关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 6 月 13 日（星期五）下午 15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临 2025-028 上海第一医药股份有限公司 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度及 2025 年第一 季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披 露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 6 月 13 日（星期五）下午 15:00-16:00 （二）会议召开地点：上证路演中心 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 董事 ...

Core Viewpoint - Shanghai First Pharmaceutical Co., Ltd. has held its 33rd temporary board meeting, where several key resolutions were passed, including the proposal to abolish the supervisory board and amend the company's articles of association, as well as the nomination of candidates for the 11th board of directors [2][3][57]. Group 1: Board Meeting Resolutions - The board meeting was convened on May 30, 2025, with all 9 directors participating and no dissenting votes [2][4]. - The proposal to cancel the supervisory board and amend the articles of association was approved unanimously and will be submitted for review at the 2024 annual general meeting [3][4][57]. - The board proposed the nomination of Zhang Haibo, Yao Jun, Zhou Yu, Li Jinbiao, and Zhang Rui as candidates for the 11th board of directors (non-independent directors) [5][6]. - The independent director candidates proposed are Wang Feng, Tang Songlian, and Chen Shaoxiong, with their qualifications approved by the Shanghai Stock Exchange [8][9]. - The independent directors' remuneration was set at 80,000 yuan (including tax) per year, payable quarterly, and this proposal will also be submitted for the annual general meeting [12][14]. - A proposal to purchase liability insurance for directors, supervisors, and senior management was discussed, with the decision deferred due to conflicts of interest among the voting members [15][16][52]. Group 2: Value Management and Safety Regulations - The company aims to enhance its market value management and has proposed a value enhancement plan to reflect its investment value and improve shareholder returns [18][19]. - A proposal to establish safety production management regulations was also approved to ensure compliance with safety laws and promote sustainable development [20][21]. Group 3: Annual General Meeting Notification - The 2024 annual general meeting is scheduled for June 20, 2025, with both on-site and online voting options available for shareholders [29][30]. - The meeting will address various proposals, including those previously disclosed on the Shanghai Stock Exchange [31][32].

Meeting Information - The annual general meeting of Shanghai First Pharmaceutical Co., Ltd. is scheduled for June 20, 2025, at 13:30 [1] - The meeting will take place at the third conference room on the 20th floor, 681 Xiaomuqiao Road, Xuhui District, Shanghai [1] - Shareholders can vote through the Shanghai Stock Exchange's online voting system on the same day from 9:15 to 15:00 [1][2] Voting Procedures - Shareholders can participate in voting via both on-site and online methods [3] - The voting system allows shareholders with multiple accounts to aggregate their voting rights across all accounts [4] - Invalid votes will be counted if shareholders exceed their voting rights or vote more than the number of candidates in a differential election [4] Agenda Items - The meeting will discuss various proposals, including financial service agreements and related transactions [3][7] - Specific proposals will be disclosed on the Shanghai Stock Exchange website prior to the meeting [3] Attendance and Registration - Shareholders must register to attend the meeting, with specific requirements for corporate and individual shareholders [5] - Registration will be open on June 16, 2025, from 9:00 to 11:00 and 13:00 to 16:00 [5] Additional Information - The meeting is expected to last half a day, and attendees will bear their own travel and accommodation costs [6] - Contact information for the company's board office is provided for further inquiries [6]

Core Points - The company held its 19th (temporary) meeting of the 10th Supervisory Board on May 30, 2025, via communication methods, with all three supervisors participating in the vote [1][2] - The meeting approved the proposal to cancel the Supervisory Board and amend the Articles of Association and related systems, which will be submitted for review at the 2024 annual shareholders' meeting [1][2] - A proposal to purchase liability insurance for directors, supervisors, and senior management was also presented, but all supervisors abstained from voting due to being the insured parties, and this proposal will also be submitted for review at the 2024 annual shareholders' meeting [2][3] Voting Results - The proposal to cancel the Supervisory Board received unanimous support with 3 votes in favor, and no votes against or abstentions [2] - The proposal for liability insurance had no votes recorded as all supervisors abstained from voting [3]

独立董事候选人声明与承诺 本人唐松莲，已充分了解并同意由提名人上海第一医药股份 有限公司董事会提名为上海第一医药股份有限公司第十一届董 事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资 格，保证不存在任何影响本人担任上海第一医药股份有限公司独 立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； 业兼职（ ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人上海第一医药股份有限公司董事会,现提名唐松莲为 上海第一医药股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人,并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任上 海第一医药股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人(参见 该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事 任职资格,与上海第一医药股份有限公司之间不存在任何影响其 独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 t was and the subject of the subject of the subject of the subject of the ...

上海第一医药股份有限公司章程 (2025 年 6 月修订) 第一章 总 则 第一条 为维护上海第一医药股份有限公司（以下简称公司或本公司）、股东、职 工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定， 制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司经上海市人民政府财贸办公室沪府财贸（92）第 178 号文批准，以募集方式 设立；在上海市市场监督管理局注册登记，取得营业执照。《公司法》实施后，根据 《国务院关于原有有限责任公司和股份有限公司依照＜中华人民共和国公司法＞进行 规范通知》和国务院国发（1995）17 号文和上海市沪体改委（1996）16 号文的有关规 定，对照《公司法》进行了规范，并依法履行了重新登记手续。公司统一社会信用代 码：913100001322058845。 第三条 公司于 1992 年 5 月 26 日经中国人民银行上海市分行（92）沪人金股字第 24 号文批准，首次向社会公众发行人民币普通股 4850 万股，于 1994 年 2 月 24 日 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人上海第一医药股份有限公司董事会,现提名陈少雄为 上海第一医药股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人,并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任上 海第一医药股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人(参见 该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事 任职资格,与上海第一医药股份有限公司之间不存在任何影响其 独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; ...

独立董事候选人声明与承诺 本人陈少雄，已充分了解并同意由提名人上海第一医药股份 有限公司董事会提名为上海第一医药股份有限公司第十一届董 事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资 格，保证不存在任何影响本人担任上海第一医药股份有限公司独 立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （七）中 ...

证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临 2025-025 上海第一医药股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及配套制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 上海第一医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 30 日召开第十届 董事会第三十三次（临时）会议，审议通过了《关于取消监事会后<公司章程>及配套制 度修订的议案》，现将具体情况公告如下： 为进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、中国证监会发布的《上市公司章程指引》（中国证监会公告 〔2025〕6 号）、《上市公司股东会规则》（中国证监会公告〔2025〕7 号）等有关法 律法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司不再设立监事会，监事会的相关 职权由董事会审计委员会承接，公司《监事会议事规则》及其他与监事或监事会相关的 公司制度将同时废止。 在此背景下，公司对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》 进行了全面修订，最终以工商行政管 ...