 机构信息 浙江中会由浙江新中天会计事务所有限公司、浙江天恒会计师事务所有限公 司、杭州联信会计师事务所有限公司三家事务所联合重组设立的特殊普通合伙制 会计事务所，经浙江省财政厅批准（浙财会【2022】39 号）执业。浙江中会注 册资本 1,000 万元，注册地址：浙江省杭州市拱墅区小河街道古运大厦 911-916 室 ...

公司代码：600830 公司简称：香溢融通 香溢融通控股集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 香溢融通控股集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：2024-024 香溢融通控股集团股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 2 日 13 点 30 分 召开地点：公司二楼会议室（宁波市海曙区西河街 158 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年4月2日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 2 日 至 2024 年 4 月 2 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交 ...

关于香溢融通控股集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：香溢融通控股集团股份有限公司 审计单位：浙江中会会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-85092611 关于香溢融通控股集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 中会会专[2024]第0196号 香溢融通控股集团股份有限公司全体股东: 本报告仅供香溢融通为披露2023年年度报告的目的使用,不得用作任何其 他目的。 (此页无正文) 株普通合伙) 浙江中会 我们审计了香溢融通控股集团股份有限公司(以下简称"香溢融通")2023 年度的财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年 度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益 变动表和相关财务报表附注,并于2024年3月7日出具了报告号为中会会审 [2024]第0271号的无保留意见审计报告。 香溢融通管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号一 一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告(2022)26号) ...