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第一医药(600833) - 上海第一医药股份有限公司关于百联集团财务有限责任公司的风险持续评估报告
2025-04-08 09:15
上海第一医药股份有限公司 关于百联集团财务有限责任公司的风险持续评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的要 求,结合百联集团财务有限责任公司(以下简称"财务公司")提供的《金融许可证》 《营业执照》等有关证件资料,并基于立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的(信 会师报字[2025]第 ZA30507 号)《审计报告》,上海第一医药股份有限公司(以下简称 "公司")对财务公司的经营资质、内控制度建设、业务和风险状况及经营情况进行 了评估。现将有关情况报告如下: (三)母公司和集团总部的名称、治理结构 财务公司母公司是:百联集团有限公司 最终控制方是:百联集团有限公司 组织结构:财务公司采取董事会领导下的总经理负责制。 二、财务公司内部控制的基本情况 1 一、财务公司基本情况 (一)企业基本信息 百联集团财务有限责任公司系 2013 年 5 月经国家金融监督管理总局(原中国银行 保险监督管理委员会)批准,于 2013 年 6 月 26 日正式成立,由百联集团有限公司(以 下简称"百联集团")和上海百联集团股份有限公司共同出资的国有控股企业集团财 务有限责任公司。法定代表 ...
第一医药(600833) - 上海第一医药股份有限公司2024年度环境、社会及治理(ESG)报告
2025-04-08 09:15
关于本报告 本报告中所采用的信息与数据来自第一医药 及下属企业,其中财务资料如与年报有出入,应以 年报为准。报告中如无特别说明,所有金额均以人 民币表示。 本报告以第一医药为主体,涵盖股份公司及下 属分、子公司,除特别说明外,本报告范围与本公 司的财务报告合并报表范围保持一致。 报告范围 编制依据 本报告主要参照《上海证券交易所上市公司自 律监管指引 14 号 - 可持续发展报告(试行)》、 上海市国资委《上海市国有控股上市公司环境、社 会和治理(ESG)指标体系》中国社科院《中国企 业可持续发展报告指南 CASS-ESG6.0 _ 一般框架》、 联合国《可持续发展目标 (SDGs)》等报告指引或 规则编制而成。 本报告是上海第一医药股份有限公司(以下简 称"第一医药""公司""我们")发布的第 2 份《环境、 社会及治理报告》。报告本着客观、规范、透明和 全面的原则,详细披露了 2024 年第一医药在环境 保护、社会责任、公司治理等领域的实践和绩效。 报告简介 时间范围 本报告的时间范围是 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日,为增强报告的可比性和完整性, 部分内容超出上述范围。 ...
第一医药(600833) - 上海第一医药股份有限公司2024年度内部控制评价报告
2025-04-08 09:15
公司代码:600833 公司简称:第一医药 上海第一医药股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 上海第一医药股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部 控制规范体系),结合本公司(以下简称公司)内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项 监督的基础上,我们对公司2024年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提 高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外,由于情况的变化可能导 ...
第一医药(600833) - 上海第一医药股份有限公司第十届监事会第十七次会议决议公告
2025-04-08 09:15
第十届监事会第十七次会议决议公告 证券代码:600833 证券简称:第一医药 公告编号:临 2025-012 上海第一医药股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 重要内容提示:本次监事会不存在否决议案,没有监事投反对/弃权票。 上海第一医药股份有限公司(以下简称"公司")第十届监事会第十七次会议于 2025 年 3 月 28 日以邮件方式通知,于 2025 年 4 月 7 日在上海市徐汇区小木桥路 681 号 20 楼第二会议室召开。本次会议由监事长李峰召集并主持,本次会议应参加表决监事 3 名, 委托 0 名,实际参加表决监事 3 名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。根据会议议程,本次会议审议通过了以下事项: 一、公司《2024 年度监事会工作报告》 具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn《上海第一医药股份有限公 司 2024 年年度监事会工作报告》。 表决结果:赞成 3 名,反对 0 名,弃权 0 名 此议案尚需提交公 ...
第一医药(600833) - 上海第一医药股份有限公司第十届董事会第三十一次会议决议公告
2025-04-08 09:15
第十届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 重要内容提示:本次董事会不存在否决议案,没有董事投反对/弃权票。 上海第一医药股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第三十一次(临时) 会议于 2025 年 3 月 28 日以邮件方式通知,于 2025 年 4 月 7 日下午在上海市徐汇区小 木桥路 681 号 20 楼第三会议室召开。本次会议由董事长张海波先生召集并主持。本次 会议应参加表决董事为 9 名,委托表决 0 名,实际参加表决董事 9 名。会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议形成的决议 合法、有效。 证券代码:600833 证券简称:第一医药 公告编号:临 2025-011 上海第一医药股份有限公司 根据会议议程,本次会议审议通过以下事项: 一、公司《2024 年度董事会工作报告》 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn《上海第一医药 股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。 ...
