上海第一医药股份有限公司 二、 注册会计师的责任 内部控制审计报告 2023 年 12 月 31 日止年度 Deloitte. 内部控制审计报告 德师报(审)字(24)第 S00208 号 (第1页,共2页) 上海第一医药股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审 计了上海第一医药股份有限公司(以下简称"贵公司")2023年12月 31 日的财务报 告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董事会 的责任。 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内 部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 World Class 智启非凡 内部控制审计报告( ...

证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临 2024-019 上海第一医药股份有限公司 关于续聘财务报告审计会计师事务所的议案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 重要内容提示： 公司拟聘任 2024 年度财务报告审计会计师事务所的名称：立信会计师事务所（特殊 普通合伙）。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘序伦博 士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙 制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证， 具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名 ...

上海第一医药股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会实施细则 （2024 年 3 月修订） 第一章 总 则 第一条 为适应上海第一医药股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，制定合理可行的发展规划，健全投资决策程序，加强决策的科学 性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，提升公司环境、社会和治理（ESG）管理水 平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司 章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略与 ESG 委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略与 ESG 委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要职责是 对公司长期发展战略、重大投资决策及环境、社会和治理（ESG）工作进行研究，并向公 司董事会提出建议及方案。 第二章 人员组成 第三条 战略与 ESG 委员会成员由三至七名董事组成，其中至少包括二名独立董 事。 第四条 战略与 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与 ESG 委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负责 召集和主持委员会工作。 第六 ...

独立董事 2023 年度达职报告 本人作为上海第一医药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事,根据《公司 法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性 文件要求,以及《公司章程》《独立董事制度》《独立董事年报工作制度》等相关规定, 在 2023 年度工作中,忠实履行职责,及时了解公司经营情况,按时出席相关会议,对 公司董事会审议的相关重大事项发表独立客观的意见,切实维护公司整体利益和全体股 东尤其是中小股东的利益。现就 2023 年度履行职责情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 CHENG JUNPEI（程俊佩),女,60岁,德国国籍,研究生。曾任瑞士大昌洋行(上 海）有限公司总经理，国药集团医药控股有限公司〈现"国药控股股份有限公司") 副总 经理,上海天易咨询有限公司董事、总经理,国药集团医药物流有限公司总经理,国药 控股分销中心有限公司总经理,岗岭集团(1 药网)副总裁。现任国耀圣康医药科技有 限公司董事长兼总裁、中国医药商业协会名誉副会长、1st EC Investment Management GmbH(注册在柏林)合伙人,自 2018年6月起,任本公司独立 ...

上海第一医药股份有限公司董事会 审计委员会对 2023 年度年审会计师履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 公司于 2023 年 3 月 30 日、2023 年 4 月 21 日分别召开第十届董事会第九次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘财务报告审计会计师事务所的议案》， 同意续聘立信为公司 2023 年度审计机构。公司独立董事就前述事项发表了事前认可意 1 见及同意的独立意见。 二、审计委员会对会计师事务所监督职责情况 根据公司《审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行 监督职责的情况如下： （一）会计师事务所基本情况 截至 2023 年 12 月 31 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 ...

公司代码：600833 公司简称：第一医药 上海第一医药股份有限公司 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 2023 年度内部控制评价报告 上海第一医药股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本 ...

2、 附表 关于上海第一医药股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 委托单位：上海第一医药股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-63391166 上海第一医药股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项报告 2023 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查询 "进行管理"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查询: 关于上海第一医药股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA10422 号 上海第一医药股份有限公司全体股东: 我们审计了上海第一医药股份有限公司(以下简称"第一医 药")2023年度的财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 3 月 28 日出 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 根据上海第一医药股份有限公司（以下简称"公司"）实际业务发展需要，公司拟调 整经营范围，修订《公司章程》中关于经营范围相关内容，并授权经营层办理后续工商 变更登记、章程备案等相关事宜。具体修订内容如下： | 原文内容 | | 修订后的内容 | | --- | --- | --- | | 第十五条 | 经依法登记，公司经营范 | 第十五条 经依法登记，公司经营范 | | 围是： | | 围是： | | 药品零售，化妆品零售，消毒剂销售 | | 许可项目：药品零售；第三类医疗器 | | （不含危险化学品），个人卫生用品销售， | | 械经营；食品销售；酒类经营；餐饮服务； | | 第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销 | | 出版物零售；生活美容服务；第三类医疗 | | 售，第三类医疗器械经营，第一类医疗器 | | 器械租赁；兽药经营。（依法须经批准的项 | | 械租赁；第二类医疗器械租赁，第三类医 | | 目，经相关部门批准后方可开展经营活 | | 疗器械租赁，日用百货销售，电子 ...

上海第一医药股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》 等有关要求，本着对公司及广大股东负责的宗旨，充分发挥监督职能，认真开展了各 项工作，维护了公司和全体股东的合法权益。现将2023年公司监事会的有关工作情况 报告如下： 1 建立并持续优化公司的法人治理结构和内部控制制度，确保公司规范运作；股东大会 和董事会的召开和决议均符合相关法律、法规的规定；未发现公司董事、高级管理人 员在执行公司职务时有违反法律、法规、《公司章程》等相关规则或损害公司及股东 利益的行为。 （二）公司财务及定期报告审核情况 报告期内，公司监事会检查了公司的财务制度和财务状况，审议了公司2022年年 度报告、2023 年半年度报告及各季度报告。监事会认为：公司的财务体系完善、制度 健全；财务状况良好，资产质量优良，收入、费用和利润的确认与计量真实准确；公 司财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2023 年度，公司监事会共召开 5 次监事会会议，会议通知、召 ...

证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临 2024-018 上海第一医药股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.125 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。 如在公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股 权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的， 公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公 告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不 变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润 89,27 ...