上海第一医药股份有限公司 独立董事 2024年度试职报告 本人作为上海第一医药股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,根据《公司 法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性 文件要求,以及《公司章程》《独立董事制度》《独立董事年报工作制度》等相关规定, 在 2024 年度工作中,忠实履行职责,及时了解公司经营情况,按时出席相关会议,对 公司董事会审议的相关重大事项发表独立客观的意见,切实维护公司整体利益和全体股 东尤其是中小股东的利益。现就 2024年度履行职责情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 汪丰,男,51岁,中国国籍,法学硕士。现任上海市联合律师事务所高级合伙人, 自 2022年6月起,任本公司独立董事。 本人具有证券监管部门颁发的独立董事任职资格证书,未在公司担任除独立董事以 外的其他任何职务,也未在公司主要股东单位担任任何职务,与公司及公司主要股东或 有利害关系的机构和人员之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系,未曾从公司及 公司主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益。因此, 不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 ...

上海第一医药股份有限公司董事会 审计委员会对 2024 年度年审会计师履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审 计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 截至 2024 年 12 月 31 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "立信所"）基本情况如下： | 事务所名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 1 24 日 | 年 | 月 | 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 上海市黄浦区南京东路 61 号 | | | | | | | | | 首席合伙人 ...

1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：上海第一医药股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-63391166 关于上海第一医药股份有限公司 2024年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA10656 号 上海第一医药股份有限公司全体股东: 我们审计了上海第一医药股份有限公司(以下简称"第一医药公 司")2024年度的财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 4 月 7 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA10655 号的 无保留意见审计报告。 第一医药公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监 会公告(2022)26 号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南 第2 号 -- 业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 ...

上海第一医药股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，公司监事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》 等有关要求，本着对公司及广大股东负责的宗旨，充分发挥监督职能，认真开展了各 项工作，维护了公司和全体股东的合法权益。现将 2024 年公司监事会的有关工作情 况报告如下： 一、监事会会议召开情况 2024 年度，公司监事会共召开 6 次监事会会议，会议通知、召集、召开和表决 程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定，共审议 9 项议案，所审议的议案 均全部审议通过，未有否决议案。具体情况如下： | 序号 | 会议名称 | 召开日期 | | 议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第十届监事会第十次（临时）会议 | 2024-1-5 | | 1）《关于全资子公司向关联方租赁商铺暨关联交易的议案》 | | 2 | 第十届监事会第十一次（临时）会议 | 2024-1-19 | 1）《关于 | 2024 年度日常经营性关联交易预计的议案》 | | 3 | 第十届监事会第十二次会议 | 2024-3-28 | 1）《2023 | 年年度监 ...

审计报告及财务报表 二○二四年度 上海第一医药股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-4 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-94 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZA10655 号 上海第一医药股份有限公司全体股东： 上海第一医药股份有限公司 一、 审计意见 我们审计了上海第一医药股份有限公司（以下简称"第一医药"） 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制， ...

上海第一医药股份有限公司 关于百联集团财务有限责任公司的风险持续评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的要 求，结合百联集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）提供的《金融许可证》 《营业执照》等有关证件资料，并基于立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的（信 会师报字[2025]第 ZA30507 号）《审计报告》，上海第一医药股份有限公司（以下简称 "公司"）对财务公司的经营资质、内控制度建设、业务和风险状况及经营情况进行 了评估。现将有关情况报告如下： （三）母公司和集团总部的名称、治理结构 财务公司母公司是：百联集团有限公司 最终控制方是：百联集团有限公司 组织结构：财务公司采取董事会领导下的总经理负责制。 二、财务公司内部控制的基本情况 1 一、财务公司基本情况 （一）企业基本信息 百联集团财务有限责任公司系 2013 年 5 月经国家金融监督管理总局（原中国银行 保险监督管理委员会）批准，于 2013 年 6 月 26 日正式成立，由百联集团有限公司（以 下简称"百联集团"）和上海百联集团股份有限公司共同出资的国有控股企业集团财 务有限责任公司。法定代表 ...

上海第一医药股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》 《董事会审计委员会实施细则》等规定，上海第一医药股份有限公司董事会现任审计 委员会成员本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责，现就 2024 年度履职情况 报告如下： 一、审计委员会基本情况 截至报告期末，公司第十届董事会审计委员会由唐松莲女士、汪丰先生、陈少雄 先生、李劲彪先生组成，其中审计委员会主任委员由具有专业会计资质的独立董事唐 松莲女士担任，报告期内成员变动情况如下： | | | 时间 | | | 成员 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年 | 1 | 月-6 | 月 | 唐松莲（主任委员）、CHENG JUNPEI（程俊佩）、汪丰、李劲彪 | | 2024 | 年 | 6 | 月-12 | 月 | 唐松莲（主任委员）、汪丰、陈少雄、李劲彪 | 审计委员会各成员基本信息如下： 唐松莲，曾任华东理工大学商学院讲师 ...

上海第一医药股份有限公司 涉及财务公司关联交易 的专项说明 2024 年度 关于上海第一医药股份有限公司 2024 年度 涉及财务公司关联交易的专项说明 信会师报字[2025]第 ZA10657 号 上海第一医药股份有限公司全体股东： 我们审计了上海第一医药股份有限公司(以下简称"第一医药公 司")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 7 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA10655 号的 无保留意见审计报告。 第一医药公司管理层根据中国证券监督管理委员会《关于规范上 市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》（证监发〔2022〕48 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关 联交易》的相关规定编制了后附的第一医药公司 2024 年度涉及财务 公司关联交易汇总表（以下简称"财务公司关联交易汇总表"）。 编制财务公司关联交易汇总表并确保其真实、准确、完整是第一 医药公司管理层的责任。我们将财 ...

公司代码：600833 公司简称：第一医药 上海第一医药股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 上海第一医药股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...