证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临 2025-026 上海第一医药股份有限公司 关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 上海第一医药股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司风险管理体系， 降低公司治理和运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员在其职责范围内更充分 地行使权利、履行职责，保障广大投资者的权益，根据《上市公司治理准则》等相关规 定，拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险（以下简称"董责险"）。 1 三、审议程序 1.投保人：上海第一医药股份有限公司 2.被保险人：公司及公司全体董事、监事和高级管理人员（具体以保险合同为准） 3.赔偿限额：人民币 1,000 万元/年（具体以与保险公司协商确定的保险合同为准） 4.保费预算：不超过 5 万元/年（具体以与保险公司协商确定的保险合同为准，后 续如续保可根据市场价格等因素协商调整） 5.保险期限：12 个月（具体起止时间以保险合同约定为准，后续每年可续保或重新 投保） 二 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人汪丰，已充分了解并同意由提名人上海第一医药股份有 限公司董事会提名为上海第一医药股份有限公司第十一届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任上海第一医药股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 ...

上海第一医药股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 6 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范上海第一医药股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东 会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》《上 海第一医药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及其他的有关法律、法规的 规定，并结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。股东会是公司 的权力机构。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于 上一个会计年度结束后的 6 个月内举行。 第六条 临时股东会不定期召开，有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个 月以内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的 2/3 时； （二）公司未弥补的亏损达股本总额的 1/3 时； （三）单独或 ...

上海第一医药股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 6 月修订） 第一条 为了进一步规范上海第一医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和 科学决策水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票 上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规 定，制订本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书可以指定证 券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第三条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，设董事长 1 人。公司可以按 需要设副董事长。 董事由股东会选举或更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务。董事任期三年， 任期届满可连选连任。但独立董事的连任时间不得超过 6 年。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时 改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本规则 的规定，履行董事职务。 董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务以及由职工代表担任的董 事，总计不得超 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：2025-027 上海第一医药股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 20 日 13 点 30 分 召开地点：上海市徐汇区小木桥路 681 号 20 楼第三会议室 股东大会召开日期：2025年6月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 20 日 至2025 年 6 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间 ...

证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临 2025-024 上海第一医药股份有限公司 第十届监事会第十九次（临时）会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 重要内容提示：本次监事会不存在否决议案，没有监事投反对/弃权票。 上海第一医药股份有限公司第十届监事会第十九次（临时）会议于 2025 年 5 月 25 日以邮件方式通知，于 2025 年 5 月 30 日以通讯方式召开。本次会议由监事长李峰召集 并主持，本次会议应参加表决监事 3 名，委托 0 名，实际参加表决监事 3 名。会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。根据会议 议程，本次会议审议通过了以下事项： 一、公司《关于取消监事会并修订<公司章程>及配套制度的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《上海第一医药股份有限公司关 于取消监事会并修订<公司章程>及配套制度的公告》（公告编号：2025-025）。 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.c ...

证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临 2025-023 上海第一医药股份有限公司 第十届董事会第三十三次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 重要内容提示：本次董事会不存在否决议案，没有董事投反对/弃权票。 上海第一医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三十三次（临时） 会议于 2025 年 5 月 25 日以邮件方式通知，于 2025 年 5 月 30 日以通讯方式召开。本次 会议由董事长张海波先生召集并主持。本次会议应参加表决董事为 9 名，委托表决 0 名， 实际参加表决董事 9 名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。 根据会议议程，本次会议审议通过以下事项： 表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名 此议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、公司《关于第十一届董事会董事（非独立董事）人选提名的议案》 根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第十届董事会任期即将届 ...

医药商业板块短线走低，第一医药（600833）跌超6%，一心堂（002727）、浙江震元（000705）、漱 玉平民（301017）、润达医疗（603108）等跟跌。 这几只票暗盘资金正在偷偷流入，立即查看>> ...

证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临 2025-022 上海第一医药股份有限公司 关于参与设立基金的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 一、基金情况概述 上海第一医药股份有限公司（以下简称 "公司"）参与投资设立上海创特私募投 资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"基金"），具体详见公司于 2025 年 4 月 9 日披露的《上海第一医药股份有限公司关于参与设立基金暨关联交易的公告》（公告 编号：临 2025-016）。 此前，基金已完成工商注册登记，并完成基金首期实缴 1000 万元，具体详见公司 于 2025 年 4 月 26 日披露的《上海第一医药股份有限公司关于参与设立基金的进展公 告》（公告编号：临 2025-017）。 公司于 2025 年 5 月 15 日披露的《上海第一医药股份有限公司关于参与设立基金备案 完成的公告》（公告编号：临 2025-021）。 二、基金进展情况 截至目前，基金整体实缴已全部完成，基金各合伙人实缴出资情况如下： 实缴出资总 序号 出资人名称 ...

证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临 2025-022 1 上海第一医药股份有限公司 关于参与设立基金的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 一、基金情况概述 上海第一医药股份有限公司（以下简称 "公司"）参与投资设立上海创特私募投 资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"基金"），具体详见公司于 2025 年 4 月 9 日披露的《上海第一医药股份有限公司关于参与设立基金暨关联交易的公告》（公告 编号：临 2025-016）。 此前，基金已完成工商注册登记，并完成基金首期实缴 1000 万元，具体详见公司 于 2025 年 4 月 26 日披露的《上海第一医药股份有限公司关于参与设立基金的进展公 告》（公告编号：临 2025-017）。 2025 年 5 月 13 日，基金已在中国证券投资基金业协会完成备案手续，具体详见 公司于 2025 年 5 月 15 日披露的《上海第一医药股份有限公司关于参与设立基金备案 完成的公告》（公告编号：临 2025-021）。 二、基金进展情况 截至目 ...