Meeting Information - The annual general meeting of Shanghai First Pharmaceutical Co., Ltd. is scheduled for June 20, 2025, at 13:30 [1] - The meeting will take place at the third conference room on the 20th floor, 681 Xiaomuqiao Road, Xuhui District, Shanghai [1] - Shareholders can vote through the Shanghai Stock Exchange's online voting system on the same day from 9:15 to 15:00 [1][2] Voting Procedures - Shareholders can participate in voting via both on-site and online methods [3] - The voting system allows shareholders with multiple accounts to aggregate their voting rights across all accounts [4] - Invalid votes will be counted if shareholders exceed their voting rights or vote more than the number of candidates in a differential election [4] Agenda Items - The meeting will discuss various proposals, including financial service agreements and related transactions [3][7] - Specific proposals will be disclosed on the Shanghai Stock Exchange website prior to the meeting [3] Attendance and Registration - Shareholders must register to attend the meeting, with specific requirements for corporate and individual shareholders [5] - Registration will be open on June 16, 2025, from 9:00 to 11:00 and 13:00 to 16:00 [5] Additional Information - The meeting is expected to last half a day, and attendees will bear their own travel and accommodation costs [6] - Contact information for the company's board office is provided for further inquiries [6]

Core Points - The company held its 19th (temporary) meeting of the 10th Supervisory Board on May 30, 2025, via communication methods, with all three supervisors participating in the vote [1][2] - The meeting approved the proposal to cancel the Supervisory Board and amend the Articles of Association and related systems, which will be submitted for review at the 2024 annual shareholders' meeting [1][2] - A proposal to purchase liability insurance for directors, supervisors, and senior management was also presented, but all supervisors abstained from voting due to being the insured parties, and this proposal will also be submitted for review at the 2024 annual shareholders' meeting [2][3] Voting Results - The proposal to cancel the Supervisory Board received unanimous support with 3 votes in favor, and no votes against or abstentions [2] - The proposal for liability insurance had no votes recorded as all supervisors abstained from voting [3]

独立董事候选人声明与承诺 本人唐松莲，已充分了解并同意由提名人上海第一医药股份 有限公司董事会提名为上海第一医药股份有限公司第十一届董 事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资 格，保证不存在任何影响本人担任上海第一医药股份有限公司独 立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； 业兼职（ ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人上海第一医药股份有限公司董事会,现提名唐松莲为 上海第一医药股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人,并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任上 海第一医药股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人(参见 该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事 任职资格,与上海第一医药股份有限公司之间不存在任何影响其 独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 t was and the subject of the subject of the subject of the subject of the ...

上海第一医药股份有限公司章程 (2025 年 6 月修订) 第一章 总 则 第一条 为维护上海第一医药股份有限公司（以下简称公司或本公司）、股东、职 工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定， 制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司经上海市人民政府财贸办公室沪府财贸（92）第 178 号文批准，以募集方式 设立；在上海市市场监督管理局注册登记，取得营业执照。《公司法》实施后，根据 《国务院关于原有有限责任公司和股份有限公司依照＜中华人民共和国公司法＞进行 规范通知》和国务院国发（1995）17 号文和上海市沪体改委（1996）16 号文的有关规 定，对照《公司法》进行了规范，并依法履行了重新登记手续。公司统一社会信用代 码：913100001322058845。 第三条 公司于 1992 年 5 月 26 日经中国人民银行上海市分行（92）沪人金股字第 24 号文批准，首次向社会公众发行人民币普通股 4850 万股，于 1994 年 2 月 24 日 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人上海第一医药股份有限公司董事会,现提名陈少雄为 上海第一医药股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人,并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任上 海第一医药股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人(参见 该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事 任职资格,与上海第一医药股份有限公司之间不存在任何影响其 独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; ...

独立董事候选人声明与承诺 本人陈少雄，已充分了解并同意由提名人上海第一医药股份 有限公司董事会提名为上海第一医药股份有限公司第十一届董 事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资 格，保证不存在任何影响本人担任上海第一医药股份有限公司独 立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （七）中 ...

证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临 2025-025 上海第一医药股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及配套制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 上海第一医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 30 日召开第十届 董事会第三十三次（临时）会议，审议通过了《关于取消监事会后<公司章程>及配套制 度修订的议案》，现将具体情况公告如下： 为进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、中国证监会发布的《上市公司章程指引》（中国证监会公告 〔2025〕6 号）、《上市公司股东会规则》（中国证监会公告〔2025〕7 号）等有关法 律法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司不再设立监事会，监事会的相关 职权由董事会审计委员会承接，公司《监事会议事规则》及其他与监事或监事会相关的 公司制度将同时废止。 在此背景下，公司对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》 进行了全面修订，最终以工商行政管 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人上海第一医药股份有限公司董事会,现提名汪丰为上 海第一医药股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人,并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任上海 第一医药股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人(参见该 独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任 职资格,与上海第一医药股份有限公司之间不存在任何影响其独 立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; ( ...

证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临 2025-026 上海第一医药股份有限公司 关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 上海第一医药股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司风险管理体系， 降低公司治理和运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员在其职责范围内更充分 地行使权利、履行职责，保障广大投资者的权益，根据《上市公司治理准则》等相关规 定，拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险（以下简称"董责险"）。 1 三、审议程序 1.投保人：上海第一医药股份有限公司 2.被保险人：公司及公司全体董事、监事和高级管理人员（具体以保险合同为准） 3.赔偿限额：人民币 1,000 万元/年（具体以与保险公司协商确定的保险合同为准） 4.保费预算：不超过 5 万元/年（具体以与保险公司协商确定的保险合同为准，后 续如续保可根据市场价格等因素协商调整） 5.保险期限：12 个月（具体起止时间以保险合同约定为准，后续每年可续保或重新 投保） 二 ...