证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临2025-023 上海第一医药股份有限公司 第十届董事会第三十三次（临时）会议 决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示：本次董事会不存在否决议案，没有董事投反对/弃权票。 上海第一医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三十三次（临时）会议于2025年5月25 日以邮件方式通知，于2025年5月30日以通讯方式召开。本次会议由董事长张海波先生召集并主持。本 次会议应参加表决董事为9名，委托表决0名，实际参加表决董事9名。会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。 根据会议议程，本次会议审议通过以下事项： 一、公司《关于取消监事会后〈公司章程〉及配套制度修订的议案》 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn《上海第一医药股份有限公司关于取消监 事会并修订〈公司章程〉及配套制度的公告》（公告编号：临2025-025）。 表决结果：赞成9名，反对0 ...

证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：2025-027 上海第一医药股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2025 年 6 月 20 日 13 点 30 分 召开地点：上海市徐汇区小木桥路 681 号 20 楼第三会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 20 日 至2025 年 6 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 ...

Core Points - The company held its 19th (temporary) meeting of the 10th Supervisory Board on May 30, 2025, via communication methods, with all three supervisors participating in the vote [1][2] - The meeting approved the proposal to cancel the Supervisory Board and amend the Articles of Association and related systems, which will be submitted for review at the 2024 annual shareholders' meeting [1][2] - A proposal to purchase liability insurance for directors, supervisors, and senior management was also presented, but all supervisors abstained from voting due to being the insured parties, and this proposal will also be submitted for review at the 2024 annual shareholders' meeting [2][3] Voting Results - The proposal to cancel the Supervisory Board received unanimous support with 3 votes in favor, and no votes against or abstentions [2] - The proposal for liability insurance had no votes recorded as all supervisors abstained from voting [3]

独立董事候选人声明与承诺 本人唐松莲，已充分了解并同意由提名人上海第一医药股份 有限公司董事会提名为上海第一医药股份有限公司第十一届董 事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资 格，保证不存在任何影响本人担任上海第一医药股份有限公司独 立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； 业兼职（ ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人上海第一医药股份有限公司董事会,现提名唐松莲为 上海第一医药股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人,并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任上 海第一医药股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人(参见 该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事 任职资格,与上海第一医药股份有限公司之间不存在任何影响其 独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 t was and the subject of the subject of the subject of the subject of the ...

上海第一医药股份有限公司章程 (2025 年 6 月修订) 第一章 总 则 第一条 为维护上海第一医药股份有限公司（以下简称公司或本公司）、股东、职 工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定， 制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司经上海市人民政府财贸办公室沪府财贸（92）第 178 号文批准，以募集方式 设立；在上海市市场监督管理局注册登记，取得营业执照。《公司法》实施后，根据 《国务院关于原有有限责任公司和股份有限公司依照＜中华人民共和国公司法＞进行 规范通知》和国务院国发（1995）17 号文和上海市沪体改委（1996）16 号文的有关规 定，对照《公司法》进行了规范，并依法履行了重新登记手续。公司统一社会信用代 码：913100001322058845。 第三条 公司于 1992 年 5 月 26 日经中国人民银行上海市分行（92）沪人金股字第 24 号文批准，首次向社会公众发行人民币普通股 4850 万股，于 1994 年 2 月 24 日 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人上海第一医药股份有限公司董事会,现提名陈少雄为 上海第一医药股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人,并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任上 海第一医药股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人(参见 该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事 任职资格,与上海第一医药股份有限公司之间不存在任何影响其 独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; ...

独立董事候选人声明与承诺 本人陈少雄，已充分了解并同意由提名人上海第一医药股份 有限公司董事会提名为上海第一医药股份有限公司第十一届董 事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资 格，保证不存在任何影响本人担任上海第一医药股份有限公司独 立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （七）中 ...

证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临 2025-025 上海第一医药股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及配套制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 上海第一医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 30 日召开第十届 董事会第三十三次（临时）会议，审议通过了《关于取消监事会后<公司章程>及配套制 度修订的议案》，现将具体情况公告如下： 为进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、中国证监会发布的《上市公司章程指引》（中国证监会公告 〔2025〕6 号）、《上市公司股东会规则》（中国证监会公告〔2025〕7 号）等有关法 律法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司不再设立监事会，监事会的相关 职权由董事会审计委员会承接，公司《监事会议事规则》及其他与监事或监事会相关的 公司制度将同时废止。 在此背景下，公司对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》 进行了全面修订，最终以工商行政管 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人上海第一医药股份有限公司董事会,现提名汪丰为上 海第一医药股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人,并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任上海 第一医药股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人(参见该 独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任 职资格,与上海第一医药股份有限公司之间不存在任何影响其独 立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; ( ...