上海第一医药股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 上海第一医药股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 CHENG JUNPEI（程俊 佩）、汪丰、唐松莲于近日向董事会出具了《独立性情况自查表》，根据《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的 有关规定及公司《独立董事工作细则》的相关要求，公司董事会拟就在任独立董事独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事 CHENG JUNPEI（程俊佩）、汪丰、唐松莲的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于独立董事独立性的相关 要求。 上海第一医药股份有限公司董事会 2024 年 3 月 30 日 1 上海第一医药股份有限公司 独立董事独立性情况自查表 本人 CHENG JUNPEI(程俊佩),担任上海第一医药股份有限公司(以下 ...

本人作为上海第一医药股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,根据《公司 法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性 文件要求,以及《公司章程》《独立董事制度》《独立董事年报工作制度》等相关规定, 在 2023 年度工作中,忠实履行职责,及时了解公司经营情况,按时出席相关会议,对 公司董事会审议的相关重大事项发表独立客观的意见,切实维护公司整体利益和全体股 东尤其是中小股东的利益。现就 2023年度履行职责情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 唐松莲,女,42岁,中国国籍,博士研究生,中国注册会计师。曾任华东理工大学 商学院讲师、副教授,现任东华大学管理学院教授,兼任上市公司姚记科技独立董事, 自 2022 年 6 月起，任本公司独立董事。 本人具有证券监管部门颁发的独立董事任职资格证书,未在公司担任除独立董事以 外的其他任何职务,也未在公司主要股东单位担任任何职务,与公司及公司主要股东或 有利害关系的机构和人员之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系,未曾从公司及 公司主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益。因此, 不存在影响独立性的情况。 ...

上海第一医药股份有限公司 2023 年度审计会计师事务所履职情况评估报告 上海第一医药股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年年度报告审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对立信 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为 立信资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如 下： 一、资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上 海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务 所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员 所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股 审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 ...

证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临 2024-015 上海第一医药股份有限公司 关于对子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 特别风险提示：被担保方一医连锁资产负债率超过 70%，敬请投资者关注投资风 险。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 近日，公司与招商银行股份有限公司上海分行（以下简称"招商银行"）签署了 《最高额不可撤销担保书》，为汇丰医药和一医连锁与招商银行签订的《综合授信合同》 提供连带责任保证担保，担保的最高债权额为 15,000.00 万元。本次担保事项不存在反 担保情况。 重要内容提示： 被担保人名称：上海汇丰医药药材有限责任公司（以下简称"汇丰医药"）、 上海市第一医药商店连锁经营有限公司（以下简称"一医连锁"）均为上海第一医药 股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次分别为汇丰医药提供最 高额为 10,000.00 万元、一医连锁提供最高额为 5,000.00 万元的连带责任保证担保， 除上 ...

证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临 2024-020 上海第一医药股份有限公司 关于续聘内部控制审计会计师事务所的议案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 重要内容提示： 公司拟聘任 2024 年度内部控制审计会计师事务所的名称：德勤华永会计师事务所 （特殊普通合伙）。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 德勤具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证监会批准，获 准从事 H 股企业审计业务。德勤已根据财政部和中国证监会《会计师事务所从事证券服 务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务备案。德勤过去二十 多年来一直从事证券期货相关服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。 德勤首席合伙人为付建超先生，2023 年末合伙人人数为 213 人，从业人员共 5,774 人，注册会计师共 1,182 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 270 人。 德勤 2022 年度经审计的业务收入总额为人民币 42 亿元，其中审计业务收入为人民 1 币 ...

上海第一医药股份有限公司 涉及财务公司关联交易 的专项说明 2023 年度 关于上海第一医药股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的专项说明 信会师报字[2024]第 ZA10423 号 上海第一医药股份有限公司全体股东： 我们审计了上海第一医药股份有限公司(以下简称"第一医 药")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 3 月 28 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZA10421 号的 无保留意见审计报告。 第一医药管理层根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公 司与企业集团财务公司业务往来的通知》（证监发〔2022〕48 号） 和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交 易（2023 年 1 月修订）》的相关规定编制了后附的第一医药 2023 年 度涉及财务公司关联交易汇总表（以下简称"财务公司关联交易汇总 表"）。 编制财务公司关联交易汇总表并确保其真实性、合法性和完整性 是第一医药 ...

上海第一医药股份有限公司 二、 注册会计师的责任 内部控制审计报告 2023 年 12 月 31 日止年度 Deloitte. 内部控制审计报告 德师报(审)字(24)第 S00208 号 (第1页,共2页) 上海第一医药股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审 计了上海第一医药股份有限公司(以下简称"贵公司")2023年12月 31 日的财务报 告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董事会 的责任。 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内 部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 World Class 智启非凡 内部控制审计报告( ...

证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临 2024-019 上海第一医药股份有限公司 关于续聘财务报告审计会计师事务所的议案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 重要内容提示： 公司拟聘任 2024 年度财务报告审计会计师事务所的名称：立信会计师事务所（特殊 普通合伙）。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘序伦博 士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙 制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证， 具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名 ...

上海第一医药股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会实施细则 （2024 年 3 月修订） 第一章 总 则 第一条 为适应上海第一医药股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，制定合理可行的发展规划，健全投资决策程序，加强决策的科学 性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，提升公司环境、社会和治理（ESG）管理水 平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司 章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略与 ESG 委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略与 ESG 委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要职责是 对公司长期发展战略、重大投资决策及环境、社会和治理（ESG）工作进行研究，并向公 司董事会提出建议及方案。 第二章 人员组成 第三条 战略与 ESG 委员会成员由三至七名董事组成，其中至少包括二名独立董 事。 第四条 战略与 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与 ESG 委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负责 召集和主持委员会工作。 第六 ...

独立董事 2023 年度达职报告 本人作为上海第一医药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事,根据《公司 法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性 文件要求,以及《公司章程》《独立董事制度》《独立董事年报工作制度》等相关规定, 在 2023 年度工作中,忠实履行职责,及时了解公司经营情况,按时出席相关会议,对 公司董事会审议的相关重大事项发表独立客观的意见,切实维护公司整体利益和全体股 东尤其是中小股东的利益。现就 2023 年度履行职责情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 CHENG JUNPEI（程俊佩),女,60岁,德国国籍,研究生。曾任瑞士大昌洋行(上 海）有限公司总经理，国药集团医药控股有限公司〈现"国药控股股份有限公司") 副总 经理,上海天易咨询有限公司董事、总经理,国药集团医药物流有限公司总经理,国药 控股分销中心有限公司总经理,岗岭集团(1 药网)副总裁。现任国耀圣康医药科技有 限公司董事长兼总裁、中国医药商业协会名誉副会长、1st EC Investment Management GmbH(注册在柏林)合伙人,自 2018年6月起,任本公司独立 ...