第一医药(600833) - 上海第一医药股份有限公司2024年年度利润分配方案公告
2025-04-08 09:15
证券代码:600833 证券简称:第一医药 公告编号:临 2025-013 上海第一医药股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本次利润分配不会导致公司触及《上海证券交易所股票上市规则》(简称"《股 票上市规则》")第 9.8.1 条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 (一)利润分配方案的具体内容 根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告,公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润 163,061,272.77 元,母公司实现净利润 112,390,863.64 元。根据《公司法》和《公司章程》规定提取 10%法定盈余公积 11,239,086.36 元,当年实现可供分配利润为 101,151,777.28 元,加上年初未分配利润 405,617,854.70 元,再扣除 2023 年度现金红利分配 27,885,793.38 元,年末母公司累计可供分配的利润 余额为 478,883,838.60 元。 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向公司全体股东每 10 股 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 ...
第一医药(600833) - 2024 Q4 - 年度财报
2025-04-08 09:10
Financial Performance - The net profit attributable to shareholders for 2024 is CNY 163,061,272.77, with the parent company achieving a net profit of CNY 112,390,863.64[6]. - The proposed cash dividend is CNY 2.20 per 10 shares, totaling CNY 49,078,996.34, which represents 30.10% of the annual net profit attributable to shareholders[6]. - The total distributable profit at the end of the year is CNY 478,883,838.60 after accounting for the cash dividend distribution and the statutory surplus reserve[6]. - The company's operating revenue for 2024 reached ¥1,915,159,154.27, representing a year-on-year increase of 5.26% compared to ¥1,819,516,165.79 in 2023[24]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥163,061,272.77, showing a significant increase of 82.65% from ¥89,275,234.00 in 2023[24]. - The basic earnings per share for 2024 increased to ¥0.73, up 82.50% from ¥0.40 in 2023[25]. - The weighted average return on equity rose to 15.06%, an increase of 6.05 percentage points compared to 9.01% in 2023[25]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2024 were ¥1,135,611,595.12, reflecting a 13.40% increase from ¥1,001,446,115.48 at the end of 2023[24]. - The total assets at the end of 2024 amounted to ¥1,980,057,333.84, which is a 6.27% increase from ¥1,863,168,849.07 at the end of 2023[24]. - The cash flow from operating activities for 2024 was ¥49,027,345.54, a decrease of 16.18% compared to ¥58,492,291.10 in 2023[24]. Corporate Governance - The company has a commitment to ensuring the accuracy and completeness of the annual report, with all board members present at the meeting[3][4]. - The audit report issued by the accounting firm is a standard unqualified opinion, confirming the financial report's integrity[5]. - The company has established a robust internal control system to enhance operational management and risk prevention capabilities[133]. - The company has ensured the independence of its operations, assets, finances, personnel, and institutions following the transfer of shares to Baillan Group, which became the controlling shareholder[135]. - Baillan Group has committed to maintaining the operational independence of the company, ensuring it has independent procurement, production, and sales capabilities[136]. - The company guarantees that its assets, including operating licenses, intellectual property, and related facilities, are fully owned or used independently by the company[137]. - The financial independence of the company is assured, with a separate accounting department and financial personnel not involved in Baillan Group's other entities[137]. - The company has established a complete and independent corporate governance structure, ensuring no institutional overlap with Baillan Group[138]. - The company has held three shareholder meetings during the reporting period, ensuring compliance with legal requirements and protecting shareholder rights[126]. - The board of directors consists of nine members, including three independent directors, ensuring compliance with legal and regulatory requirements[128]. Market and Operational Strategy - The company plans to enhance its core competitiveness and support high-quality development as part of its strategic goals for the "14th Five-Year Plan" period[32]. - The company is focusing on improving front-end business operations and strengthening backend support to drive growth[32]. - The company expanded its retail network, reaching a total of 206 stores with a net increase of 35 stores during the reporting period, including 2 new pet specialty stores[33]. - The company added 53 medical insurance stores, with medical insurance stores accounting for over 60% of the total, surpassing the average coverage rate in the Shanghai market[33]. - Online business continued to grow, with the company ranking among the top 4 in O2O sales in Shanghai, showing significant improvement compared to previous years[37]. - The company launched 28 new products through strategic partnerships, enhancing collaboration with suppliers to promote sustainable business growth[38]. - The company established a traditional Chinese medicine decoction service center, becoming one of the first wholesale enterprises to meet group standards, aimed at improving patient service[37]. - The company aims to complete the construction of a modern intelligent logistics center by 2025, which will improve logistics efficiency and reduce costs[39]. - The company is adapting to the "Internet + healthcare" trend by collaborating with major platforms like JD.com and Tmall to meet the growing online medication