证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临 2024-052 上海第一医药股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 11 月 15 日(星期五) 至 11 月 21 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱 shcred@online.sh.cn 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 上海第一医药股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 31 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 11 月 22 日下午 15:00-16:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 三、参加人员 党委书记、董事长：张海波 党委副书记、副董事长、总经理：姚军 董事会秘书、财务总监：孙峥 独立董事： ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 上海第一医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开第十届 董事会第二十七次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。 根据公司经营发展需要以及《公司章程》的规定，经公司第十届董事会第二十七次 会议审议，同意聘任李慧先生（简历附后）为公司副总经理，任期至公司第十届董事会 届满之日为止。 （一）公司第十届董事会第二十七次会议决议 证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临 2024-051 上海第一医药股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 公司董事会提名委员会对上述高级管理人员任职资格审查通过。上述高级管理人员 符合相关法律、法规及规范性文件所规定的任职资格，不存在不得担任上市公司高级管 理人员的情形。 特此公告。 备查文件 附简历如下： 李慧，男，43 岁，中国国籍，无境外永久居留权，理学学士。曾任益丰大药房连锁 股份有限公司副总监、楚济堂医药集团有限公司副总裁等职务。 截至本公告披露日，李慧先生未持有公司股票，其与公司控 ...

上海第一医药股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：600833 证券简称：第一医药 上海第一医药股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人张海波、主管会计工作负责人孙峥及会计机构负责人（会计主管人员）黄洁静保证季 度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|------------------|----------- ...

上海第一医药股份有限公司 2024 年第三季度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临 2024-050 上海第一医药股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 3 号——行业信息披露（第四号——零售）》的相关要求，现将公司 2024 年第三季度主要经营数据披露如下： 一、报告期门店变动情况 截至 2024 年 9 月 30 日，公司拥有门店 198 家（含加盟店 34 家），总经营面积 20,667.9 平方米（不含加盟店面积）。2024 年 1-9 月，公司净增门店 27 家，其中新增直营门店 17 家，新增加盟店 20 家；关闭门店 10 家（含直营店 9 家，加盟店 1 家）。截至期末， 门店区域分布如下（单位：家）。 | 区域（上海市） | 2023 | 年期末 | 2024 | 年第三季度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 直营 | 加盟 | 直营 | 加盟 | ...

证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临 2024-048 二、备查文件 一、审议通过了《2024 年第三季度报告》 公司监事会认为：（1）公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法 规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；（2）公司 2024 年第三季度报告的 内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面 真实地反映出公司公司 2024 年第三季度的经营管理和财务状况等事项；（3）公司监事 会在提出本意见前，没有发现参与公司 2024 年第三季度报告编制和审议人员有违反保 密规定的行为。因此，公司监事会保证公司公司 2024 年第三季度报告所披露的信息真 实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 公司《上海第一医药 股份有限公司 2024 年第三季度报告》。 1 表决结果：赞成 3 名，反对 0 名，弃权 0 名 上海第一医药股份有限公司 第十届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及 ...

一、公司《2024 年第三季度报告》 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn《上海第一 医药股份有限公司 2024 年第三季度报告》。 证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临 2024-049 上海第一医药股份有限公司 第十届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 重要内容提示：本次董事会不存在否决议案，没有董事投反对/弃权票。 上海第一医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十七次会议于 2024 年 10 月 19 日以邮件方式通知，于 2024 年 10 月 29 日以通讯方式召开。本次会议 由董事长张海波先生召集并主持。本次会议应参加表决董事为 9 名，委托表决 0 名，实 际参加表决董事 9 名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。 根据会议议程，本次会议审议通过以下事项： 三、公司《关于制定合规管理办法的议案》 为不断提升企业依法治理 ...

证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临 2024-047 上海第一医药股份有限公司 关于 2024 年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海第一医药股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年半年度业绩说明会 于 2024 年 10 月 15 日下午 15:00-16:00 通过上海证券交易所上证路演中心（网 址：http://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动的方式召开。现将本次说明会 召开情况公告如下： 一、本次说明会召开情况 2024 年 10 月 9 日，公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露了《关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告》（公告编号：临 2024-046）。 公司党委书记、董事长张海波先生，党委副书记、副董事长、总经理姚军先 生，独立董事汪丰先生、唐松莲女士、陈少雄先生，董事会秘书、财务总监孙峥 先生及证券事务代表奉竹女士出席了本次说明会，就公司 2024 年半年度的经营 成果及 ...

证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临 2024-046 上海第一医药股份有限公司 重要内容提示： 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 投资者可于 2024 年 10 月 09 日(星期三) 至 10 月 14 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱 shcred@online.sh.cn 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 上海第一医药股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 31 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 10 月 15 日下午 15:00-16:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投 资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半年 度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进 ...

公司分别于 2023 年 11 月 20 日、2023 年 12 月 6 日召开了第十届董事会第十六次 （临时）会议及 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司及全资子公司签 订房屋征收补偿协议的议案》，并与房屋征收单位、房屋征收实施单位签订《上海市国 有土地上房屋征收补偿协议》及《黄浦区 79 街坊（企事业单位）结算单》（以下简称 "补偿协议"）。根据补偿协议，公司预计可获得上述房屋的征收补偿款为 20,160,924.89 元。 证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临 2024-045 上海第一医药股份有限公司 关于全资子公司收到房屋征收补偿款的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 一、本次交易概述 根据上海市黄浦区人民政府《上海市黄浦区人民政府房屋征收决定》（黄府征〔2021〕 9 号），上海第一医药股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司上海长城华美仪 器化剂有限公司（以下简称"长城华美"）位于上海市黄浦区山西南路 10 弄 5 号的房 屋被纳入征收范围。上述房屋由 ...

2024 年半年度报告 公司代码：600833 公司简称：第一医药 上海第一医药股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 140 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人张海波、主管会计工作负责人孙峥及会计机构负责人（会计主管人员）黄洁静声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质性承诺，请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的市场或业务经营风险 ...