香溢融通控股集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2023 年） 第一章 总则 第一条 为进一步完善香溢融通控股集团股份有限公司（以 下简称"公司"）治理结构，促进公司规范运作，有效发挥独立 董事决策、监督、咨询作用，保护中小股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等 法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《公司独立董事制 度》的规定，制定本工作制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加 的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务， 应当按照相关法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易 所业务规则、《公司章程》和本制度的规定，认真履行职责，在 董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用 ...

香溢融通控股集团股份有限公司 独立董事制度 （2023 年修订版） 第一章 总则 第一条 为进一步完善香溢融通控股集团股份有限公司（以 下简称"公司"）治理结构，规范公司运作，充分发挥独立董事 在公司治理中的作用，促进独立董事尽责履职，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—规范运作》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章 程》的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关 系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务， 应当按照相关法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易 所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中 发挥参与决策、监督 ...

证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时 2023-053 二、 董事会会议审议情况 经与会董事审议和表决，通过了如下议案： （一） 审议《关于修订公司独立董事制度的议案》 香溢融通控股集团股份有限公司 第十一届董事会 2023 年第三次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 董事会会议召开情况 2023 年 12 月 21 日，香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司） 向全体董事书面发出了关于召开公司第十一届董事会 2023 年第三次临时会议的 通知，2023 年 12 月 25 日通过腾讯线上会议方式召开临时董事会。本次会议应 出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由董事长邵松长先生主持，会议的 召集召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的要求。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三） 审议《关于公司 2023 年度核销部分不良资产的议案》 本次核销事项经逐项核实，核销事项不涉及关联方，核销依据充分，内部核 销程序规范，符 ...

证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时2023-051 截至本公告披露日，公司为控股子公司香溢租赁保理融资及商业贷款提供担 保171,100万元；为控股子公司香溢担保开展工程保函担保业务提供最高额保证 担保497,800万元（含本次担保）。 本次担保有无反担保：无 逾期对外担保金额：无 特别风险提示：截至本公告披露日，公司及控股子公司实际对外担保余 额已经超过公司2022年度经会计师事务所审计的净资产100%，敬请广大投资者 充分关注担保风险。 一、 担保情况概况 香溢融通控股集团股份有限公司 关于为控股子公司香溢担保提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人：公司控股子公司浙江香溢融资担保有限公司（以下简称：香 溢担保） 本次担保金额：22,000万元 （一） 担保基本情况 为支持控股子公司工程保函担保业务开展，2023 年 12 月 1 日，公司与浙商 银行股份有限公司杭州分行（以下简称：浙商银行杭州分行）签订《最高额保证 合同》[（331980）浙商 ...

证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时2023-050 本次担保有无反担保：无 逾期对外担保金额：无 特别风险提示：截至本公告披露日，公司及控股子公司实际对外担保余 额已经超过公司2022年度经会计师事务所审计的净资产100%，敬请广大投资者 充分关注担保风险。 香溢融通控股集团股份有限公司 关于为控股子公司香溢租赁提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人：公司控股子公司浙江香溢融资租赁有限责任公司（以下简称： 香溢租赁） 本次担保金额：11,000万元 截至本公告披露日，公司为控股子公司香溢租赁保理融资及商业贷款提供担 保171,100万元（含本次担保）；为控股子公司香溢担保工程保函担保业务提供 最高额保证担保497,800万元。 一、 担保情况概况 （一） 担保基本情况 为支持控股子公司融资租赁业务开展，2023 年 11 月 29 日，公司与浙商银 行股份有限公司宁波分行（以下简称：浙商银行宁波分行）签订《最高额保证合 同》[（332065）浙商银 ...

证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时2023-049 香溢融通控股集团股份有限公司 关于对外出租房屋的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 承租方：杨明 1. 租赁房屋：房屋地址位于宁波市海曙区县学街1号15号房产，总建筑面积 1276.48平方米，房屋为商业用房，钢混结构。 重要内容提示： 一、 租赁合同签订情况 近日，公司与杨明签订《房屋租赁合同》，将位于宁波市海曙区县学街1号 15号房产出租给其经营，租期3年，自2023年10月6日到2026年10月5日止；租金 按月计价，每月租金18.50万元，租期内租金合计为666.00万元。 本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 二、 租赁合同主要内容 出租方：公司 2. 租期：租期3年，自2023年10月6日到2026年10月5日止。 3. 租金：租金按月计价，每月租金为18.50万元，租期内租金合计666.00万 元。采用"先付款，后租用"的原则，承租方应在本合同签订之日起，支付本合 ...

证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：2023-048 2023 年第三季度报告 香溢融通控股集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人邵松长先生、主管会计工作负责人盛献智先生及会计机构负责人（会计主管人员） 刘晓峰先生保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 1 / 12 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期 比上年同 期增减变 动幅度 (%) 年初至报告期末 年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%) 营业总收入 64,009,801.18 -9.38 194,374,728.32 -0.75 营业收入 44,102,791.71 10.32 142,919,969.80 25 ...

二、投资者提问及公司回复情况 本次业绩说明会投资者提出的问题及公司回复的主要情况如下： 1. 公司的股票是我今年目前为止收益率最高的股票。希望再接再厉，明年 有什么大的发展计划？ 证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时2023-047 香溢融通控股集团股份有限公司 关于 2023 年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）于 2023 年 9 月 26 日（星 期二）下午 15:00-16:00 在全景网"投资者关系互动平台"（ https://ir.p5w.net） 公司路演厅，通过网络文字互动的形式召开了 2023 年半年度业绩说明会。现将 有关事项进行公告。 一、本次说明会召开情况 公司于 2023 年 9 月 21 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上披露了《公司关 于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告》（公告编号 ...

香溢融通控股集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时2023-045 重要内容提示： 被担保人：公司控股子公司浙江香溢融资租赁有限责任公司（以下简称： 香溢租赁） 本次担保金额：最高债权本金20,000万元 截至本公告披露日，公司为控股子公司香溢租赁保理融资及商业贷款提供担 保144,580万元（含本次担保）；为控股子公司香溢担保工程保函担保业务提供 最高额保证担保505,800万元。 本次担保有无反担保：无 逾期对外担保金额：无 特别风险提示：截至本公告披露日，公司及控股子公司实际对外担保余 额已经超过公司2022年度经会计师事务所审计的净资产100%，敬请广大投资者 充分关注担保风险。 一、 担保情况概况 （一） 担保基本情况 因公司及控股子公司香溢租赁与北京银行股份有限公司宁波分行（以下简 称：北京银行宁波分行）的原合作已到期。2023 年 9 月 12 日，香溢租赁与北京 银行宁波分行签署《综合授信 ...

证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时2023-044 香溢融通控股集团股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 网络互动地址：登录全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 或者直接进入公司路演厅（https://ir.p5w.net/c/600830.shtml）。 问题征集方式：投资者可于 2023 年 9 月 25 日（星期一）17:00 前，将 需要了解的相关问题通过电子邮件 slt@sunnyloantop.cn 或扫描二维码进入问题 征集专题页面的形式预先发送至公司董事会秘书办公室。公司将在业绩说明会上 对投资者普遍关注的问题进行统一回答。 一、 说明会类型 香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）于 2023 年 8 月 31 日在 上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》《证券时报》《中 国证券报》《证券日报》上披露了 2023 年 ...