purchasing demand[56]. - The company aims to improve its operational efficiency by adjusting its product structure in response to new pricing regulations from the National Medical Insurance Administration[49]. Community Engagement and Social Responsibility - The company conducted over 1,400 community health activities, reaching nearly 50,000 people, enhancing brand influence in local communities[35]. - The company has committed 27.18 million yuan to poverty alleviation efforts, benefiting 1,292 individuals through consumption assistance[191]. - The company made a total donation of 2.5 million yuan, including 2.5 million yuan in material donations for disposable masks to support 2,948 individuals in need[187]. - The company has implemented a comprehensive quality management training program to meet industry standards[173]. - The company emphasizes the importance of continuous and stable profit distribution while ensuring sustainable development[165]. Challenges and Risks - The company faces challenges from price reductions due to centralized procurement and increased competition from online platforms like JD and Alibaba[114]. - The company faces risks from industry policy changes, including the impact of "two-invoice system" and "volume-based procurement," which may increase cost pressures on pharmaceutical retail operations[120]. - Market competition is intensifying, with challenges from online medical services and changing consumer behaviors, necessitating adaptation to maintain competitiveness[120]. - Financial risks are present due to potential short-term increases in investment and expenses outpacing revenue growth during business transformation efforts[121]. Employee Development and Management - The company has implemented a flexible compensation policy based on "distribution according to work" and "efficiency first while considering fairness" to attract and retain talent[160]. - In 2024, the company will focus on training and talent development as a key measure to enhance competitiveness and employee quality[162]. - The company plans to strengthen the selection and training of young cadres and improve the talent selection mechanism[162]. - A new online training platform and internal/external course resources will be developed to meet talent development and reserve requirements[162]. - The company aims to cultivate a team of self-driven and agile future stars through its "New Talent Program" and "Little Cow" talent cultivation plan[162]. Financial Management and Audit - The company has established a mechanism for profit distribution decision-making that includes independent directors' opinions[169]. - The internal control audit report received a standard unqualified opinion, indicating effective internal control practices[181]. - The company has not faced any environmental penalties and adheres to national environmental protection laws and regulations[184]. - The company has not taken any carbon reduction measures during the reporting period, resulting in zero reduction in carbon emissions[185]. - The company has maintained good management control over its subsidiaries, with no loss of control reported[182].
第一医药(600833) - 上海第一医药股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告
2025-02-27 09:45
证券代码:600833 证券简称:第一医药 公告编号:2025-010 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 277 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 113,501,285 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例(%) | 50.8777 | 上海第一医药股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 表决,符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。 由公司董事长张海波先生主持。会议采用现场投票及网络投票相结合的方式 (一) 股东大会召开的时间:2025 年 2 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点:上海市徐汇区小木桥路 681 号 20 楼第三会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 ...
第一医药(600833) - 上海市金茂律师事务所关于上海第一医药股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书
2025-02-27 09:45
上海市金茂律师事务所 关于上海第一医药股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致:上海第一医药股份有限公司 (引言) 上海第一医药股份有限公司(以下简称"公司")2025 年第一次临时股东 大会(以下简称"本次股东大会")于 2025 年 2 月 27 日在上海市徐汇区小木 桥路 681 号 20 楼第三会议室召开。上海市金茂律师事务所经公司聘请委派韩春 燕律师、路遥律师(以下简称"本所律师")出席会议,就本次股东大会的召集、 召开程序,出席会议人员资格,会议议案,以及会议的表决程序、表决结果等发 表法律意见。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法(2023 修订)》(以下简称"《公 司法》")、《中华人民共和国证券法(2019 修订)》(以下简称"《证券法》")、 《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》(以下简称"《股东大会规则》")、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作(2023 年 12 月 修订)》(以下简称"《自律监管指引 1 号》")等有关法律、法规和规范性文 件以及《上海第一医药股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")而出 具。 为出具本 ...
第一医药(600833) - 上海第一医药股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料
2025-02-20 08:15
上海第一医药股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 二○二五年二月二十七日 上海第一医药股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 会议资料目录 | 一、2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 ………………………… | 1 | | --- | --- | --- | | 二、2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 ………………………… | 2 | | 三、关于 2025 | 年度为全资子公司提供担保额度预计的议案 ………4 | | | 四、关于公司拟签订房屋征收补偿协议的议案……………………7 | | | | 五、关于 2025 | 年度日常经营性关联交易预计的议案………………8 | | 上海第一医药股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 上海第一医药股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 会议时间: 现场会议时间:2025 年 2 月 27 日(星期四)下午 13:30 网络投票起止时间:自 2025 年 2 月 27 日 至 2025 年 2 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的 投票时间为股东大会召开当日的 ...