根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的要 求，结合百联集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）提供的《金融许可证》 《营业执照》等有关证件资料，并基于立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的（信 会师报字[2024]第 ZA20443 号）《审计报告》，上海第一医药股份有限公司（以下简称 "公司"）对财务公司的经营资质、内控制度建设、业务和风险状况及经营情况进行了 评估。现将有关情况报告如下： 一、财务公司基本情况 （一）企业基本信息 百联集团财务有限责任公司系 2013 年 5 月经国家金融监管管理总局（原中国银行 保险监督管理委员会）批准，于 2013 年 6 月 26 日正式成立，由百联集团有限公司（以 下简称"百联集团"）和上海百联集团股份有限公司共同出资的国有控股企业集团财 务有限责任公司。法定代表人：杨阿国；注册地：上海市黄浦区中山南路 315 号 8 楼； 注册资本 100,000 万元，其中：百联集团出资人民币 7.5 亿元，占注册资本的 75%；百 联股份出资人民币 2.5 亿元，占注册资本的 25%；企业法人营业执照注册号： 31010100062410 ...

上海第一医药股份有限公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告 上海第一医药股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报告已经立信会 计师事务所（特殊普通合伙）审计，该所出具了标准无保留意见的审计报告。现将 2023 年度经审计验证的财务决算报告如下： 一、主要财务数据及财务指标 （一）主要财务数据 单位：元 币种：人民币 | 主要财务数据 | 2023 年 | 2022 年 | 本期较上年同期增减(%) | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 1,819,516,165.79 | 2,655,908,524.74 | -31.49 | | 归属于上市公司股东的净 | 89,275,234.00 | 143,556,293.25 | -37.81 | | 利润 | | | | | 归属于上市公司股东的扣 | 10,875,792.45 | 139,891,611.56 | -92.23 | | 除非经常性损益的净利润 | | | | | 经营活动产生的现金流量 | 58,492,291.10 | 132,310,966.22 | -55.79 | | ...

证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临 2024-019 上海第一医药股份有限公司 关于续聘财务报告审计会计师事务所的议案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 重要内容提示： 公司拟聘任 2024 年度财务报告审计会计师事务所的名称：立信会计师事务所（特殊 普通合伙）。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘序伦博 士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙 制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证， 具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名 ...

上海第一医药股份有限公司章程 (2024 年 3 月修订) 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称 公司）。 公司经上海市人民政府财贸办公室沪府财贸（92）第178号文批准，以募集方式设 立；在上海市市场监督管理局注册登记，取得营业执照。《中华人民共和国公司法》实 施后，根据《国务院关于原有有限责任公司和股份有限公司依照＜中华人民共和国公 司法＞进行规范通知》和国务院国发（1995）17 号文和上海市沪体改委（1996）16 号 文的有关规定，对照《公司法》进行了规范，并依法履行了重新登记手续。公司统一 社会信用代码：913100001322058845。 第三条 公司于 1992 年 5 月 26 日经中国人民银行上海市分行（92）沪人金股字第 24 号文批准，首次向社会公众发行人民币普通股 4850 万股，于 1994 年 2 月 24 日在上 海证券交易所上市。 ...

上海第一医药股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，上海第一医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格依照《公司法》 《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法 规、规范性文件及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予董事会的职责，勤勉尽责地开 展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将本届董事会 2023 年度的工作情况报告如下： 一、报告期内董事会日常工作情况 报告期内，公司董事会秉承诚实守信、规范运作的原则，严格依照《公司章程》的规 定和要求开展工作。全部董事会成员本着对公司和股东负责的精神，出席公司召开的重要 会议，并在股东大会决议及授权范围内，认真履行职责，对公司重大事项进行审议和决策， 为促进公司科学决策和加快发展发挥了重要作用。 （一）股东大会会议召开情况 报告期内，公司董事会召集、召开股东大会 3 次，形成决议 13 项。公司股东大会采取 现场投票和网络投票相结合的表决方式，股东大会的召集、召开和决策程序符合《公司法》 《公司章程》等相关法律法规及公司制度的规定。在上述股东大会中，所审议的议案均全 部审议通过，股东大会上未有否决议案或 ...

11056 PHARMACY 2023 年度环境、社会及治理 (ESG) 暨社会责任报告 上海第一医药股份有限公司 SHANGHAI NO.1 PHARMACY CO.,LTD. 01 │ 上海第一医药股份有限公司 关于本报告 时间短距 本报告的时间范围是 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，为增强报告的可比性和完整性，部分内容超 出上述范围。 GUAN YU BEN BAO GAO 数据说明 本报告中所采用的信息与数据来自第一医药，其中财务资料如与年报有出入，应以年报为准。报告中如无 特别说明，所有金额均以人民币表示。 词语释义 | 百联集团 | 指 | 百联集团 | | --- | --- | --- | | 汇丰医药 | 指 | 上海汇 | | 汇丰大药房 | 指 | 上海第- | | 崇明医药 | 指 | 上海第- | | 第一医药(香港公司) | 指 | 第一医药 | 发布形式 您可以在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）下载本报告电子文本，获取更多公司信息。 报告简介 本报告是上海第一医药股份有限公司（以下简称"第一医药""公司""我们"）发布 ...

2、 附表 关于上海第一医药股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 委托单位：上海第一医药股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-63391166 上海第一医药股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项报告 2023 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查询 "进行管理"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查询: 关于上海第一医药股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA10422 号 上海第一医药股份有限公司全体股东: 我们审计了上海第一医药股份有限公司(以下简称"第一医 药")2023年度的财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 3 月 28 日出 ...

证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临 2024-018 上海第一医药股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.125 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。 如在公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股 权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的， 公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公 告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不 变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润 89,27 ...

上海第一医药股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会实施细则 （2024 年 3 月修订） 第一章 总 则 第一条 为适应上海第一医药股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，制定合理可行的发展规划，健全投资决策程序，加强决策的科学 性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，提升公司环境、社会和治理（ESG）管理水 平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司 章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略与 ESG 委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略与 ESG 委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要职责是 对公司长期发展战略、重大投资决策及环境、社会和治理（ESG）工作进行研究，并向公 司董事会提出建议及方案。 第二章 人员组成 第三条 战略与 ESG 委员会成员由三至七名董事组成，其中至少包括二名独立董 事。 第四条 战略与 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与 ESG 委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负责 召集和主持委员会工作。 第六 ...

独立董事 2023 年度达职报告 本人作为上海第一医药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事,根据《公司 法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性 文件要求,以及《公司章程》《独立董事制度》《独立董事年报工作制度》等相关规定, 在 2023 年度工作中,忠实履行职责,及时了解公司经营情况,按时出席相关会议,对 公司董事会审议的相关重大事项发表独立客观的意见,切实维护公司整体利益和全体股 东尤其是中小股东的利益。现就 2023 年度履行职责情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 CHENG JUNPEI（程俊佩),女,60岁,德国国籍,研究生。曾任瑞士大昌洋行(上 海）有限公司总经理，国药集团医药控股有限公司〈现"国药控股股份有限公司") 副总 经理,上海天易咨询有限公司董事、总经理,国药集团医药物流有限公司总经理,国药 控股分销中心有限公司总经理,岗岭集团(1 药网)副总裁。现任国耀圣康医药科技有 限公司董事长兼总裁、中国医药商业协会名誉副会长、1st EC Investment Management GmbH(注册在柏林)合伙人,自 2018年6月起,任本公司独立 ...