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第一医药(600833) - 上海第一医药股份有限公司董事会审计委员会对2024年度年审会计师履行监督职责情况报告
2025-04-08 09:15
上海第一医药股份有限公司董事会 审计委员会对 2024 年度年审会计师履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求, 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。现将董事会审 计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下: 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 (一)会计师事务所基本情况 截至 2024 年 12 月 31 日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称 "立信所")基本情况如下: | 事务所名称 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 1 24 日 | 年 | 月 | 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 上海市黄浦区南京东路 61 号 | | | | | | | | | 首席合伙人 ...
第一医药(600833) - 上海第一医药股份有限公司2024年度董事会工作报告
2025-04-08 09:15
上海第一医药股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度,上海第一医药股份有限公司(以下简称"公司")董事会严格依照《公司法》《证 券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性 文件及公司制度的规定,切实履行股东大会赋予董事会的职责,勤勉尽责地开展各项工作,推动 公司持续健康稳定发展。现将本届董事会 2024 年度的工作情况报告如下: 一、报告期内董事会日常工作情况 报告期内,公司董事会秉承诚实守信、规范运作的原则,严格依照《公司章程》的规定和要 求开展工作。全部董事会成员本着对公司和股东负责的精神,出席公司召开的重要会议,并在股 东大会决议及授权范围内,认真履行职责,对公司重大事项进行审议和决策,为促进公司科学决 策和加快发展发挥了重要作用。 (一)股东大会会议召开情况 报告期内,公司董事会召集、召开股东大会 3 次,形成决议 13 项。公司股东大会采取现场 投票和网络投票相结合的表决方式,股东大会的召集、召开和决策程序符合《公司法》《公司章程》 等相关法律法规及公司制度的规定。在上述股东大会中,所审议的议案均全部审议通过,股东大 会上未有否决议案或 ...
第一医药(600833) - 上海第一医药股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见
2025-04-08 09:15
上海第一医药股份有限公司 1 上海第一医药股份有限公司 独立董事独立性情况自查表 本人汪丰,担任上海第一医药股份有限公司(以下简称"公司")独立董事, 根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定及《上海第一医药股份有限公司 独立董事制度》的相关要求, 本人对报告期内的独立性情况进行全面核查,经自 查,本人不存在不符合独立性要求的情形,具体情况如下: | | 情形 | 是/否 | | --- | --- | --- | | 1 | 除独立董事一职外,本人是否在公司、其附属企业任职 | 否 | | 2 | 本人的配偶、父母、子女、主要社会关系是否存在 1 中所述情形 | 否 | | 3 | 本人是否直接或者间接持有公司已发行股份百分之一以上 | 否 | | 4 | 本人是否是公司前十名股东 | 否 | | 5 | 本人是否在直接或者间接持有公司已发行股份百分之五以上的 | 否 | | | 股东或者在公司前五名股东任职 | | | 6 | 本人是否在公司控股股东、实控人的附属企业任职 | 否 | | 7 | 本人的配偶、父母、子女是否存在 3-6 中所述情形 | 否 | | 8 | 本人是否与公司、其控股股东、实际 ...
第一医药(600833) - 上海第一医药股份有限公司审计委员会2024年度履职报告
2025-04-08 09:15
上海第一医药股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》 《董事会审计委员会实施细则》等规定,上海第一医药股份有限公司董事会现任审计 委员会成员本着勤勉尽责的原则,认真履行了审计监督职责,现就 2024 年度履职情况 报告如下: 一、审计委员会基本情况 截至报告期末,公司第十届董事会审计委员会由唐松莲女士、汪丰先生、陈少雄 先生、李劲彪先生组成,其中审计委员会主任委员由具有专业会计资质的独立董事唐 松莲女士担任,报告期内成员变动情况如下: | | | 时间 | | | 成员 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年 | 1 | 月-6 | 月 | 唐松莲(主任委员)、CHENG JUNPEI(程俊佩)、汪丰、李劲彪 | | 2024 | 年 | 6 | 月-12 | 月 | 唐松莲(主任委员)、汪丰、陈少雄、李劲彪 | 审计委员会各成员基本信息如下: 唐松莲,曾任华东理工大学商学院讲师 ...
第一医药(600833) - 立信会计师事务所(特殊普通合伙)关于上海第一医药股份有限公司涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明
2025-04-08 09:15
上海第一医药股份有限公司 涉及财务公司关联交易 的专项说明 2024 年度 关于上海第一医药股份有限公司 2024 年度 涉及财务公司关联交易的专项说明 信会师报字[2025]第 ZA10657 号 上海第一医药股份有限公司全体股东: 我们审计了上海第一医药股份有限公司(以下简称"第一医药公 司")2024 年度的财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 4 月 7 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA10655 号的 无保留意见审计报告。 第一医药公司管理层根据中国证券监督管理委员会《关于规范上 市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》(证监发〔2022〕48 号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关 联交易》的相关规定编制了后附的第一医药公司 2024 年度涉及财务 公司关联交易汇总表(以下简称"财务公司关联交易汇总表")。 编制财务公司关联交易汇总表并确保其真实、准确、完整是第一 医药公司管理层的责任。我们将财 ...
第一医药(600833) - 立信会计师事务所(特殊普通合伙)关于上海第一医药股份有限公司2024年度审计报告及财务报表
2025-04-08 09:15
审计报告及财务报表 二○二四年度 上海第一医药股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-4 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-94 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZA10655 号 上海第一医药股份有限公司全体股东: 上海第一医药股份有限公司 一、 审计意见 我们审计了上海第一医药股份有限公司(以下简称"第一医药") 财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制, ...
第一医药(600833) - 上海第一医药股份有限公司2024年年度审计会计师事务所履职情况评估报告
2025-04-08 09:15
上海第一医药股份有限公司 2024 年年度审计会计师事务所履职情况评估报告 上海第一医药股份有限公司(以下简称"公司")聘请立信会计师事务所(特殊 普通合伙)(以下简称"立信所")作为公司 2024 年财务报表审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》,公司对立信所 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估,公司认 为立信所资质等方面合规有效,履职保持独立性,勤勉尽责,公允表达意见。具体情 况如下: 一、资质条件 立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")由我国会计泰斗潘序 伦博士于 1927 年在上海创建,1986 年复办,2010 年成为全国首家完成改制的特殊普 通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际 会计网络 BDO 的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业 务许可证,具有 H 股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册 登记。 截至 2024 年末,立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总数 10,021 名,签署过证券服务业务审计 ...
第一医药(600833) - 上海第一医药股份有限公司2024年度财务决算与2025年度财务预算报告
2025-04-08 09:15
上海第一医药股份有限公司(以下简称"公司")2024 年度财务报告已经立信 会计师事务所(特殊普通合伙)审计,该所出具了标准无保留意见的审计报告。现将 2024 年度经审计验证的财务决算报告如下: 一、主要财务数据及财务指标 (一)主要财务数据 单位:元 币种:人民币 | 主要财务数据 | 2024 年 | 2023 年 | 本期较上年同期增减(%) | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 1,915,159,154.27 | 1,819,516,165.79 | 5.26 | | 归属于上市公司股东的净 | 163,061,272.77 | 89,275,234.00 | 82.65 | | 利润 | | | | | 归属于上市公司股东的扣 | 6,874,046.12 | 10,875,792.45 | -36.79 | | 除非经常性损益的净利润 | | | | | 经营活动产生的现金流量 | 49,027,345.54 | 58,492,291.10 | -16.18 | | 净额 | | | | | | 2024 年末 | 2023 年末 | 本期末较上年同期末增减 ...