证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：2025-030 上海第一医药股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 20 日 (二)股东大会召开的地点：上海市徐汇区小木桥路 681 号 20 楼第三会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 118 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 112,114,065 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 50.2559 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事长张海波先生主持。会议采用现场投票及网络投票相结合的 方式表决，符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。 ...

证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临 2025-031 第十一届董事会第一次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 重要内容提示：本次董事会不存在否决议案，没有董事投反对/弃权票。 上海第一医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第一次（临时） 会议于 2025 年 6 月 20 日下午在上海市徐汇区小木桥路 681 号 20 楼第三会议室召开。 全体董事同意本次会议免于提前 5 日通知。本次会议应参加表决董事为 9 名，委托表决 0 名，实际参加表决董事 9 名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。 根据会议议程，本次会议审议通过以下事项： 上海第一医药股份有限公司 一、公司《关于选举第十一届董事会董事长的议案》 选举张海波先生为公司第十一届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起 至公司第十一届董事会届满为止。 表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名 二、公司《关于选举第十一届董 ...

证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临 2025-033 上海第一医药股份有限公司 第十一届董事会第二次（临时）会议决议公告 表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 重要内容提示：本次董事会不存在否决议案，没有董事投反对/弃权票。 上海第一医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二次（临时） 会议于 2025 年 6 月 20 日下午在上海市徐汇区小木桥路 681 号 20 楼第三会议室召开。 全体董事同意本次会议免于提前 5 日通知。本次会议应参加表决董事为 9 名，委托表决 0 名，实际参加表决董事 9 名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。 根据会议议程，本次会议审议通过以下事项： 一、公司《关于聘任总经理的议案》 聘任姚军先生（简历附后）为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公 司第十一届董事会届满之日止。 表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃 ...

Group 1 - The company held a performance briefing for the fiscal year 2024 and the first quarter of 2025 on June 13, 2025, via the Shanghai Stock Exchange's online platform [1] - Key executives, including the Chairman and General Manager, participated in the briefing to discuss the company's operational results and financial metrics with investors [2] - The company is focusing on enhancing its service capabilities and operational efficiency through digitalization and innovation, while also maintaining a commitment to cash dividends for investors [2] Group 2 - The company has established a strategic and ESG committee to integrate ESG governance into its board management, and it has been recognized for its ESG performance with an A rating in the market [2] - The company has been actively involved in various health-related retail formats, including health stations targeting young mothers and comprehensive health towns offering a range of health products and services [2] - The company has received accolades such as the "2024 Whale Award" for being an ESG newcomer, highlighting its commitment to sustainable development [2]

Core Points - The Shanghai First Pharmaceutical Co., Ltd. will hold its 2024 Annual General Meeting on June 20, 2025, with both on-site and online voting options available for shareholders [1][2][3] - The meeting will cover 12 proposals, including the annual report, board and supervisory reports, financial statements, and various governance matters [6][7][15] - The company emphasizes maintaining shareholder rights and ensuring orderly conduct during the meeting [4][5] Meeting Agenda - The meeting will start with attendance reporting and the announcement of the meeting's commencement [1] - Proposals will be read and discussed, followed by independent directors' reports and shareholder Q&A sessions [1][3] - Voting will occur after discussions, with results announced by the legal representative [1][6] Voting Procedures - Shareholders must present valid identification and may appoint proxies with proper authorization to vote [2][4] - Voting will be conducted through both on-site and online methods, with specific time frames for each [4][5] - Each proposal will be voted on individually, and any invalid votes will be counted as abstentions [5][6] Board and Supervisory Reports - The board's report will detail the company's operations and governance practices, highlighting compliance with legal and regulatory requirements [7][8][10] - The supervisory report will confirm the company's adherence to laws and regulations, ensuring the protection of shareholder interests [15][17] Financial Overview - The financial report for 2024 will be presented, including audited financial statements and budget proposals for 2025 [22] - The company has received a standard unqualified audit opinion from its accounting firm [22]

证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临 2025-029 上海第一医药股份有限公司 2.请问公司如何鼓励科研人员创新？在激励制度方面做了哪些工作？能否 简单介绍一下？谢谢 关于 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会 召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海第一医药股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度暨 2025 年第一 季度业绩说明会于 2025 年 6 月 13 日（星期五）下午 15:00-16:00 通过上海证券 交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动的方 式召开。现将本次说明会召开情况公告如下： 一、本次说明会召开情况 2025 年 6 月 6 日，公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露了《关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告》（公告编号： 临 2025-028）。 公司党委书记、董事长张海波先生，党委副书记、副董事长、总经理姚军先 ...

上海第一医药股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 会议资料目录 | 一、2024 年年度股东大会会议议程 ……………………………………………1 | | --- | | 年年度股东大会会议须知 二、2024 ……………………………………………2 | | 三、2024 年年度报告及摘要 ……………………………………………………4 | | 年度董事会工作报告 四、2024 …………………………………………………5 | | 五、2024 年度监事会工作报告 …………………………………………………10 | | 年度财务决算及 六、2024 2025 年度财务预算报告……………………………14 | | 七、2024 年度利润分配预案 ……………………………………………………19 | | 八、关于与百联集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案………20 | | 九、关于 2024 年度董事薪酬情况的议案 ………………………………………24 | | 十、关于取消监事会并修订《公司章程》及配套制度的议案 ………………25 | | 十一、关于第十一届董事会独立董事津贴的议案 ……………………………26 ...

A股医药商业板块水下拉起，一心堂封板涨停，漱玉平民、健之佳、华人健康、第一医药、益丰药房等 跟涨。 ...

关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 6 月 13 日（星期五）下午 15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临 2025-028 上海第一医药股份有限公司 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度及 2025 年第一 季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披 露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 6 月 13 日（星期五）下午 15:00-16:00 （二）会议召开地点：上证路演中心 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 董事 ...

Core Viewpoint - Shanghai First Pharmaceutical Co., Ltd. has held its 33rd temporary board meeting, where several key resolutions were passed, including the proposal to abolish the supervisory board and amend the company's articles of association, as well as the nomination of candidates for the 11th board of directors [2][3][57]. Group 1: Board Meeting Resolutions - The board meeting was convened on May 30, 2025, with all 9 directors participating and no dissenting votes [2][4]. - The proposal to cancel the supervisory board and amend the articles of association was approved unanimously and will be submitted for review at the 2024 annual general meeting [3][4][57]. - The board proposed the nomination of Zhang Haibo, Yao Jun, Zhou Yu, Li Jinbiao, and Zhang Rui as candidates for the 11th board of directors (non-independent directors) [5][6]. - The independent director candidates proposed are Wang Feng, Tang Songlian, and Chen Shaoxiong, with their qualifications approved by the Shanghai Stock Exchange [8][9]. - The independent directors' remuneration was set at 80,000 yuan (including tax) per year, payable quarterly, and this proposal will also be submitted for the annual general meeting [12][14]. - A proposal to purchase liability insurance for directors, supervisors, and senior management was discussed, with the decision deferred due to conflicts of interest among the voting members [15][16][52]. Group 2: Value Management and Safety Regulations - The company aims to enhance its market value management and has proposed a value enhancement plan to reflect its investment value and improve shareholder returns [18][19]. - A proposal to establish safety production management regulations was also approved to ensure compliance with safety laws and promote sustainable development [20][21]. Group 3: Annual General Meeting Notification - The 2024 annual general meeting is scheduled for June 20, 2025, with both on-site and online voting options available for shareholders [29][30]. - The meeting will address various proposals, including those previously disclosed on the Shanghai Stock Exchange [31][32].