香溢融通控股集团股份有限公司董事会 2024 年 3 月 7 日 关于 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项意见 香溢融通控股集团股份有限公司董事会 经认真核查评估公司在任独立董事何彬先生、王振宙先生、胡仁 昱先生的相关任职经历及个人独立性自查情况报告，对 2023 年度独 立董事独立性自查情况发表专项意见如下： 除在上市公司担任独立董事外，上述人员及其关系密切的家庭成 员（配偶、父母、子女、兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、 配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）在其他企业担任 职务方面、持有本公司股份方面以及重大业务往来等方面不存在任何 可能妨碍其进行独立客观判断的利害关系，亦不存在其他可能影响其 独立性的情况。综上，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规以及公司内部制度中对独立董事独立性的相关要求。 ...

香溢融通控股集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （胡仁昱） 本人作为香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在任职期内严格按照《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规及《公司章程》《公司独立董事制度》等规定，本着对全 体股东负责的态度，勤勉尽责，积极参与决策，发挥独立董事作用， 切实维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人履历情况 本人系公司第十届独立董事，2023 年 4 月公司完成董事会换届， 继续连任公司第十一届独立董事，基本情况如下： 本人于 1964 年 11 月出生，民盟成员，管理学博士，现任华东 理工大学商学院会计学专业教授，上海会计学会会计信息化专业委 员会主任，中国会计学会会计信息化专业委员会副主任，兼任上海 贝岭股份有限公司、上海韦尔半导体股份有限公司、源耀生物科技 （盐城）股份有限公司、思必驰科技股份有限公司独立董事。 （二）独立性的说明 本 ...

香溢融通控股集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （王振宙） 本人作为香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在任职期内严格按照《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规及《公司章程》《公司独立董事制度》等规定，本着对全 体股东负责的态度，勤勉尽责，积极参与决策，发挥独立董事作用， 切实维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现 将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人履历情况 本人系公司第十届独立董事，2023 年 4 月公司完成董事会换届， 继续连任公司第十一届董事会独立董事，基本情况如下： 本人于 1971 年 3 月出生，本科学历，注册会计师、注册资产评 估师、税务师。现任宁波正源会计师事务所有限公司、宁波正源工程 造价咨询有限公司总经理，宁波正源企业管理咨询有限公司监事，宁 波正源税务师事务所有限公司董事，贝发集团股份有限公司、宁波万 金精密科技有限公司独立董事。 （二）独立性的说明 本人作为公司独立 ...

证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时 2024-023 香溢融通控股集团股份有限公司 关于修改公司章程附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据最新监管政策变化及公司经营管理实际情况，拟对《公司章程》的附件 《公司股东大会议事规则》《公司董事会议事规则》相应内容进行修订，情况如 下： | 公司股东大会议事规则修订对照表 | | | --- | --- | | 年修订版 2020 | 年修订版 2024 | | 第一章 总则 | 第一章 总则 | | 为规范香溢融通控股集团股份有限 第一条 第一条 | 为规范香溢融通控股集团股份有限 | | 公司（以下简称"公司"）行为，保证股东大会依法 | 公司（以下简称"公司"）行为，保证股东大会依法 | | 行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简 | 行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简 | | 称《公司法》)《中华人民共和国证券法》(以下简 | 称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》《上市 | | 称《证券法》)的规定 ...

香溢融通控股集团股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）聘请浙江中会会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称：浙江中会）作为公司 2023 年度财务及内部控 制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》（以下简称：选聘办法），公司对浙江中会 2023 年审计过 程中的履职情况进行了评估。具体情况如下： 2023 年 11 月 7 日，浙江中会审计人员入场进行内部控制审计。2023 年 12 月 11 日，项目签字会计师参加了公司年度减值会议。2024 年 1 月 4 日，入场进 行年报正式审计。审计前，项目合伙人及签字注册会计师于 2023 年 11 月 16 日， 对审计范围、审计重点关注的风险领域和事项、项目组织和人员分工、审计时间 安排等内容向公司董事会预算与审计委员会进行了沟通汇报。2024 年 2 月 19 日， 项目合伙人及签字注册会计师就审计进展、审计重点事项向公司预算与审计委员 会进行了沟通汇报。根据《选聘办法》中相关评价要求和公司招标文件履约评价 内容，对浙江中会 2023 年度年 ...

