上海第一医药股份有限公司董事会 审计委员会对 2023 年度年审会计师履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 公司于 2023 年 3 月 30 日、2023 年 4 月 21 日分别召开第十届董事会第九次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘财务报告审计会计师事务所的议案》， 同意续聘立信为公司 2023 年度审计机构。公司独立董事就前述事项发表了事前认可意 1 见及同意的独立意见。 二、审计委员会对会计师事务所监督职责情况 根据公司《审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行 监督职责的情况如下： （一）会计师事务所基本情况 截至 2023 年 12 月 31 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 ...

公司代码：600833 公司简称：第一医药 上海第一医药股份有限公司 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 2023 年度内部控制评价报告 上海第一医药股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本 ...

2、 附表 关于上海第一医药股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 委托单位：上海第一医药股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-63391166 上海第一医药股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项报告 2023 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查询 "进行管理"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查询: 关于上海第一医药股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA10422 号 上海第一医药股份有限公司全体股东: 我们审计了上海第一医药股份有限公司(以下简称"第一医 药")2023年度的财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 3 月 28 日出 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 根据上海第一医药股份有限公司（以下简称"公司"）实际业务发展需要，公司拟调 整经营范围，修订《公司章程》中关于经营范围相关内容，并授权经营层办理后续工商 变更登记、章程备案等相关事宜。具体修订内容如下： | 原文内容 | | 修订后的内容 | | --- | --- | --- | | 第十五条 | 经依法登记，公司经营范 | 第十五条 经依法登记，公司经营范 | | 围是： | | 围是： | | 药品零售，化妆品零售，消毒剂销售 | | 许可项目：药品零售；第三类医疗器 | | （不含危险化学品），个人卫生用品销售， | | 械经营；食品销售；酒类经营；餐饮服务； | | 第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销 | | 出版物零售；生活美容服务；第三类医疗 | | 售，第三类医疗器械经营，第一类医疗器 | | 器械租赁；兽药经营。（依法须经批准的项 | | 械租赁；第二类医疗器械租赁，第三类医 | | 目，经相关部门批准后方可开展经营活 | | 疗器械租赁，日用百货销售，电子 ...

上海第一医药股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》 等有关要求，本着对公司及广大股东负责的宗旨，充分发挥监督职能，认真开展了各 项工作，维护了公司和全体股东的合法权益。现将2023年公司监事会的有关工作情况 报告如下： 1 建立并持续优化公司的法人治理结构和内部控制制度，确保公司规范运作；股东大会 和董事会的召开和决议均符合相关法律、法规的规定；未发现公司董事、高级管理人 员在执行公司职务时有违反法律、法规、《公司章程》等相关规则或损害公司及股东 利益的行为。 （二）公司财务及定期报告审核情况 报告期内，公司监事会检查了公司的财务制度和财务状况，审议了公司2022年年 度报告、2023 年半年度报告及各季度报告。监事会认为：公司的财务体系完善、制度 健全；财务状况良好，资产质量优良，收入、费用和利润的确认与计量真实准确；公 司财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2023 年度，公司监事会共召开 5 次监事会会议，会议通知、召 ...

证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临 2024-018 上海第一医药股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.125 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。 如在公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股 权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的， 公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公 告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不 变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润 89,27 ...

证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临 2024-016 上海第一医药股份有限公司 第十届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 重要内容提示：本次董事会不存在否决议案，没有董事投反对/弃权票。 上海第一医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十一次会议于 2024 年 3 月 18 日以邮件方式通知，于 2024 年 3 月 28 日上午在上海市徐汇区小木桥路 681 号 20 楼第三会议室召开。本次会议由董事长张海波先生召集并主持。本次会议应参 加表决董事为 8 名，委托表决 1 名，实际参加表决董事 8 名。会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。 1 根据会议议程，本次会议审议通过以下事项： 一、公司《2023 年度董事会工作报告》 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn《上海第一 医药股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。 表决结果 ...

证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临 2024-014 上海第一医药股份有限公司 关于全资子公司收到房屋征收补偿款的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 一、本次交易概述 公司将按照企业会计的相关规定，对上述征收补偿款进行会计处理，计入当期损益。 预计会对公司当年度经营业绩带来一定的积极影响，具体以审计机构年度审计确认后的 结果为准。 特此公告。 详见公司分别于 2023 年 11 月 21 日、2023 年 12 月 7 日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）及《上海证券报》刊登的《上海第一医药股份有限公司关于 公司及全资子公司拟签订房屋征收补偿协议的公告》（公告编号：临 2023-044）以及《上 海第一医药股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：临 2023- 1 047）。 近日，公司收到上述两处房屋征收事项的全部补偿款 35,446,456.61 元。至此，就 该两处房屋征收事宜，公司与房屋征收单位、房屋征收实施单位签 ...

证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临 2024-012 特此公告。 上海第一医药股份有限公司董事会 2024 年 2 月 8 日 1 上海第一医药股份有限公司 关于选举董事长的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 上海第一医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日以通讯方式召 开第十届董事会第二十次（临时）会议，审议通过了《关于选举第十届董事会董事长的 议案》。 根据国有企业领导人员兼职规定，孙伟先生辞去公司第十届董事会董事长、董事、 战略委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员等职务。根据《公司法》 《公司章程》的有关规定，经公司第十届董事会第二十次（临时）会议审议通过，选举 张海波先生为公司第十届董事会董事长（简历附后），任期自本次会议审议通过之日起 至公司第十届董事会届满之日止。 附：张海波先生简历 张海波，男，45 岁，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，经济师，中共党 员。曾任华联（集团）有限公司团委书记、董事长秘书，上海一百（集团）有限 ...

证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临 2024-013 上海第一医药股份有限公司 关于变更副董事长的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 近日，上海第一医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到公司副董事长周 昱先生的书面辞任申请，周昱先生因工作原因辞去公司第十届董事会副董事长一职，辞 任后仍继续担任公司第十届董事会董事、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员等职 务。 附：姚军先生简历 姚军，男，51 岁，中国国籍，无境外永久居留权，高级工商管理硕士，执业药师， 中共党员。曾任国药控股国大药房有限公司采购总部副总经理兼商品总监、总经理助理、 副总经理、党委委员，并曾兼任国药控股国大药房上海、山西、浙江等地区子公司董事 长、总经理等职务。现任本公司第十届董事会副董事长、党委副书记、总经理等职务。 截至本公告披露日，姚军先生未持有公司股票，其与公司控股股东及实际控制人、 持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。姚 军先生不存在《公司法》和《公司章程》规 ...