证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临 2024-016 上海第一医药股份有限公司 第十届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 重要内容提示：本次董事会不存在否决议案，没有董事投反对/弃权票。 上海第一医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十一次会议于 2024 年 3 月 18 日以邮件方式通知，于 2024 年 3 月 28 日上午在上海市徐汇区小木桥路 681 号 20 楼第三会议室召开。本次会议由董事长张海波先生召集并主持。本次会议应参 加表决董事为 8 名，委托表决 1 名，实际参加表决董事 8 名。会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。 1 根据会议议程，本次会议审议通过以下事项： 一、公司《2023 年度董事会工作报告》 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn《上海第一 医药股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。 表决结果 ...

证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临 2024-014 上海第一医药股份有限公司 关于全资子公司收到房屋征收补偿款的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 一、本次交易概述 公司将按照企业会计的相关规定，对上述征收补偿款进行会计处理，计入当期损益。 预计会对公司当年度经营业绩带来一定的积极影响，具体以审计机构年度审计确认后的 结果为准。 特此公告。 详见公司分别于 2023 年 11 月 21 日、2023 年 12 月 7 日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）及《上海证券报》刊登的《上海第一医药股份有限公司关于 公司及全资子公司拟签订房屋征收补偿协议的公告》（公告编号：临 2023-044）以及《上 海第一医药股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：临 2023- 1 047）。 近日，公司收到上述两处房屋征收事项的全部补偿款 35,446,456.61 元。至此，就 该两处房屋征收事宜，公司与房屋征收单位、房屋征收实施单位签 ...

证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临 2024-012 特此公告。 上海第一医药股份有限公司董事会 2024 年 2 月 8 日 1 上海第一医药股份有限公司 关于选举董事长的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 上海第一医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日以通讯方式召 开第十届董事会第二十次（临时）会议，审议通过了《关于选举第十届董事会董事长的 议案》。 根据国有企业领导人员兼职规定，孙伟先生辞去公司第十届董事会董事长、董事、 战略委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员等职务。根据《公司法》 《公司章程》的有关规定，经公司第十届董事会第二十次（临时）会议审议通过，选举 张海波先生为公司第十届董事会董事长（简历附后），任期自本次会议审议通过之日起 至公司第十届董事会届满之日止。 附：张海波先生简历 张海波，男，45 岁，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，经济师，中共党 员。曾任华联（集团）有限公司团委书记、董事长秘书，上海一百（集团）有限 ...

证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临 2024-013 上海第一医药股份有限公司 关于变更副董事长的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 近日，上海第一医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到公司副董事长周 昱先生的书面辞任申请，周昱先生因工作原因辞去公司第十届董事会副董事长一职，辞 任后仍继续担任公司第十届董事会董事、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员等职 务。 附：姚军先生简历 姚军，男，51 岁，中国国籍，无境外永久居留权，高级工商管理硕士，执业药师， 中共党员。曾任国药控股国大药房有限公司采购总部副总经理兼商品总监、总经理助理、 副总经理、党委委员，并曾兼任国药控股国大药房上海、山西、浙江等地区子公司董事 长、总经理等职务。现任本公司第十届董事会副董事长、党委副书记、总经理等职务。 截至本公告披露日，姚军先生未持有公司股票，其与公司控股股东及实际控制人、 持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。姚 军先生不存在《公司法》和《公司章程》规 ...

证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临 2024-011 根据会议议程，本次会议审议通过以下事项： 一、公司《关于选举第十届董事会董事长的议案》 选举张海波先生为公司第十届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起至公 司第十届董事会届满之日止。 上海第一医药股份有限公司 第十届董事会第二十次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 重要内容提示：本次董事会不存在否决议案，没有董事投反对/弃权票。 上海第一医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十次（临时）会 议于 2024 年 2 月 6 日以邮件方式通知，于 2024 年 2 月 7 日以通讯方式召开，全体董事 已同意本次会议免于提前5日通知。本次会议由全体董事共同推举董事张海波先生主持。 本次会议应参加表决董事为 8 名，委托 0 名，实际参加表决董事 8 名。会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议 合法、有效。 变更副董事长的公告》（公告编号：临 2024 ...

证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临 2024-010 上海第一医药股份有限公司 孙伟先生的辞任申请自送达公司董事会之日起生效。根据《公司法》《公司章程》等 有关规定，孙伟先生的辞任未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会 正常运作，不会影响公司正常生产经营，公司按照法定程序选举新任董事长。 孙伟先生在担任公司董事长及有关职务期间，勤勉尽责、恪尽职守，坚持以习近平 新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持党政协同发展，主抓企业发展战略规划和创 新转型，重点发力数字化建设、物流体系及门店全面升级、供应链能力持续提升、网点 快速拓展，致力于健康小站、健康小镇等新店型探索，以及跨境购等新型业态培育，聚 焦组织人才市场化及梯队化打造、推动开展 ESG 建设与管理，大力推动了公司高质量发 展，公司董事会对孙伟先生表示衷心感谢！ 特此公告。 上海第一医药股份有限公司董事会 2024 年 2 月 8 日 关于董事长辞任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 近日，上海第一医药股份有限公司（以下 ...

证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：2024-009 上海第一医药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 111,307,609 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | | | 总数的比例（%） | 49.8944 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 由公司董事长孙伟先生主持。会议采用现场投票及网络投票相结合的方式表 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 6 日 (二) 股东大会召开的地点：徐汇区小木桥路 681 号 20 楼第三会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东 | ...

国浩律师(上海) 事务所 网址: http://www.grandall.com.cn 关于 上海第一医药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 國浩律師(上海)事務所 GRANDALL LAW FIRM (SHANGHAI) 中国 上海 北京西路 968 号嘉地中心 27 楼接待中心 邮编: 200041 电话: (8621) 5234-1668 传真: (8621) 5243-3323 国浩律师(上海)事务所 股东大会法律意见书 国浩律师(上海)事务所 关于上海第一医药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致:上海第一医药股份有限公司 上海第一医药股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）现场会议于 2024 年 2 月 6 日（星期二 ）在 上海市徐汇区小木桥路 681 号上海外经大厦 20 楼第三会议室召开。国浩律师(上 海)事务所(以下简称"本所")接受公司的委托,指派刘放律师、王蔚律师(以 下简称"本所律师"）现场出席并见证本次股东大会。本所律师现依据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 ...

上海第一医药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二○二四年二月六日 上海第一医药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年第一次临时股东大会会议议程 会议时间： 现场会议时间：2024 年 2 月 6 日（星期二）下午 13∶30 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 6 日 至 2024 年 2 月 6 日 会议资料目录 | 一、2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 ………………………… 1 | | --- | --- | | 二、2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 ………………………… 2 | | | 三、关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案……………………4 | | 四、关于 | 2024 年度为全资子公司提供担保额度预计的议案 ………6 | | 五、关于 | 2024 年度日常经营性关联交易预计的议案 ………………9 | 上海第一医药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 上海第一医药股份有限公司 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9 ...

证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：2024-007 上海第一医药股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 2 月 6 日 13 点 30 分 召开地点：上海市徐汇区小木桥路 681 号 20 楼第三会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年2月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 6 日 至 2024 年 2 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...