证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：2024-024 香溢融通控股集团股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 2 日 13 点 30 分 召开地点：公司二楼会议室（宁波市海曙区西河街 158 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年4月2日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 2 日 至 2024 年 4 月 2 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交 ...

香溢融通控股集团股份有限公司 董事会预算与审计委员会 2023 年度履职报告 2023 年，公司董事会预算与审计委员会（以下简称：委员会） 严格按照中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《公司董事会预算与审计委员 会工作制度》等有关规定，充分发挥专业优势，勤勉尽责，认真履职， 维护全体股东及公司的整体利益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、 预算与审计委员会基本情况 公司第十届董事会预算与审计委员会成员为王振宙先生、芮滨先 生、胡仁昱先生，2023 年 4 月，公司董事会完成换届，并确定了新 一届董事会预算与审计委员会组成人员，分别为王振宙先生（独立董 事、召集人）、徐培富先生、胡仁昱先生（独立董事），均为不在公司 担任高级管理人员的董事。其中王振宙先生和胡仁昱先生为会计及财 务管理专业人士，委员会成员符合相关法律法规中关于审计委员会人 数比例和专业配置的要求。 二、 预算与审计委员会会议情况 报告期内，预算与审计委员会共召开会议 7 次，其中 1 次为沟通 会，全体委员均以现场或通讯方式出席，具体情况如下： | 会议时间 | | | 会议名称 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时 2024-015 香溢融通控股集团股份有限公司 2023 年度利润分配方案的公告 本次利润分配方案尚需提交公司年度股东大会审议。 每股分配比例：每股派发现金红利 0.015 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、 利润分配方案内容 经浙江中会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日， 香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）母公司资产负债表可供股东 分配利润 234,749,365.00 元。公司 2023 年度利润分配方案如下： 1. 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.15 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 454,322, ...

证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时 2024-021 香溢融通控股集团股份有限公司 关于为控股子公司提供财务资助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）及其控股子公司拟 为控股子公司浙江香溢融资租赁有限责任公司（以下简称：香溢租赁）提供 50,000 万元货币性财务资助，资助期限 1 年，以实际协议签署日期为准；资金利息按照 不低于银行同期贷款基准利率约定利息，一次性还本付息。 本次财务资助事项已经公司第十一届董事会第三次会议审议通过。本事 项尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施。 特别风险提示：公司能够对香溢租赁日常经营决策和管理工作实施完全 有效地控制和全过程监管，亦采取一系列措施严控业务操作和经营风险，但不排 除因经营环境变化引致的到期不能及时归还本金和利息的风险，敬请广大投资者 注意投资风险。 一、 财务资助事项概述 （一） 本次财务资助基本情况 被资助对象为公司控股子公司香溢租赁，且香溢租赁其他股东中含上市公 ...

证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时 2024-016 香溢融通控股集团股份有限公司 2023 年度计提减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 3 月 7 日，香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）召 开第十一届董事会第三次会议、第十一届监事会第三次会议，审议通过了《关于 公司 2023 年度计提减值准备的议案》。具体情况如下： 一、 本次计提减值和风险拨备的概述 根据《企业会计准则》及《公司资产减值管理办法》等相关政策规定，为真 实、准确反映公司资产负债状况和经营成果，公司在报告期末对各类应收款项、 发放贷款和垫款等资产进行了全面检查和减值测试，对未到期的担保业务合同未 来履行担保义务相关支出进行合理预计，经过充分分析和评估，在依据充分且客 观的情况下，2023 年度计提减值准备总体情况为： | 项目 | 2023 年度计提金额（万元） | | | --- | --- | --- | | 一、信用减值损失 | | 2,763.88 | | 其中：应收款 ...