上海第一医药股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：600833 公司简称：第一医药 上海第一医药股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 186 上海第一医药股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人张海波、主管会计工作负责人孙峥及会计机构负责人（会计主管人员）黄洁静 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司2024年度 归属于上市公司股东的净利润163,061,272.77元，母公司实现净利润112,390,863.64元。根据《公司 法》和《公司章程》规定提取10%法定盈余公积11,239,086.36元，当年实现可供分配利润为 101,151,777.28元，加上年 ...

上海市金茂律师事务所 关于上海第一医药股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：上海第一医药股份有限公司 （引言） 上海第一医药股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）于 2025 年 2 月 27 日在上海市徐汇区小木 桥路 681 号 20 楼第三会议室召开。上海市金茂律师事务所经公司聘请委派韩春 燕律师、路遥律师（以下简称"本所律师"）出席会议，就本次股东大会的召集、 召开程序，出席会议人员资格，会议议案，以及会议的表决程序、表决结果等发 表法律意见。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法（2019 修订）》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月 修订）》（以下简称"《自律监管指引 1 号》"）等有关法律、法规和规范性文 件以及《上海第一医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）而出 具。 为出具本 ...

证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：2025-010 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 277 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 113,501,285 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 50.8777 | 上海第一医药股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 表决，符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 由公司董事长张海波先生主持。会议采用现场投票及网络投票相结合的方式 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 2 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市徐汇区小木桥路 681 号 20 楼第三会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 ...

上海第一医药股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 二○二五年二月二十七日 上海第一医药股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 会议资料目录 | 一、2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 ………………………… | 1 | | --- | --- | --- | | 二、2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 ………………………… | 2 | | 三、关于 2025 | 年度为全资子公司提供担保额度预计的议案 ………4 | | | 四、关于公司拟签订房屋征收补偿协议的议案……………………7 | | | | 五、关于 2025 | 年度日常经营性关联交易预计的议案………………8 | | 上海第一医药股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 上海第一医药股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 会议时间： 现场会议时间：2025 年 2 月 27 日（星期四）下午 13:30 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 27 日 至 2025 年 2 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 投票时间为股东大会召开当日的 ...

证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临 2025-008 上海第一医药股份有限公司 甲方：上海市黄浦区住房保障和房屋管理局；房屋征收实施单位：上海市黄浦第五 房屋征收服务事务所有限公司 乙方：上海第一医药股份有限公司 关于公司拟签订房屋征收补偿协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 一、本次交易概述 根据上海市黄浦区人民政府《上海市黄浦区人民政府房屋征收决定》（黄府征【2023】 4 号），上海第一医药股份有限公司（以下简称"我司""公司"）位于上海市黄浦区 四川中路 553-555 号、四川中路 545 号、四川中路 639 号三处房屋被纳入征收范围。上 述三处房屋由我司经营管理，曾主要用于对外出租经营使用。本次房屋征收单位为"上 海市黄浦区住房保障和房屋管理局"，房屋征收实施单位为"上海市黄浦第五房屋征收 服务事务所有限公司"，房屋评估单位为"上海房地产估价师事务所有限公司"。 经多次协商，目前已就征收补偿事宜基本达成一致，我司拟与房屋征收单位、房屋 征收实施单位签订《上海市国有土地 ...

证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：2025-007 上海第一医药股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 2 月 27 日 13 点 30 分 召开地点：上海市徐汇区小木桥路 681 号 20 楼第三会议室 至 2025 年 2 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) ...

证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临 2025-005 上海第一医药股份有限公司 第十届监事会第十六次（临时）会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、公司《关于 2025 年度日常经营性关联交易预计的议案》 重要内容提示：本次监事会不存在否决议案，没有监事投反对/弃权票。 上海第一医药股份有限公司第十届监事会第十六次（临时）会议于 2025 年 2 月 6 日以邮件方式通知，于 2025 年 2 月 11 日以通讯方式召开。本次会议由监事长李峰召集 并主持，本次会议应参加表决监事 3 名，委托 0 名，实际参加表决监事 3 名。会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。根据会议 议程，本次会议审议通过了以下事项： 1 二、备查文件 公司第十届监事会第十六次（临时）会议决议 特此公告。 上海第一医药股份有限公司监事会 2025 年 2 月 12 日 具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 公司《关于 2025 年 ...

证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临 2025-004 上海第一医药股份有限公司 第十届董事会第三十次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 重要内容提示：本次董事会不存在否决议案，没有董事投反对/弃权票。 具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关 于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2025-007）。 表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名 上海第一医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三十次（临时） 会议于 2025 年 2 月 6 日以邮件方式通知，于 2025 年 2 月 11 日以通讯方式召开。本次 会议由董事长张海波先生召集并主持。本次会议应参加表决董事为 9 名，委托表决 0 名， 实际参加表决董事 9 名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。 根据会议议程，本次会议审议通过以下事项： 一、公 ...