上海第一医药股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报告已经立信 会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该所出具了标准无保留意见的审计报告。现将 2024 年度经审计验证的财务决算报告如下： 一、主要财务数据及财务指标 （一）主要财务数据 单位：元 币种：人民币 | 主要财务数据 | 2024 年 | 2023 年 | 本期较上年同期增减(%) | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 1,915,159,154.27 | 1,819,516,165.79 | 5.26 | | 归属于上市公司股东的净 | 163,061,272.77 | 89,275,234.00 | 82.65 | | 利润 | | | | | 归属于上市公司股东的扣 | 6,874,046.12 | 10,875,792.45 | -36.79 | | 除非经常性损益的净利润 | | | | | 经营活动产生的现金流量 | 49,027,345.54 | 58,492,291.10 | -16.18 | | 净额 | | | | | | 2024 年末 | 2023 年末 | 本期末较上年同期末增减 ...

关于本报告 本报告中所采用的信息与数据来自第一医药 及下属企业，其中财务资料如与年报有出入，应以 年报为准。报告中如无特别说明，所有金额均以人 民币表示。 本报告以第一医药为主体，涵盖股份公司及下 属分、子公司，除特别说明外，本报告范围与本公 司的财务报告合并报表范围保持一致。 报告范围 编制依据 本报告主要参照《上海证券交易所上市公司自 律监管指引 14 号 - 可持续发展报告（试行）》、 上海市国资委《上海市国有控股上市公司环境、社 会和治理（ESG）指标体系》中国社科院《中国企 业可持续发展报告指南 CASS-ESG6.0 _ 一般框架》、 联合国《可持续发展目标 (SDGs)》等报告指引或 规则编制而成。 本报告是上海第一医药股份有限公司（以下简 称"第一医药""公司""我们"）发布的第 2 份《环境、 社会及治理报告》。报告本着客观、规范、透明和 全面的原则，详细披露了 2024 年第一医药在环境 保护、社会责任、公司治理等领域的实践和绩效。 报告简介 时间范围 本报告的时间范围是 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，为增强报告的可比性和完整性， 部分内容超出上述范围。 ...

证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临 2025-015 上海第一医药股份有限公司 关于与百联集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 重要内容提示： 交易概述：上海第一医药股份有限公司拟与百联集团财务有限责任公司签订《金 融服务协议》，由百联集团财务有限责任公司为公司及公司全资和控股子公司提供存款、 统一授信及经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他金融服务。 过去 12 个月内，公司及全资和控股子公司向百联集团财务有限责任公司贷款 0 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司及公司全资和控股子公司向百联集团财务有限责任 公司贷款 0 元，在百联集团财务有限责任公司存款余额为 331,881,201.37 元，未超过前 次股东大会授权额度。 本次交易构成关联交易，公司第十届董事会第三十一次会议在审议本次关联交 易时，全体关联董事回避了表决。 本次关联交易金额达到 3,000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 达到 5 ...

上海第一医药股份有限公司 1 上海第一医药股份有限公司 独立董事独立性情况自查表 本人汪丰，担任上海第一医药股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定及《上海第一医药股份有限公司 独立董事制度》的相关要求， 本人对报告期内的独立性情况进行全面核查，经自 查，本人不存在不符合独立性要求的情形，具体情况如下： | | 情形 | 是/否 | | --- | --- | --- | | 1 | 除独立董事一职外，本人是否在公司、其附属企业任职 | 否 | | 2 | 本人的配偶、父母、子女、主要社会关系是否存在 1 中所述情形 | 否 | | 3 | 本人是否直接或者间接持有公司已发行股份百分之一以上 | 否 | | 4 | 本人是否是公司前十名股东 | 否 | | 5 | 本人是否在直接或者间接持有公司已发行股份百分之五以上的 | 否 | | | 股东或者在公司前五名股东任职 | | | 6 | 本人是否在公司控股股东、实控人的附属企业任职 | 否 | | 7 | 本人的配偶、父母、子女是否存在 3-6 中所述情形 | 否 | | 8 | 本人是否与公司、其控股股东、实际 ...

上海第一医药股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，上海第一医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格依照《公司法》《证 券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性 文件及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予董事会的职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动 公司持续健康稳定发展。现将本届董事会 2024 年度的工作情况报告如下： 一、报告期内董事会日常工作情况 报告期内，公司董事会秉承诚实守信、规范运作的原则，严格依照《公司章程》的规定和要 求开展工作。全部董事会成员本着对公司和股东负责的精神，出席公司召开的重要会议，并在股 东大会决议及授权范围内，认真履行职责，对公司重大事项进行审议和决策，为促进公司科学决 策和加快发展发挥了重要作用。 （一）股东大会会议召开情况 报告期内，公司董事会召集、召开股东大会 3 次，形成决议 13 项。公司股东大会采取现场 投票和网络投票相结合的表决方式，股东大会的召集、召开和决策程序符合《公司法》《公司章程》 等相关法律法规及公司制度的规定。在上述股东大会中，所审议的议案均全部审议通过，股东大 会上未有否决议案或 ...

上海第一医药股份有限公司 2024 年年度审计会计师事务所履职情况评估报告 上海第一医药股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"立信所"）作为公司 2024 年财务报表审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对立信所 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认 为立信所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情 况如下： 一、资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘序 伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普 通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际 会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业 务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册 登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计 ...

第十届监事会第十七次会议决议公告 证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临 2025-012 上海第一医药股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 重要内容提示：本次监事会不存在否决议案，没有监事投反对/弃权票。 上海第一医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十七次会议于 2025 年 3 月 28 日以邮件方式通知，于 2025 年 4 月 7 日在上海市徐汇区小木桥路 681 号 20 楼第二会议室召开。本次会议由监事长李峰召集并主持，本次会议应参加表决监事 3 名， 委托 0 名，实际参加表决监事 3 名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。根据会议议程，本次会议审议通过了以下事项： 一、公司《2024 年度监事会工作报告》 具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn《上海第一医药股份有限公 司 2024 年年度监事会工作报告》。 表决结果：赞成 3 名，反对 0 名，弃权 0 名 此议案尚需提交公 ...

第十届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 重要内容提示：本次董事会不存在否决议案，没有董事投反对/弃权票。 上海第一医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三十一次（临时） 会议于 2025 年 3 月 28 日以邮件方式通知，于 2025 年 4 月 7 日下午在上海市徐汇区小 木桥路 681 号 20 楼第三会议室召开。本次会议由董事长张海波先生召集并主持。本次 会议应参加表决董事为 9 名，委托表决 0 名，实际参加表决董事 9 名。会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议 合法、有效。 证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临 2025-011 上海第一医药股份有限公司 根据会议议程，本次会议审议通过以下事项： 一、公司《2024 年度董事会工作报告》 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn《上海第一医药 股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。 ...

证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临 2025-013 上海第一医药股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本次利润分配不会导致公司触及《上海证券交易所股票上市规则》（简称"《股 票上市规则》"）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润 163,061,272.77 元，母公司实现净利润 112,390,863.64 元。根据《公司法》和《公司章程》规定提取 10%法定盈余公积 11,239,086.36 元，当年实现可供分配利润为 101,151,777.28 元，加上年初未分配利润 405,617,854.70 元，再扣除 2023 年度现金红利分配 27,885,793.38 元，年末母公司累计可供分配的利润 余额为 478,883,838.60 元。 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向公司全体股东每 10 股 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 ...